Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

9981. Доклад агентов ФБР о конфликте Умара Джабраилова и Пола Тейтума.

Через Джебраилова РУК был вовлечен и в другую незаконную деятельность в России, о чем имеютея следующие сведения: 1) РУК зарегистрировал название "Кремлевская водка" в России, перекупив право на его использование у другого российского владельца за 20-30 тыс. долларов США. Вероятно, что Джебраилов и РУК пытались вымогать средства у бельгийской компании "Кремлевская водка", урожая разрушить дистрибуторскую сеть данной компании в России в случае неуплаты.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

9982. Несколько справок в отношении Потанина.

Получены данные о его интимных связях с Кожевниковой Ириной Сергеевной, которая отвечает в банке за работу с кадрами и является руководителем ряда ведущих структур холдинга, владельцами которых являются Потанин и Прохоров ("Инрос ходинг", "Интеррос Инвест", "Свифт", "Интерроскапитал", "Славинвест", МФК, ВЛ холдинг).
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

9983. Справка о том, кто реально контролирует "Онэксим-банк".

То есть, фактически одно АОЗТ "Инрос Холдинг" практически на 55% является владельцем "Онэксимбанка" и почти на 100% банка "Международная финансовая компания".
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

9984. Две оперативные справки на Бойко.

Между руководителями украинских и российских коммерческих структур, кроме деловых, существуют и родственные отношения ( Известно, что истинными владельцами АКБ "Интербанк" являются близкие родственники Бойко -О.В.Бойко А.Д. и Бойко В.Д.).
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

9985. Справка на Ангелевича.

Далее в заявлении ассоциации говорится, что в Монтажспецбанке - уполномоченном банке правительств России и Москвы находится на обслуживании огромное количество частных лиц, а также коммерческих и государственных организаций (по данным редакции, в МСБ обслуживаются практически все операции по счетам Метрополитена, владельцев самой крупной сети столичных бензоколонок МПКА, ряда автобусных и троллейбусных парков, а также ряда бывших "почтовых ящиков").
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

9986. О деятельности Березовского на ниве предпринимательства.

Распоряжение Шапошникова было выполнено, "Андава" и ее владельцы стали получать процент за оказываемую фирмой коммерческую услугу, а также прокручивать проходящие через счета "Андавы" деньги.
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

9987. Западно-Сибирские ОПГ.

Осенью 1991 года происходит конфликтмежду группировкой Сулейманова Шамиля и "Арсеном" - владельцем одной из автостоянок Сургута.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

9988. Ореховская ОПГ (II).

"Как стало известно, Бокарев является владельцем нескольких иномарок, на которых по доверенностям ездят его знакомые.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

9989. Балашихинская ОПГ (II).

Его спонсорами официально являлись АО "Эллипс" и кооператив "Вымпел", владельцем которых он неофициально являлся.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

9990. Методы и последствия приватизации "Норильского никеля".

В первом случае переход государственного имущества в частные руки обуславливался обязательством со стороны нового владельца вкладывать собственные деньги в дальнейшее развитие производства, во втором такого обязательства не требовалось.
Дата: 22.06.2000 Копия в Google

9991. "Схемы" Ходорковского.

И действительно, стоило ли возвращаться к истории годичной давности, когда в "Новой газете" были опубликованы результаты нашего расследования о махинациях одного из российских олигархов Ходорковского, в прошлом хозяина банка Менатеп, а ныне - владельца нефтяной компании ЮКОС, входящей в ФПГ Роспром, при проведении так называемого "обратного зачета" с субъектами Федерации и крупными министерствами и ведомствами.
Дата: 24.04.2000 Копия в Google

9992. Украина криминальная.

Бросали гранату и в сына Савлохова, который был ранен и лечился в США. Взрывное устройство обнаруживали в магазине, владельцем которого является жена Бориса Сослановича - Мзия Савлохова.
Дата: 11.04.2000 Копия в Google

9993. Неизвестные факты из биографии Сергея Кириенко.

Поставщики нефти и владельцы выработанных из нее авиабензина и дизельного топлива (фирмы «Солидекс», «Госкомресурс») в способностях «астральной бригады» Кириенко убедились и без сомнений подписывали соответствующие контракты и перечисляли крупные суммы экстрасенсам «на развитие» их уникальных способностей.
Дата: 04.02.2000 Копия в Google

9994. Личное досье

Квоты перераспределены были в нарушение действующего порядка, практически единолично комитетом рыбного хозяйства краевой администрации, без ведома Приморского рыбохозяйственного совета и владельцев квот.
Дата: 06.01.2000 Копия в Google

9995. Подробная биографическая справка

Выход "в свет" В 1990 г. Л.Черной стал партнером американского гражданина — выходца из Одессы Сэма Кислина, владельца фирмы Trans Commodities, занявшись поставками сырья на металлургические предприятия России.
Дата: 15.12.1999 Копия в Google

9996. Аналитическая записка. Московский Международный Центр "Москва-СИТИ"

Выдан МИД РСФСР 01.08.91. Является руководителем и владельцем крупнейшей московской девелоперской фирмы СТ-Груп.
Дата: 11.12.1999 Копия в Google

9997. Наш буржуин Марк Рич

Когда владельцы WTM Давид Ратлифф и Джон Тролланд оказались за решеткой, они тут же раскололись и выдали организаторов схемы с потрохами. Копия в Google

9998. Акт документальной ревизии

Согласно справки по переговорам, состоявшимся в Центральном банке Российской Федерации 3 декабря 1996 года, по мнению Зам. Директора департамента валютного регулирования и валютного контроля Татьянченко М А , на операции через казначейство ЦБ должен был: выдать серию лицензий; выработать схему движения средств; выдача лицензий в свою очередь должна была обеспечить: • контроль за объемом обязательной продажи валюты; • отчетность владельца лицензии, сопоставимую с данными валютного контроля ... Копия в Google

9999. 10 Похищения людей

Юсупов обратился в уголовный розыск Ленинского района Грозного с просьбой найти владельцев белой «шестерки» 023 ВАЗ 21-26, на которой передвигались похитители. Копия в Google

10000. 5 Провал ФСБ в Рязани

А если вдруг при проверке документации на машину открывается, что она угнанная, всегда можно сказать, что машину только что нашли и гонят, чтобы вернуть владельцу. Копия в Google