Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "виргинские острова". Результатов: виргинские - 767 , острова - 2312 .
Результаты с 81 по 100 из 749.

Результаты поиска:

81. Офшорная яхта "Газпрома".
Это усложнило структуру собственности с тремя новыми подставными компаниями, зарегистрированными в Сингапуре, Лихтенштейне и на Британских Виргинских островах.
Дата: 12.04.2022 Копия в Google
82. Пять гостиниц, доля кинотеатра "Октябрь" и особняк в Вене.
Потом заказываем выписку на Кипре и видим, что FLORESTAR принадлежит еще двум офшорам с Британских виргинских островов.
Дата: 02.08.2019 Копия в Google
83. Дворцы, дома, квартиры Гульнары Каримовой.
... Ltd» (Британские Виргинские острова), учредителем и распорядителем счета является Мадумаров Р.Т. Недвижимость в Гонконге Пентхаус в жилом комплексе «Арка», расположенном по адресу: 80A Moon Tower, The Arch, 1 Austin Road West, Kowloon, Hong Kong. Квартира была приобретена компанией «RUDOLPH ALLIANCE INC» за 36 млн долларов США, дополнительно было потрачено 2 миллиона за посреднические услуги и оформление. Компания «RUDOLPH ALLIANCE INC» зарегистрирована в Британских Виргинских островах, ее ...
Дата: 27.12.2013 Копия в Google
84. Аблязов лишится дома в Англии.
По данным сайта, в 2006 и 2007 годах Аблязов создал 31 офшорную компанию на Британских Виргинских островах.
Дата: 22.05.2013 Копия в Google
85. Делят мебель.
В Сингапуре суд наложил арест на 12 картин, среди которых есть работы Модильяни, ван Гога, Моне, Дега, Ротко и Гогена, говорится в иске, поданном на Британских Виргинских островах.
Дата: 24.07.2009 Копия в Google
86. "Мегафон" делят по понятиям.
Свидетели реально выступали в суде Британских Виргинских островов и давали показания.
Дата: 11.11.2004 Копия в Google
87. Тельмана Исмаилова прикрывают "свои" кредиторы.
В 2013 г. Зубков и КБФ АСТ продали 100% «Тропикано» близкой к Исмаилову компании Tounderwide Holdings Ltd (Британские Виргинские острова).
Дата: 28.11.2016 Копия в Google
88. Деньги для друга Путина пахнут бюджетом.
В этот раз OCCRP обратил внимание на коммерческий контракт от мая 2008 года, который показывает, что International Media Overseas SA (IMO) — панамская компания, единственным владельцем которой на то время был Ролдугин, старый друг президента России Владимира Путина, — продала корпорации с Британских Виргинских островов Delco Networks SA (Delco) 70 тыс. акций «Роснефти» за сумму чуть больше $800 тыс. Акции были оплачены деньгами, переведенными с банковского счета Delco в литовском банке UKIO ...
Дата: 27.04.2016 Копия в Google
89. Фонд IPOC проиграл тяжбу на Карибах.
“Суд на Британских Виргинских островах просто отказал нам в просьбе наложить арест на 25,1% акций “МегаФона”, — утверждает владелец IPOC Джеффри Гальмонд.
Дата: 20.09.2005 Копия в Google
90. Акции, отели, виноградники, самолеты.
«Можно создать [компанию] в Нидерландах, которая принадлежит компании в Люксембурге, которая принадлежит компании на Каймановых островах, которая принадлежит трасту на Британских Виргинских островах.
Дата: 11.11.2021 Копия в Google
91. Битва за "Бител".
IPOC перевел опцион в свою «дочку» KMIC и продал ее офшору Fellowes с Британских Виргинских островов за $7 млн. KFG companies не признали передачу прав по опциону и отказались его исполнять, в связи с чем Fellowes обратился с иском в международный арбитраж в Лондоне.
Дата: 12.04.2013 Копия в Google
92. Роман Абрамович тайно финансировал "Витесс".
Александр Чигиринский и Марина Грановская В августе 2010 года компания Ovington Worldwide, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, предоставила в долг 20 миллионов евро компании Trigonia Anstalt, зарегистрированной в Лихтенштейне и, согласно документам, связанной с Чигиринским. Ovington Worldwide принадлежала другой компании с Британских Виргинских островов, Electus Investments, которая контролировалась трастом Sara Trust.
