Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Ангольский долг и расхищение российских фондов.

Гайдамак находился в тесном контакте с правительством Виктора Черномырдина; Фальконе входил в окружение ангольского президента; Малкин руководил банком "Российский кредит" до 2000 года, когда Гайдамак сменил его на этом посту. Их целью было повторное использование векселей, полученных Москвой, которые они хотели вложить с выгодой для министерства финансов, благодаря ангольской нефти: в итоге 30 мая 1997 года "Abalone" подписала соглашение о покупке нефти на сумму в 1, 5 миллиардов долларов с ...
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

182. Международное поручение Дево.

*** Швейцарским следствием по уголовному делу было также установлено следующее: Господин Виктор СТОЛПОВСКИХ, гражданин России, проживающий в кантоне Тичино (Швейцария), возглавлял компанию МАБЕТЕКС, Москва, с 1992 г. по 1994 г. В 1995 г. он выкупил ...
В договоре также упоминалось, что компания МЕРКАТА получит промиссори ноутс (векселя.
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

183. В президентской гонке выигрывают олигархи-"выборщики".

Для начала крупным корпорациям разрешается платить налоги в бюджет не живыми деньгами, а ценными бумагами — вэбовками, векселями и прочими заменителями.
Пойдя навстречу олигархам, Виктор Геращенко продемонстрировал лояльность штабу и. о. президента и получил индульгенцию.
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

184. Быков и Петрунин

... материала © "Коготь-2", 20.02.99 Справка в отношении Б. Петрунина ПЕТРУНИН Борис Викторович - начальник Управления внутренних дел Красноярского края, ПОЛНОСТЬЮ КОРРУМПИРОВАННЫЙ БЫКОВЫМ Отец - Рапшис Виктор Казимирович, мать - Петрунина Анна Федоровна ...
Эта красноярская фирма процветала, работая с векселями региональной энергетической компании "Красноярскэнерго". Копия в Google

185. Гусинский. Досье

В работе конгресса участвовали президент Технобанка Гарегин Тосунян, президент Токобанка Виктор Якунин, президент Югорского акционерного банка Олег Кантор и другие видные банкиры.
В частности, речь на встрече шла о выкупе Центробанком векселей Минфина РФ, выданных банкам на восстановление ресурсов взамен погашенных централизованных кредитов без уплаты средств заемщикам - предприятиям АПК и организациям по завозу товаров в ... Копия в Google

186. Виктор Медведчук

Это служило аргументом для применения командой Суркиса взаимозачетов, векселей, и других неденежных инструментов для увода в тень "живых" денег - Ред.).
Оригинал этого материала © "Украинская правда", 17.01.2003, "Кто есть кто. На диване президента Кучмы" Виктор Медведчук Виктор Медведчук Глава администрации президента Украины. Копия в Google

187. Распил... обнал... Дагестан... Казахстан...

После кризиса 2008 года он продал компанию за долги бизнесмену Виктору Пинчуку, зятю экс-президента Украины Леонида Кучмы.
По их мнению, компания обменяла принадлежащие ей акции на векселя некоей оффшорной фирмы, оплата по которым оказалась невозможна.
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

188. Мутко, Толстых и контракт в одни ворота.

А это даже на контракт не похоже — скорее, на вексель, который в любом случае будет предъявлен РФС к погашению», — говорит Грищак.
Эти компании принимали участие в отмывании денег, похищенных из бюджета России в рамках «дела Магнитского»; через эти компании люди, близкие к семье бывшего президента Виктора Януковича, выводили деньги из бюджета Украины; фирмы этих же латвийцев ...
Дата: 24.04.2015 Копия в Google

189. Авиаконструктор погиб бизнесменом.

По версии следствия, в августе 2010 года Иван Угаров познакомился с помощником бизнесмена Файзуллина Виктором Демишевым.
По их версии, Демишев решил присвоить выставленный на продажу вексель, и в основном сам занимался организацией убийства.
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

190. "Папа сказал — вам хватит".

Несколько сторонних компаний выдали друг другу векселя на 1,4 млрд руб., а поручителем по ним сделали «Игелснаб».
Это желание возникло в 1999 г., когда в отношении его друга, владельца Konto Holdings Виктора Лагвинца завели уголовное дело.
Дата: 22.04.2013 Копия в Google

191. Вице-спикера псковского парламента Михаила Гавунаса ищут через Интерпол.

Обиженные предприниматели написали письма с протестами в Антимонопольный комитет и Виктору Черномырдину.
Расчеты в лучшем случае производились векселями, в т. ч. неликвидными.
Дата: 10.04.2013 Копия в Google

192. Слив "офшорных энергетиков".

