Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Мутный капитал Георгия Беджамова.

Мутный капитал Георгия Беджамова Финразведка Лихтенштейна расследует отмывание $143 млн через связанные с экс-владельцем Внешпромбанка офшоры Оригинал этого материала © ИА "РБК", 18.08.2020, Лихтенштейн заподозрил беглого банкира Беджамова в отмывании денег, Фото: РИА "Новости" Павел Казарновский Георгий Беджамов Прокуратура Лихтенштейна ведет расследование в отношении бывшего владельца Внешпромбанка (ВПБ) Георгия Беджамова по подозрению в отмывании средств.
Дата: 18.08.2020 Копия в Google

282. Что готовит "Мазай" по рецептам "повара Путина".

Что готовит "Мазай" по рецептам "повара Путина" Владельца военно-охранной компании "Конвой" Константина Пикалова посчитали наместником Евгения Пригожина в Африке Оригинал этого материала © The Insider, 14.08.2020, "Мазай" — африканский "Вагнер", Фото: via The Insider В совместном расследовании The Insider, Bellingcat и Der Spiegel удалось идентифицировать лицо, управляющее делами Пригожина в Африке.
Дата: 17.08.2020 Копия в Google

283. "Ногой получишь, если не отойдешь".

Дата: 07.07.2020 Копия в Google

284. Сергей Менделеев инвестировал в хищения.

За три месяца до этого в связи с «полной утратой собственных средств и отсутствием перспектив восстановления финансового положения» банк лишился лицензии, а дыра в его капитале составила 63,4 млрд руб. Впрочем, как следовало из обращений ЦБ и АСВ в Генпрокуратуру, полиция недостаточно активно вела расследование, и уже в конце года дело оказалось в ГСУ СКР. Его первыми фигурантами стали один из владельцев хоккейного клуба «Спартак» и бывший бенефициар Инвестбанка Сергей Мастюгин и и. о ...
Дата: 25.02.2020 Копия в Google

285. Борису Минцу "светит" заочный арест.

Борису Минцу "светит" заочный арест Владелец O1 Group и двое его сыновей объявлены в международный розыск по делу о хищении 30 млрд руб. у ФК "Открытие" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 31.01.2020, Бориса Минца ищут через Басманный суд, Фото: РИА "Новости" Илья Усов, Дарья Андрианова, Юрий Сенаторов Борис Минц Ходатайство СКР о заочном аресте бизнесмена Бориса Минца и двух его сыновей должен рассмотреть в пятницу Басманный райсуд Москвы.
Дата: 31.01.2020 Копия в Google

286. Юрий Шефлер слил "Столичную" в Верховном суде Нидерландов.

Юрий Шефлер слил "Столичную" в Верховном суде Нидерландов Владелец SPI Group должен вернуть России право на водочный бренд и прибыль от продаж этой водки в странах Бенилюкса за 20 лет Оригинал этого материала © ИА "РБК", 28.01.2020, Суд в Нидерландах подтвердил право России на бренд водки Stolichnaya, Фото: РИА "Новости" Наталия Анисимова Юрий Шефлер Верховный суд Нидерландов постановил, что права на бренд водки Stolichnaya на территории этой страны, а также Бельгии и Люксембурга принадлежат ...
Дата: 28.01.2020 Копия в Google

287. Агент Кипра в Думе.

Оригинал этого материала © The Insider, 04.12.2019, Фото, иллюстрации: via The Insider Агент Кипра в Думе Автор закона об иноагентах Леонид Левин оказался владельцем миллиардного состояния с кипрскими офшорами Сергей Ежов Леонид Левин Позавчера Владимир Путин подписал законопроект о признаниии иноагентами физических лиц. Закон сформулирован таким образом, что под него может попасть почти каждый гражданин России.
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

288. Биржа недосчиталась ключей и криптовалюты.

Одна из крупнейших криптовалютных бирж ВТС-Е, среднесуточный оборот которой составлял от $20 млн до $70 млн, рухнула в июле 2017 года одновременно с арестом в Греции по запросу США ее владельца Александра Винника.
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

289. Уголовные хлопоты Зигмунда Ложиса.

Уголовные хлопоты Зигмунда Ложиса Главный криминалист СКР пытался завести дело на оппонентов владельца Московского городского гольф-клуба Оригинал этого материала © ПАСМИ.Ру, 18.11.2019, Бастрыкина снова подвел протеже — главный криминалист СК выступил в роли решалы, Фото: sledcom.ru Зигмунд Ложис (слева) и Александр Бастрыкин Глава криминалистического управления СКР Зигмунд Ложис стал объектом внимания ФСБ. Спецслужба проверяет информацию о том, что генерал по просьбе московского ...
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

290. "Прачечная" благотворительность.

