Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "виргинские острова". Результатов: виргинские - 767 , острова - 2312 .
Результаты с 41 по 60 из 749.

Результаты поиска:

41. Руслан Горюхин забрался на Ивановскую горку.
Lenhart Global, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, специализировалась на девелоперских проектах и, по данным Федеральной антимонопольной службы, была аффилирована со структурами Ротенбергов.
Дата: 25.05.2020 Копия в Google
42. Офшорная клубничка совхоза им. Ленина.
Кроме того, используя ещё два офшора на Виргинских островах, Грудинин и его компаньоны вывели на их счета более $5 млн. Старый добрый Белиз Кандидат от КПРФ Павел Грудинин во время своей предвыборной кампании говорит, что "нужно инвестировать деньги в собственную страну, а не хранить их в иностранных ценных бумагах.
Дата: 15.03.2018 Копия в Google
43. Министр телекоммуникаций обвиняется в коррупции.
Компания проиграла судебное дело на Багамах, но продолжает бороться за право на акции на Виргинских островах. "LV Finance" и 'Альфа' со своей стороны заявили в понедельник, что 40 миллионов долларов, которые "ИПОК" внес в качестве залога для продолжения разбирательства по иску на Виргинских островах, являются незаконно добытыми, 'отмытыми' деньгами.
Дата: 12.11.2004 Копия в Google
44. IPOC обвиняет "Альфа Групп" в шантаже и подкупе свидетелей.
Что касается другого основного свидетеля, которого предоставили LV Finance и «Альфа» в ходе разбирательства на Виргинских островах, он также был весьма сомнительным.
Дата: 12.11.2004 Копия в Google
45. Засекреченный партнер Иван Егоров.
Компания появилась в 1992 году, в структуру входят организации, зарегистрированные в Швейцарии, Финляндии, Панаме, Гонконге, Лихтенштейне и на Британских Виргинских островах.
Дата: 10.08.2023 Копия в Google
46. "Папа Отар" и его алмазные "мальчики".
В частности, согласно заключенным договорам английская компания стала инвестиционным партнером офшоров «АЛРОСА» и ее «дочек»: Constyle Ltd (Кипр), Wargan Ltd (Кипр), Materiom Investments Ltd (Кипр), Velarion Investments Ltd (Кипр), Alrosa Investments Ltd (Кипр), Rolant Investments Ltd (Кипр), Estington Ltd (Британские Виргинские острова), New Tekhnologies Holdings Ltd (Британские Виргинские острова), Arcos Ltd (Британские Виргинские острова), Arcos Belgium NV (Бельгия, зарегистрирована как офшор ...
Дата: 03.02.2016 Копия в Google
47. "Кошелек" главы Газпрома пополнял подрядчик.
Его знакомый, любитель скачек Вартанов передал кипрскую фирму, которая раньше держала 49% в «МСМ-инвест», офшорной Megan Agency с Британских Виргинских островов.
Дата: 25.12.2023 Копия в Google
48. Офшорное счастье министра.
Сам Абызов владеет оффшорной компанией «Cushendal Ventures Limited» (Британские Виргинские Острова), через которую проходят значительные денежные суммы.
Дата: 22.06.2015 Копия в Google
49. Нефтетрейдер "прозрачной воды".
В контракте сказано, что в состав этого холдинга входит несколько компаний, зарегистрированных преимущественно на Британских Виргинских островах, а также в Швейцарии, Швеции и Финляндии: «Гунвор Интернешнл» (Gunvor International Ltd.), «Гунвор Сервисез» (Gunvor Serviсes SA) (в настоящее время — в ликвидации), «Клиарлейк Шиппинг» (Clearlake Shipping Ltd), «Клиарлейк инвест» (Clearlake Invest Ltd), «Уотервей Петролеум» (Waterway Petroleum Ltd), «Меервинд» (Meerwind AB) и «Алексия Шиппинг» (Alexia ...
Дата: 24.08.2009 Копия в Google
50. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.
Выплаты, общий объем которых составил около 15 миллионов долл., осуществлялись при посредничестве холдингов, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, и швейцарских адвокатов.
Дата: 28.09.2004 Копия в Google
51. Экс-президент Российской товарно-сырьевой биржи увел в оффшор 120 млн руб.
Позже эти деньги были переведены коммерсантом на счета одной из его компаний, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. [Право.Ру, 01.09.2011, "Начался суд над экс-директором военного завода, который вывел на Виргинские острова 120 млн руб.": В целях легализации указанного имущества Панов приобрел у неустановленных лиц комплект учредительных документов и печать зарегистрированной на Британских Виргинских островах акционерной компании с ограниченной ответственностью "БРИСТЕКС ЛТД ...
Дата: 02.09.2011 Копия в Google
