Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Кирсановщина.

... широко распространена незамысловатая система взяток. Возьмем еще один конфиденциальный документ, отправленный офицером калмыцкой налоговой полиции в адрес заместителя Генерального прокурора РФ Михаила Катышева, в котором, в частности, говорится: «В 1995 г. за прекращение уголовного дела №535015 в отношении руководителей корпорации «Калмыкия», налоговой полицией была получена от корпорации автомашина ВАЗ-21503. В мае 1996 г. Неберикутину А.И. (начальнику управления налоговой полиции) пригнали из ...
Дата: 21.07.2004 Копия в Google

62. Гл.2. Разработчик

Но вместо того чтобы поступать по закону - ставить в известность налоговую полицию, они действовали следующим образом.
Она в сейфе!" А Гусак: "Ты что, мне взятку предлагаешь?!" Привезли его в приёмную, опросили, вызвали следователя. Копия в Google

63. Вице-президент Всемирного еврейского конгресса увел $11 млн.

... от бизнесмена Эдуарда Шифрина взятки деньгами, земельными участками и коттеджами на Рублевке и т.д. Выйдя на гражданку, Деревянко стал посредником между Шифриным и силовиками. Среди свидетелей отношений Шифрина и Деревянко был руководитель службы безопасности Шифрина Василий Йордан, которому удалось сделать видеозапись одной из коррупционных встреч Деревянко и Шифрина. Публикуем эту запись и мы. Поскольку звук и изображение писались отдельно они не совпадают.Время от времени налоговая и органы ...
Дата: 13.10.2023 Копия в Google

64. Евгений Тетерин приземлился в СИЗО.

... при передаче взятки в размере 4,5 млн руб., предназначавшейся, по версии следствия, неустановленному сотруднику Федеральной налоговой службы (ФНС), который должен был решить ряд вопросов в интересах предприятия «Шабровский карьер». Вину Евгений Тетерин не признает. В Общественной палате и ветеранских организациях его охарактеризовали как авторитетного и инициативного человека. Евгений Тетерин был задержан во вторник, 16 ноября, по подозрению в посредничестве в передаче взятки (ч. 1 ст. 291 УК РФ ...
Дата: 19.11.2021 Копия в Google

65. Вадим Федорин не устоял перед "Боярышником".

Вадим Федорин не устоял перед "Боярышником" Прокурор Сызрани арестован за прекращение дела о липовых медсправках "на права" за взятку в 3 млн руб. от производителя настойки Оригинал этого материала © "Коммерсант", 02.08.2021, Сызранского прокурора ...
... штрафом в размере 55 тыс. руб. В Самарской области у «Гиппократа» в 2013 году возникли проблемы с налоговой службой. Компания по поддельной налоговой декларации попыталась получить из бюджета 91 млн руб. в качестве возмещения НДС. В 2018 году бывшего ...
Дата: 02.08.2021 Копия в Google

66. Олег Макаревич лишился третьей власти.

Этот винзавод получил скандальную известность не только из-за "налоговой оптимизации", но и как яркий пример работы "кубанского правосудия".
... а судью, защищавшего его интересы, арестовали за взятки Андрей Горелов Сотрудники ФСБ 10 марта задержали председателя Октябрьского районного суда Краснодара Геннадия Байрака. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере — более двух ...
Дата: 15.03.2021 Копия в Google

67. Услуга "пожизненное покровительство" — 40 млн руб.

— Оперативниками был выявлен факт получения взятки Алексеем Середининым через посредника в период, когда он возглавлял Управление по налоговым преступлениям.
Дата: 18.07.2012 Копия в Google

68. Турецкая недвижимость Мирослава Продана оставила контрабандный след.

В прокуратуре утверждали, что импортеры платили сотрудникам налоговой «откаты», чтобы те закрывали глаза на многомиллионную контрабандную схему, в рамках которой в Украину ввезли тысячи подержанных микроавтобусов и других автомобилей — фирмы ...
Несколькими годами ранее Чабанюк участвовал в похожей схеме: выводил предполагаемые взятки из Украины и вкладывал средства в зарубежную недвижимость через систему офшоров.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

69. Андрея Втюрина взяли за взятку от представителя российской компании "Г".

... в получении взятки в $15 000 от «гражданина Российской Федерации К» обвинен глава государственного оператора связи «Белтелеком» Сергей Сиводедов. Он якобы получил взятку «за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования». При этом при обыске у Сиводедова нашли 470 000, которые он якобы получил по другим эпизодам взяточничества. Отношения между Москвой и Минском в последнее время нельзя назвать безоблачными. Недовольство белорусской стороны вызывает российский налоговый маневр в ...
Дата: 06.05.2019 Копия в Google

70. Родственники Александра Смирнова хорошо устроились.

В общем, опять «привет, налоговая».
Так, если верить www.online812.ru, в 2004 году Красносельский районный суд признал Шейкина винов­ным в даче взятки сотруднику ОБЭП. Сумма взятки несерьёзная — всего-то 1,5 тыс. рублей.
Дата: 29.01.2018 Копия в Google

71. Валерий Ковалев хлопнул дверкой.

