Оперативные действия проводились в рамках уголовного дела, поводом для которого стал отказ предприятия оплатить собственный вексель на сумму 1 миллион 125 тысяч рублей. На предприятии заявили, что это дело связано с мошенничеством и никакого отношения к ЧТПЗ не имеет: подписи на векселе не принадлежат ни одному из топ-менеджеров компании, и это позволяет с уверенностью утверждать, что вексель поддельный. Между тем, эксперты считают, что вексель – это лишь повод, чтобы получить доступ к ...
Дата: 28.06.2007
Копия в Google
Комиссия ГД по борьбе с коррупцией отписала в Генпрокуратуру, что только сумма векселей Сбербанка, которыми он владел, составляла 22 млн долларов.
Дата: 20.12.2001
Копия в Google
Утнасунова, назначенная на эту должность по протекции своего близкого родственника президента Калмыкии Кирсана Илюмжинова, обвиняется в хищении векселей Сбербанка России на сумму $10 млн. 3 мая 1995 года Утнасунова стала председателем Калмыцкого отделения Сбербанка России, видимо, не без участия своего деверя -- президента Калмыкии Кирсана Илюмжинова.
Копия в Google
Пропавший вексель Тандем бывшего полковника ФСБ и криминального авторитета, попавших под уголовный колпак, – условие весьма перспективное с точки зрения коммерции.
Дата: 23.11.2009
Копия в Google
... предусмотренным в качестве формы № 1 Положением по бухгалтерскому учету № 4/96, утвержденным Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 08.02.96 № 10, представление которого в соответствии с п/п. 4 п. 1 ст. 23 НК РФ является обязательным, в котором по строке 626 графе 4 не была отражена задолженность, перед бюджетом на сумму 23 655 742 руб. Всего с учетом использования незаконных льгот на территории ЗАТО и передачи в счет оплаты налогов векселей от имени ООО «БИЗНЕС-ОЙЛ» в 1999г ...
Дата: 02.04.2004
Копия в Google
И пока Лебедев не воплотил в жизнь свои угрозы о сворачивании бизнеса, наверное, стоит поискать векселя «Русского капитала».
Дата: 25.01.2013
Копия в Google
Господин Шашурин сообщил вчера корреспонденту Ъ, что направил запрос генпрокурору Владимиру Устинову, поставив его в известность о том, что сотрудники правоохранительных органов "избили охранника, спилили двери и вошли силой, в результате чего пропали векселя на 500 млн руб.".
Дата: 26.11.2002
Копия в Google
Предоставить анализ способов оплаты (денежные средства, векселя, бартер, зачет, переуступка прав требования), полученной с 1 января 1997 года по 31 декабря 2000 года.
Копия в Google
В статье 2 этого Соглашения говорится о том, что Республика Беларусь передает Российской Федерации ценную бумагу (вексель), который Российская Федерация предъявит Белоруссии в качестве оплаты за расщепляющиеся материалы. Данный вексель номиналом 916 млн. долл.
Копия в Google
руб. составили векселя ЮКОСа со сроком погашения в 2000 г. Казна города Лесной (доходная часть которой в 1999 г. равнялась 428 млн. руб.) просто раздулась: бюджетный профицит составил 5,3 млрд.
Дата: 20.03.2005
Копия в Google
А тот, в свою очередь, приобрел банк «Эффект-кредит» - дочернее предприятие «Нацкредита», для того чтобы легализовать предъявление векселей к оплате Сберегательному банку в будущем. Тогда же в Сбербанк РФ обратился ряд известных западных банков с просьбой подтвердить подлинность векселей. Председатель правления банка Яшин в этой ситуации не сумел найти форму и предлог отказаться от оплаты по этим векселям.
Дата: 08.08.2001
Копия в Google
Напомним, что, по версии следствия, Виктор Батурин, "имея умысел на уклонение от уплаты налогов, подал в налоговые органы декларацию по налогу на доходы физического лица, полученные в 2007 году, в которую не включил сведения о получении дохода от продажи банковских векселей на общую сумму 178 466 817 руб.".
Дата: 17.01.2012
Копия в Google
... вклада до востребования и перечислить на этот счет денежные средства от погашения векселей в сумме 181,3 млн рублей". Впрочем, банк тогда уже находился в стадии банкротства, и реально Армену Рштуни как кредитору первой очереди удалось получить лишь 20,9 млн рублей. Этим, по версии следствия, были ущемлены интересы остальных вкладчиков. Однако адвокат господина Рштуни Николай Пацев сообщил корреспонденту Ъ, что векселя ПГБ его подзащитный приобрел еще в 2001 году у банка "Смоленский", полностью ...
Дата: 11.07.2005
Копия в Google
Валюту конвертировали в рублевые векселя «ITC», а потом с помощью нескольких замысловатых многоступенчатых комбинаций вывели из банка, заменив реальные активы на необеспеченные векселя, выпущенные российскими юридическими лицами. Активов эти юридические лица не имели и отчетности в Госналогслужбу не предоставляли. Странный выбор контрагентов был не случаен: три оператора по сделкам с векселями с полными глубокого философского смысла названиями «Диоген», «Питирим» и «Футурум» возглавлялись ...
Копия в Google
Пока Пономарев занимался выпуском векселей и их передачей Милованову, прежний партнер, Владимир Вечорко, без дела не сидел.
Дата: 04.12.2003
Копия в Google
В прошлом году компании было доначислено более 1 млрд руб. (с пенями и штрафом) за 2002-2003 гг. В судах налоговикам удалось доказать, что компания скрывала выручку, используя вексельную схему: с покупателями заключался договор инвестирования с оплатой векселем, приобретенным у подконтрольной МИАН фирмы. Вексель учитывался МИАН по цене ниже номинала, что сокращало прибыль. Вексельная схема — это использование векселей вместо денежных переводов, такой расчет абсолютно законен, говорил «Ведомостям ...
Дата: 16.10.2008
Копия в Google
Потом векселями «Солидарности» областная администрация, ссылаясь на отсутствие «живых» денег, расплачивалась со строительными управлениями за выполненную ими работу. А так как строители не могли ждать полгода или год до тех пор, когда банк выплатит им полную сумму, они предъявляли векселя «Солидарности» раньше срока и «в наказание» за это получали значительно меньше денег, чем было указано в ценной бумаге.
Дата: 18.02.2005
Копия в Google
И во всех этих кредитных учреждениях он попадал в неприятные истории, связанные с подделкой векселей и другими аферами с ценными бумагами.
Дата: 11.08.2014
Копия в Google