52. Чекистский оберег Алекперова.
В случае ЛУКОЙЛа фирма Aventura Service была зарегистрирована на Британских Виргинских островах.
Дата: 07.07.2016 Копия в Google
53. $100 млн и — свободен.
Это связано с тем, что еще в марте с.г., находясь в тюрьме города Сиануквилль, Полонский подписал документы о продаже всего своего бизнеса с Алексеем Басистовым, представляющим по доверенности компанию (регистрационный номер 1507687, зарегистрирована по адресу Quijano Chambers, PO Box 3159, Road Town, Tortola, Британские Виргинские острова).
Дата: 30.04.2013 Копия в Google
54. Игорь Шувалов и компания.
Юридические схемы Sevenkey менялись, но компания оставалась за Игорем Шуваловым, в чем ему помогали его бывшие партнеры по юридической фирме ALM. В январе 2008 г., владение компанией перешло к Radcliff Business, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, находившейся, в свою очередь, во владении другой зарегистрированной там же компании Severin Enterprises, принадлежащей жене Игоря Шувалова Ольге Шуваловой.
Дата: 05.12.2011 Копия в Google
55. Братья Рубен (Trans-World Group) оценили ущеб в $ 300 млн.
Четвертый случай "разного понимания" устных договоренностей Дерипаски и его бывших партнеров Братья Рубен (Trans-World Group) оценили ущеб в $300 млн. Оригинал этого материала © "Газета", 28.02.2005, "Вероломное нападение на Олега Дерипаску" Александр Борисов Британские бизнесмены братья Рубен подали в суд Британских Виргинских островов на главу компании «Русал» Олега Дерипаску.
Дата: 01.03.2005 Копия в Google
56. Новые владельцы "ЮКОСа".
Сегодня акционерами компании уже являются не физические лица, а восемь офшорных компаний (семь с Британских Виргинских островов и одна с Нормандских). Причем все виргинские компании являются номинальными держателями акций Group MENATEP в пользу еще одной нормандской компании Rysaffe Trust (C.I.) Ltd. Если спроецировать прежнее распределение акций среди физических лиц на нынешнее, то на 13 февраля в интересах Ходорковского номинальным владельцем является Pavo Nominees; Невзлина - Pictor Nominees ...
Дата: 24.02.2004 Копия в Google
57. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.
Новым владельцем судна вместо офшора Opus Enterprises Limited с Британских Виргинских островов стало ООО «Юркон», которым некоторое время до этого владела Марина Мордашова, жена миллиардера.
Дата: 02.11.2023 Копия в Google
58. Андрей Болотов скрылся за офшорами.
Юрфирма DADLAW держала долю в Milemeadow по трастовой декларации в интересах офшорной фирмы с Британских Виргинских островов — Belgrove Holdings.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google
59. Темная сторона лунки.
И всего несколько месяцев назад, в декабре 2017 года, эта компания приобрела у фирмы с Британских Виргинских островов («Рэйвборг Кэпитал») 100% в другом российском предприятии — «Скортэкс».
Дата: 30.03.2018 Копия в Google
60. Чиновники и их семьи.
"Родные" офшоры пресс-секретаря президента Пескова, министра экономразвития Улюкаева, замглавы УДП Малюшина, главы дептранса Москвы Ликсутов Оригинал этого материала © novayagazeta.ru, 03.04.2016, Фото: paparazzi.ru, ТАСС, "Деловые Ведомости" Чиновники и их семьи Дмитрий Песков, заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь Владимира Путина Офшор: Carina Global Assets Ltd (Британские Виргинские острова).
Дата: 05.04.2016 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 38

Последние запросы

Глубокий
Начпрод
Николаев Владимир Николаевич
Костина марина александровна
Кемерово сервисный центр
Биржа Санкт Петербург
Курихин покушение
Биржа Санкт Петербург
ПРоминвестрасчет банк
Русские машины
Вадим сердюков
Алекперов и криминал
Московский чиновник
Бобров олег
Биржа Санкт Петербург
Сабиров
Биржа Санкт Петербург
Владимир Васильевич живой
Курихин покушение
Биржа Санкт Петербург
Собчак анатолий смерть
Колков михаил
Януковича
Начпрод
Попов владимир михайлович администрация президента
Поклонская Наталья
пенсионного
Собчак анатолий смерть
отход
Транснефть надзор
Хохлов антон
Михаил Юревич
Дмитриев Илья Викторович
Чернов сергей иванович
Светлана and 1=1
отход
Аэрофлот
Ук регион
Эдуард бурлаков челябинск
Горшков Виктор
Боев сергей
отход
Борматов
Ольга к
Федоров Павел Юрьевич
Эдуард бурлаков челябинск
КнАапо
Собчак анатолий смерть

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru