Поиск по "виргинские острова". Результатов:
виргинские - 768
,
острова - 2315
.
Результаты с 121 по 140 из 750.
Результаты поиска:
- 121. Романа Абрамовича раздели до трастов.
-
Например, к 2017 году Portland получила кредиты на 600 миллионов долларов от компании Columba, зарегистрированной на Британских Виргинских Островах.
Дата: 31.01.2023
Копия в Google
- 122. Зиц-капитан Эдуард Худайнатов.
-
Как пишет Bloomberg, который ознакомился с документами, владеющая яхтой компания с Маршалловых островов Bielor Asset Ltd. создана в 2020 году компанией KPM Consulting Ltd. Та в свою очередь сообщила компании на Маршалловых островах, что ее бенефициар — Худайнатов. Amadea. Ее владелец — компания Millemarin Investments Ltd. — принадлежит Invest International Finance Ltd., зарегистрированной на Британских Виргинских островах.
Дата: 16.05.2022
Копия в Google
- 123. Полпред Ее Величества.
-
Сам полпред президента и член Совета безопасности был бенефициаром офшорной компании на Британских Виргинских островах, которой принадлежал дом в Лондоне стоимостью почти 1 миллиард рублей.
Дата: 11.08.2021
Копия в Google
- 124. Тони и сын.
-
Франция Дворцы и виллы начали появляться у семьи Тони в 2003–2004 годах, почти в то же время, когда Тони-старший только вышел на работу в РЖД. В 2003 году зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания Tagot Marketing Corp приобрела старинный особняк Шато-де-Монтапо во Франции.
Дата: 08.02.2021
Копия в Google
- 125. Андрею Чернякову упростили взыскание.
-
Более того, Банк Москвы, получив разрешение суда на использование информации об активах, обратился в суды Кипра, Британских Виргинских островов, Швейцарии, Италии, Германии и Австрии и арестовал акции полутора десятков компаний, зарегистрированных бизнесменом и его женой в этих странах, а также два реактивных самолета, два автомобиля Rolls-Royce и предметы роскоши.
Дата: 21.10.2016
Копия в Google
- 126. Офшоры и мутные капиталы Степана Черновецкого.
-
Установлено, что иностранные компании, в большей части Кипра и Виргинских островов, приобретали недвижимость на капиталы незаконного происхождения, а основным местом легализации денег был ресторан на ул. Авенида Диагональ в Барселоне», — уверяют в полиции.
Дата: 15.07.2016
Копия в Google
- 127. "Панамский архив" "вытек" в интернет.
-
База данных была опубликована Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) в 21:00 мск по адресу offshoreleaks.icij.org. Архив содержит информацию о 214 тыс. офшорных компаниях, зарегистрированных в 21 юрисдикции — от Невады до Гонконга и Британских Виргинских островов.
Дата: 10.05.2016
Копия в Google
- 128. Концы в воду.
-
Частных владельцев у траста не было: бумаги находились в номинальном управлении у офшорных фирм, зарегистрированных на Британских Виргинских островах.
Дата: 13.01.2005
Копия в Google
- 129. За $1 млн. Рейман обеспечил 16 министерских подписей, необходимых для создания "ПетерСтар".
-
В конце прошлого месяца бывший деловой партнер Реймана подписал в суде Британских Виргинских островов письменные показания, утверждающие, что министр, в то время - чиновник ленинградской телекоммуникационной отрасли, получил 1 млн. долларов за то, чтобы 'организовать' создание первой цифровой телекоммуникационной сети в стране.
Дата: 19.11.2004
Копия в Google
- 130. Мафия "убрала" главу спецслужбы Украины.
-
Вскоре операции Волкова по отмыванию денег достигли такого размаха, что он открыл шесть новых компаний, зарегестрированных в офшорах: Universal Marketing Systems (остров Джерси), Carrington Investment Company и Global marketing Corporation (Сейшелы), Voyager Marketing Associates (Британские Виргинские острова), Spencer Investments Ltd (Маврикий) и Grosvenor Consultancy Services (Багамы).
Дата: 17.02.2001
Копия в Google
- 131. "Кредитная карусель" Анатолия Тернавского.
