Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Вторая кожа.

(без учета процентов) австралийским инвесторам, около 500 тыс. евро — немецкой фирме «TFL», поставщику химии для обработки кожи, 704 820 евро — итальянской фирме «Фламар» в лице Роберто Лапи за оборудование, поставленное с отсрочкой платежа, причем, в обеспечение обязательства Парфеновым были выданы векселя на сумму сделки (так что, в скором будущем возможно предъявление этих векселей к взысканию), задолженность поставщикам сырья составляла в начале 2004 года более 2 млн долл., сейчас часть этой ...
Дата: 22.09.2005 Копия в Google

142. Человек с деньгами.

... взяв на себя обязательство выкупить векселя за половину номинала в течение восьми лет. Купив вексель за полцены, Гайдамак предъявлял его ангольцам, те поставляли в погашение бумаги нефть «одной западной нефтяной компании», она расплачивалась с Гайдамаком — у него появлялись деньги на новый вексель. После кризиса у российского правительства родилась идея выкупить свои сильно подешевевшие долги перед Лондонским клубом. Гайдамаку было разрешено покупать у России ангольские векселя не за деньги, а ...
Дата: 16.06.2005 Копия в Google

143. В российском анклаве властвует коррупция.

Они были реализованы вице-губернатором Михаилом Каретным по договору от 27 мая 1997 года ЗАО «Русские финансовые традиции» в обмен на векселя «Рострабанка» на сумму 155 миллиардов рублей с дисконтом 30 процентов, то есть фактической потерей 66 миллиардов рублей от реальной стоимости векселей. В 1997 году Калининградская область при участии Каретного получила в «Рострабанке» кредит - 95 миллиардов рублей, который был погашен векселями «Рострабанка», полученными Каретным в обмен на векселя ...
Дата: 07.04.2000 Копия в Google

144. Авиаконструктор погиб бизнесменом.

По их версии, Демишев решил присвоить выставленный на продажу вексель, и в основном сам занимался организацией убийства.
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

145. Ловушка для инвестора.

Нельзя сказать, что, поставив своего папу руководить компанией, замешанной в финансовых махинациях с фиктивными векселями, Матвей Лесняк оказал ему большую услугу. Скорее он его жестко подставил. Отец адвоката не обладает адвокатским статусом, а потому, когда следователи, ведущие уголовное дело против владельцев «Кайроса» доберутся до истории с фальшивым векселем и вскроется вся остальная подноготная кредитной аферы Леонид Лесняк рискует «попасть по полной».
Дата: 29.06.2011 Копия в Google

146. Схемы МИАНА.

Некоторые компании заявляют о продаже квартир по Закону о долевом участии, размещают на своих сайтах проектные декларации, но на самом деле «меняют» квартиры на векселя.
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

147. Как хорошо быть генералом!

Как спикировать на уголовное дело СМИ много писали о возбужденном в следственной части Башкирского МВД уголовном деле № 3010028, в основу которого легли факты многочисленных махинаций, которые постоянно происходили при осуществлении взаиморасчетов с использованием векселей ЗАО «Международный промышленный банк».
Дата: 05.08.2003 Копия в Google

148. А сделки здесь тихие.

Вторая версия, которую предложил вниманию "Известий" Андрей Трапезников, заключается в том, что ЦСРЭ заплатил за векселя $1,35 млрд.
Дата: 18.07.2003 Копия в Google

149. Розыск Андрея Струкова усилили банкротством его гражданской жены.

Госпожа Сорокина фигурирует в деле о мошенничестве с займами и векселями Русского строительного банка (РСБ), а ее гражданский супруг, экс-глава этого кредитного учреждения Андрей Струков, находится в международном розыске по обвинению в хищении у РСБ 400 млн руб. Претензии АСВ как правопреемника банка к обоим составляют 10 млрд руб., суд запросил у налоговой инспекции информацию о зарубежных активах госпожи Сорокиной, проживающей в США. По данным “Ъ”, конкурсный управляющий по делу о банкротстве ...
Дата: 20.01.2020 Копия в Google

150. Вексельбергу и Блаватнику припомнили OGIP.

