Схемы работы: • возврат кредитов, займов и т.д.; • перевод рублей в валюту и работа с платежами на запад за оказание услуг головной компании; • зачеты по векселям и «липовым» платежам; • работа по «липовым» контрактам.
Дата: 13.12.2006
Копия в Google
По данным Счетной палаты, «инвестиционные обязательства при приватизации «Внуковских авиалиний» были имитированы заключением договоров на поставку самолетов Ту-204 и оплатой неликвидными векселями».
Дата: 07.06.2006
Копия в Google
По векселям батуринской фирмы Министерство строительства Калмыкии было обязано выплатить строителям 17 миллионов 106 631 рубль.
Дата: 03.08.2004
Копия в Google
В ТНК утверждают, что российские правоохранительные органы выдвинули против него обвинение в краже из "Югранефти" векселей Сбербанка на сумму $3 млн и он находится в розыске.
Дата: 28.02.2002
Копия в Google
"Мерката", получившая от Российской Федерации через государственный "Внешторгбанк" в качестве гарантий за выполнение работ по трем подрядам около 500 миллионов долларов в виде простых векселей, обязалась перечислить определенный процент от этой суммы на счет Lightstar.
Дата: 13.09.2000
Копия в Google
Реальную оплату обратной датой не проведешь, поэтому решено было нарисовать вексель КСПЗ, который якобы в феврале был передан КТЭКу вместо денег.
Дата: 25.07.2005
Копия в Google
И это несмотря на то, что господин Дробинин к тому времени стал действующим лицом еще двух уголовных дел - # 161140 и # 1439 по статьям 159 и 196 УК РФ. Пока шли юридические баталии, наш герой со товарищи потихоньку выводил активы банка в свои дочерние структуры, предоставляя в качестве оплаты красивые бумажки, гордо именуемые векселями.
Дата: 23.11.2001
Копия в Google
Доход около 30-40 % из-за учета векселей со скидкой; - на денежные взаимозачеты; - на депозитарное и платежное обслуживание субъектов федерации, выпускаемых в счет товарных кредитов; - на работу по погашению внешнего долга России и урегулирование долгов развивающихся стран; - на получение бюджетных средств в рамках поддержки экспорта.
Дата: 29.06.2001
Копия в Google
В ноябре 1997 г. была произведена транзакция, после которой доля «Газпрома» сократилась с 46% до 27%, хотя для того, чтобы не допустить этого, «Газпрому» нужно было бы потратить всего $175 000. В феврале 1998 г. «Газпром» снова увеличил свой пакет акций до 40%, оплатив новые акции простыми векселями на сумму в $65,5 млн. В августе 1998 г. доля «Газпрома» снова сократилась до 24%.
Дата: 26.12.2000
Копия в Google
... основе, навязывание получателям бюджетного финансирования неликвидных ценных бумаг вместо "живых" денег с последующим их обналичиванием в дружественных первому замминистра банках с большой скидкой, знаменитая "вексельная афера" Олега Бойко - обмен летом 1995 года векселей Сберегательного банка на обязательства тогда уже неплатежеспособного банка "Национальный кредит", "вымогательство" у банков пожертвований на парламентскую и президентскую кампании, - все это вменяется в вину Андрею Вавилову ...
Дата: 19.12.2000
Копия в Google
Кроме того, в нарушение инструкций ЦБР при выполнении договора комиссии с ЗАО <Интерросимпэкс> (50% акций принадлежат ОНЭКСИМбанку, 50% - АКБ МФК) валютные средства направлялись на оплату таможенных пошлин, страхование грузов, оплату процентов за пользование кредитами, на покупку векселей и казначейских обязательств вместо их перечисления на валютные счета РАО "Норильский никель".
Дата: 22.06.2000
Копия в Google
Бывшему Генпрокурору Ильюшенко он выдавал напрокат "покататься" свой "Мерседес", к завхозу можно через "знающих людей" обращаться за содействием в "правильном" решении дел: от банковской деятельности до векселей, которые "желательно" считать недействительными.
Копия в Google
В интервью британской "Файненшл таймс" рассказал как с использованием векселей и взаимозачетов его фирма "Бари" "заработала" пятьсот миллионов долларов.
Копия в Google
В ходе указанной проверки также установлено, что в 2002 г. часть средств от продажи объектов недвижимости в размере 1676364,1 тыс. рублей была направлена на приобретение векселей АКБ «Хованский».
Дата: 26.09.2007
Копия в Google