Компромат.Ru - 20 лет

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "виргинские острова". Результатов: виргинские - 600 , острова - 1905 .
Результаты с 1 по 20 из 583.

Результаты поиска:

1. Вячеслав Аминов всплыл под "панамой".
Братья совместно владеют другой компанией, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, под названием Egner Enterprises SA. По оценке Forbes, в 2014 году состояние Вячеслава Аминова составляло $0,75 млрд.
Дата: 14.06.2016
2. Дениса Вороненкова нашли в "панамском досье".
На это имя зарегистрированы компании Tarrington Real Estates S.A. (создана в 2009 году) и Kaul Engineering Ltd (создана в 2007 году), обе на Британских Виргинских островах.
Дата: 24.05.2016
3. Офшорный внук Нурали Алиев.
Офшорный внук Нурали Алиев Сын дочки президента Казахстана Назарбаева Дариги скрыл капиталы на Британских Виргинских островах Оригинал этого материала © OCCRP, 04.04.2016, Казахстан: внук президента скрыл капиталы в офшоре, Фото: ТАСС, "Коммерсант", via kapital.kz Влад Лавров, Ирина Вельская Нурсултан Назарбаев В январе 2016 года, в то время как экономика Казахстана страдала от падения цен на нефть, местная валюта потеряла больше половины своей стоимости.
Дата: 06.04.2016
4. Офшорный налоговый маневр президента Украины.
Незадекларированный холдинг Порошенко на Британских Виргинских островах Оригинал этого материала © OCCRP, 03.04.2016, Фото: president.gov.ua, Иллюстрации: via OCCRP Офшорный налоговый маневр президента Украины Анна Бабинец, Влад Лавров Петр Порошенко Когда в 2014 году Петр Порошенко боролся за высший государственный пост, он обещал избирателям, что продаст принадлежащую ему компанию Roshen — крупнейший кондитерский бизнес на Украине, чтобы полностью сосредоточиться на управлении страной.
Дата: 04.04.2016
5. Что общего между офшорным фондом на Виргинских островах, "Росукрэнерго", "Газпромом" и российским правительством.
© "Новая газета", 21.08.2006 Самых богатых готовят на газе Что общего между офшорным фондом на Виргинских островах, "Росукрэнерго", "Газпромом" и российским правительством Роман Шлейнов Посетив неформальный саммит Евразийского экономического сообщества в Сочи, премьер Украины Виктор Янукович, для которого тема российского газа была основной, сказал, что "для поставок топлива на прозрачной основе нужно, чтобы были договоренности на межгосударственном уровне, на уровне правительств".
Дата: 21.08.2006
6. Острова раскрытых сокровищ.
Среди держателей долей в компаниях, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, значатся жена первого вице-премьера Игоря Шувалова.
Дата: 05.04.2013
7. Офшорные связи Константина Чуйченко.
Офшорные связи Константина Чуйченко Свояченица вице-премьера через компании с Виргинских Островов и трейдера Glencore владеет долями в бизнесе Олега Дерипаски Оригинал этого материала © "Собеседник", 22.10.2019, Адъютант Медведева, Фото: government.ru Сергей Ежов Константин Чуйченко Российский вице-премьер Константин Чуйченко подружился с Дерипаской постепенно наращивает аппаратный вес в правительстве.
Дата: 22.10.2019
8. Офшорный патриот Андрей Климов.
Офшорный патриот Андрей Климов Борьба с зарубежными "агентами влияния" не мешает бизнесу сенатора от Пермского края на Кипре и Британских Виргинских островах Оригинал этого материала © "Новая газета", 14.07.2017, Офшоры на глазах, Фото: ТАСС, via "Новая газета", Иллюстрации: via "Новая газета" Роман Анин Андрей Климов В июне этого года в Совете Федерации была создана комиссия по защите суверенитета и борьбе с иностранным вмешательством в дела России.
Дата: 14.07.2017
9. Британский суд признал Андрея Чернякова банкротом.
Британский суд признал Андрея Чернякова банкротом С молотка в пользу ВТБ пойдут активы экс-главы НПО "Космос" в Европе, Дубае и на Британских Виргинских островах Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.07.2017, Британский суд глубоко копнул, Фото: "Коммерсант" Николай Сергеев Андрей Черняков Как стало известно “Ъ”, суд в Великобритании признал банкротом экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова, находящегося в розыске за хищение кредита Банка Москвы (присоединен к группе ВТБ).
Дата: 05.07.2017
10. Как устроен "Базэл".
Из документа следует, что на конец 2007 г. Basic Element на 100% принадлежала зарегистрированной на Британских Виргинских островах A-Finance, бенефициаром которой является Дерипаска.
Дата: 22.10.2008
11. Джеффри Эпштейна завалили исками в могиле.