Дата: 30.03.2023 Копия в Google
93. Патрик Хансен прикрыл бенефициаров.
Хансен за последние 16 лет был директором или владельцем как минимум 117 компаний в Люксембурге, на Британских Виргинских островах, Белизе, Багамах и других странах мира.
Дата: 14.02.2023 Копия в Google
94. Активы Сергея Чемезова вскрылись в "архиве Пандоры".
Формально 85-метровой яхты Valerie в собственности у Чемезова действительно нет. Согласно выписке из судового реестра Сент-Винсента и Гренадин, яхтой владеет компания с Британских Виргинских островов Delima Services Limited.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google
95. Алексей Гришин пошел по этапу МГУ — Саранск.
Как выяснилось, за рубежом в ошфорах у сына ректора другого московского вуза, им. Плеханова — Виктора Гришина — существуют свои «карманные» фирмы, в том числе в Лондоне и на Сейшельских и Виргинских островах!
Дата: 06.08.2020 Копия в Google
96. Кремлевская "крыша" Руслана Ростовцева за $2 млн.
За девять месяцев через Besemer Consultants прошло примерно 100 млн долларов, которые затем направились по традиционным для «молдавской схемы» направлениям: в Швейцарию, Великобританию, Канаду, США и Панаму, а также на Кипр, Британские Виргинские острова и в другие офшорные юрисдикции.
Дата: 11.01.2019 Копия в Google
97. Голубой замок Евгения Гинера.
До сих пор имя владельца этого офшора на Британских Виргинских островах оставалось для нас тайной. Голубой замок в парке "Дубки" Компания Nordnet Holdings Ltd зарегистрирована на Британских Виргинских островах. Эта заморская территория Великобритании формально находится под юрисдикцией британской короны, но только несколько месяцев назад начала обмениваться с метрополией налоговой информацией. Сведения о владельцах офшорных компаний власти Британских Виргинских островов могут предоставить по ...
Дата: 23.11.2017 Копия в Google
98. "Темный шоколад" Петра Порошенко.
Так Петр Порошенко объяснял, зачем создал компанию на Британских Виргинских островах в августе 2014 года.
Дата: 08.11.2017 Копия в Google
99. Грехи "олигархата" Ходорковского.
63. Активы переданные в шгихтинги («stichtings») также включали в себя компанию под названием Brittany Assets Ltd, зарегистрированную на Британских Виргинских островах, которая, в свою очередь, владела многочисленными фиктивными компаниями, использовавшимися олигархами для уклонения от уплаты налогов посредством схемы трансфертного ценообразования с участием продаж нефти Юкоса.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google
100. Парламентарии.
Александр Бабаков, депутат Госдумы от "Единой России" Офшор: AED International Limited (Британские Виргинские острова).
Дата: 05.04.2016 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 38

Последние запросы

"Абрамов Михаил"
Дмитрий Цветков
Александров дмитрий николаевич
Кореновки
Генерал сазонов
кондратов сергей александрович
Прокурора
кондратов сергей александрович
Худяков инвестстрой 15
Михаил Черный Измайловская ОПГ
Жена тимофеева
Дмитрий Цветков
Юлий Тай
Виктор и Ко
кондратов сергей александрович
Тарасов Максим юрьевич
Тамбов никитин
кондратов сергей александрович
Усс Виктор
Имени воровского
Константин Захаров
Андрей минченко
Иванов владимир викторович
Жена тимофеева
Дагестанский банк
Корпорация центр
Михаил Черный Измайловская ОПГ
Ольга Ушакова
Генерал сазонов
Сибирский капитал
Мясников александр
кондратов сергей александрович
Путин 2018
Грузов Вадим
Монетный двор
Альцион
Ветераны фсб
ЗИЯ
Куприянов Алексей Васильевич
Игнатова Марина
Генерал сазонов
Щербаков Юрий
Михаил Черный Измайловская ОПГ
ДИРЕКТ ПОРТАЛ
кондратов сергей александрович
Жена тимофеева
Омск бондаренко Юрий
4
Кирилл баранов
ЗИЯ

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru