Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. По локоть в залогах.

Abilon Equities Ltd в установленные сроки оплату векселей от ООО «Регион» не получил и обратился в суд. Денег на выплату по векселям у Медведского не было, а терять офисные здания, приобретенные на чужие деньги, он не желал. Медведский придумал схему, как уклониться от оплаты векселей и не возвращать заложенную недвижимость кредиторам.
Дата: 19.03.2014 Копия в Google

142. Крыша "Сухов" дала течь.

Когда надо было отзывать лицензии у «Российского капитала» именно М.Сухов затягивал эту процедуру, а затем фальсифицировал план реструктуризации «Российского капитала» с целью вовлечь в эту комбинацию руководство «Национального резервного банка» и за счет средств хозяина НРБ Александра Лебедева оплатить векселя Юрченко Е.В. наличными денежными средствами.
Дата: 28.10.2011 Копия в Google

143. Кире Лукьяновой и банкроту-рецидивисту Шмакову выставили казенный счет.

Установив взаимозависимость лиц, участвующих в операциях с ценными бумагами, а также признаки фирмы-однодневки у оценщика бумаг — ООО "Юстон", налоговики сделали вывод, что "Гленик-М" не понесла никаких расходов на приобретение векселей и облигаций.
Дата: 18.10.2011 Копия в Google

144. Банк, погрязший в погонах.

... АКБ «Хованский» в этот период векселей. При этом чиновники лужковского правительства позволяли банку допускать большие вольности. Например, векселя на общую сумму в 858 млн руб со сроком погашения в 2004 году были погашены лишь в 2009 году. При этом действия чиновников выглядели мягко говоря странно. С одной стороны Департамент имущества Москвы, забрасывая КБ «Хованский» требованиями погашения векселей, ни разу не предоставил к погашению подлинные векселя, что является обязательным условием ...
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

145. Слив "офшорных энергетиков".

Система подозрительных трансграничных операций с векселями и займами стала обычной практикой и для ОАО «РусГидро». Так, «РусГидро» на протяжении нескольких лет предоставляет многомиллиардные займы и покупает беспроцентные векселя некой офшорной компании, расположенной на Кипре. Что такое — оно так полюбило эту компанию и векселя её покупает? Видимо, очень надёжные векселя.
Дата: 26.12.2011 Копия в Google

146. Дешевле посадить, чем заплатить.

Почему использовал при обмене векселями легально работающую компанию "Ареус Премиум"?
Дата: 15.07.2005 Копия в Google

147. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

С другой стороны, акции эти стоили почти полтора миллиарда долларов, и одними векселями тут было не обойтись — на эту сделку ВТБ предоставил «Открытию» огромный кредит на 1,8 миллиарда долларов.
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

148. Кремль разрешил «единороссам» «прокатить» Белых с губернаторством.

Далее руководителям таких предприятий предлагалось заключить соответствующий договор, согласно которому «Варяг» выкупало у фирмы долг, предлагая взамен векселя Сбербанка РФ номиналом в 90 % от общей суммы долга. При этом векселя всегда сопровождало гарантийное письмо с подтверждением наполнения ценных бумаг денежным содержанием и соответствия указанному номиналу.
Дата: 16.12.2008 Копия в Google

149. С банкира пытаются взыскать "Кредиттраст".

... Демяшова и теневой владелец банка Александр Слесарев распродали высоколиквидные векселя Сбербанка РФ, Газпромбанка, банка "Уралсиб" и ВТБ, заменив их неликвидными векселями сомнительных компаний, причинив клиентам банка ущерб на сумму более 3 млрд руб. Кроме того, буквально за две недели, используя реквизиты более чем 74 фиктивных компаний, банкиры "изготовили десятки подложных договоров купли-продажи векселей, соглашений о выпуске векселей и соглашений о цессии, а также договоров об отчуждении ...
Дата: 20.04.2012 Копия в Google

150. Бывший руководитель Имидж-банка Мотькин хочет взыскать с Березовского 38 млн рублей за моральный ущерб.

