Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Деньги банков пропали в сельхозугодьях.

... банков пропали в сельхозугодьях Сергей Сергеев Зинятулла Ситдиков с женой Фирой К семи годам колонии приговорил Канавинский райсуд Нижнего Новгорода бывшего владельца и президента обанкротившейся аграрной корпорации "Сантимир" Зинятуллу Ситдикова ...
Как установили следствие и суд, при участии Ситдикова-старшего и его финдиректора в 2007-2011 годах были похищены ряд субсидий и сотни миллионов заемных средств, которые выводились на счета третьих компаний и оседали там. Общая сумма долгов намеренно ...
Дата: 06.03.2017 Копия в Google

342. Наследственные миллиарды уводят через офшоры.

В результате такой нехитрой процедуры весь бизнес сохранился в прежних объёмах, но сменил владельца, который из партнера превратился в единоличного хозяина. Аналогичная схема была реализована и с офшорными «кредиторами» Дмитрия Тиминского, предъявившими свои претензии суду в Объединённых Арабских Эмиратах. Эти компании точно также поменяли своего реального бенефициара на псевдо законного и теперь в рамках наследственного дела пытаются в счет погашения долгов отсудить личное имущество ...
Дата: 14.11.2016 Копия в Google

343. Хулиган при деньгах.

Но растет чистый долг (см. график). Благодаря хорошим связям своего владельца ПФК ЦСКА заключает рекордные для российского спорта спонсорские соглашения, продолжает Навоша.
Дата: 01.08.2016 Копия в Google

344. Мозамбикская афера Соловьева.

Справедливо полагая, что в банке не могли не знать о имеющемся долге Мозамбика, а значит были обязаны предупредить покупателей мозамбикских облигаций об этом факте.
То есть VTB увеличил собственную кредитную нагрузку и предоставил владельцам облигаций Vivacom, мягко говоря, не всю информацию.
Дата: 29.06.2016 Копия в Google

345. Большая евразийская "стирка".

... США. Схема, которую назвали «отмывочной машиной» (The Laundromat), представляет собой цепочку транзакций, начинающуюся от фиктивного долга: две компании, зарегистрированные в Великобритании, предположительно принадлежащие одним и тем же лицам, но ...
Как удалось выяснить, ASW Group — 100% «дочка» российской компании «Супервейв», генеральным директором и владельцем которой является Виктор Силкин, давний партнер и земляк (оба они из Санкт-Петербурга) Дмитрия Панкина.
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

346. IKEA уклонилась на €1 млрд.

У Нидерландов существуют договоры об избежании двойного налогообложения с рядом стран — это почти исключает возможность налогообложения выплат по франшизе и по процентам по долгам компаний, которые переводятся из других стран в Нидерланды. Кроме того, если голландская компания отправляет за рубеж платежи по роялти или процентные платежи, то эти средства не облагаются налогом. Для того чтобы поступившие от владельцев франшиз со всего мира платежи так и остались не затронутыми налогообложением ...
Дата: 16.02.2016 Копия в Google

347. "Звоночек" от Vivacom о рейдерах из ВТБ.

... Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 03.11.2015, Фото: via novini.bg "Звоночек" от Vivacom о рейдерах из ВТБ Александр Седунов В минувшую пятницу «ВТБ Капитал» должен был провести «аукцион» долга — кредита в 150 млн евро болгарской Vivacom ...
Акции перешли к структуре ВТБ на основании договора TRS (Total Return Swap — своп на совокупный доход), платежи по которому завершены еще во время предыдущего владельца Цветана Василева.
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

348. На что фестивалят и "едят дома" Михалковы.

Но и тут возникли проблемы: в 2012 г. местное управление ФСБ возбудило дело по факту продажи компанией алмазов нерезиденту России, в том же году «Челпром-даймонд» не смог погасить 134 млн руб. долга перед Челябинвестбанком, а в конце 2013 г. обратился в суд с заявлением о банкротстве. «Я не являюсь владельцем ООО «Челпром-даймонд», а лишь миноритарным участником, имеющим долю в 10% от стоимости уставного капитала, не влияющим ни на принимаемые решения менеджментом компании, ни на стратегию ...
Дата: 18.05.2015 Копия в Google

349. Ни 100 миллиардов, ни ущерба.

У других структур Мальчевских было еще более 100 000 кв. м недвижимости и 1000 га земель, оцененных в 8,7 млрд руб. Плюс девелоперские проекты, будущий доход от реализации которых владельцы оценили в 68 млрд руб. Но даже активы в области недвижимости ...
Примерно каждый шестой заемщик отсутствовал по адресу фактического местонахождения, а у каждого третьего была завышена оценка финансового положения и обслуживания долга.
Дата: 30.06.2014 Копия в Google

350. Кредитно-денежная алхимия Банка России.

В случае отказа возврата долга Центробанк должен обеспечить дальнейшую работу банка путем его санации и добиваться возврата выданных банком кредитов. Одновременно судебным решением, что должно быть закреплено законодательно, конфискуется часть имущества семей упомянутых владельцев банка стоимостью в размере долга, а сам банк переходит в собственность Центробанка. Затем конфискованная часть имущества реализуется, и за счет вырученных средств возмещают долги вкладчикам.
Дата: 04.02.2014 Копия в Google

351. Банк "Холдинг-Кредит" сгноила фруктовая мафия.

