Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Ангольская рулетка

В соответствии с ним 70 процентов долга просто списывалось, а оставшаяся часть в 1,5 миллиарда долларов переоформлялась в 31 вексель на 48,7 миллиона каждый, которые подлежали погашению в течение 21 года. Копия в Google

62. "Базовому элементу" Дерипаски предъявлены налоговые претензии за вексельные схемы с фирмами-однодневками.

Контрагентами компании в операциях с векселями выступали три ООО -- "Эколайн-К", "Индевер Пром" и "Юнисэт". У них "Базовый элемент" сам брал взаймы, затем покупал их векселя, обменивал векселя одной фирмы на векселя другой, которыми и погашал свои долги.
Дата: 29.01.2008 Копия в Google

63. УГМК "в законе"?

УД № 40108 Ст. 201ч.1 УК РФ Орган расследования – следственное управление при Чкаловском РУВД Потерпевший – ОАО «Уралхиммаш» Заявитель – ОАО «Уралхиммаш» 26.02.04. ОАО «УЗХМ» и ЗАО «ПФТ» по договору займа обменялись векселями на сумму 10 000 р. (газпромбанка). 09.04.04г. Палтусов закрыл эту задолженность передав в оплату вексель ООО «Новастройроект» (московская подставная компания) на сумму 11000р. Впоследствии выяснилось, что вексель ничем не обеспечен и подписи на нём поддельные.
Дата: 17.11.2005 Копия в Google

64. Как украинские чиновники разворовывают страну.

Эти структуры, в свою очередь, либо консолидировав векселя у одного держателя, либо по отдельности предъявляют их к погашению на всю сумму задолженности. По данной схеме возможны два варианта развития событий. Первый – ИСД получает контроль на украинской ГТС и имея векселя ДК "Укртрансгаза", может осуществить рейдерскую атаку на Компанию. ДК “Укртрансгаз” намеренно отказывает в погашении векселей, мотивируя это отсутствием средств. В таком случае предъявители векселей немедленно начинают ...
Дата: 31.07.2008 Копия в Google

65. 8. Кредиты и поручительства

Предоставить анализ способов оплаты (денежные средства, векселя, бартер, зачет, переуступка прав требования), полученной с 1 января 1997 года по 31 декабря 2000 года. Копия в Google

66. Экс-президенту Ющенко напомнили о выводе из "Украины" $25 млн в 1991 г.

На протяжении этой встречи Митюков также запросил Докичука о том, как он может проверить векселя на предъявителя, которые Чекалов продемонстрировал ему ранее, в этот же день.
Дата: 16.06.2016 Копия в Google

67. Арест акций лизинговой компании "Ильюшин Финанс" - "происки конкурентов".

3. По этому же векселю ООО «Авиационная лизинговая компания» в лице генерального директора Берестникова Ю.Г. получила денежную сумму в размер 400 000 рублей путем выставления инкассового поручения на расчетный счет ЗАО «ЛК «Стандарт» в ЗАО «АКБ ЦентроКредит», При этом соглашение о безакцептном списании денежных средств со счета в ЗАО «АКБ ЦентроКредит» подписал Ловчев П.С., не обладая на тот момент уже никакими полномочиями.
Дата: 29.07.2005 Копия в Google

68. Строителя "пирамиды" вернули с перуанских копей.

... Кадр из видео: Agenda Pais Строителя "пирамиды" вернули с перуанских копей Всеволод Инютин Игорь Дикой (в центре) Власти Перу выдали России бывшего гендиректора ООО «Золотая лига» Игоря Дикого, которого на родине ждет обвинение в мошенническом хищении почти 440 млн руб. Обвинение считает, что на эту сумму он обманул тысячи «инвесторов» «Золотой лиги», купивших ее векселя под обещание вложить их в перуанские золотые копи и таким образом обеспечить этим ценным бумагам годовую доходность в 150 ...
Дата: 06.04.2018 Копия в Google

69. Татьяну Ерилкину отправили на второй вексельный круг.

Татьяну Ерилкину отправили на второй вексельный круг Бывшую предправления банка "Волга-Кредит" заподозрили в мошенничестве с ценными бумагами на 272 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 02.11.2016, Бывшей банкирше напомнили о мошенничестве, Фото: via "Коммерсант" Екатерина Кособокова Татьяна Ерилкина В отношении бывшего председателя правления обанкротившегося банка "Волга-Кредит" Татьяны Ерилкиной возбуждено новое уголовное дело — о мошенничестве с векселями на сумму 272 млн руб. В ...
Дата: 02.11.2016 Копия в Google

70. Армен Рштуни сел за яйца Фаберже.

