Не будем утомлять читателя разжевыванием мошеннических схем, с помощью которых наш герой мостил вывод крупных денежных средств у банков и других финансовых учреждений, как готовил операцию по завладению мошенническим путем векселями и долговыми обязательствами в иностранной валюте, выпущенными правительством Республики Хакасия и т.д. Скажем только, что махинации комбинатора вышли за пределы РФ. 9 октября 1997 года при возвращении из-за границы мошенник с оренбургской пропиской был арестован.
Дата: 08.07.2011
Копия в Google
Согласно этой схеме "АвтоВАЗ" и его подразделения заключали сделку по покупке песка, расплачивались за него векселями, сделка страховалась в "Константе" от риска неисполнения сделки, контракт срывался, векселя частично возвращались, а подразделения "АвтоВАЗа" уменьшали сумму НДС по произведенной ими продукции на размер НДС, который якобы был уплачен за песок.
Дата: 05.10.2001
Копия в Google
При этом деньги по части займов не возвращались (погашение происходило либо путем передачи векселей третьих лиц сомнительной платежеспособности, либо путем уступки прав требования долгов с третьих лиц, большинство из которых являлись проблемными должниками, не возвращавшими долги в добровольном порядке).
Дата: 30.01.2013
Копия в Google
«фирму «Куратор» возглавляет г-жа Миловидова Лариса Евгеньевна..».«…дополнительно известно, что фирма «Акбрут» у которой был приобретен вексель – является фирмой Яныгина…».
Дата: 23.06.2004
Копия в Google
С помощью операции с векселями «Роснефть» аккумулировала $6,7 млрд, еще $2,3 млрд компании удалось занять у Сберанка под весьма сомнительные обязательства.
Дата: 26.08.2005
Копия в Google
Группа товарищей - руководство Первого городского банка, которое сейчас в бегах, - создала однодневную финансовую помойку, которая выпустила векселей на 180 миллионов рублей и продала их Первому городскому. Тот в тот же день выпустил на ту же сумму свои векселя и продал их в банк "Смоленский", а "Смоленский" продал эти векселя этой помойке, замкнув тем самым цепочку. После чего помойка продала Рштуни как физлицу эти векселя ПГБ, и он сумел благодаря своим связям стать в банке вкладчиком (хотя ...
Дата: 26.05.2004
Копия в Google
"Запорожец" и векселя Исключение, по словам доверительного управляющего Юрия Соловьёва (бывшего приятеля и адвоката Алексея Захаренко), составляют: пентхаус пропавшего, его загородный дом, коллекция старинного оружия, около полутора миллионов наличных долларов и 3 автомобиля, один из которых — подаренный бизнесмену к дню рожденья восстановленный «Запорожец».
Дата: 30.03.2011
Копия в Google
Последние «подвиги» Кухты - это задержание по ее заявлениям при продаже фальшивых векселей, авалированных Межпромбанком, полковника ГУБЭП МВД РФ Юрия Антохина и финансового директора ООО «Комбинированное строительство» - Мирошникова.
Дата: 04.02.2004
Копия в Google
Нечто подобное было реализовано во Внешагробанке в 2004 году, когда тот вывел акции «Газпрома», заменив их на неликвидные векселя.
Дата: 09.07.2010
Копия в Google
В офисе «Гленик-М» оперативники столичного управления ФСБ работали два дня. И в одной из комнат обнаружили, как следует из материалов следствия, склад учредительных документов и печатей российских и зарубежных фирм, в том числе «Ориона» и «Юниора», структур, выпускавших векселя и облигации, внесенные в уставный капитал «Гленик-М», а также оценщика «Юстон».
Дата: 02.09.2013
Копия в Google
Вексель, выданный Васиным офшорной компании на 235 миллионов рублей — Далее, по сведениям Рудникова, Василий Васин аккумулирует всю выручку компании и в декабре 2013 года направляет более 200 миллионов рублей в другую компанию (акционерами которой через ряд компаний являются среди прочих Сергей Гордеев и Александр Клячин).
Дата: 07.04.2017
Копия в Google
Одновременно ПГБ купил на крупную сумму векселя различных сомнительных структур. Также банк продал свои векселя банку «Смоленский», а потом они оказались, согласно данным ЦБ, у ЗАО «Ареус-Премиум» и крупного предпринимателя Армена Рштуни.
Дата: 22.04.2004
Копия в Google
Дело в том, что векселей было выпущено столько, что, если все векселедержатели одновременно потребуют получения металла, то у комбината его просто не будет, а это в цивилизованных странах можно считать банкротством.
Дата: 03.09.2004
Копия в Google
И пока Лебедев не воплотил в жизнь свои угрозы о сворачивании бизнеса, наверное, стоит поискать векселя «Русского капитала».
Дата: 25.01.2013
Копия в Google
Согласно этому документу, в случае неисполнения своих обязанностей по перечислению вексельной суммы ГУП УДХиБ "Фрунзенское" обязано было выплатить "Мегаполису" штрафные санкции в размере 0,5% от совокупной суммы стоимости векселя и процентов по векселю за каждый день просрочки. Впоследствии, как полагают в правоохранительных органах, Владимир Шукайло, уже имея необходимые для погашения векселя денежные средства на счете предприятия, тем не менее, преднамеренно его не гасил, чем искусственно ...
Дата: 25.02.2013
Копия в Google
По данным следствия, господин Бобров без согласования с РСК МиГ и Федеральным агентством по промышленности выпустил векселя завода на общую сумму более 200 млн руб., которыми расплатился с ЗАО за якобы поставленные комплектующие для двигателей, в результате чего образовалась "фиктивная задолженность" "Климова" перед ЗАО "Карго-Экспресс".
Дата: 25.04.2007
Копия в Google