Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Обнальщики "Интеркоммерца" сбежали от приговора.

В ходе прений, которые состоялись 20 июля, гособвинение запросило для рядовых участников ОПС, участвовавших в обнальных схемах, по шесть-семь лет колонии, а для организаторов — бывших менеджеров банка «Интеркоммерц» Алексея Малахаева и Антона Чернухина, а также владельца строительной компании «Континент», сына владельца брянского отделения «Спортлото» Кирилла Рогожкина — соответственно 16 лет и по 13,5 года колонии строгого режима.
Дата: 10.08.2017 Копия в Google

2. Вернуть налог и умереть.

Согласно показаниям Орлова, он якобы подыскивал номинальных директоров для владельца «Универсального банка сбережений» (УБС) Семена Коробейникова.
... в Универсальный банк сбережений (2,1 млрд рублей или 39%), скорее всего, были предназначены коррумпированным чиновникам, организаторам и «решальщикам», а 3,2 млрд рублей, направленные в банк «Интеркоммерц», предназначались бенефициару схемы ...
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

3. "В данном случае у государства украли $230 млн."

Две компании сделали это в Универсальном банке сбережений (УБС), третья — в «Интеркоммерц банке». Оба этих банка — мелкие, капитал УБС составляет $1,5 млн, у «Интеркоммерца» — $11,8 млн. Мы посмотрели на сайте Центробанка, что о них известно, и ...
В России мало кто расстроился по этому поводу: Браудер умел «доставать» владельцев компаний, требуя от них уважения собственных интересов.
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

4. Шантаж и "дойка", "сливы" в прессу и лишение лицензии.

Также известно о симпатиях Поздышева к банку «Связной», который, несмотря на известные проблемы, функционирует до сих пор. А вот «Пробизнесбанк», наоборот, любовь Поздышева буквально убила. Несмотря на дружбу с владельцами кредитной организации ...
Что интересно, до своей гибели «Интеркоммерц», по свидетельствам знакомых с ситуацией финансистов, «взятки за право банковской лицензии чуть ли не чемоданами заносил».
Дата: 17.07.2017 Копия в Google

5. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

Акционерные общества, специально созданные ради этой схемы, скрывают своих владельцев, и все пять формально не связанных между собой компаний выбрали одного реестродержателя — ЦУР, Центр учета и регистрации в Санкт-Петербурге. Эта фирма — специально созданный карманный регистратор, который контролируется другом Путина Ковальчуком. Там хранится информация о реальных акционерах всех наших геленджикских компаний, да и всех других известных активов Ковальчуков — банка «Россия», «Национальной Медиа ...
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

6. Евгению Бернштаму предъявили финансовую пирамиду.

23 августа 2018 года от имени банка «Интеркоммерц» Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обратилось в суд с заявлением о признании МФК банкротом, которое суд в феврале 2019 года признал обоснованным и ввел в ней процедуру наблюдения.
Евгению Бернштаму предъявили финансовую пирамиду Владелец МФК "Домашние деньги", "кинувшей" кредиторов на 10 млрд руб., арестован за особо крупное мошенничество Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.07.2019, Дома и деньги не помогают, Фото ...
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

7. Евгений Бернштам предпочел камере палату.

... Русского трастового банка о банкротстве Бернштама. Его долг по договору поручительства составлял 19,9 млн рублей, 9 июля суд признал его банкротом. Арбитражный суд Москвы 26 февраля 2019 года признал обоснованным заявление банка "Интеркоммерц" в лице ...
Евгений Бернштам предпочел камере палату Владельцу МФК "Домашние деньги", кинувшей кредиторов на 10 млрд руб., дали 5 лет заочно и объявили в розыск Оригинал этого материала © "Ведомости", 18.07.2023, Суд объявил в розыск основателя "Домашних денег ...
Дата: 18.07.2023 Копия в Google

8. Короли большой дороги.

... млрд из которых было застраховано АСВ. Государство уже выделило 127 млрд рублей на санацию банка. В феврале этого года Высокий суд Лондона заморозил активы бывших владельцев «Траста» Ильи Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева, а также их жен на ...
*** Александр Мазанов, Интеркоммерц и банк "Транспортный" События: Александр Мазанов, акционер рухнувших банков «Транспортный» и «Интеркоммерц» никогда не был известен широкой публике, но он был большим ценителем дорогих видов транспорта.
Дата: 07.09.2016 Копия в Google

9. Странные смерти в афере с фондом Hermitage.

... Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 07.12.2012, В "деле Магнитского" все больше странных смертей Александр Шварев Генпрокутатура РФ затребовала материалы об обстоятельствах гибели владельца "Универсального банка сбережений" Семена Коробейникова ...
Он в срочном порядке дал распоряжение Маркелову, Хлебникову и Курочкину перевести счета трех ООО из HSBC в "Универсальный банк сбережений" и банк "Интеркоммерц".
Дата: 11.01.2012 Копия в Google

10. Почем "звезды" в тираж, в кредит и в розницу.

Вскоре "волчий билет" будут получать и владельцы крупных пакетов банков-банкротов, если финансовые институты грешили по их вине. Так что впредь звездные персоны, принимая предложение о работе или покупке банка, должны быть осторожны.
... размышляет вице-президент банка "Интеркоммерц" Александр Турсков. — К примеру, кинорежиссер-совладелец банка влияет на выдачу кредита под определенную киноленту, которая проваливается в прокате. Залогов нет, поручителей нет — у банка коллапс ...
Дата: 28.09.2011 Копия в Google

11. Евгений Берштам увел "Домашние деньги".

Сумма задолженности компании перед «Интеркоммерцем» составляет более 1,7 млрд руб. […] Информация о том, что АСВ от имени банка «Интеркоммерц» (лицензия отозвана 8 февраля 2016 года) 23 августа подало в суд заявление о банкротстве МФК «Домашние ...
Евгений Берштам увел "Домашние деньги" Владелец экс-лидера на рынке микрозаймов кредитовал финансами компании себя и аффилированные структуры Оригинал этого материала © "Ведомости", 27.08.2018, Куда ушли "Домашние деньги", Фото: ТАСС, Иллюстрация ...
Дата: 28.08.2018 Копия в Google

12. Александр Бугаевский не зря обещал вернуться.

Алесандр Бугаевский был не единственным владельцем банка «Интеркоммерц» — его пакет не превышал 8%. Крупнейшей долей — примерно 15% — владел Михаил Малов. Были и другие собственники с небольшими пакетами, однако реальный бенефициар банка неизвестен. — Врезка К.ру] Кстати, это не первый скандал, связанный с уголовным преследованием сотрудников банка «Интеркоммерц». Как рассказывал “Ъ”, летом прошлого года Басманный суд вынес суровый приговор экс-менеджерам банка Антону Чернухину и Алексею ...
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

13. "Нищета – не наша забота!"

По словам представителя банка "Менатеп", консорциум вместо 350 млн. долларов, необходимых для участия в инвестиционном конкурсе, депонировал всего 82 млн. долларов и "представил справку, где у них лежат ГКО, свои и клиентские".
Владельцам «Альфа-групп» три года назад удалось выиграть у вдовы Артема Боровика иск о защите чести, достоинства и своей деловой репутации. Копия в Google

14. В контейнере с тушенкой была обнаружена тонна кокаина...

На деле же многие из владельцев «тайных» компаний были вполне досягаемы.
Вес кокаина, спрятанного в банках, составил 1092 килограмма.
Дата: 15.08.2000 Копия в Google