Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Михаил Фридман получил в подарок к дню рождения порцию "компромата".

Выяснять отношения они начали осенью 2004 г., после того как Альфа-банк подал против принадлежащей Березовскому газеты “Коммерсантъ” иск на $11 млн с требованием опровергнуть заметку об очередях в банке.
В ней говорится, что в 1989 г. Фридман, Кузьмичев, Хан (их рынок считает владельцами “Альфы”), Блаватник и Вексельберг (совладельцы Access Industries и “Реновы”) “вступили в сговор для создания организованной группы с целью…
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

242. Банкформирование "Альфа-Групп".

Затем значительная часть выручки переводилась владельцу "Альфы" - ее головной компании лихтенштейнскому "Крауну", а также в офшорные компании, подконтрольные "Альфе" и группе "Краун", в оплату за некие фиктивные услуги. Эти "затраты" позволяли британской "Краун" существенно занижать свою прибыль и тем самым обманывать еще и британскую казну. Как утверждается в иске "Норекс", отмытые "Краунами" деньги переводились через банки США и выплачивались в том числе крупными суммами отдельным лицам в виде ...
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

243. Куда уходят деньги.

Оказывается, это международные компании - кипрские, английские, фактическим владельцем которых является Олег Викторович Видьманов - сын президента "Росагропромстроя" Виктора Михайловича - выдающегося строителя, а теперь еще и политика, который идет в ...
Причина проста: отсутствие денег на счетах в уполномоченных банках. Причем у корпорации очень много счетов, и когда судебный пристав обращается с запросами в эти банки, ответы мы получаем смешные. В одном банке - 5 тысяч рублей, в другом - ноль, в ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

244. Алюминиевая сага (1993-2003).

Основными владельцами промышленных предприятий были банки, а для финансовой олигархии завод — это акции, которые являются больше предметом спекуляции, чем производства. Дефолт, разоривший наиболее агрессивные банки, передал власть от финансовой ...
Только скандал с дезавуированием собственного представителя на Новолипецком металлургическом заводе — Лисина, поддержавшего заводскую программу диверсификации поставщиков сырья, вывел эту стратегию группы на страницы российской печати.
Дата: 04.09.2003 Копия в Google

245. В стиле Копперфилда.

... ООО «Эстейт-Дистрикт» — владельца здания — путем скупки и продажи его долей между родственными структурами. В итоге новыми обладателями основной доли вышеуказанного ООО стали фирмы «МВК-Недвижимость», «Единая стратегия» и «Ресурсметаллинвест ...
На днях стало известно, что роскошное здание на Котельнической набережной, в котором находится основной офис «Конверса», банку уже не принадлежит.
Дата: 28.12.2001 Копия в Google

246. Военно-промышленный комплекс-2001.

... завод стал на 55% принадлежать крупным московским банкам и иностранным компаниям. В число акционеров вошли «Российский кредит», ОНЭКСИМбанк, банк «Олимпийский», компания «Белуха», Ростпромстройбанк, CS First Boston (19,5%), группа «Вертол-Сервис». Само АО контролировало примерно 25,7% своих акций. По инициативе одного из мелких кредиторов на МВЗ начата процедура банкротства. К1999 году 31% акций МВЗ принадлежит государству, другими владельцами завода являются более 10 иностранных компаний, 8,3 ...
Дата: 06.12.2001 Копия в Google

247. Портрет младоолигарха.

Для этого в Саяногорске был построен завод по производству алюминиевой фольги, в Подмосковье - завод по производству алюминиевых банок.
Один из таких сигналов – программная статья Дерипаски "Стратегия России в XXI веке", опубликованной в газете "Ведомости" от 6 марта с.г. В ней есть такие, весьма показательные слова: "До сих пор существует проблема легализации российского капитала.
Дата: 09.08.2000 Копия в Google

248. Фридман- булочка с героином.

То, что структура группы выстроена именно таким образом, свидетельствует о намерении её руководства консолидировать средства, полученные от участия в разных видах бизнеса, после чего благополучно перевести их на собственные счета в зарубежных банках.
... будут перечисляться на счета Альфа-банка из офшорных зон. В итоге группа «Альфа», возможно, совместно с колумбийским партнёром, стала владельцем крупных пакетов акций отечественных компаний нефтегазовой промышленности, металлургии и электроэнергетики ...
Дата: 08.08.2000 Копия в Google

249. Три справки об экс-олигархе Смоленском.

... в Австрию оказывала фирма "Сиабеко Групп" и ее владелец Бернштейн. Претензии к Смоленскому имеет австрийская полиция. у которой в стадии расследования находится дело о причастности банка "Столичный" к нелегальной торговле оружием и наркотиками с ...
... политике банка отчетливо просматривается тенденция не на опытных банковских работников, а на деятельную энергичную молодежь. По некоторым оценкам средний возраст руководителей среднего звена банка составляет 25 лет. Реализацию данной стратегии банк ...
Дата: 03.08.2000 Копия в Google

250. Шахматная вилка Дворковичей: доходы здесь, жизнь там.