Оригинал этого материала © "Инфоликс", 14.10.2019, Фото: LETA "Прачечная" благотворительность И другие сравнительно честные способы обогащения от владельцев ABLV банка Эрнеста Берниса и Олега Филя Сергей Вьюгин Олег Филь (слева) и Эрнест Бернис Ликвидация ABLV банка, которая в одночасье разрушила имидж Латвии как «Швейцарии, только ближе», была, как выясняется, не совсем неожиданностью для совладельцев этого кредитного учреждения — Эрнеста Берниса и Олега Филя.
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

291. Алексея Демьянова вывели на хищения.

Дата: 30.09.2019 Копия в Google

292. Кредиторы проиграли братьям Ананьевым иск в Лондоне на $40 млн.

Кредиторы проиграли братьям Ананьевым иск в Лондоне на $40 млн Бывших ВИП-вкладчиков обязали компенсировать экс-владельцам Промсвязьбанка судебные издержки на $2,7 млн Оригинал этого материала © ИА "РБК", 18.09.2019, ВИП-клиенты ПСБ заплатят Ананьевым за проигранный иск, Фото: "Ведомости" Павел Казарновский Дмитрий и Алексей Ананьевы Высокий суд Лондона отказал ВИП-клиентам Промсвязьбанка, потребовавшим $40 млн с бывших владельцев банка Дмитрия и Алексея Ананьевых, следует из решения суда (есть ...
Дата: 18.09.2019 Копия в Google

293. Алексей Хотин растратил почти всю "Югру".

Алексей Хотин растратил почти всю "Югру" Второе дело против экс-владельца банка довело сумму хищений до 290 млрд руб. Оригинал этого материала © "Ведомости", 16.09.2019, Хотин растратил почти всю "Югру", Фото: ИА "РБК" Екатерина Литова Алексей Хотин Против бывшего владельца рухнувшего банка «Югра» Алексея Хотина возбуждено второе уголовное дело: он обвиняется в растрате (ст. 160 ч. 4 Уголовного кодекса) 283 млрд руб. средств банка.
Дата: 16.09.2019 Копия в Google

294. Магомеду Мухиеву из приговора вычли ОПС.

Хотя все они формально не имели отношения друг к другу, следствие полагает, что их теневым владельцем выступал уроженец Ингушетии Магомед Мухиев.
Дата: 29.08.2019 Копия в Google

295. Александру Григорьеву заменили сообщество на группу.

В числе номинальных владельцев «Донинвеста» оказались его знакомая Оксана Ермакова и родственник Денис Волчков, который впоследствии был назначен вице-президентом банка.
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

296. Сергея и Евгению Дегтяревых усаживают снова.

По версии следствия, менеджерами ООО «ВИП-Стройинжиниринг», основным владельцем которого являлся Сергей Дегтярев, было похищено 255 млн руб. Всего на строительство нового завода компании было выделено около 1 млрд руб. 628 млн руб. из этой суммы было израсходовано по назначению, что подтверждено соответствующими экспертизами, а оставшуюся сумму, как считает следствие, руководители строительной компании потратили на иные цели.
Дата: 23.07.2019 Копия в Google

297. Алекпер Исмаилов ответит за отца.

Алекпер Исмаилов ответит за отца По долгам экс-владельца "Черкизона" перед ВТБ арестовано казино в Черногории и другие активы его сына Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.06.2019, Долг казино красен, Фото: posta-magazine.ru Николай Сергеев Слева направо: Карина Сафарова, Алекпер Исмаилов и Юлия Янина Как стало известно “Ъ”, в Черногории арестованы активы Алекпера Исмаилова — сына бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.
Дата: 24.06.2019 Копия в Google

298. В деле Кирилла Черкалина замаячила "Югра".

... Хотин, три года плативший полковнику за покровительство Оригинал этого материала © ИА "РБК", 24.05.2019, Экс-владелец "Югры" дал показания против главы банковского отдела ФСБ Дмитрий Серков, Маргарита Алехина, Максим Солопов Банкир против полковника Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования ...
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

299. Алексей Хотин показал государству "Дулисьму".

АО «НК «Дулисьма» стало одним из самых упоминаемых в СМИ предприятий на фоне ареста Алексея Хотина — бывшего владельца банка «Югра», лишенного лицензии в 2017 году.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

300. Самолеты-призраки Алексея Хотина.

Оригинал этого материала © igolkin, 26.04.2019, Фото: mskagency.ru, via igolkin, Иллюстрации: via igolkin Самолеты-призраки Алексея Хотина Бизнес-джет миллиардера стал угрозой воздушному движению из-за жадности его владельца Сергей Кулешов Алексей Хотин История с банком "Югра", который после преднамеренного банкротства остался должен вкладчикам более 174 млрд рублей, заставила конкурсных управляющих и прессу внимательнее присмотреться к другим активам бывшего владельца банка Алексея Хотина.
Дата: 26.04.2019 Копия в Google