Так, например, господина Желябовского премьер аттестовал как члена совета директоров ТГК-6 (подконтрольна "КЭС-Холдингу" Виктора Вексельберга), хотя этот пост глава "Энергострима" потерял еще в 2009 году.
Но работа с векселями через офшор была условием, выдвинутым структурами Олега Дерипаски, это дело 2005—2006 годов, и тогда оно было согласовано правительственными структурами, поясняет источник, близкий к компании.
Дата: 26.12.2011 Копия в Google

193. Who is мистер Двоскин?

Безусловно, канал этот был хорошо известен, но только в 2007 году по распоряжению зам генпрокурора Виктора Гриня Шантину было передано для расследования «дело по дагестанским банкам», и с этого момента он получил процессуальную возможность собирать и ...
В октябре 2007-го бывший начальник СК МВД Аничин получил справку из Росфинмониторинга, где Двоскин был указан как непосредственный участник многих незаконных финансовых операций, лично обналичивший многомиллионные суммы по векселям.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

194. Стоп, машина!

Тогда 14 простых векселей предприятия на общую сумму 2,2 млн рублей приобрело ООО «Спецтехнология», которое, предъявив требование к их оплате, неожиданно получило отказ.
Например, как писал в своём заявлении в прокуратуру Андрей Попов, акционеру и бывшему сотруднику предприятия Олег Бочкарёв вместе со своим «партнёром» Виктором Ляпустиным, более известным как криминальный авторитет по кличке Ляпа, угрожали физической ...
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

195. "Воровать у государства надо красиво".

Со слов Нака и Леоненко мне известно, что в «Газпроме» они общались с Ярославом Голко (начальник департамента инвестиций и строительства, член совета директоров) и его доверенным лицом Виктором Будиловым.
14 мая прошлого года, когда Игорь Леоненко передавал мне копии платежных поручений и векселей в счет взаиморасчетов, я был задержан сотрудниками УВД по Западному административному округу Москвы.
Дата: 30.03.2011 Копия в Google

196. Эволюция Тарана: от Сибири до Москвы.

... Элсиб», которое удалось сохранить от недружественного слияния благодаря личному вмешательству губернатора Новосибирской области Виктора Толоконского, который тогда заявил, что «области нужны стабильность и нормально работающее предприятие, а не ...
Кроме того, ОАО «Искитимцемент» регулярно выдает займы организациям, входящим в группу «РАТМ», а также приобретает векселя сторонних организаций.
Дата: 20.04.2010 Копия в Google

197. Кредиты обеспечили арест.

Следствие подозревало, что через Содбизнесбанк татарская ОПГ "Тагирьяновские" обналичила 10 млн руб. выкупа за похищенного и убитого директора ОАО "КамАЗ-Металлургия" Виктора Фабера.
... у банка лицензии, расплатилось по кредиту векселями неких ООО "Фобос" и ООО "Дисконт". Под соглашением о предоставлении векселей стояла подпись Романа Петрова, подлинность которой подтвердили три экспертизы. Сами векселя в Содбизнесбанк не поступили ...
Дата: 13.03.2009 Копия в Google

198. Тернистый путь самарского инспектора Сергея Сычева.

Если попытаться вспомнить, чем отличился в этот период времени Сычев, то наиболее известным эпизодом непременно может стать его участие в процессах скупки вазовских долгов у муниципалитета в виде векселей (1996-1997гг.) Чтобы судить о масштабах ...
Проявить себя он все же смог лишь во время проведения праймериз «ЕР» в августе-сентябре 2007 г., активно подтасовывая вместе с Виктором Сазоновым (секретарем регионального отделения «ЕР» и спикером Губернской Думы) результаты партийных голосований и ...
Дата: 27.09.2007 Копия в Google

199. Александр Бойченко: Гершкович захватил собственность Яковлева. Собственник убит.

В.В.Гершкович пытается устранить меня как возможного свидетеля захвата им ООО «ВИТО» (ликеро-водочный завод в г.Лыткарино Московской области) и, предполагаю, организации убийства фактического владельца этой компании Виктора Леонидовича Яковлева ...
В.В.Гершкович как генеральный директор ЗАО «Русатомкапитал» купил с дисконтом на 10 000 000 руб. векселя банка.
Дата: 15.05.2007 Копия в Google

200. Илья Клебанов: какие тайны скрывают бездонные глаза полпреда?

И только сейчас стали известны показания одного из ведущих инженеров ЛОМО тех лет Виктора Павлова, в которых он сообщает, что в 92—93-м годах совершенно секретное ноу-хау по «Игле» ушло на Запад через польскую фирму «Неска», причем под видом ...
Был выделен и первый крупный транш - свыше 40 миллионов долларов, который пошел на выкуп векселей, а затем акций, благодаря чему у «ИСТ» и оказался контрольный пакет завода.
Дата: 09.04.2007 Копия в Google