... года, где находился по обвинению в секс-торговле, сексуально домогался и незаконно торговал девушками в возрасте от 12 лет на своем частном острове в Карибском море вплоть до 2019 года. Об этом сообщает AFP со ссылкой на новый иск против финансиста, который в среду подали власти Виргинских островов США. В частности, в иске, который был подан Генеральным прокурором Виргинских островов Дениз Джордж, Эпштейн обвиняется в том, что он доставлял девушек в возрасте от 12 до 17 лет в свое поместье ...
Дата: 16.01.2020
12. На ком горит "панама".
Была обнародована информация в общей сложности о 214 тыс. офшорных компаний, зарегистрированных в 21 юрисдикции, от американского штата Невада до Гонконга и Британских Виргинских островов.
Дата: 11.05.2016
13. Яхту вернули.
Дмитрий Рыболовлев ушел от жены в траст Оригинал этого материала © "Ведомости", 27.08.2009 Яхту вернули Александра Терентьева, Виктория Сункина Суд Британских Виргинских островов 9 июня снял арест с имущества трех компаний Дмитрия Рыболовлева, зарегистрированных на островах: Xitrans Finance, Ringam Investment Finance, Treehouse Capital, говорится в определении суда, размещенном на его сайте.
Дата: 27.08.2009
14. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.
... британской королевы, российских и иностранных чиновников и бизнесменов Оригинал этого материала © "Газета РБК", 07.11.2017, Дырка в офшоре, Фото: AP, ТАСС, "Ведомости" Тимофей Дзядко, Анна Трунина, Павел Казарновский, Владислав Гордеев Репортеры из Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) получили в распоряжение 13,4 млн документов юридической фирмы Appleby, работающей с фирмами на Кайманах, Бермудах, Гернси, Британских Виргинских островах и в других «офшорных гаванях ...
Дата: 07.11.2017
15. Подмосковье растащили по офшорам.
На 308 офшоров, зарегистрированных на Британских Виргинских островах (BVI) в Подмосковье оформлено 1809 объектов Как выяснилось, господин Щербаков, ранее занимавший пост первого заместителя премьер-министра СССР, в 1999 году взял Дом приемов в аренду на 49 лет и оформил на панамский офшор.
Дата: 20.05.2016
16. Министр информатизации и связи угрожает конкурентам физической расправой.
21 июля 2003 г. 49,9% акций CTM, которыми владели на тот момент три акционера, был продан еще трем «независимым» покупателям: Alamosa Holdings (зарегистрирована в Белизе), Carbert International (Британские Виргинские острова), Rampton Enterprises (Сейшелы). В тот же день 21 июля 2003 г. оставшиеся 50,1% акций были проданы еще трем «независимым» покупателям: Normanton (острова Теркс и Кайкос), Smart Finance (Сейшелы) и Carbonell Trading (Британские Виргинские острова).
Дата: 17.09.2004
17. Верхняя и Нижняя Панама:
Первая часть архива была образована в 2013 году из «утечки» закрытой информации регистраторов Commonwealth Trust Limited с Британских Виргинских островов и Portcullis TrustNet из Сингапура и содержала данные о 100 000 офшорах, действительные на 2010 год. Новая «панамская» порция актуальна на 2015 год. После одной скандальной съемки скрытой камерой русский язык обогатился эвфемизмом «человек, похожий на генпрокурора».
Дата: 21.06.2016
18. Стржалковские идут на абордаж.
с регистрацией на Британских Виргинских островах.
Дата: 11.06.2014
19. Министр телекоммуникаций обвиняется в коррупции.
Компания проиграла судебное дело на Багамах, но продолжает бороться за право на акции на Виргинских островах. "LV Finance" и 'Альфа' со своей стороны заявили в понедельник, что 40 миллионов долларов, которые "ИПОК" внес в качестве залога для продолжения разбирательства по иску на Виргинских островах, являются незаконно добытыми, 'отмытыми' деньгами.
Дата: 12.11.2004
20. IPOC обвиняет "Альфа Групп" в шантаже и подкупе свидетелей.
Что касается другого основного свидетеля, которого предоставили LV Finance и «Альфа» в ходе разбирательства на Виргинских островах, он также был весьма сомнительным.
Дата: 12.11.2004
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 30

Последние запросы

Белоусов Роман Олегович
Новое в Казахстан
Максим русаков
Мастер и маргарита
Ирина Железнова
Поролон
Быков алексей алексеевич
Виктор григорьев
Козырев дмитрий
Магдеев рустэм.
эмиль гайнулин
Козырев дмитрий
Аверин
Транснефть сапсай
Противостояние ФСБ и мвд
Посол россии в кении
Магдеев рустэм.
Прилепа роза
Козырев дмитрий
Яковенко скр
Павел небов
Кладбище ростов
Аронов
Аэроэкспресс
Арзу Азимов
Абрамян Арам
кривых александр
Анисимов игорь николаевич
Балашихинские
Казино конти
Секс компроматы
Мобойл
Биков бобров
Беляков александр николаевич
Качанова
Андрианов дан
Тина Дженнингс
СК Донстрой
Нащёкин
Дарига
Украинские политики
Судья Тюрина
Чеченцы 2016
Керимов ариф
Транснефть сапсай
Короткий
Михаила Черного
Илья Пак
Завод «КИМ»
Главное управление таможенных доходов
Вадим Багатурия
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru