Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Кто обзавелся "золотыми паспортами" Доминики.

Кто обзавелся "золотыми паспортами" Доминики Миллиардеры Нисанов и Илиев, экс-владелец "Ведомостей" Кудрявцев, разыскиваемый за создание "пирамиды" BestWay Василенко Оригинал этого материала © proekt.media, 11.10.2023, Золото Карибского моря, Фото ...
Его взяли в дело в качестве ответственного за обеспечение «силовой крыши», утверждает собеседник «Проекта», и подтверждает второй, — у Муртузалиева были связи с дагестанскими спортсменами и криминалом, он хорошо ладил с прежним основным владельцем ...
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

2. Короли московских ларьков.

... м. Арендаторы «Пирамиды» – сети «Рив гош» и «Л’Этуаль» закрыли магазины еще на прошлой неделе. Между тем, по данным Росреестра, в начале февраля у двух третей помещений ТЦ сменился владелец. Вместо ООО «Пирамида-2000» Владислава Ваcнева собственником около 1000 кв. м стал гражданин Азербайджана Рамин Бешир оглы Султанли. Другая часть «Пирамиды» – около 500 кв. м – арестована по судебному иску, уверяет человек, близкий к одному из совладельцев ТЦ. По его словам, прежний владелец заключил договор ...
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

3. Хозяева Тверской.

Крупнейшие владельцы коммерческой недвижимости на самой дорогой в Москве улице — российский миллиардер Михаил Гуцериев и казахский миллиардер Булат Утемуратов Оригинал этого материала © "Ведомости", 12.11.2012, Фото: AFP, "Коммерсант", kazpravda.kz ...
Спор идет за 1020 кв. м подвала, которые «Пирамида-2000» Васнева взяла в аренду у ФГУП «Редакция «Известий» в 1996 г. на 20 лет. В подвале после реконструкции был открыт «Тверской пассаж», а рядом Васнев построил торговый центр «Пирамида» еще на 1547 ...
Дата: 12.11.2012 Копия в Google

4. "Банк ЖилФинанс" пытается залатать "черную дыру" в балансе

Правда, тогда в операциях МММ роль межбанковского кредита сыграли деньги простодушных вкладчиков А в том, что пирамида неизбежно должна обвалиться, нет никаких сомнений. Если к приостановке работ сразу на нескольких строительных площадках и замораживанию продаж готовых квартир, которое последовало за обращением мэра в столичную прокуратуру, прибавятся и проблемы «карманного» банка, то у владельцев ПИК останется небольшой выбор.
Дата: 15.12.2005 Копия в Google

5. Страховые пирамиды Александра Кондратенкова.

Страховые пирамиды Александра Кондратенкова "Пузырь" на ОСАГО для автолюбителей от владельца "Опоры" Оригинал этого материала © "Новые Известия", 30.01.2018, На рынке страхования надувают новый пузырь, Фото: insur-info.ru Иван Петровский Александр Кондратенков На российском рынке автострахования стремительно формируется новый заметный игрок. Владелец малоизвестной страховой компании «Опора» Александр Кондратенков в течение последнего года активно укрепляет свои позиции в этой сфере за счет ...
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

6. Крупнейший покерный сайт сыграл в финансовую пирамиду.

Крупнейший покерный сайт сыграл в финансовую пирамиду Владельцы и руководство Full Tilt, включая трех чемпионов мира по игре в покер, сняли со счетов пользователей $444 млн Оригинал этого материала © Ведомости.Ру, 21.09.2011, Покерный сайт Full Tilt обвинили в создании финансовой пирамиды, Фото: The Wall Street Journal, via online-poker-zdarma.cz Сергей Смирнов Один из крупнейших и известнейших в мире покерных сайтов Full Tilt, закрытый властями США в конце весны, работал по «схеме Понци» (игра ...
Дата: 22.09.2011 Копия в Google

7. Все Интернет-СМИ делали "ЭТО".

... и была обычная пирамида по типу МММ, то есть обычное мошенничество. На сегодняшний день в рунете действуют десятки подобных фондов, например jobfe-kg.narod.ru, I-forex.wz.cz/index.php, wm-egold.com, nc.micronoo.com, investwm.s5.com, forbank2.h1.ru, admwebbank.chat.ru, которые предлагают разместить у них WM под проценты -- до 2000% годовых. Андрей Трубицин: "Все проекты в области приема WebMoney под проценты в той или иной степени являются мошенническими" WM вкладываются их владельцами фактически ...
Дата: 23.12.2001 Копия в Google

8. Евгению Бернштаму предъявили финансовую пирамиду.

Следствие считает Евгения Бернштама бенефициаром и владельцем МФК «Домашние деньги», которая с 2012 года превратилась фактически в финансовую пирамиду и не собиралась возвращать привлеченные от кредиторов деньги. При этом сам владелец, считает следствие, контролировал финансовую политику компании, нередко сам вел переговоры с желающими разместить деньги, после чего с ними заключались договора, по которым МФК «не выполнялись взятые обязательства».
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

9. Нары делу не помеха.

На минувшей неделе Лондонский суд обязал бывшего владельца казахского БТА-банка Мухтара Аблязова вернуть незаконно выведенные $400 млн, а СД МВД РФ получил новые факты о рейдерском захвате логопарков «Толмачево» и «Пышма».
Пирамида Аблязова По логике уже доказанных в суде преступлений Мухтар Аблязов вовсе не заслуживает лестного для него сравнения с «кукловодом» Борисом Березовским.
Дата: 10.12.2013 Копия в Google

10. "Траст" оказался пирамидой.

