Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Семейное достояние Алексея Миллера на 43 млрд руб.

В этом году владелец сменился… на другого миллеровского сотрудника, бывшего директора «Владения-В», Ахкубека Ахкубекова. Вадим Трегуб А еще 20% «Рекреационных систем» принадлежит некоему Вадиму Трегубу. Ему 36 лет. Он гражданин Украины, жил в Житомире, в Луцке, в пригороде Киева — в 46-метровой квартире в селе Крюковщина. Участвовал в МММ, зазывал новых вкладчиков в финансовую пирамиду — ничего, на самом деле, примечательного.
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

162. Бывшие гендиректор и главбух "ВИМ-Авиа" не долетели до колонии.

Как следует из материалов дела, с помощью Александра Кочнева и Екатерины Пантелеевой экс-владельцы «ВИМ-Авиа» постепенно превратили ее в своего рода финансовую пирамиду.
Дата: 11.06.2021 Копия в Google

163. Строителя "пирамиды" вернули с перуанских копей.

Владельца "Золотой лиги" Игоря Дикого экстрадировали в Россию за хищение у тысяч вкладчиков 440 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 05.04.2018, Кадр из видео: Agenda Pais Строителя "пирамиды" вернули с перуанских копей Всеволод Инютин Игорь Дикой (в центре) Власти Перу выдали России бывшего гендиректора ООО «Золотая лига» Игоря Дикого, которого на родине ждет обвинение в мошенническом хищении почти 440 млн руб. Обвинение считает, что на эту сумму он обманул тысячи «инвесторов ...
Дата: 06.04.2018 Копия в Google

164. ЛОМы и боты Порошенко.

Или это редакционная политика телеканалов навязана редакциям владельцами телеканалов, или тотальная самоцензура, когда редакторы новостей самостоятельно накладывают на себя обязательства "не раскачивать лодку" во время войны?
Работает вся эта пирамида по простой схеме.
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

165. Курченко "поднялся" на левых схемах и чужих именах.

*** Оригинал этого материала © "Экономическая правда", Украина, 16.04.2014, Фото: lenta-ua.net, Иллюстрация: via "Экономическая правда" Бывший и. о. главы "Укргаздобычи" Алексей Тамразов: Курченко построил пирамиду Сергей Лямец "Пока Курченко ...
— Думаю, самый сильный претендент — владелец "Укрнафты" (Коломойский.
Дата: 17.04.2014 Копия в Google

166. Банкротство одного из основных активов тамбовской ОПГ питерского холдинга "Парнас".

Ему вменяются покушение на убийство владельца Петербургского нефтеналивного терминала Сергея Васильева и рейдерские захваты полутора десятков коммерческих структур.
А чтобы кредитная «пирамида» работала постоянно, на подтасовки документов приходилось идти все чаще и чаще.
Дата: 22.05.2009 Копия в Google

167. Для уголовного преследования экс-губернатора Смоленской области, а ныне сенатора Маслова, достаточно предъявить обвинение его заму.

Проблема в том, каким образом они добиваются успеха, помогает ли им в этом «главный родственник», сидящий на вершине региональной пирамиды власти.
Поступая на госслужбу, человек перечисляет все бизнес-инте­ре­­сы своей семьи: супруга, мол, у меня банкир, сын — владелец сети автосалонов, у дочери аудиторская фирма и т. д. И если банк жены участвует в государственном тендере, этот чиновник лишен ...
Дата: 12.05.2008 Копия в Google

168. Закон "О техническом регулировании" развала российской экономики.

Вверху пирамиды, обеспечивающей в стране единство измерений, находятся государственные эталоны.
Если, к примеру, эталон массы приватизирует владелец какого-нибудь базара, он сможет превратить массу гирь в спекулятивный рыночный товар.
Дата: 05.09.2006 Копия в Google

169. Золотые яйца Маргулана Сейсембаева.

... эти средства, согласно финансовой отчетности, были отданы в долг компаниям, контролируемым тем же Сейсембаевым – то есть попросту переложены в соседний карман владельца. Пришло время гасить первый облигационный заем – и в марте 2001 года компания выпускает второй, уже на $20 млн. И опять практически полностью привлеченные средства ушли отнюдь не в куриный бизнес, а в кошельки родственных компаний. «Финансовый пылесос», а по сути, – фондовая пирамида под названием «Алматы Кус» – набирала обороты ...
Дата: 30.11.2005 Копия в Google

170. Кто владеет Гута-банком.

Остается без ответа главный вопрос: а кто же сейчас является владельцем этого солидного финансового учреждения? Соучредительская «пятерня» По данным Московской регистрационной палаты на 2001 год, соучредителями ГУТА-банка являются 11 организаций. Они, в свою очередь, были учреждены еще тремя десятками фирм. Путем нехитрого следования вниз по этой цепочке, мы обнаружили удивительную вещь: в основании пирамиды этих действующих, подставных и прочих учредителей оказалось всего три фирмы!
Дата: 12.07.2004 Копия в Google

171. Банки-2001.

Так началось строительство пирамиды ГКО, обрушившейся через пять лет. 1994 Татьяна Парамонова 1 февраля в Внешэкономбанк СССР поступил указ президента России «О некоторых вопросах деятельности Банка внешнеэкономической деятельности СССР».
Его новым владельцем также стал Внешторгбанк.
Дата: 11.12.2001 Копия в Google

172. Капитализм в холодном климате.

В целях налогообложения Дэвид не является директором или владельцем ни одной из сотен их компаний-оболочек.
... постоянно изменяющиеся, многие со схожими названиями создавались на Багамских и Кайманских островах и на острове Мэн. В 1999 году компания-пустышка Landal Worldwide, созданная на Виргинских островах, была, как представляется, вершиной этой пирамиды ...
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

173. Нестраховой случай Игоря Фатьянова.

С тех пор компания поменяла название, владельцев, ну и, как видим, руководство.
Ныне Корищенко декан Факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС, где, вероятно, рассказывает студентам, как в свое время строил пирамиду ГКО, доведя страну до дефолта в 1998 году.
Дата: 07.02.2020 Копия в Google

174. Родственники Александра Смирнова хорошо устроились.

Организации эти роднят не только их владельцы — жена и племянник бывшего замминистра Смирнова, но и миллиардная выручка при минимальной прибыли, а то и убытках.
Не это ли создание пирамиды?
Дата: 29.01.2018 Копия в Google

175. Добрый мир четы Орловых.

Другой — на 49,4 млн рублей товаров для диабетиков — закончился угрозами в адрес владельцев частных аптек, которые хотели участвовать в аукционе.
В области считают эту птицефабрику обычной «пирамидой», через которую прокачиваются бюджетные средства, и судачат о том, что «пузырь» лопнет, как только Орлова отправят в отставку.
Дата: 21.11.2014 Копия в Google

176. Forex-махинации Алексея Калиниченко оценили в 7,5 лет.

Оглашение приговора основателю финансовой пирамиды Global Gaming Expo Алексею Калиниченко, обвиняемому в хищении у вкладчиков около 1 млрд руб., длилось два дня. В первый же день подсудимый был удален из зала: он несколько раз перебил судью ...
Лапшин стал уговаривать Калиниченко перевести эти средства в Россию, в Банк24.ру, что позволило бы повысить капитализацию уральского банка, а также проводить конверсионные операции от имени Банка24.ру. Для этого владельцы Банка24.ру создали ...
Дата: 15.05.2013 Копия в Google

177. ОПГ имени Дегтярева — 2.

Такая дружба была неслучайной — оба имели отношение к одной из самых громких строительных пирамид — «Социальной инициативе». Волковский, который долгие годы занимал разные государственные посты, являлся депутатом Госдумы, сам заниматься бизнесом не мог. И он пошел по уже проверенному чиновниками пути. Записал все свои активы на сына Андрея. В частности, тот стал владельцем крупного пакета акций компании «Сибакадемстрой», которая занимается возведением всевозможных объектов в Новосибирской ...
Дата: 28.06.2012 Копия в Google

178. "Кубаньгазобнал" Юрия Баканова.

Евгений Файматов Расследование трагедии в станице Кущевская подтвердило самые худшие опасения — банда Цапка оказалась лишь частью криминальной пирамиды, действовавшей в районе на протяжении нескольких лет. Зарегистрированное в Кущевской ЗАО ...
Дело в том, что Тарасенко был всего лишь гендиректором, но не владельцем.
Дата: 24.02.2011 Копия в Google

179. "Благотворительность" для миллиардера.

В письме указано, что "ОАО "Энергомашкорпорация", существует только за счет вновь привлекаемых заемных денежных средств, что может являться признаком финансовой пирамиды".
... кВт/ч по 0,52 руб. и тут же перепродала их ОАО "Петербургская сбытовая компания", но уже по 1,08 руб. за кВт/ч. Из воздуха для владельца "Энергомаша" материализовалось более 117 млн рублей, что стало предметом особого интереса московских следователей ...
Дата: 26.01.2011 Копия в Google

180. Признание спамера.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 29.06.2010 "Шедевральный высер" владельца ресурса Glavmed Гусева Игоря Анатольевича Ведущий российский телеканал показал сюжет о спамерах и получил ответ от главного спамера планеты — Игоря Гусева ...
Спамерский бизнес строится по принципу уже всем нам печально известной пирамиды.
Дата: 29.06.2010 Копия в Google