Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Смену владельцев "Трансвааль-парка" финансировали родственники московского мэра.

Источник утверждает, что деньги, которые Елена и Виктор Батурины перечислили ЗАО "ТерраОйл", оформлены как векселя с открытом сроком погашения.
Дата: 05.03.2004 Копия в Google

62. Криминальная биография

Явление героя В июле 1985 года в столицу советской Украины, город-герой Киев приехал Виктор Андреевич Ющенко.
Пальм, по согласию с Ч., М./Банком "Україна" создал вексель на 35 миллионов руб. [здесь Докийчук, наверное, перепутал рубли с долларами, - авт.] для Украины на основании сертификатов, которые были переданы Украине. Копия в Google

63. Виктор Батурин пошел на третий срок.

Виктор Батурин ранее был дважды судим в России. Первый приговор ему в 2011 году вынес Пресненский суд Москвы, назначив три года лишения свободы условно за двойную перепродажу помещения в центре Москвы. В 2013 году Никулинский суд Москвы приговорил его за попытку обналичить подложные векселя «Интеко» стоимостью более 5 млрд рублей.
Дата: 15.11.2023 Копия в Google

64. Юрист, лоббист, пропагандист.

По результатам доследственной проверки выходило, что большую часть прибыли фирма тратила на приобретение векселей Сбербанка и оплату агентских договоров. Но вскоре проверку почему-то прекратили. Источник The Insider в МВД сообщил, что заказчиком наезда на «Ямалинвест» был тогдашний президент Дмитрий Медведев, «с которым Виктор Николаевич на ножах».
Дата: 06.06.2023 Копия в Google

65. Как Елена и Виктор Батурины выясняют, чей оригинал оригинальнее.

В ноябре 2011 г. Виктора Батурина вновь задержали по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере: он пытался предъявить «Интеко» и входящей в нее «Интеко-агро» поддельные векселя на 3 млрд руб. В 2013 г. Гагаринский суд Москвы приговорил Батурина к семи годам лишения свободы. В январе 2016 г. срок наказания бизнесмену был сокращен, и он вышел на свободу. Судимости сняты, сообщал Батурин «Ведомостям». Позиция Батуриной такова — Виктор совершил преступления, сфальсифицировал и ...
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

66. Экс-руководство "Волга-кредита" пригласили к кассе.

... 07%), гражданин Узбекистана Овик Мкртчян (7,28%), Виктор Фролов (5,45%) и Рустем Хафизов (4,67%). В конце 2014 года ЦБ РФ отозвал лицензию банка. В апреле 2016 года госпожу Ерилкину приговорили к 5 с половиной годам лишения свободы. Ленинский районный суд Самары признал ее виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Как было установлено, в 2014 году Татьяна Ерилкина заключила с ООО «Инвестиционно-консалтинговая компания „Реноме“» договор купли-продажи семи векселей на сумму 134,5 млн руб ...
Дата: 04.09.2020 Копия в Google

67. "Здоровую ферму" потрошили по вексельной схеме.

Параллельно структура «Траста» «Траст птицеводческий холдинг» сегодня пытается оспорить сделки по выдаче векселей и поручительству компаний «Здоровой фермы» в арбитражном суде Челябинской области.
В итоге приговора ожидают Евгений Наруков, Ольга Труфакина, Екатерина Цветкова, Юрий Вдовин, Виталий Мордовцев; главы строительных организаций, не оплативших работы подрядчиков, Виктор Алексеев, Павел Шестаев, Андрей Мацулевич; номинальные директора ...
Дата: 12.09.2019 Копия в Google

68. Газообразный "кидок" Яна Горелова и Сергея Горохова.

ТЭК же продала «Тверской генерации» необеспеченные векселя на 278,3 млн руб. По последнему эпизоду дела теплоэнергетиков обвиняли в хищении газа у «Газпром межрегионгаз Тверь» на общую сумму свыше 3 млрд руб. Следствию не удалось доказать, что Сергей ...
Генеральный директор «Газпром межрегионгаз Тверь» Виктор Варжин заявил “Ъ”, что Ян Горелов «имеет право на собственное мнение (по вопросу политической составляющей дела и роли "Газпром межрегионгаз Тверь"), однако в своем отношении к произошедшим ...
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

69. Взятка со спутниковым наведением.

Именно он когда-то посадил за мошенничество с векселями компании "Интеко" бизнесмена Виктора Батурина — шурина экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.
Дата: 29.11.2016 Копия в Google

70. "Крестный отец" учил отмывать деньги.

Во втором письме содержится ответ прокурора Виктора Гриня Торшину, в котором замгенпрокурора РФ успокаивает Торшина и заявляет, что «меры приняты».
По версии следствия, гендиректор «Кристалла» за счет средств завода купил необеспеченные векселя, причинив ущерб на сумму более 230 млн руб. В итоге он был осужден на три с половиной года, однако вскоре освободился и уехал жить в Испанию.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

71. Грехи "олигархата" Ходорковского.

I. ПРИВАТИЗАЦИЯ ЮКОСА 6. Впервые я переехал в Москву летом 1995 г. и был через кадровое агентство нанят одним из руководителей Банка «Менатеп» г-ном Виктором Прокофьевым в качестве штатного юридического консультанта.
Финансирование этих операций всегда было обеспечено векселями или другими видами кредитов, предоставленных Банком «Менатеп».
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

72. Киллер "Япончика" Константиновский — кошелек Яценюка.

Мы брали от Венгрии векселя, покупали на эти векселя уголь в России, этот уголь поставляли на металлургические заводы в Украину, Получали метал, продавали метал на Лондонской бирже. Была большая схема. К: То есть там были такие перекладные, что можно было затеряться в пути Р: Да. К: Расскажи про структуру «Киев-Донбасс», что она из себя представляла? Какие там были люди? Р: Михаил Петрович Гришпон на тот момент являлся президентом «Киев-Донбасса», Виктор Семенович Тополов являлся на тот момент ...
Дата: 13.11.2015 Копия в Google

73. Партийный бизнес "единоросса" Андрея Колесника.

... Балтийск — была отдана неприятелю, что называется, без боя. На выборах в местный районный Совет депутатов здесь победили ставленники, по информации наших коллег из «Коммерсанта», «местного криминального авторитета Виктора Богдана по прозвищу «Балет ...
Поскольку кредитные деньги растворились, Фонд регионального развития расплатился с фирмой «Дорк» этими самыми 20 процентами КМТП, стоившими, как вы догадываетесь, на порядок (!) дороже предъявленных ими к оплате векселей.
Дата: 01.07.2015 Копия в Google

74. "Русал" отмазывается от налогов.

["Ведомости", 04.02.2013, "Русал" наказан за Qiwi": «Инторг» же (по данным ЕГРЮЛ, 100% принадлежит Виктору Желткову) полученные деньги «направляла на расчетные счета фирм-однодневок, покупку иностранной валюты, векселей, карт “Мегафон”, продуктов питания, а также гарантийных взносов в ЗАО “Объединенная система моментальных платежей” (платежные терминалы Qiwi) за процентный заем».
Дата: 27.02.2013 Копия в Google

75. Кире Лукьяновой и банкроту-рецидивисту Шмакову выставили казенный счет.

На момент покупки векселей патент на эту модель даже не был зарегистрирован, а приоритетными правами на нее обладала сама ИФГ. Налоговики усомнились в прибыльности внедрения модели, с учетом того что балансовая стоимость похожей программы биржи РТС ...
["Маркер", 22.04.2011, "Инвестиционная компания спрятала от налогов 135 млрд руб.": Внешне инвестиционная компания «Гленик-М» выглядела солидно: в ее совет директоров входил экс-председатель Центрального банка Виктор Геращенко.
Дата: 18.10.2011 Копия в Google

76. За преднамеренное банкротство "Содбизнесбанка" сели условно.

27 мая 2003 года были похищены гендиректор ОАО «КамАЗ-Металлургия» Виктор Фабер и его заместитель Наталья Стародубцева (позже их убили).
По версии следствия, в январе 2003 года Давыдов и Реусов заключили договоры о приобретении банком заведомо неликвидных векселей ряда коммерческих предприятий на сумму свыше 3 млрд руб., что впоследствии привело к неплатежеспособности банка.
Дата: 19.05.2011 Копия в Google

77. "Паршивые овцы" в стаде банкиров.

... 75,3%v Виктор Вексельберг (более 50%) «МЕТКОМБАНК»*** 2,1 33,3% 31,6% Егиазаров Вадим (33,8%), принц Михаэль фон Лихтенштейн (19,24%), Александр Швидак (11,85%) «Балтинвестбанк» 1,1 4,9% 36,7% * включая векселя и другие финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости ** за 2008 г *** [по сообщению начальника отдела по связям с общественностью ОАО "Меткомбанк" Натальи Селищевой — врезка К.ру] в таблице первоначально была допущена ошибка: вместо "МЕТКОМБАНКа" Виктора Вексельберга был ...
Дата: 11.10.2010 Копия в Google

78. Олег Геевский заболел признаками рейдерского захвата.

У производителя цемента вдруг появился кредитор — ОАО «Ангарскцемент», которому ООО якобы выдало векселей на сумму 700 млн. рублей.
Это Виктор Беляев, глава «РАТМ Цемента», структуры, вроде бы объединяющей цементные предприятия Тарана и, соответственно, имеющей влияние на председателя совета директоров АЦГК.
Дата: 06.10.2010 Копия в Google

79. Наш человек в "законе".

Векселя под Вексельберга С 2004 года Пашковский вышел на новый этап, возглавив ряд проектов крупнейшей российской управляющей компании — ЗАО «Ренова», принадлежащей Виктору Вексельбергу и притягивающейся к заокеанскому «оффшору» на далеких Багамских островах.
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

80. "И кому-нибудь из них башку отбить".

Стоило это недорого: искусственно созданный долг был погашен необеспеченными векселями.
Мнение патриотически настроенных коллег озвучил заместитель председателя Комитета Государственной думы по конституционному законодательству и государственному строительству Виктор Илюхин.
Дата: 24.05.2010 Копия в Google