Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Выводок активов: бывшие топ-менеджеры ФЛК заверяют, что добыли средства от продажи собственного имущества и в европейских банках.

Их нынешние хозяева Андрей Бурлаков и Евгений Зарицкий владеют Blackstead Holdings Limited (Кипр) и Templestowe Trading Corp (Британские Виргинские острова), которым принадлежат FLC West и соответственно верфи.
Дата: 23.03.2009 Копия в Google

282. Высшие чиновники уводят деньги на Запад

Зарегистрированы компании были на Кипре и Британских Виргинских островах, а счета размещались в австрийском Raiffeisen Zentralbank Oesterreich АС Во внутреннем учете банка «ДИСКОНТ» денежные операции с австрийским банком за этот день отражены не были, а обороты задень были показаны как нулевые.
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

283. СОК попал под запчистку.

["СО": "Газета "Будни" пять лет назад неожиданно растиражировала схему и состав всех учредителей "СОКа" с полным наименованием их весьма скромных на тот период должностей, типа "охранник ЧОПа"- врезка К.Ру] Собственники СОКа скрывались за сотнями компаний, учрежденных в Самаре, Сызрани, Ижевске, Дмитровграде, Угличе, Москве, на Британских Виргинских островах и так далее.
Дата: 12.12.2005 Копия в Google

284. Свой среди чужих, чужой среди своих.

В нем впервые указаны основные нефтетрейдеры компании и, в частности, компании Gunvor International Ltd (Британские Виргинские острова) - подробнее о ней во врезе - и IPP Ltd (Швейцария).
Дата: 01.03.2004 Копия в Google

285. Фирмы-ширмы для Менатепа.

Я звонила в швейцарскую компанию, являвшуюся посредником при приобретении офшоров, и говорила: "У вас есть что-нибудь на Виргинских островах?" Через полчаса мне по факсу приходил список фирм-ширм, продающихся на британских Виргинских островах.
Дата: 27.11.2003 Копия в Google

286. Eurobank продан не по-русски.

Сделка проводилась через инвестиционный банк Salford (Виргинские острова), созданный Евгением Иоффе, советником Березовского.
Дата: 10.11.2003 Копия в Google

287. Решение Федерального трибунала Швейцарии.

Решение по апелляции, поданной: Республикой Казахстан, Нурсултаном Назарбаевым (Астана, Казахстан) и компанией Orel Capital Ltd, зарегистрированной на Британских Виргинских Островах, представляемых адвокатом Женевы Аленом Бержером на постановление от 29 июня 2000 г. Уголовного апелляционного суда кантона Женевы (уголовное наказание - арест документов и банковских активов).
Дата: 24.06.2002 Копия в Google

288. Александр Орджоникидзе — "надежный человек, которому можно дать подержать кошелек".

По сведениям СrediWeb.lv, Кирилл Ковальчук (Kirill Kovalchuk), Александр Орджоникидзе (Alexander Ordzhonikidze), Наталья Рудзите и зарегистрированная на Виргинских островах компания WEXFORD FINANCE LTD основали в Марупе (K. Ulmana gatve 119, Marupe, Marupes nov.) фирму DZINTARU 28. Указанный в Регистре предприятий вид деятельности: купля и продажа недвижимости.
Дата: 05.03.2024 Копия в Google

289. Криминальное прошлое рыбаков Северо-Запада.

Для того чтобы обезопасить предприятие от банкротства (квоты в таком случае бы исчезли) или потери контроля из-за исков кредиторов, юрист Тузова Вадим Тененбаум предлагает выдать офшору с Британских Виргинских островов фиктивный вексель на 400 млн руб. Затем оффшор через суд потребовал бы долг, а Тузов признал бы его и спокойно работал бы дальше, зная, что самый большой признанный долг принадлежит его же оффшору.
Дата: 29.02.2024 Копия в Google

290. Ларри Пейдж купил пятый остров.

