Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Трасты, джет, вертолет и семейные активы Андрея Акимова.

... Виргинских островов в декабре 2014 года подарила его сыну Денису и падчерице Елене 82% кипрской фирмы, которая владела поместьем. Как сказано в договорах, поровну им достались акции стоимостью более 13 млн евро. Они владели ими с 2014 по 2016 год. А затем все снова вернулось к связанным с госбанкиром структурам. В 2022 году поместье было продано. Елена и Денис не ответили на вопросы «Важных историй» про это поместье и акции. Другая испанская недвижимость родных и близких Андрея Акимова Вилла ...
Дата: 12.02.2024 Копия в Google

2. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

Не Гута, а именно компания Oihro была внесена в реестр как собственница земельного участка и виллы в Гармиш-Партенкирхене. Через эту кипрскую фирму, согласно копиям договоров, в Баварию были переправлены не менее 20 миллионов долларов. Деньги предоставлялись Oihro в виде кредита от компании Гуты на Британских Виргинских Островах. Именно Oihro оплачивала счета архитекторов и другие, связанные со строительством виллы расходы.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

3. Офшорное счастье министра.

На сына Даниэля оформлена вилла в провинции Гроссето, Тоскана, Италия, стоимостью 2,2 млн. евро. Сам Абызов владеет оффшорной компанией «Cushendal Ventures Limited» (Британские Виргинские Острова), через которую проходят значительные денежные суммы.
Дата: 22.06.2015 Копия в Google

4. Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром.

В документах Уайт указан как фактический владелец компаний, созданных на Британских Виргинских островах.
Тогда впервые заговорили о том, что Андрей Костин купил в Форосе роскошную виллу вместе с винодельней Alma Valley в долине реки Альма.
Дата: 29.07.2022 Копия в Google

5. Засекреченный партнер Иван Егоров.

Компания появилась в 1992 году, в структуру входят организации, зарегистрированные в Швейцарии, Финляндии, Панаме, Гонконге, Лихтенштейне и на Британских Виргинских островах.
Центр «Досье» нашел Егорова и убедился: предприниматель давно работает с Тимченко, помог ему в нескольких сложных сделках, спас от санкций его французскую виллу, а теперь действует в его интересах, развивая газовый проект в Узбекистане.
Дата: 10.08.2023 Копия в Google

6. "Кошелек" главы Газпрома пополнял подрядчик.

В том же 2016 году вместо структур «Газпром нефти» кредитором компании-владельца виллы стала фирма Jones Resources с Британских Виргинских островов, которая полностью принадлежала «Газпрому» Чтобы отдать ей долг, Leyson Карапетяна взяла заём у «Газпромбанка» на 115 млн евро под залог виллы.
Дата: 25.12.2023 Копия в Google

7. Тони и сын.

Франция Дворцы и виллы начали появляться у семьи Тони в 2003–2004 годах, почти в то же время, когда Тони-старший только вышел на работу в РЖД. В 2003 году зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания Tagot Marketing Corp приобрела старинный особняк Шато-де-Монтапо во Франции.
Дата: 08.02.2021 Копия в Google

8. Андрею Чернякову упростили взыскание.

Более того, Банк Москвы, получив разрешение суда на использование информации об активах, обратился в суды Кипра, Британских Виргинских островов, Швейцарии, Италии, Германии и Австрии и арестовал акции полутора десятков компаний, зарегистрированных ...
Кроме того, под британский арест попали недвижимость и личное имущество господина Чернякова — вилла Подерино во Флоренции, земля в деревне Реутово Калужской области, квартира в Дубае, офис на Кипре, причальная стенка в порту Мирабелло в итальянской ...
Дата: 21.10.2016 Копия в Google

9. Джакузи с видом на казино "Монако".

Официальная же оценка стоимости виллы в 2005 году — 50 миллионов евро. Частично покупка финансировалась из кредита австрийского банка Raiffensen. Но вот основная часть расходов оплачивалась из кредита в 25 миллионов долларов, полученного LM Holdings в 2005 году от неизвестно где зарегистрированной Transolve Ltd, и кредита на такую же сумму, полученного в 2006 году от Mersiford Ltd, зарегистрированной в офшоре на Британских Виргинских островах.
Дата: 18.10.2012 Копия в Google

10. "В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако".

В 2005 году стал разваливаться его брак, и, чтобы обезопасить себя при разводе, олигарх разделил миллиарды между подставными компаниями в Панаме, на Виргинских островах и в Люксембурге, а они, в свою очередь, контролировались кипрскими трастами и ...
С тех пор методично прятал деньги: покупал на разные юридические лица виллы, яхты, принялся собирать живопись.
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

11. Дворцы, дома, квартиры Гульнары Каримовой.

Компания «RUDOLPH ALLIANCE INC» зарегистрирована в Британских Виргинских островах, ее учредителем выступила компания «EXPOLINE LTD» (Гонконг), полноправным владельцем которой является Мадумаров Р.Т. Недвижимость в ОАЭ 1. Виллы №31 и №33 (Zabeel Saray Royal Residence, Villa # 31, 33), расположенные в гостиничном комплексе «JUMEIRAH ZABEEL SARAY» по адресу: Crescent Road West, The Palm Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates, P.O.Box: 27722, Dubai, United Arab Emirates. Обе виллы оформлены на ...
Дата: 27.12.2013 Копия в Google

12. Юрий Чиж разбавил нефть на миллиарды.