За $600 млн сенатор был готов отказаться от доходов по участию в совместном предприятии (ТНК-BP) и от векселя на $200 млн, который в 2001 году OGIP выпустила в пользу компании Coral, действовавшей от имени Лебедева (этот вексель обеспечивал дивидендные платежи Лебедеву). В судебном решении приводится соглашение о приобретении (Acquisition Agreement), датированном 20 июня 2003 года, в рамках которого Coral уступила OGIP вексель и другие права за $600 млн. В интервью «Ведомостям» Лебедев говорил ...
Дата: 23.10.2014 Копия в Google

151. Налоговикам не хватило квалификации на "Базэл".

Рисунки наглядно демонстрировали, что операции с векселями были хоть и бесприбыльными, но доходными для компании.
Дата: 24.03.2008 Копия в Google

152. Страховой случай.

Винклер обвинил одного из бизнес-партнеров Келлнера, ливанца Тарка Ассафа Бехари, в мошенничестве: тот сначала выписал вексель на 460 млн. крон в счет поставки товара, а потом неожиданно объявил этот вексель фальшивым. Но в тюрьме по обвинению в подделке векселя оказался не «авторитетный» ливанский бизнесмен, а сам Винклер.
Дата: 06.12.2007 Копия в Google

153. Кто оплатил "Юганск".

Кроме того, “дочки” “Роснефти” — “Пурнефтегаз”, “Ставропольнефтегаз” и “Сахалинморнефтегаз” — собирались прокредитовать материнскую компанию на сумму около $5,5 млрд и выпустить валютные векселя в пользу некоего ООО “Трейд-Экспресс”.
Дата: 03.06.2005 Копия в Google

154. Дедушкины яйца.

Любопытный факт состоит в том, что на тот момент участники махинации с векселями были фактическими владельцами пострадавшей финансовой структуры.
Дата: 18.08.2004 Копия в Google

155. Второй заход Павла Свирского.

А уже в марте, представившись руководителем некой инвестиционно-консалтинговой группы «Сигма», известный нам Павел Свирский заявляет, что его «Сигма» приобрела 27 процентов акций ОАО «Красный котельщик» и вексель предприятия номиналом в 5 миллионов долларов.
Дата: 30.05.2003 Копия в Google

156. С банкира пытаются взыскать "Кредиттраст".

... Демяшова и теневой владелец банка Александр Слесарев распродали высоколиквидные векселя Сбербанка РФ, Газпромбанка, банка "Уралсиб" и ВТБ, заменив их неликвидными векселями сомнительных компаний, причинив клиентам банка ущерб на сумму более 3 млрд руб. Кроме того, буквально за две недели, используя реквизиты более чем 74 фиктивных компаний, банкиры "изготовили десятки подложных договоров купли-продажи векселей, соглашений о выпуске векселей и соглашений о цессии, а также договоров об отчуждении ...
Дата: 20.04.2012 Копия в Google

157. Апофеоз жадности.

Если следственная экспертиза признает векселя поддельными, признаки преднамеренного банкротства будут налицо.
Дата: 17.02.2011 Копия в Google

158. Удар в голову спрута.

Из Нижнего Тагила все чаще поступают сообщения о задержаниях и арестах местных чиновников, напрямую подчиненных мэру города Николаю Диденко © "Известия", 23.04.2008 Удар в голову спрута Дмитрий Сапрыкин Это тот самый злополучный вексель на полмиллиона рублей, загадочным образом перекочевавший из городской казны Нижнего Тагила в частные руки В последнее время из Нижнего Тагила все чаще стали поступать сообщения о задержаниях и арестах местных чиновников, напрямую подчиненных мэру города.
Дата: 23.04.2008 Копия в Google

159. Дешевле посадить, чем заплатить.

Почему использовал при обмене векселями легально работающую компанию "Ареус Премиум"?
Дата: 15.07.2005 Копия в Google

160. "Союз-Виктан": сомнительная водка с кровавым оттенком.

Фирма подписала с Андреем Охлопковым договор мены, согласно которому «Союз-Виктан» передавал партнеру акции «Акси-банка» на сумму 1 миллион гривен, а взамен получал 4 векселя на такую же сумму. И все бы ничего, да только векселя оказались поддельными.
Дата: 04.12.2004 Копия в Google