Кайо-Норте расположен примерно в 30 км к востоку от побережья Пуэрто-Рико и в 20 км от острова Сент-Томас (один из Американских Виргинских островов), его площадь — 1,2 кв. км. Остров административно относится к Пуэрто-Рико. По данным BI, покупка обошлась Пейджу в $32 млн. Сделку осуществили через компанию с ограниченной ответственностью US Virgin Island Properties, которая принадлежит бизнесмену и его жене Люсинде Саутворт. С 2006 года островом владел застройщик Дэн Шелли, а несколько лет до ...
Дата: 02.02.2024 Копия в Google

291. Шеф поваров Дмитрий Лукашенко.

Tirmen Development — это офшор на Виргинских островах, косвенно связанный с фирмами Ромео Абдо.
Дата: 05.12.2023 Копия в Google

292. Офшорный допинг Романа Абрамовича.

В тот же день летом 2017 года компания Абрамовича, зарегистрированная на Британских Виргинских Островах (БВО), согласилась заплатить 10 миллионов фунтов стерлингов итальянскому футбольному агенту Федерико Пасторелло, который рассказал британской газете The Telegraph, что «во многом принимал участие, когда [Конте] был тренером “Челси”».
Дата: 16.11.2023 Копия в Google

293. "Иноагентская схема" Магомеда Гаджиева.

По этому же адресу находится еще одна компания — ROBERT BENGT VOLE', PA, она принадлежит некоему Роберту Б. Волу — именно он в 2011 году отдал дом в Fisher Island неизвестной компании-офшору с Британских Виргинских островов AMA Corporate.
Дата: 02.06.2023 Копия в Google

294. Активы жены Арсена Авакова.

У нас тогда все активы практически ушли", — рассказывал Арсен Аваков в интервью УП в 2015-м, уже будучи главой МВД, о событиях тех лет. Например, Салтовский хлебзавод перешел к Lauffer Group Александра Лещинского, а нефтегазовая компания Энергия-95 — "ушла" Марьяме Сафиуллиной, дочке бывшего министра молодежи и спорта Равиля Сафиуллина и трем малоизвестным оффшорам D-teсh Gaz Energy Limited (Кипр), Energy Ditek Limited (Британские Виргинские острова), Boston Industrial Corporation L.P ...
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

295. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Например, в 2012 году Удодов перевёл 3 млн евро с личного счёта в Швейцарии офшору с Британских Виргинских островов (не напрямую, а по сложной схеме), а офшор, в свою очередь, пополнил на 3 млн евро счёт VG Cargo.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

296. Серый кардинал Беглова.

По данным выписок из кипрского реестра юрлиц, через кипрскую Tadorix Consultants Ltd она принадлежит фирмам Perfasont Investing (67,6%) и Hemtale Holding (7,63%) с Британских Виргинских островов и еще одной кипрской Meniero Trading (24,77%). Владельцы виргинских офшоров неизвестны, а кипрская компания оформлена на гендиректора холдинга Сергея Кондратьева.
Дата: 23.07.2019 Копия в Google

297. "Испанское Акулинино" Сергея Чемезова и Владимира Артякова.

Выгодный кредит 7 апреля 2008 года пенсионерка из Москвы Анна Курепина подписала кредитный договор с компанией Delco Networks, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.
Дата: 29.03.2019 Копия в Google

298. Рублевские владения Руслана Горюхина.

Более того, они в один голос говорят, что таких строек даже в этом видавшем виды районе не велось уже много лет. Призрак Мюнхенской оперы Точно установить, кто является конечным бенефициаром незаконной стройки в природном резервате, нельзя?— учредителем «Интраст Компани» значится офшор Abcot Finance S.A. с Британских Виргинских островов.
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

299. На кого и под кем работал "Ландромат".

Георгий Генс владелец группы "Ланит" Георгий Генс С 2013 по 2014 год компания с Британских Виргинских островов, Comptek International Overseas, получила на свой счет в швейцарском банке UBS AG 27 млн долларов, или 931 млн рублей.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

300. Новые попутчики РЖД.

В момент смены владельцев новые собственники компании были скрыты за офшорами с Британских Виргинских островов, но Крапивин подтвердил «Ведомостям», что сейчас ПАО БСМ входит в Группу компаний 1520.
Дата: 14.11.2016 Копия в Google