Бывший руководитель Имидж-банка хочет взыскать с него 38 млн рублей Олег Рубникович Бывший председатель совета директоров Имидж-банка Валерий Мотькин утверждает, что главной действующей фигурой в истории с векселями являлся Борис Березовский (на фото) Бывший председатель совета директоров Имидж-банка Валерий Мотькин, обвиняемый следственным комитетом при прокуратуре РФ в махинациях с банковскими векселями, вчера подал иск к политэмигранту Борису Березовскому, требуя возместить ему моральный ...
Дата: 15.01.2008 Копия в Google

151. ОАО "Климов" атаковали рейдеры из Германии.

Основанием для иска стали предъявленные руководством ЗАО "Карго-Экспресс" векселя ОАО "Климов".
Дата: 17.04.2007 Копия в Google

152. Дедушкины яйца.

Любопытный факт состоит в том, что на тот момент участники махинации с векселями были фактическими владельцами пострадавшей финансовой структуры.
Дата: 18.08.2004 Копия в Google

153. Часть вторая.

Дальше: качканарские векселя он как бы выдает «Святогору». Но почему «якобы» и «как бы»? Потому, что в итоге выясняется, что ничего этого не было, а просто все выпущенные под кредит векселя ГОКа оказались сконцентрированы у одной крошечной фирмы — естественно, подставной. По документам эта фирма покупала векселя ГОКа за 40 процентов номинала — и тут же предъявляла их ГОКу к 100-процентной оплате!
Дата: 10.10.2000 Копия в Google

154. Наш сукин сын

Ряд французских источников предполагают, что выкупленные у российского правительства ангольские векселя были перепроданы французским нефтяным компаниям, прежде всего Elf Aquitaine. Копия в Google

155. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

В договоре было указано, что оплата производится стопроцентным авансом — векселями Тихоокеанского Внешторгбанка.
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

156. Украсть, подставить и подняться.

Вышеуказанные лица также в конце мая 2006 года похитили путем обмана и злоупотребления доверием векселя Сбербанка РФ на сумму 40 миллионов рублей, полученные генеральным директором ГУП «ПКЧО» Швадченко В.Н. от ООО ИФГ «ЕвроАзия» в лице Исмаилова Э.И., в качестве предоплаты по договору поставки зерна пшеницы с отсрочкой платежа.
Дата: 25.04.2008 Копия в Google

157. Человек с деньгами.

... взяв на себя обязательство выкупить векселя за половину номинала в течение восьми лет. Купив вексель за полцены, Гайдамак предъявлял его ангольцам, те поставляли в погашение бумаги нефть «одной западной нефтяной компании», она расплачивалась с Гайдамаком — у него появлялись деньги на новый вексель. После кризиса у российского правительства родилась идея выкупить свои сильно подешевевшие долги перед Лондонским клубом. Гайдамаку было разрешено покупать у России ангольские векселя не за деньги, а ...
Дата: 16.06.2005 Копия в Google

158. Андрей Гаршин получил 6,5 года по "свифтовке".

Тогда с московской компанией «Сириус» расплатились за продукцию векселями «Сбербанка» на 43,9 млн рублей. Бизнесмены решили превратить ценные бумаги в деньги, знакомые посоветовали им двух специалистов по «обналу». Те взяли векселя и предоплату за свои услуги в размере 1,5 млн рублей. Больше представители «Сириуса» ни денег, ни ценных бумаг не видели, хотя векселя, как выяснилось, были полностью погашены.
Дата: 16.10.2020 Копия в Google

159. "Наибольшую жесткость в отношении меня проявлял Блаватник".

Например, одним из условий этого соглашения в качестве обеспечения дивидендных платежей был выпуск векселя на $200 млн (в иске указано, что Блаватник согласился с условиями соглашения и обеспечил выпуск совместной компанией OGIP простого векселя на эту сумму. — «Ведомости»). Вексель был эмитирован в декабре 2001 г., его получила компания Coral, находившаяся под моим контролем.
Дата: 11.02.2014 Копия в Google

160. Невозвратный Русэлпром.

ООО «РУСЭЛПРОМ» в свою очередь эмитирует векселя, дальше эти векселя через несколько фирм-однодневок поступают доверенному человеку, который в свою очередь предъявляет эти векселя ООО «РУСЭЛПРМ», получая «живой кэш».
Дата: 02.07.2009 Копия в Google