... вклада до востребования и перечислить на этот счет денежные средства от погашения векселей в сумме 181,3 млн рублей". Впрочем, банк тогда уже находился в стадии банкротства, и реально Армену Рштуни как кредитору первой очереди удалось получить лишь 20,9 млн рублей. Этим, по версии следствия, были ущемлены интересы остальных вкладчиков. Однако адвокат господина Рштуни Николай Пацев сообщил корреспонденту Ъ, что векселя ПГБ его подзащитный приобрел еще в 2001 году у банка "Смоленский", полностью ...
Дата: 11.07.2005 Копия в Google

71. Где "Роснефть" нашла деньги на покупку "Юганска".

“Роснефть” не могла вовсе не упоминать о кредитах, поручительствах и купле-продаже векселей на миллиарды долларов в своих отчетах, но по возможности не указывала контрагентов и не детализировала сделки, поэтому законченная схема не складывалась.
Дата: 17.05.2006 Копия в Google

72. Гражданин Титов.

Потом векселями «Солидарности» областная администрация, ссылаясь на отсутствие «живых» денег, расплачивалась со строительными управлениями за выполненную ими работу. А так как строители не могли ждать полгода или год до тех пор, когда банк выплатит им полную сумму, они предъявляли векселя «Солидарности» раньше срока и «в наказание» за это получали значительно меньше денег, чем было указано в ценной бумаге.
Дата: 18.02.2005 Копия в Google

73. "Схемы" Ходорковского.

Мы не зря называем имена несуществующих фирм и директоров ( см. подтверждающие док. 1, 2, 3, 4) поскольку их векселями Менатеп-Роспром-Юкос расплатится с десятком регионов и ведомств на суммы в сотни миллионов долларов, получив взамен живые деньги из государственной казны (см. платежки несуществующих фирм).
Дата: 24.04.2000 Копия в Google

74. Золотомонетный обнал.

А вот аффилированные банком конторы, предъявившие векселя к оплате, на таком учёте состоят, но, вопреки закону, не имеют личных кабинетов на сайте Росфинмониторинга.
Дата: 15.06.2023 Копия в Google

75. Утечка.

Пока Пономарев занимался выпуском векселей и их передачей Милованову, прежний партнер, Владимир Вечорко, без дела не сидел.
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

76. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

... и действующими по предварительному сговору с ним неустановленными следствием лицами через генерального директора ООО "Форест-Ойл", в нарушение ст.45 НК РФ была организована передача от имени ООО "Форест-Ойл" за 1999 г. в г. Лесной Нижнетуринского района Свердловской области простых векселей ОАО "НК ЮКОС" на сумму 1.282.475.105 руб. вместо налоговых платежей денежными средствам, в том числе: Налог на прибыль – 146.326.132 руб. Налог на содержание ЖФ и объектов СКС – 46.745.241 руб. Налог на ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

77. Похороны банка "Восток-Запад"

Валюту конвертировали в рублевые векселя «ITC», а потом с помощью нескольких замысловатых многоступенчатых комбинаций вывели из банка, заменив реальные активы на необеспеченные векселя, выпущенные российскими юридическими лицами. Активов эти юридические лица не имели и отчетности в Госналогслужбу не предоставляли. Странный выбор контрагентов был не случаен: три оператора по сделкам с векселями с полными глубокого философского смысла названиями «Диоген», «Питирим» и «Футурум» возглавлялись ... Копия в Google

78. Угроза действием.

Основанием стало то, что арбитражный суд, в рассмотрении которого также находилось «вексельное дело», не выдал на руки следствию оригиналы спорных векселей.
Дата: 29.01.2007 Копия в Google

79. Операция "Ы" или новые приключения прокурора УрФО Золотова.

В вину так же ставилась уплата этими фирмами налогов в 2000 году не в денежном выражении, а векселями ЮКОСа на 11,9 млрд.
Дата: 18.04.2006 Копия в Google

80. Суд по делу о хищении 1 млрд. рублей на строительстве "Москва-Сити".

Директор фирмы "Спецстройсервис-2000" и совладелец Легпромбанка Евгений Янковский обвиняется в хищении 1 миллиарда рублей путем невыполнения подряда и махинаций с векселями.
Дата: 01.04.2004 Копия в Google