Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

... предусмотренным в качестве формы № 1 Положением по бухгалтерскому учету № 4/96, утвержденным Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 08.02.96 № 10, представление которого в соответствии с п/п. 4 п. 1 ст. 23 НК РФ является обязательным, в котором по строке 626 графе 4 не была отражена задолженность, перед бюджетом на сумму 23 655 742 руб. Всего с учетом использования незаконных льгот на территории ЗАТО и передачи в счет оплаты налогов векселей от имени ООО «БИЗНЕС-ОЙЛ» в 1999г ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

102. Экс-соратник Бориса Березовского получил за патрона.

В феврале 2006 году Генпрокуратура возбудила уголовное по факту реализации фальшивых векселей представителями "Имидж-банка". По версии следствия, в 2001 году "Имидж" взял в долг у ЮКОСа $5 млн, а взамен в 2003 году предоставил ООО "Альта-трейд" (эта структура входила в бизнес-империю Ходорковского и неоднократно фигурировала в деле о хищении нефти) векселя на соответствующую сумму.
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

103. "Я не член Совета Федерации, подобно обобравшему меня до нитки Владимиру Слуцкеру."

(«Потерпевший» как раз в 2002 году занял у обвиняемого 100 тысяч долларов на покупку квартиры и вроде бы не отдал их по сей день!) Жаждущий акций покупатель без согласия акционеров своей только что зарегистрированной фирмы с уставным капиталом в 10 тысяч рублей изготовил ничем не обеспеченный вексель, купленный у него патологически доверчивым Промторгбанком и в тот же день выкупленный у банка еще одной очень бедной фирмой из Солнцева.
Дата: 14.05.2008 Копия в Google

104. Янковскому дали 8 лет за украденный миллиард.

Из приговора следовало, что предметом хищения являлись пять векселей Газпромбанка по 200 миллионов рублей каждый, которые в 1999 году 'Газпром' передал ОАО 'Сити' на финансирование строительства ММДЦ.
Дата: 16.11.2004 Копия в Google

105. "Росляк была главным человеком в банке... без ее согласия... не выдавался ни один кредит".

В конечном счете деньги вкладчиков вернулись в банк на счета «околобанковских компаний», которые приобрели у банка векселя.
Дата: 25.01.2016 Копия в Google

106. В российском анклаве властвует коррупция.

Они были реализованы вице-губернатором Михаилом Каретным по договору от 27 мая 1997 года ЗАО «Русские финансовые традиции» в обмен на векселя «Рострабанка» на сумму 155 миллиардов рублей с дисконтом 30 процентов, то есть фактической потерей 66 миллиардов рублей от реальной стоимости векселей. В 1997 году Калининградская область при участии Каретного получила в «Рострабанке» кредит - 95 миллиардов рублей, который был погашен векселями «Рострабанка», полученными Каретным в обмен на векселя ...
Дата: 07.04.2000 Копия в Google

107. Банкформирование Владимира Романова.

Примечательно, что все кредиты были предоставлены на приобретение ценных бумаг — векселей.
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

108. "Скважина"

Взамен денег "ЮКОС" даст области векселя со сроком погашения в августе 2000 года. Копия в Google

109. Навозная схема Георгия Гвелесиани.

Все бы ничего, но данный долг давно был новирован в векселя и эти самые векселя Георгий заложил в обеспечение кредита АО «РСХБ». Более того он передал эти векселя в заклад, т.е. хранятся эти векселя в самом банке. Таким образом, чтобы простить долг по этим векселям не важно в какой сумме нужно получить согласие АО «РСХБ» и получить сам вексель физически.
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

110. Стоп, машина!

Тогда 14 простых векселей предприятия на общую сумму 2,2 млн рублей приобрело ООО «Спецтехнология», которое, предъявив требование к их оплате, неожиданно получило отказ. Несколько лет векселедержатель, а также единственный учредитель и директор ООО «Спецтехнология» Сергей Могилевцев через суды пытался получить причитающиеся ему средства. Коррупция дошла до ВПК Однако, несмотря на положительные решения судебных инстанций, оплачивать векселя в «Электромашине» явно не торопились.
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

111. "Системная" уголовщина.

Те передали эти деньги трем другим фирмам — на покупку векселей банка «Уралсиб». Эти векселя 7 декабря предъявила к погашению «Сигма».
Дата: 21.06.2010 Копия в Google

112. А сделки здесь тихие.

Вторая версия, которую предложил вниманию "Известий" Андрей Трапезников, заключается в том, что ЦСРЭ заплатил за векселя $1,35 млрд.
Дата: 18.07.2003 Копия в Google

113. Чудеса банкротства.

Они считают, что вся эта история с векселями придумана лишь только для того, чтобы группа злоумышленников, связанная с "Русагрокапиталом" и банком "Таврический", могла взять под контроль процедуру банкротства "Смолмяса". Что, собственно говоря, и произошло. "Юнитекс" благодаря операциям с векселями стал обладателем 80 процентов всех требований, предъявленных мясоперерабатывающему предприятию.
Дата: 06.10.2006 Копия в Google

114. Налоговикам не хватило квалификации на "Базэл".

Рисунки наглядно демонстрировали, что операции с векселями были хоть и бесприбыльными, но доходными для компании.
Дата: 24.03.2008 Копия в Google

115. Есть тысяча и один способ потерять чужие деньги, если они находятся в твоем банке.

управление по предложению банка разместило денежные средства в валютные векселя ЗАО «Корпласт». Банк имел полный контроль над ЗАО «Корпласт» (аффилированная структура) и должен был обеспечить погашение векселей, а так же поступление денежных средств на расчетный счет Управления».
Дата: 02.12.2005 Копия в Google

116. Все "пауки" в одном банке.

И во всех этих кредитных учреждениях он попадал в неприятные истории, связанные с подделкой векселей и другими аферами с ценными бумагами.
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

117. Апофеоз жадности.

Если следственная экспертиза признает векселя поддельными, признаки преднамеренного банкротства будут налицо.
Дата: 17.02.2011 Копия в Google

118. Суд над 1990-ми.

Векселя Четыре трейдера “ЮКОСа” — их признал “взаимозависимыми” с нефтяной компанией Московский арбитражный суд — под руководством Ходорковского и Лебедева в 1999-2000 гг. уклонились, по мнению прокуроров, от уплаты более 17 млрд руб. налогов, специально зарегистрировавшись в зоне с льготным налогообложением — закрытом административно-территориальном образовании “Лесной” в Свердловской области и воспользовавшись там в 1998-1999 гг. налоговыми льготами.
Дата: 16.05.2005 Копия в Google

119. "Сложно быть разведчиком в 19 лет".

Рассрочка платежа должна была быть по правилам Парижского клуба 25 лет, а договорились на 20 лет. 20 ноября 1996 года этот договор был подписан, Ангола передала Минфину России 31 вексель с датами оплаты с 2001 по 2016 год и полугодовыми интервалами выплат. В 1997 году я пришёл в Минфин РФ и предложил: у вас есть векселя Анголы на 1,5 млрд., которые будут оплачены в 2001—2016 годах, может быть, тогда уже и Анголы не будет, а я вам дам сегодня $750 млн. живыми деньгами.
Дата: 22.03.2005 Копия в Google

120. "Союз-Виктан": сомнительная водка с кровавым оттенком.

Фирма подписала с Андреем Охлопковым договор мены, согласно которому «Союз-Виктан» передавал партнеру акции «Акси-банка» на сумму 1 миллион гривен, а взамен получал 4 векселя на такую же сумму. И все бы ничего, да только векселя оказались поддельными.
Дата: 04.12.2004 Копия в Google