Самое интересное, что владельцы и руководители этих заемщиков хорошо известны, это братья Аскеровы — Акбер Исах оглы и Шахвалад Исах оглы, их доверенные лица Юсубов Камандар Сирач оглы, Вейсов Бахман Юсиф оглы, Алиев Юсиф Исмаил оглы, его сын Алиев ...
... по основному долгу — 206 млн рублей), ООО «Бананадрим» (задолженность по основному долгу — 195 млн рублей), ООО «ИнвестПром» (задолженность по основному долгу — 199 млн рублей), ООО «ПродИмпорт» (задолженность по основному долгу — 168 млн рублей и 1 ...
Дата: 22.02.2013 Копия в Google

352. На Александра Плешакова заявили в Интерпол.

... авиакеросином, отец отдал в счет долгов Плешаковых свою четырехкомнатную квартиру в Москве. Мы считали их друзьями и не ожидали, что они нас могут кинуть. Эскерхан Муталибов О том, что его акции были списаны еще в 2004 году, а потом — через несколько сделок — оказались в собственности самого Плешакова, Муталибов узнал недавно, когда решил продать весь семейный бизнес в России. Эскерхан Муталибов действительно указывался в квартальных отчетах «Трансаэро» за 2000–2003 годы как владелец 5% акций ...
Дата: 04.02.2013 Копия в Google

353. "МагМА" должна всем.

По имеющемся у нас данным, ИК «МагМА» испытывает значительные трудности с обслуживанием собственных долгов перед рядом крупных российских банков. При этом, к собственникам компании имеют претензии как давние партнеры по приобретению акций ОАО «САМ», так и собственные сотрудники. В связи с этим, получение невозвратного кредита для ИК «МагМА», является единственной возможностью хоть как-то свести концы с концами. Данное поведения владельцев ИК «МагМА» уже не удивляет как банкиров, так и участников ...
Дата: 13.08.2012 Копия в Google

354. В деле Муталибова vs "Трансаэро" "запахло" конкуренцией и революцией.

Истец требует от авиаперевозчика 1,6 млрд руб. Дело в том, что в 2000 году ныне обретающийся в Великобритании молодой бизнесмен стал владельцем 5% акций "Трансаэро", которые, со слов адвокатов Муталибова, он приобрел.
До 2009 года он получал средства от одной компании-поставщика топлива, которая никогда не оставалась в долгу, что позволяло Муталибовым безбедно жить в Европе.
Дата: 25.06.2012 Копия в Google

355. Кинуть госбанк.

Андрей Городнов заклинает именем Путина, лишь бы не отдавать Сбербанку долг в 600 млн руб. Оригинал этого материала © "Век", 17.02.2012, Фото: via "Век" Кинуть госбанк Владимир Солнцев Андрей Городнов Владелец ЗАО «АЛТЭКС-группа компаний» Андрей Городнов пожаловался премьер-министру на то, что его принуждают вернуть деньги, которые он задолжал Сбербанку.
Дата: 21.02.2012 Копия в Google

356. "Вы не могли бы уточнить, о каком "Б" идет речь?"

... рассказал в Лондоне о личности Березовского и почти ничего не вспомнил про свои сделки Александр Левинский Олег Дерипаска «Б» как конечный владелец «Русала», бывают ли голые бизнесмены, и почему доля Абрамовича в компании выкупалась в два приема ...
Встреча, по его словам, нужна была, чтобы выбить из Березовского старый долг в $16 млн, на которые тот покупал недвижимость в Англии.
Дата: 21.11.2011 Копия в Google

357. Тигран Нерсисян взял и потерялся.

В холдинг, возглавляемый Денисом Игнатовым, входит Объединенная коллекторско-факторинговая компания (ОКФК), которая непосредственно занимается «выбиванием» долгов. Коллекторы-лизингодатели пытаются взыскать через суд 27,5 млн рублей лично с Нерсисяна как с поручителя по обязательствам своих компаний. Сам владелец ГК «Бородино» не захотел побеседовать с «Известиями» на тему группы «Столица» и ее действий.
Дата: 19.10.2011 Копия в Google

358. Топ-20 "дивидендных" миллиардеров.

Может кто-то уже вышел из тяжелой ситуации и снова радует своих владельцев стабильными выплатами (некоторые в принципе не испытывали особых проблем), но другие все еще не разобрались с последствиями 2008 года. Возглавляет список основной владелец UC ...
... фазу кризиса UC Rusal встретил с долгом в $14 млрд, из них $4 млрд — краткосрочный. Вопрос о банальном выживании стоял на повестке дня компании больше года. «Русал» не платит дивидендов уже третий год, свободные деньги уходят на погашение долгов ...
Дата: 22.09.2011 Копия в Google

359. В похищении Алексея Захаренко подозревают израильтян.

... механизм управления ООО «Конвент», что позволило вернуть векселя их владельцу — ООО «ТЭБ». Вырученные за них деньги ТЭБ, по словам Шаповалова, использовал на покрытие собственных долгов... Заметим, что сегодня Николай Шаповалов уже не имеет никакого юридического отношения к «Таможенному электронному брокеру» — он официально вышел из состава учредителей компании и сложил с себя полномочия её генерального директора. А Алексей Захаренко так и остался владельцем 40% долей этой фирмы, в связи с чем ...
Дата: 30.03.2011 Копия в Google

360. Должник Пугачевой обманул всех.

... и от Вадима Новодворцева на $2 млн 160 тыс. Оба бизнесмена утверждают, что дали данные суммы в долг Рафановичу и имеют соответствующие расписки. Телефон адвоката Пугачевой Александра Мирошина последний дни не отвечал. С представителями Олега Рафановича также связаться не удалось. [BFM.Ru, 23.11.2010, "Обидчик Аллы Пугачевой просит установить всех кредиторов": Защита бывшего владельца банка «Сенатор» Олега Рафановича, задолжавшего Алле Пугачевой больше 4 млн долларов, настаивает на проведении ...
Дата: 24.11.2010 Копия в Google