Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1941. Рейдеры прикрываются НЛМК и Владимиром Лисиным.

Только в период строительства той самой доменной печи на личный счет Владимира Бирюкова в Citibank London N.A. поступило более 300 млн руб., которые он успешно расходовал, снимая наличными, покупая дорогие украшения, переводя многомиллионные денежные средства в свои зарубежные активы в Великобритании и Швейцарской конфедерации.
Дата: 18.07.2018 Копия в Google

1942. За "разнообразную злонамеренную деятельность".

Санкции США могут очень неожиданно ударить по «Ренове», а именно — по партнерству группы с гражданином США и Великобритании, основателем Access Industries Леонардом Блаватником, который теперь будет вынужден выйти из совместных инвестиций с Виктором Вексельбергом до 7 мая. Это, в частности, 20,6% акций «Русала» (через Sual Partners), один из пяти крупнейших производителей углеграфитовой продукции мира «Энергопром», а также «Т Плюс» (доли партнеров нигде не раскрываются).
Дата: 09.04.2018 Копия в Google

1943. "100 000 в месяц... все банки в Латвии "сотрудничают" таким образом".

Как сообщалось, крупнейший акционер "Norvik banka" — живущий в Великобритании предприниматель российского происхождения Григорий Гусельников вместе с другими акционерами банка в исковом заявлении в международный третейский суд по делу, связанному с бизнесом ветряного парка "Winergy", утверждает, что бывший администратор неплатежеспособности Марис Спрудс и некое высокопоставленное лицо в финансовом секторе Латвии вымогали у него взятки за то, чтобы Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) на ...
Дата: 20.02.2018 Копия в Google

1944. За ущерб США на $530 млн Сергея Медведева взяли в Таиланде.

Это граждане Австралии, Великобритании, Франции, Италии, Косово, Сербии и США. В Генпрокуратуре США это дело уже назвали ?«одним из крупнейших уголовных дел в сфере кибермошенничества, когда-либо расследовавшимся Минюстом».
Дата: 12.02.2018 Копия в Google

1945. Mr. Petro Incognito (Ukraine) на Мальдивах.

Так, в распоряжение "Страны" попали снимки из семейного альбома гаранта, где запечатлены его внуки, а также стало известно, что младшие дети президента учатся в двух странах одновременно: в Украине и в Великобритании.
Дата: 19.01.2018 Копия в Google

1946. Суд на Кипре "заморозил" Ринату Ахметову активы на $820 млн.

На момент покупки квартиры Ахметовым она считалась самым дорогим объектом недвижимости в Великобритании.
Дата: 10.01.2018 Копия в Google

1947. "Дело" Сергея Шишкарева.

Если возьмем Великобританию, то там нормы об аффидевитах кодифицированы в Правилах гражданского судопроизводства и Практических указаниях (PD) к ним. Аффидевит должен быть составлен от первого лица (PD 32 [4.1]) и содержать утверждения об обстоятельствах, которые известны свидетелю лично или о которых у него есть информация либо основания полагать, что они достоверны.
Дата: 30.11.2017 Копия в Google

1948. Суд Лондона признал новозеландские трасты Сергея Пугачева мнимыми.

Иск был подан в английский суд, несмотря на то что трасты являются новозеландскими и, следовательно, не подпадают под юрисдикцию Великобритании.
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

1949. Игорь Сычев предъявил "Фосагро" бонус.

В марте 2016 года он выехал на Украину, а в мае — в Великобританию.
Дата: 19.09.2017 Копия в Google

1950. Достояние "Газпрома" — Хомяк и "Петон".

Более того, в июле 2017 года международная ассоциация «Содружество САМБО» (расположена в Великобритании) на своем официальном сайте сообщила, что Гончаренко стал членом оргкомитета «Кубка президента РФ по САМБО 2017» (это турниры проводимы в разных зарубежных странах).
Дата: 08.09.2017 Копия в Google

1951. "Фильтр мнений" Билла Браудера.

Или вот — Евгений Румер, директор программы Фонда Карнеги по России и Евразии, ссобщает Паркеру и Отто о своём контакте с корреспондентом Financial Times Нейлом Бакли, персылая письмо следующего содержания: «Евгений, мы встречались в Чатэм-хаусе (Королевский институт международных отношений Великобритании.
Дата: 04.09.2017 Копия в Google

1952. Организованное сообщество "Петон".

Никогда не фигурируя в списках Forbes, Гончаренко загадочным образом оказался владельцем четырех домов в столице Великобритании общей стоимостью около $400 млн. Самым дорогим приобретением «теневого олигарха с офшорными активами», как называет Гончаренко британская пресса, стала резиденция Hanover Lodge в Риджентс-парке.
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

1953. Два года молчания о приговоре Гульнаре Каримовой.

США; Великобритании — денежные средства 4,2 млн. фунтов, в г.Лондоне — дома, квартиры и виллы общей стоимостью 22,9 млн. фунтов; Франции — в г.Париже — квартиры и замок «Шато де Грусси», в г.Сантропе — виллы общей стоимостью 52,5 млн. евро; Латвии — денежные средства и ценные бумаги на 16,5 млн. долл.
Дата: 31.07.2017 Копия в Google

1954. К Александру Щукину зашли через Дмитрия Захарченко.

Но вскоре Елена и Ильдар заподозрили Эдриана в хищении нескольких миллионов евро и обратились в Королевсвкий суд, обвинив менеджера в присвоении средств, которые планировалось инвестировать в Великобритании.
Дата: 29.05.2017 Копия в Google

1955. Рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров — 2017.

Дочери Мельниченко Таре пять лет. Девочка вместе с родителями путешествует по всему миру — у Мельниченко есть дома в России, США, Великобритании, Франции, Швейцарии и Монако и крупнейшая в мире парусная яхта «А».
Дата: 26.05.2017 Копия в Google

1956. Михаил Леонтьев, однако, акционер.

(О том, что Леонтьев имеет доли в «Оптименге» и «Агро-Марине-СПГ», также рассказывал телеканал «Дождь».) Основной владелец «Агро-Марина» — британская компания Valser Oil, которая, по данным коммерческого реестра Великобритании, принадлежит двум офшорам, зарегистрированным на Маршалловых островах: Pintox Systems Limited и Syten Group Limited.
Дата: 11.05.2017 Копия в Google

1957. Декларации депутатов Госдумы — 2016.

Недвижимость депутатов Один из лидеров по количеству жилой недвижимости — коммунист Владимир Блоцкий: лично депутат владеет четырьмя жилыми домами, один из которых — в Великобритании (312 кв. м).
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

1958. "Сюзанна" и молодой месье.

3 апреля 2017-го журнал StarHit опубликовал фотографии, на которых Путина и Очеретный покидают зону прилета лондонского аэропорта Хитроу; по утверждению сделавшего снимки читателя издания, они вместе прилетели в Великобританию из Москвы.
Дата: 06.04.2017 Копия в Google

1959. Миллиард "Партии" накрылся панамским офшором.

Судья Элеонора Кинг, рассматривавшая дело №FD10F0051, изучив сотни документов и выслушав десятки свидетелей, в ноябре 2013 года вынесла решение, в пункте 243 которого записала, что Минеев в течение многих лет уклонялся от уплаты налогов, как в России, так и в Великобритании, что он «держит под полным контролем свою бизнес-империю», что сотрудник Минеева Константин Ваньков регулярно приезжал в Лондон для получения инструкций, касающихся предприятий, контролируемых Минеевым.
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

1960. Как на рекламе в деловых СМИ строятся "пирамиды".

В истории с "Биржевым университетом" все было аналогично, только там прикрывались фирмой, зарегистрированной в Великобритании, а принимали деньги и оформляли договор опять же на ту, что зарегистрирована в офшоре.
Дата: 03.02.2017 Копия в Google