Она входила в состав советов директоров ряда крупных частных компаний: Магнитогорского металлургического комбината, аэропорта Шереметьево, «Ханты-Мансийского банка», строительной группы «ПИК», «Полюс Золото», «Полиметалла» и других.
По словам адвоката, партнёра консалтинговой компании «Правовая группа» Владимира Шалаева, для распределения дивидендов конкретному владельцу соответственно его доле необходимо решение о выплате дивидендов, принятое общим собранием собственников ...
Дата: 21.06.2023 Копия в Google

251. "Другие владельцы "сеток" теперь ссут".

... после арестов по делу «Ростеха» владельцы каналов «станут гораздо аккуратнее», реже будут брать деньги за «блок», а сам спрос на «блоки» снизится, хотя раньше эта услуга «интересовала всех, даже крупные банки», уверен руководитель одного из рекламных ...
Через год он отвечал в «Ростехе» уже не только за PR, но и за IT. Через два — разработал долгосрочную стратегию развития компании.
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

252. Алкобенефициар Игорь Чуян.

С 2014 года Ярославский завод по указанию Чуяна занимался также розливом марок Восточно-Европейской дистрибьюторской компании (ВЕДК, основана владельцем Coalco International Василием Анисимовым, впоследствии миллиардер утверждал, что продал свои алкогольные активы). Однажды Скидан приехал на очередную еженедельную встречу с Чуяном, для того чтобы решить вопрос задолженности ВЕДК перед производителем. В кабинете чиновника присутствовали руководители банка и ВЕДК.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

253. Камерная схема Алексея Кобыщи.

Эти средства перевели на счет в латвийском банке ABLV Bank.
... нашему изданию, в материалах дела исследуется версия, как коммерсант Сбруев, ранее являвшийся соучредителем петербургской компании «Ди энд эй Логистика», заключил 32 фиктивных договора купли-продажи грузовых автомашин с некой фирмой «Стратегия ...
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

254. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.

При этом они уверяли всех в надежности управления активами, поскольку группа GL, в отличие от конкурентов, специализировалась «на нейтральных к рынку стратегиях».
Руководство GL объясняло это постоянными проблемами с банками, которые обслуживали переводы от американского брокера на счета российской компании.
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

255. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.

Данные показывают, что деньги через британские компании выплачивались Калину Митреву, болгарину, назначенному в прошлом году членом правления базирующегося в Лондоне Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
При этом SLP отделено от своих владельцев и может владеть собственностью, вступать в договоры, быть заемщиком и кредитором от своего имени, а не от имени партнеров.
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

256. Беглый Курченко под "крышей" ФСБ.

Это также в 2,5 раза дороже дома повара Путина (и владельца «фабрики троллей») Евгения Пригожина и примерно сопоставимо со стоимостью дворца Сечина (без учета стоимости земли).
Курченко ведет в Москве активную деловую жизнь: он периодически бывает в администрации президента и правительстве России, офисах «Роснефти», «Лукойла», «Газпромбанка», ВТБ, «Первого чешско-российского банка», «Роскосмосе» и др. Театральная семья В ...
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

257. Как на рекламе в деловых СМИ строятся "пирамиды".

Компании, которые вы рекламируете, с большой вероятностью закончат бегством владельцев и уголовными делами",— написал тогда Мовчан редакции Business FM. Кроме того, он объяснил, что "редкий хедж-фонд на горизонте 10 лет показывает и 10% годового ...
Наконец, настоящий хедж-фонд, который может претендовать на высокие доходы, работает лишь с так называемыми квалифицированными инвесторами, вкладывающими от €1 млн. А если фонд принимает вклады в $10 тыс. на высокоприбыльную стратегию, то это явно ...
Дата: 03.02.2017 Копия в Google

258. Короли российской недвижимости — 2015 (рейтинг Forbes).

Владельцам новых объектов придется идти на беспрецедентные условия.
... кв. м): 291 000 Складские площади (кв. м): 1 140 000 Количество гостиничных номеров: 2384 За год: Летом 2014 года БИН за 5 млрд рублей приобрела у структур Банка Москвы недостроенный гостинично-офисный комплекс возле спорткомплекса «Олимпийский ...
Дата: 29.01.2015 Копия в Google

259. "Открытие" развели комплексно.

Затем большую часть денег — $120 млн — они со счета латвийского филиала банка перечислили в частный банк в Женеве на счет недавно купленной панамской компании, говорится в документе, а $30 млн получил банк за содействие в махинациях. [...] Среди признанных виновными не только бывшие сотрудники «Открытия», но и их родственники: жены Урумова (Юлия Балк) и Пинаева (Мария Коварска), мать и сестра Жемая (Олеся и Ирина Жемай). Ответчики вели «агрессивную стратегию защиты, включая обман и попытку ...
Дата: 17.02.2014 Копия в Google

260. В Москве задержан сват губернатора Ткачева.

Его старшая дочь вышла замуж за сына красноярских бизнесменов Баталовых, владельцев крупного торгового дома.
... Строй», ООО «Ресурс 2008», ООО «Строй Альфа Групп», ООО «Стройресурс 2008», ООО «Сочиинжиниринг», ООО «Стратегия развития Черноморья», ООО «Стрим Строй», ООО «Стройгруппроект», ООО «Стройкурорт-Юг», ООО «Стройрегион-курорт», ООО «Техно-Развитие», ООО ...
Дата: 21.11.2013 Копия в Google