... в решении: «Это была пирамида c экстравагантным именем». Мейлс усомнился в словах Юрова относительно того, что Центробанк знал о положении вещей: сделки не отражались на балансе должным образом. [...] [Газета.Ру, 29.07.2016, "Британский суд отказался разморозить активы бывшего владельца банка "Траст" Юрова": «Представляется очевидным тот факт, что описанные (Юровым. — «Газета.Ru») методы «управления балансом» имеют мошеннический характер. Это была обыкновенная пирамида под красивым названием ...
Дата: 01.08.2016 Копия в Google

11. Бермудский треугольник.

Но границы российских Бермуд уже известны - линии, соединяющие Санкт-Петербург, в котором расположен головной офис СЗЛК, город Каменногорск в Ленинградской области, где находится принадлежащая владельцам СЗЛК Каменногорская фабрика офсетных бумаг, и ...
Но менеджеры СЗЛК не стреляются и не заявляют о банкротствах, а берут все новые и новые займы, продолжая строительство кредитной пирамиды, - полтора месяца назад СЗЛК подписала кредитное соглашение с «Гахпромбанком» на сумму в 22,3 миллиона долларов.
Дата: 28.09.2005 Копия в Google

12. "Норд-Ост" захватил банкир.

Как утверждают наши источники, непосредственным организатором теракта на Дубровке был начальник службы экономической безопасности и фактический владелец Прима-банка Руслан Эльмурзаев, известный также как Абу-бакар.
*** Оригинал этого материала © "Московский Комсомолец", 26.10.2004 Пирамида с чеченским акцентом.
Дата: 26.10.2004 Копия в Google

13. Малины питерской братвы.

Кончилась эта печальная история пистолетной стрельбой по одному из владельцев. Утром его русская тёща обнаружила торчащие из лифта ноги чернокожего зятя. Второй партнёр держался ещё некоторое время, но затем отчалил в родную Африку. Помещение отошло Цепову, который окончательно отомстил оскорбившим его заезжим африканцам, набрав гардеробщиков исключительно из нигерийцев. Из бандитизма в гомосексуализм Другой популярный клуб, ресторан и казино — «Пирамиду» на улице Ломоносова, — если верить ...
Дата: 09.11.2010 Копия в Google

14. Операция "Светоч".

Операция "Светоч" Оригинал этого материала © ИА "Паритет-медиа", 15.04.2009, Фото: ncbk.ru Почему владельцы Северо-Западной лесопромышленной компании (СЗЛК) супруги Битковы не хотят возвращаться в Россию Сергей Мелешко Хозяева СЗЛК супруги Игорь и Ирина Битковы Бумажная пирамида Калининградское независимое информационное агентство (КНИА) вскрыло деятельность организованной преступной группы в российской целлюлозно-бумажной промышленности.
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

15. "Динамо" в законе.

Схематично её структура выглядит следующим образом: ядро организации и её “мозговой центр” представлены “великолепной семёркой”, члены которой являются учредителями, владельцами или совладельцами большинства коммерческих и других структур “киевского клана”. Финансовые потоки проходят и координируются через Украинский кредитный банк. В основании пирамиды коммерческих структур – “Омета XXI века”, концерн “Славутич”, СП “Динамо-Атлантик” и др. Правовое обеспечение и сопровождение бизнеса ...
Дата: 06.06.2000 Копия в Google

16. Карусель для вкладчиков.

Как исчезали депозиты в пирамиде Мособлбанка Анжея Мальчевского Оригинал этого материала © "Ведомости", 03.08.2015, Фото: "Коммерсант" Карусель для вкладчиков Светлана Петрова Анджей Мальчевский Чуть больше месяца назад, 22 июня, Измайловский ...
Поиски виноватого После того как ЦБ объявил о санации Мособлбанка «в связи с угрозой интересам их кредиторов и вкладчиков» и нашел в организации огромную финансовую дыру, прежние владельцы – Анджей Мальчевский и его партнеры, а также топ-менеджеры ...
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

17. Армянские правозащитники обнародовали данные о доходах и собственности главы государства Сержа Саргсяна, экс-президента Роберта Кочаряна и ключевых госчиновников. Часть 2.

«В Армении сформировалась криминально-силовая конструкция, которая, в частности, в сфере экономики действует принципами финансово-мошеннических пирамид.
Т.Саркисян также содействовал уничтожению ряда других неподконтрольных властям банков, среди которых выделим «Агробанк» (владелец Тарон Саакян) и, наоборот, оказывал максимальное содействие формированию «Ардшинбанка» (держателем контрольного пакета ...
Дата: 07.04.2010 Копия в Google

18. Пирамида Северо-Западной Лесопромышленной Компании (СЗЛК).

Но в любом случае уже ясно, что большая часть «влитых» в пирамиду СЗЛК денег законным владельцам никогда не вернется.
Дата: 20.09.2005 Копия в Google

19. Уголовное дело владельца холдинга "Марта".

Уголовное дело владельца холдинга "Марта".
После этого бизнес Трефилова стал рушиться, как финансовая пирамида.
Дата: 17.04.2009 Копия в Google

20. Сергей Полонский создает за границей новую строительную "пирамиду"?

Оригинал этого материала © solomin, 02.04.2009, Фото: "Коммерсант" Сергей Полонский создает за границей новую строительную "пирамиду"? Владелец Mirax Group открещивается от проблемной корпорации и уезжает в Черногорию, где уже объявлен сбор средств под проекты Mirax Balkan Дмитрий Краснолюбов Пузырь надувается… Сергей Полонский Владелец строительной корпорации Mirax Group Сергей Полонский решил отделиться от своего строительного бизнеса в России.
Дата: 02.04.2009 Копия в Google