Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Суд на Кипре "заморозил" Ринату Ахметову активы на $820 млн.

... Limited (владеет корпоративными правами группы "Эста" (отраслевой холдинг СКМ в сфере недвижимости), UMBH (Ukrainian Machine Building Holding) (Кипр) владеет более 50% в ОАО "Донецкгормаш", 100% Vesco Limited (Кипр) (владеет компанией "Веско" -крупнейшим в Украине предприятием по открытой добыче глин, обладающих высокой пластичностью, белым цветом и прочностью после обжига, используемых для производства керамической плитки, фарфора, фаянса, стекла, хрусталя, электроизоляторов, санфаянса, кирпича ...
Дата: 10.01.2018 Копия в Google

2. Островные тайны "Альфа-банка".

Создавая конструкцию этого банка, офшорная компания "Манкрофт Лимитед" (остров Мэн) учредила пять российских ООО (Хорнет инвест, Гервет финанс, Ромеро финанс, П.В.В. Капитал и Ронко капитал).
Имеются веские основания полагать, что основная часть фирм, созданных компанией "Манкрофт Лимитед" была изначально предназначена Вексельбергом и Блаватником, совместно с их компаньонами в "Альфа-банке", для увода средств за рубеж.
Дата: 05.04.2005 Копия в Google

3. Александру Лазебе домашний арест заменили заочным.

Он обвиняется в особо крупном мошенничестве: по версии следствия, безопасник был причастен к хищениям $150 млн из средств частных инвесторов в компании ООО «Анкор Инвест», входившей в холдинг «GL финанс», учредителями которых был скандально известный ...
Начиная с сентября он дважды откладывал заседание по избранию Александру Лазебе меры пресечения в виде заочного ареста, настаивая на представлении следователем более веских доказательств причастности обвиняемого к особо крупному мошенничеству (ч. 4 ...
Дата: 20.12.2021 Копия в Google

4. Честь Касьянова отстояли кулаками и матом.

На взгляд истца, для этого есть два веских основания: заниженная стоимость дач и то, что факт проведения торгов публично не анонсировался.
Дата: 24.11.2005 Копия в Google

5. Однажды в "Газпроме".

Однако, как оказалось, есть и другие, более веские, и аргументы, и доказательства.
Это «Газпром инвест РГК», «Газпром инвестгазификация», «Газпром нефтехим Салават» и «Межрегионгаз Технологии» (генподрядчик строительства ФОКов по программе «Газпром — детям», возглавляемый знакомой Елены Михайловой Т.Э. Савостенок).
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

6. Фрадкова-младшего пытаются использовать в политической игре.

Мы имеем веские основания предполагать, что именно эти соображения лежали в основе его недавнего сенсационного назначения заместителем генерального директора Дальневосточного морского пароходства.
Дата: 26.08.2004 Копия в Google

7. Большая Семья "СИБУРа".

Основными "игроками" со стороны "Газпрома" стали новые заместители Миллера: упомянутый выше депутат Госдумы Александр Рязанов (у которого были веские причины негативно относиться к Голдовскому) и финансист Виталий Савельев, в прошлом глава банка "МЕНАТЕП-Санкт-Петербург".
Дата: 11.01.2002 Копия в Google

8. Все, что нажито непосильным трудом.

К тому времени ОРС принадлежал уже не Зимовцеву, а двум офшорным компаниям: зарегистрированной в Люксембурге "Мазерана Инвест Эстеблишмент" (51% ) и "Инвестмент Сосайтиз Холдинг С. А. " (49% ), зарегистрированной в Лихтенштейне.
Но какие-то веские аргументы новый менеджмент "Инкома" найти сумел, и Идигов с Грязновым согласились отдать активы.
Дата: 17.05.2001 Копия в Google

9. Финансы Лужкова

... представительства в регионах; - Торговый дом: АО "Система-Маркет", АО "Детский мир", АО "Детский мир - Инвест", 000 "Бауланд", АО "Маркет-Системс", магазины; - Потребительский рынок и местная промышленность: Бусиновский мясоперерабатывающий комбинат ...
В отношении "Союзкинофонда", который сам во "второй контур" не входит, имеются веские данные, что он является "подставной фирмой" и используется теневыми структурами для финансовых махинаций типа обналички, отмывания и перекачки крупных финансовых ... Копия в Google