«Собеседнику» удалось ознакомиться с текстом отчета, и в нем мы встретили удивительные вещи: в работе интернет-магазина, если верить документу, нашлось место и «неофициальным выплатам сотрудникам государственных структур» (иными словами, взяткам), и неуплате налогов, и банальной обналичке средств... Взять, к примеру, фиктивные расходы, которые «Эдил-Импорт» якобы оплачивал своим «техническим» компаниям, получая затем налоговый вычет.
Дата: 16.02.2017 Копия в Google

72. Соломон Манаширов усложнил себе жизнь по упрощенной системе.

Его брат Роман Манаширов уже находится под арестом, но по другому делу — о даче взятки полицейским следователям.
В соответствии с разработанным планом, считает следствие, в налоговых документах номинальными сособственниками центра "выступили 18 аффилированных между собой компаний".
Дата: 29.04.2016 Копия в Google

73. Грязные миллиарды в HSBC.

Они повествуют о тайных сделках банка с клиентами, которые занимались самой разнообразной противозаконной деятельностью, и в первую очередь, сокрытием от налоговых органов сотен миллионов долларов.
Это казахстанский банкир Маргулан Сейсембаев, которого «Альянс Банк» обвиняет в краже активов, и бывший глава мальтийской государственной нефтяной компании Enemalta Танкред Табоун (Tancred Tabone), обвиняемый в вымогательстве взяток.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

74. Помочь Грефу.

Рогов якобы получал деньги от Яковлева частями, начиная с января 2013 г., за непривлечение последнего к уголовной ответственности за совершение налогового преступления и снятие ареста с его банковского счета. Вместе с Роговым задержали руководителя следственного отделения по Автозаводскому району Тольятти Дениса Хаустова и следователя того же отдела Дениса Уточкина. Примечательно, что по делу Рогова работают только следователи и оперативники из Москвы. Сумма взятки, которую вменили Рогову ...
Дата: 08.08.2013 Копия в Google

75. Прекращено дело о получении Владимиром Лещевским взяток на 180 млн руб.

... взятки предназначались господину Лещевскому. Зато у проверяющих появились претензии к самому Валерию Морозову. Сначала налоговики обвинили его в занижении прибыли, насчитав его компании 94,5 млн руб. недоимок и 20% штрафа на общую сумму 113 млн руб. (позже эти цифры выросли до 134,8 млн руб.). Затем кредиторы добились в арбитражном суде введения в "Москонверспроме" процедуры наблюдения. Как считает адвокат Владимира Лещевского, к бизнесмену Морозову могут быть предъявлены не только налоговые ...
Дата: 15.05.2012 Копия в Google

76. Зампред нотариальной палаты Москвы "разводила" таможенника на $450 тыс.

... Сергея Фролова Оригинал этого материала © "Коммерсант", 03.05.2011 От взятки остались одни патроны Сергей Машкин […] Вердикт присяжных Мосгорсуда по делу 56-летнего полковника таможенной службы и генерал-майора налоговой полиции в отставке Сергея Фролова был оглашен в минувший четверг. Таможенник обвинялся в получении взятки и незаконном хранении упаковки малокалиберных патронов к своему наградному пистолету. Шестеро из 12 присяжных признали вину подсудимого в получении взятки недоказанной ...
Дата: 11.07.2011 Копия в Google

77. Возьмут ли в полицейские "решалу".

Так что Вячеслав Алексеевич Пак, начальник ОРЧ по налоговым преступлениям при ГУВД Ростовской области, ведя свои «бизнес-проекты», до недавнего времени ощущал себя тоже вполне комфортно.
Например, в 2008-м году на взятке был пойман (и позже осужден) главный тогда исполнитель заказных проверок в подразделении Пака А. Быстрый.
Дата: 25.05.2011 Копия в Google

78. Пас министру: как обыгрывают главу ГУВД Москвы.

Если верить базе данных налоговой службы, супруга Смирного Наталья Олеговна связана с АО «НТР «Регион».
Милицейский зам по кадрам за взятку может устроить в органы любого Евсюкова.
Дата: 24.02.2011 Копия в Google

79. "Настоящего патриота своей страны" "наказали" на $25.

... Джеймс Гиффен Федеральный судья Уильям Поли III поставил точку в одном из самых громких коррупционных дел, когда-либо рассматривавшихся в суде США. Предприниматель Джеймс Гиффен, обвиняемый в передаче $84 млн в качестве взяток казахским чиновникам, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, признал себя виновным в незначительном налоговом нарушении и по решению суда должен будет лишь заплатить обязательный взнос на судебные расходы в размере $25. Все остальные обвинения с него сняты ...
Дата: 23.11.2010 Копия в Google

80. Вопрос о хозяине башкирского ТЭКа.

Впрочем, дело о взятке явно не годилось для того, чтобы «закрыть» Изместьева надолго и надежно.
Ведь в прошлом году Федеральная налоговая служба добилась в Московском арбитражном суде передачи акций предприятий Башкирского ТЭКа государству.
Дата: 09.12.2008 Копия в Google