Сам Томашевский в 2017 году, регистрируя компанию HNSL Trading LTD в секретной юрисдикции на Британских Виргинских островах, признался, что заработал свое состояние именно на торговле нефтепродуктами через компанию Savoil LLP. Как литовец Томашевский ...
Швейцарская вилла появились у Томашевского в 2007 году, а испанская, как и апартаменты в Вильнюсе, — в 2014 году.
Дата: 30.11.2022 Копия в Google

13. Активы Сергея Чемезова вскрылись в "архиве Пандоры".

В 2014 году ирландскую Holytown купила компания с Британских Виргинских островов Penimar Holdings Limited, которой, согласно документам офшорного регистратора Trident Trust, пополам владеют Анастасия Игнатова и Людмила Рукавишникова. В последней доступной отчетности за 2018 год Holytown сообщила, что владеет недвижимостью на 8,5 миллиона евро (более 600 миллионов рублей по среднему курсу того года). Сервис оценки недвижимости испанского банка BBVA оценивает виллу в 4,7 миллиона евро.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

14. Александр Орджоникидзе — "надежный человек, которому можно дать подержать кошелек".

По сведениям СrediWeb.lv, Кирилл Ковальчук (Kirill Kovalchuk), Александр Орджоникидзе (Alexander Ordzhonikidze), Наталья Рудзите и зарегистрированная на Виргинских островах компания WEXFORD FINANCE LTD основали в Марупе (K. Ulmana gatve 119, Marupe ...
В 2015 году он совместно с супругой Натой купил виллу недалеко от Барселоны, в Сан-Андрес-де-Льеванерас. Вилла Орджоникидзе в Сан-Андрес-де-Льеванерас Стоит эта недвижимость 3,5 млн евро.
Дата: 05.03.2024 Копия в Google

15. Еще одна галера для Путина.

Вторая компания, которая связывает яхту "Шеллест" и Путина, это ООО "Евроресурс", которое тоже зарегистрировано на 11-й линии Васильевского острова, 38а. ООО "Евроресурс" принадлежит компании на Британских Виргинских островах, поэтому мы не можем ...
– Яхта "Шеллест" впервые была нами замечена, когда около месяца назад мы занимались изучением истории о том, как недостроенная вилла на мысе Айя в Крыму перешла от семьи Януковичей в собственность финансовой группы, связанной с акционерами банка ...
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

16. Бажаевы облюбовали Сардинию.

По данным на 12 февраля 2013 г. (дата последних изменений, внесенных в реестр), владельцами Quarmine стали две компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, — Alivar Holding Limited и Daminn Capital Limited (по 50% у каждой).
На острове у Рустама Тарико есть вилла Minerva, которую он приобрел 10 лет назад у бывшей жены экс-премьера Италии Сильвио Берлускони.
Дата: 08.10.2014 Копия в Google

17. Следы НДС ведут в Альпы.

В феврале 2008 г. они купили виллу в Черногории, а в сентябре 2008 г. — виллу в Дубае, на знаменитом Пальмовом острове. Кроме того, в интересах Степанова были оплачены две квартиры в комплексах Kempinski на том же острове. Кроме того, утверждает Hermitage, Степанов является бенефициаром двух компаний — кипрской Arivust Holdings Limited и зарегистрированной на Британских Виргинских островах Aikate Properties Inc. В 2008 г. на счета этих компаний в Credit Suisse зачислялись значительные средства ...
Дата: 22.04.2011 Копия в Google

18. Три дома, спецсвязь, вертолетная площадка и ледовая арена.

А принадлежит дача офшору с Британских Виргинских островов, связанному со старыми друзьями Владимира Путина.
... бывшая вилла Виктора Януковича на мысе Айя в Крыму, писал Муниципальный сканер. Россия дачная Президент не испытывает недостатка в резиденциях — помимо нескольких официальных и неофициальных дач, он может воспользоваться многочисленными виллами ...
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

19. Семейное достояние Алексея Миллера на 43 млрд руб.

Дальше эти четыре фирмы записали на четыре кипрские фирмы, а четыре кипрские фирмы, в свою очередь, записали на четыре офшора с Британских Виргинских островов.
Семейное достояние Алексея Миллера на 43 млрд руб. Дворцы в Подмосковье, виллы и коттеджи в Сочи, отели в Геленджике и на Алтае, сотни квадратных метров с крышей в Питере Оригинал этого материала © navalny, 17.06.2022, Фото: ТАСС, via navalny ...
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

20. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

В 2019-м пара, судя по всему, оформила свои отношения официально: в октябре Жанна прислала на почту Шамалова документы о регистрации офшора Kenaston Properties Ltd на Британских Виргинских островах, бенефициаром которого она стала. В документах ее фамилия указана как Шамалова. У Kenaston Properties Ltd есть представительство во Франции. Оно зарегистрировано по адресу виллы в коммуне Рокбрюн-Кап-Мартен на Лазурном берегу Франции недалеко от Монако.
Дата: 07.12.2020 Копия в Google