-
Он фигурировал в Панамском досье как владелец акций компании Haycraft Overseas Trading Ltd на Британских Виргинских островах.
Дата: 20.11.2023
Копия в Google
- 132. Араз Агаларов предпочитал офшорный кэш.
-
В конце 2014 года выплаты поступали не от Crocus International — компании, подписавшей с Nobu лицензионное соглашение, — а от компаний из таких юрисдикций, как Британские Виргинские острова, Ангилья и Белиз, пишет Buzzfeed.
Дата: 25.09.2020
Копия в Google
- 133. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".
-
Как Алишер Усманов платил советнику Владимира Путина Советник президента Валентин Юмашев, по данным файлов FinCEN, получил 6 миллионов долларов от компании Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов.
Дата: 21.09.2020
Копия в Google
- 134. Александр Абрамов наследил в "Ландромате Тройка".
-
Bathern Ventures была зарегистрирована на Британских Виргинских островах в конце 2006 года. По данным банка Ukio, с августа 2007-го по июнь 2008 года эта компания несколькими траншами перевела $96 млн другой компании с Британских Виргинских островов — Delco Networks S.A. Переводы были сделаны в рамках «соглашения об участии», по которому Delco должна была инвестировать в целый список офшорных компаний.
Дата: 15.08.2019
Копия в Google
- 135. Владельца "Трансаэро" кинул на $3,6 млн старый друг.
-
Sky Ocean на 100% принадлежала Sky Stream с Британских Виргинских островов, ее владельцами и директорами числились Линьков с женой. Здесь находится кондоминиум, купленный для Александра Плешакова и проданный без его ведома В августе 2013 г. Плешаков подал иск в Высокий суд Британских Виргинских островов с требованием перевести на него владение Sky Stream и уволить Линькова с женой и выиграл дело в ноябре 2014 г. А Линьков, не дожидаясь решения суда, в июле 2014 г. продал без ведома Плешакова ...
Дата: 16.10.2017
Копия в Google
- 136. Как вскрывали панамский канал.
-
Так, зарегистрированная в 2014 году на Британских Виргинских островах компания Prime Asset Partners Ltd стала холдингом для украинских и кипрских структур принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко корпорации «Рошен», а сам глава государства — ее единственным владельцем.
Дата: 05.04.2016
Копия в Google
- 137. Связаны одним кабелем.
-
В 2008 году на Британских Виргинских островах была зарегистрирована компания Earliglow Ltd. Судя по имеющимся у нас документам, ее бенефициарами в том числе стали Станислав Чемезов, Ольга Алешина (что совпадает с именем дочери бывшего заместителя директора «Ростеха» Алексея Алешина, нынешнего главы Ростехнадзора) и Павел Шарай, давний знакомый Сергея Чемезова и член высшего совета Фонда офицеров спецслужб. Earliglow Ltd через еще одну структуру с Виргинских островов (Bale Holdings ...
Дата: 05.04.2016
Копия в Google
- 138. Московские земли УДП ушли в оффшоры.
-
Первая оценила 12 строений на площади 50 га почти в 749 млн руб., а вторая — в 703 млн. Как установило следствие, в апреле 2012 года ЦФПО продало 100% акций "Кванта-Н" ООО "Темперанс" за 760 млн руб. 40% доли уставного капитала этой фирмы, возглавляемой неким Станиславом Коренковым, было выведено на Кипр, а остальное — на Виргинские острова.
Дата: 16.11.2015
Копия в Google
- 139. "ВКонтакте" под Сечиным и Усмановым.
-
Фонд UCP, считавший, что контролирует основные структуры Telegram, не имеет к новой компании никакого отношения, утверждают источники РБК. Согласно данным регистрационной палаты Великобритании, Telegram Messenger LLP была учреждена 21 февраля двумя компаниями — Dogged Labs Ltd (Британские Виргинские острова) и Telegraph Inc (Белиз).
Дата: 22.04.2014
Копия в Google
- 140. Жанну Буллок обложили.
-
"Газпромбанк" убедил суд на Кипре заморозить активы Буллок по всему миру, аналогичные меры приняли Франция и британские Виргинские острова, выяснила газета.
Дата: 04.09.2013
Копия в Google