Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Экс-сенатор Попельнюхов настрелял из бюджета миллиард.

Экс-сенатор Попельнюхов настрелял из бюджета миллиард Оригинал этого материала © "Коммерсант", 04.06.2015, Банкомат системы Калашникова, Фото: "Коммерсант" Деньги на строительство заводов по производству автоматов АК в Венесуэле растворились в России Владимир Баринов, Юрий Сенаторов Сергей Попельнюхов Как стало известно "Ъ", следственный департамент МВД предъявил официальное обвинение в мошенничестве в особо крупном размере бывшему члену Совета федерации от Белгородской области, предпринимателю ...
Дата: 04.06.2015 Копия в Google

2. Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо.

В 2015 году Андорра остановила деятельность банка после того, как как министерство финансов США официально обвинило его в отмывании денег от групп в Китае, России и Венесуэле.
Дата: 14.12.2021 Копия в Google

3. Брюс Бэгли выводил венесуэльский капитал в США за 10%.

Согласно данным следствия, деньги поступали от коррупции в Венесуэле. По словам верховного прокурора Манхэттена Джефри Бермана, эти средства были просто украдены у Венесуэлы, в частности со строительных проектов в этой стране. Конечно, Бэгли знал о происхождении этих средств, заключая мнимые контракты, и после каждого зачисления на свой счет переводил 90% суммы некоему неизвестному лицу, а 10% оставлял себе. — Врезка К.ру С марта 2018 года деньги в адрес Бэгли стал перечислять «инвестфонд» из ...
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

4. Дают все: Vitol, Trafigura, Gunvor, Glencore.

Расследование в США включает показания коррумпированных правительственных чиновников, скрытые записи и электронные таблицы, демонстрирующие, как распределялись деньги, сообщает Orda.kz со ссылкой на Bloomberg.
Также через Ханста Vitol подкупала сотрудников мексиканской государственной компании Pemex и нефтеперерабатывающей группы Citgo, принадлежащей государственной нефтяной компании Венесуэлы.
Дата: 22.03.2024 Копия в Google

5. Чудеса в "оборонке" или реверанс Клебанова.

Тут очень кстати пришлось желание лидера Венесуэлы Уго Чавеса закупать российское оружие, и как вы думает, к кому он обратился в первую очередь? Правильно – концерну «Ижмаш», выпускающему знаменитый «Калашников». То есть заказы принимает Рособоронэкспорт, а производит оружие «Ижмаш» по контракту с Венесуэлой, за что и получает немалую прибыль. Контракт долгосрочный, серьезных конкурентов у «Ижмаш» нет, казалось бы, получай деньги и направляй их на развитие оборонной промышленности, модернизируй ...
Дата: 04.04.2007 Копия в Google

6. Испанский стыд Диего Санчеса.

В 2016 году Haaretz сообщил, что Маринберг разбогател благодаря своим политическим связям с аргентинской семьей Киршнер и президентом Венесуэлы Уго Чавесом. Три года спустя Эль Тимпо сообщил, что Маринберг находится под следствием в США. за отмывание денег для преемника Чавеса.
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

7. Российские вузы "слили" 80 млрд руб. на рейтинг.

«Статьи уже написаны и приняты в журналы «...» От вас только деньги», — говорится на сайте компании. Стать первым соавтором в статье о факторах производственного стресса у разработчиков IТ-продуктов стоит, например, 22 000 руб. Статью в 2020 г. должен опубликовать научный журнал из Венесуэлы.
Дата: 09.09.2019 Копия в Google

8. Операция Паутина.

Летом этого года в Италии были арестованы россияне Игорь и Олег Березовские, контролировавшие итальянскую фирму Prima, Фирма имела филиалы во Франции и Швейцарии и, по данным следствия, специализировалась как раз на отмывании денег русской мафии.
Наркотики поступают из Венесуэлы и Колумбии в Москву самолетами.
Дата: 20.09.2002 Копия в Google

9. Золотая "заначка" Клаудии Диас.

... чтобы обогатиться за счет государственных средств, несмотря на то, что она была человеком, которому «народ Венесуэлы доверил быть распорядителем своего национального богатства». Несмотря на такие обязанности, она утверждала, что даже не знает, сколько сама зарабатывает. «Я заработала много денег, но не успела их потратить», — сказала она в редком интервью испанской газете El Mundo. «Я скопила», — сказала она репортеру. «Я государственный служащий, который заработал деньги за свою работу ...
Дата: 30.08.2023 Копия в Google

10. Откуда у зеленых "зеленые".

Может быть, ответить на вопрос об интересах будет проще, посмотрев, какие экологи откуда берут деньги.
Проблема, над которой американские рыболовы бились годами, была решена одним росчерком пера: рынок США тут же оказался закрыт для продукции из Мексики, Венесуэлы, Колумбии и стран ЕС. А на американских консервах из тунца появились надписи о том, что ...
Дата: 20.10.2005 Копия в Google

11. "История золотого человека" за $7 млн.

Его серию интервью с президентом Владимиром Путиным и фильм о президенте Венесуэлы Уго Чавесе раскритиковали за слишком комплиментарное изображение персонажей.
Работая в центре, супруга олигарха Рашида Сарсенова украла около 400 миллионов тенге, но как только ее уличили в преступлении, тут же вернула деньги назад, в результате чего уголовное дело было прекращено.
Дата: 19.10.2022 Копия в Google

12. Миллионы шпионского происхождения.

За следующие семь лет количество денег на его счету росло и на пике достигло 28,3 миллиона швейцарских франков (21,5 миллиона долларов).
Карлос Луис Агилера Борхас Возглавлявший спецслужбы Венесуэлы в течение двух лет в 2000-х Агилера печально прославился арестами оппозиционных политиков.
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

13. Как перевербованный наркоторговец разоблачал "оружейного барона".

... господин Бут, "обычно мы советуем работать через Россию, Венесуэлу или Белоруссию", и предложил "повстанцам" купить банк в одной из стран СНГ. "Даже если поступит приказ заблокировать счета, у меня есть друзья, я узнаю об этом за 24 часа",— сказал он. Во время встречи Карлос еще раз повторил, что FARC "остро нуждается" в оружии для борьбы с американцами. "Гринго выигрывают только благодаря силе,— заявил в ответ господин Бут.— У них нет морали, нет национальной идеи, нет ничего, кроме денег ...
Дата: 21.10.2011 Копия в Google

14. Чумила с Охотного Ряда.

Деньги и женщины — вот что интересовало Вороненкова в этой жизни.
Наркотрафик пролегал из Венесуэлы, Кубы и Аргентины через Санкт-Петербург, далее — по всей территории Российской Федерации.
Дата: 14.11.2017 Копия в Google

15. Хакерам оформили билеты в колонию.

Деньги, по правилам электронной торговли, возвращались в безналичной форме.
Там же кибермошенник открыто обсуждал с одним из пользователей расценки на транспортировку "чистого кокса" из Венесуэлы и с энтузиазмом реагировал на выгодное предложение — 12 тыс. долларов за килограмм: "Воу, шикарная цена для передачи в нейтральных ...
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

16. Содержать нельзя конфисковать.

В противном случае банку самому грозят серьезные последствия, вплоть до уголовных дел. У США уже есть механизм использования вторичных санкций против нарушителей санкционных режимов в отношении Ирана и Венесуэлы. Наверняка в ближайшее время нас еще ждет немало и «отечественных» кейсов — бизнес есть бизнес, и иностранные компании будут пытаться обходить санкции самыми разными способами. Своим примером J.P. Morgan показал, как всем западным кредиторам вернуть свои деньги и не попасть под вторичные ...
Дата: 04.07.2022 Копия в Google

17. "Доходчивое оружие" Александра Михеева.

Долю он выкупил у Алексея Соловова, который был одним из участников коррупционного скандала, связанного с хищениями в рамках контракта «Рособоронэкспорта» с властями Венесуэлы.
Не организовало, но деньги оказались освоены.
Дата: 16.10.2019 Копия в Google

18. После Куршевеля Михаил Прохоров окончательно превращается в "гламурного подонка".

... что он заведет семью до 42 лет. Якобы олигарх отправился на вип-острова Венесуэлы готовить мероприятие. Желтая пресса смакует подробности, а пресс-служба Прохорова, которая всегда боеспособно отбивает все атаки на своего патрона, молчала до последнего. В чем дело: после Куршевеля Михаил Прохоров окончательно превращается в «гламурного подонка» и показывает общественному мнению очередную фигу? Мы попытались составить портрет этого человека, проследив весь путь Михаила Прохорова к деньгам и «славе ...
Дата: 20.03.2007 Копия в Google

19. Откровения беглого кремлевского финансиста.

Потом еще Альфонсо Давидович, гражданин Венесуэлы. Когда-то, еще в 70-х, он в Советском Союзе учился, потом в ГДР, ну, был завербован естественно. Сейчас он банкир, по деньгам завязан на ФАРК.
Дата: 19.01.2004 Копия в Google

20. Против Bank of New York подан иск на $22,5 млрд.

Сами схемы, скорее всего, традиционны: таможенная стоимость товаров могла занижаться с использованием, например, офшорных компаний и недобросовестных банков, осуществляющих переводы денег за рубеж.
Podhurst Orseck указывает в числе корпоративных клиентов компании правительства России, Венесуэлы и ряда латиноамериканских стран.
Дата: 18.05.2007 Копия в Google