Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Тимченко и Tarcona.

Между тем Tarcona является главным движущим механизмом многомиллиардного - в долларовом исчислении - бизнеса, принося совсем другие, нежели указанные в официальных отчетах, прибыли ее хозяевам, передает BNS. Формально фирмой Tarcona владеет зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания Sherpa International.
Дата: 14.12.2005 Копия в Google

542. Олигарх из долины.

Недвижимость была приобретена на имя компании Forestborne Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах – в известном пристанище офшорных компаний для тех, кто хочет скрыть факт обладания той или иной собственностью.
Дата: 13.12.2005 Копия в Google

543. Чемодан Лужкова.

Сейчас стороны судятся на Британских Виргинских островах.
Дата: 10.11.2005 Копия в Google

544. Лесобазар по-черному.

Кроме того, при организации аукциона по продаже оставшегося в госсобственности пакета акций АЦБК, равного 1,1% , почему то ОАО «АРХБУМ» был отстранен от участия в аукционе, в коридорах говорили, что Малин обеспечил покупку этих акций дочерней компании «Базэла» на Виргинских островах «Ховер-груп».
Дата: 26.09.2005 Копия в Google

545. "Spiegel": Гальмондово хитросплетение.

Спором вокруг акций занимались несколько арбитражных судов: в Женеве, Стокгольме, на Бермудах, а также на Виргинских островах.
Дата: 17.08.2005 Копия в Google

546. Жена Путина и министр связи Рейман одно время фигурировали в ведомости на выдачу зарплаты.

10 ноября 2004 года во время процесса на Британских Виргинских островах Джорджоу сказал, что датчанин Гальмонд "действует по поручению влиятельных лиц российского государства, в частности Леонида Реймана".
Дата: 26.07.2005 Копия в Google

547. Sibir Energy мешает продавать "Сибнефть".

Параллельно Sibir Energy начала судебные разбирательства на Британских Виргинских островах и подала в восточнокарибский Верховный суд иск к “Сибнефти”, Роману Абрамовичу, обвинив их в размывании доли “Югранефти” в “Сибнефть-Югре”.
Дата: 19.07.2005 Копия в Google

548. Дерипаска избавляется от призраков прошлого, он откупился от братьев Рубен и Льва Черного.

В понедельник Олег Дерипаска, братья Рубен, Лев Черной и ряд принадлежащих им компаний подписали соглашение об урегулировании спора и направили в Верховный суд Британских Виргинских островов совместное обращение о прекращении разбирательства, рассказал источник, близкий к “Русалу”.
Дата: 30.06.2005 Копия в Google

549. Частные службы безопасности:

По поручению основных владельцев "Альфа-групп", Кусов создал и возглавляет (при "Альфа-банке") около двадцати фирм, которыми владеют офшорные компании на Британских Виргинских островах, острове Мэн, островах Вест-Индии, на Гибралтаре и в других офшорных зонах.
Дата: 06.04.2005 Копия в Google

550. "Континентальный" офшор Дерипаски.

Ответ на эти загадки, к сожалению, оказался более чем простым — «Континенталь Менеджмент» поставляет пиломатериалы одному-единственному торговому партнеру — некоей фирмочке Elite Professional Services, располагающейся на Виргинских островах, то есть находящейся в офшорной зоне.
Дата: 11.02.2005 Копия в Google

551. Кто оплачивает любовь к президенту.

4. Имеют ли западные фирмы «Упландс венчурс» и «Норбури трейдинг» («Норбури трейдинг лимитед» представлена также в офшоре на британских Виргинских островах) отношение к структурам «Газпрома» и связи с администрацией президента РФ?
Дата: 20.12.2004 Копия в Google

552. Партнерство с Абрамовичем и Фридманом дискредитирует главу BP лорда Брауна.

В России, Бельгии и на Британских Виргинских островах миноритарные акционеры уже подали исков на компанию, которой владеет ВР совместно с господином Абрамовичем, на сумму в миллиард долларов.
Дата: 10.08.2004 Копия в Google

553. Большие маневры.

Теперь, после покупки им акций зарегистрированных на Британских Виргинских островах компаний «Rodean Limited» и «Vanstead Limited», в его руках оказалось все сто процентов долей ООО « НТН-4» и «НТН-12».
Дата: 02.03.2004 Копия в Google

554. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

... островах на основании соглашения с США о взаимной поддержке в борьбе с наркобизнесом введены частичные изъятия из чрезвычайно строгого закона о недопустимости разглашения тайны банковских вкладов. При этом банкам запрещено принимать наличными вклады, превышающие 5 тыс. долл., а новые клиенты обязаны предъявлять соответствующие рекомендации и давать обязательства не использовать финансовую систему страны в неблаговидных целях. Кстати, благодаря таким мерам на Багамских и Виргинских островах был ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

555. Список Швидлера.

Выручку от таких сделок, по данным СП, «Сибнефть» выплачивала в качестве дивидендов своим акционерам на Кипре и Виргинских островах.
Дата: 14.10.2003 Копия в Google

556. Штатный советник ТНК.

TNK International Ltd - холдинговая компания c уставным капиталом $50 000, зарегистрированная в сентябре 2001 г. на Британских Виргинских островах.
Дата: 23.12.2002 Копия в Google

557. Пейзаж после Бородинской битвы.

В деле фигурирует целый ряд таинственных компаний и фондов, зарегистрированных на Кипре, Багамских и Виргинских островах, в Панаме и Лихтенштейне.
Дата: 12.04.2002 Копия в Google

558. Как пропадают пароходы.

Правда, если вспомнить, как нижегородский завод Цветмет, перерабатывающий лом всей Центральной России, вдруг оказался собственностью фирмы, зарегистрированной на Виргинских островах группировкой братьев Копыловых, - попытка угона кораблей за бугор оказывается ну совсем не оригинальной.
Дата: 09.09.2000 Копия в Google

559. Акт документальной ревизии

Такого рода соглашение охватывает весь объем операций, которые Андава групп (Andava S.A. (Люксембург), Andava Holding S.A. (Швейцария) , Andava Finance Ltd (Британские Виргинские Острова)) проводит не только для Аэрофлота, так что отдельного соглашения по взаимоотношениям "Andava S.A." вопросу ведения операций ОАО "Аэрофлот-российские международные авиалинии" не требуется. Копия в Google

560. Ильхам Алиев банкует.

В общей сложности OCCRP обнаружил 84 ранее неизвестных офшорных компании, зарегистрированные на Британских Виргинских Островах (БВО), которыми Алиевы и их приближенные владели с 2006 года.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google