Для осуществления сделки сотрудники "Глобал Телесистемз" использовали три "карманные" компании - российскую "ИнвестПроект", зарегистрированную в Великобритании GTS-Vox и багамскую Swinton Ltd. Схема была раскрыта после того, как в сентябре 1998 года, когда "Глобал Телесистемз" перевела на счет Swinton в BankBoston 7,4 миллиона долларов, после чего Swinton перечислила по 895 тысяч долларов на счета каждого акционера, что привлекло внимание ФБР, начавшего расследование.
Дата: 28.12.1999
Копия в Google
[...] *** Биллингтон провел несколько недель, изучая законодательство Франции, Германии, Италии, Великобритании, Кипра и Советского Союза относительно подлогов, мошенничества и нарушения лицензионных прав.
Копия в Google
Премьер-министр Великобритании Джон Мейджор, американские конгрессмены Генри Хайд и Боб Ливингстон, глава израильского правительства Беньямин Нетаньягу и некоторые другие деятели, в разное время уличенные в супружеских изменах, вышли из положения с честью.
Копия в Google
Сам Лучанский говорил, что чиновники Госдепартамента США предупреждают банки о нежелательности связей с ним. Итак, государственные органы и секретные службы США, Великобритании, Израиля и других стран озабочены международной мафиозной группировкой, о которой идет речь в материале на Вашем сайте.
Копия в Google
В Великобритании, например, перевод железных дорог из государственного в частный сектор вообще привел к серьезному кризису, и сейчас процесс идет в обратном направлении.
Копия в Google
Группа «Мост» создана в 1992 году якобы без иностранного участия, но филиалы Мост-банка планируется открыть в основных финансовых центрах Европы, Азии и США. Мост-банк имеет генеральную валютную лицензию и корреспондентские отношения с банками Великобритании.
Копия в Google
Можно заварить ворота ФСБ (24 мая 2007 года, после того как чекисты отказались впустить в здание чеченского УФСБ многочисленную охрану Рамзана Кадырова, все входы в здание оказались заварены, блокада была снята только после личного вмешательства Николая Патрушева.— "Власть"), можно похитить Атлангериева (Мовлади Атлангериев, авторитетный чеченский бизнесмен, по неофициальной информации сотрудничавший с российскими спецслужбами, в 2007 году был выслан из Великобритании по подозрению в подготовке ...
Копия в Google
С 1979 по 1982 год работал в генконсульстве СССР в Сиднее, с 1982 по 1985 год - секретарь европейского департамента МИД СССР, с 1985 года - сотрудник посольства СССР в Великобритании.
Копия в Google
MoneyAmber, литовская компания, контролируемая MRCR Holdings, называет только одного бенефициара — это Петр Козяков, гражданин России, предположительно проживающий в Великобритании.
Дата: 06.10.2023
Копия в Google