Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Владислав Сурков уходит в небо.

... из-за неисполненной гарантии удалось добиться «осуждения» владельцев аэропорта «Домодедово» руководством РСПП, а потом и возбуждения уголовного дела против руководителей аэропорта. Некоторые наблюдатели связывают влияние банка с личностью Игоря Путина, двоюродного брата премьер-министра РФ, который с марта 2011 г. работает одним из руководителей банка. Но едва ли дело в Игоре Путине, истинный характер отношений которого с главой правительства РФ неизвестен, да и в банке он появился лишь недавно ...
Дата: 31.05.2011 Копия в Google

122. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".

Вслед за «Лидер-Нордом» банкротству подверглось и ООО «НПП Лазерные системы», однако это стало следствием процесса взыскания с заемщика задолженности самим Банком. Примечательно, что владельцы «Кайроса» попытались и здесь оперативно перехватить инициативу. Банк подал иск к ООО «НПП Лазерные системы» в АС г. Москвы 29 декабря 2009 г., а уже 12 января 2010 г. должность генерального директора компании занял «профессиональный ликвидатор» коммерческих структур А.Курин — давний знакомый ...
Дата: 14.04.2011 Копия в Google

123. 7. Кругом одни евреи

Приобрести их можно будет только в Москве – через управление ценных бумаг банка и те почтовые отделения, с которыми МЕНАТЕП заключил соответствующие соглашения. Общий тираж свидетельств – 100 тыс. экземпляров, стоимость – 920 руб. Если за гарантийный пятилетний период владелец свидетельства ни разу не обратится за помощью, деньги он получит обратно». Копия в Google

124. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

Тот факт, что у Саламе есть доли в предприятиях, не был известен до 2019 года: тогда Люксембург изменил политику в отношении ранее непрозрачного корпоративного реестра в соответствии со стандартами ЕС по раскрытию информации о бенефициарных владельцах. В июле в Ливане против Саламе выдвинули обвинения в хищении активов Центрального банка и нецелевом расходовании госсредств, что послужило основанием для заморозки его активов.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

125. Романа Трушева и Романа Ружечко "слили" в розыск.

В частности, между этими компаниями заключен договор аренды некоего имущества, о котором «Медузе» стало известно, поскольку права требования по нему заложены в «МСП Банке». Но в том же ноябре 2018 года, когда узлом слива завладела «Нефтеперевалка», «Петронефть актив» сменила владельца: им стало товарищество с ограниченной ответственностью Metapron GmbH, зарегистрированное в немецком городе Михельштадте. Владельцем Metapron GmbH, согласно справке из немецкого реестра юридических лиц, является ...
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

126. Глеба Фетисова обвинили в выводе 555 млн руб.

Вопросы о пропаже чего бы то ни было из банка в ходе сделки надо адресовать им. Глеб Фетисов в рамках сделки получил за банк "живые" деньги, он не знает, откуда покупатели их взяли, и уж тем более не участвовал в процессе появления у них этих средств". Решить, имела ли место кольцевая схема финансирования покупки "Моего банка" и кто именно виноват в ней — старый собственник, исполнитель в лице и. о. председателя правления или новые владельцы, предстоит суду.
Дата: 11.03.2014 Копия в Google

127. Ответить за "Пушкино".

В начале апреля у «Пушкино» опять сменились владельцы. Среди новичков оказался известный адвокат Александр Добровинский — он приобрел почти 20%, но заявил, что контролирует банк, поскольку остальные акционеры действуют в его интересах. Он объявил, что владеть долей в банке планирует «не меньше чем несколько лет».
Дата: 16.12.2013 Копия в Google

128. Как снимался Мультибанк.

Эти схемы отчасти помогают понять, каким образом Мультибанк обанкротился меньше чем через год после смены владельцев. Причем обстоятельства его банкротства напоминают крах банков предпринимателя Матвея Урина, использовавшего целую группу банков для финансовых махинаций и вывода активов.
Дата: 04.08.2011 Копия в Google

129. Международное поручение Дево.

... Виргинских Островах компании БЕРШЕР ЭНТЕРПРАЙЗИЗ, владельцем которой является Господин Виктор БОНДАРЕНКО; - 1,25 млн долл. США на счет N402136 в банке БАНК ДЮ ГОТАР в Лугано, принадлежащий багамской компании УИНСФОРД ИНВЕСТМЕНТ ЛТД (ниже УИНСФОРД), владельцем которой является Господин Виктор СТОЛПОВСКИХ; - 1,25 млн долл. США на счет N420700 в банке БАНК ДЮ ГОТАР в Лугано, принадлежащий багамской компании АМАТИ ТРЕЙДИНГ КОРП. (ниже АМАТИ), владельцем которой является господин Виктор СТОЛПОВСКИХ ...
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

130. Карусель для вкладчиков.

На момент отзыва лицензии у Мособлбанка 21 мая 2014 г. у структур Мальчевских, не связанных напрямую с банком, было около 100 000 кв. м различной недвижимости и 1000 га земель, оцениваемых на тот момент в 8,7 млрд руб. Плюс девелоперские проекты, будущий доход от реализации которых владельцы оценивали в 68 млрд руб. Справедливая цена земли, занимаемой НКП «Русь», – около $3000 за сотку, считает руководитель департамента оценки и аналитики Geo Development Павел Леонтьев.
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

131. 10 негритят российского бизнеса: Дерипаска, Керимов, Потанин, и др.

То есть Тимур Артемьев и Евгений Чичваркин, владевшие сетью из более 5000 салонов через офшор «Морэ Фронт холдинг лимитед», фактически получили за свой актив $400 млн. При этом на компанию претендовали и другие покупатели, например, оператор МТС вел переговоры с владельцами «Евросети». Кроме того, к «Евросети» присматривались ВТБ, банк «Русский стандарт» и «Альфа-групп».
Дата: 15.12.2008 Копия в Google

132. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

Вскоре разразился финансовый кризис, и Пойманов захотел реструктурировать долг, банк согласился, но при условии, что тот отдаст 51% акций «Сбербанк-Капиталу». Пойманов заартачился. В ответ банк потребовал вернуть весь долг немедленно, параллельно препятствуя попыткам Пойманова перекредитоваться в другом месте. На этот счет в материалах американского иска Пойманова есть рассказ истца, как Хачатурянц звонил тогдашнему владельцу Промсвязьбанка Дмитрию Ананьеву с просьбой не перекредовывать ...
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

133. Обманул "Ведомости", "кинул" рекламное агентство и раскачал котировки "АвтоВАЗа" невменяемый шутник.

Об этом же говорит один из дилеров банковских карт на форуме обнальщиков Dark Money: всегда есть опасность, что реальный владелец карты может соблазниться крупной суммой, заблокировать карточку и самостоятельно забрать деньги в отделении банка. По словам представителя Росбанка, банк отслеживает денежные потоки и, когда видит, что на личный счет клиента поступает большая сумма, «берет ситуацию под контроль».
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

134. Роскомнадзор "сливает" RusLeaks.

Круг чиновников и силовиков, с которыми коммерческий банк в России обязан делиться всеми данными своих клиентов, невозможно установить. Зато теперь понятнее становится характер информации, сливаемой банками государству, и способ её хранения. Вот, фор ыгзампл, данные моего счёта в российском Ситибанке: владелец, номер счёта, реквизиты.
Дата: 04.10.2011 Копия в Google

135. Кредиторам "Илим Палпа" пора задуматься.

... кредиторов и инвесторов о повышении капитализации компании (по словам владельцев ИПЭ, чуть ли не до 600 млн. долларов) требуют детального и внимательного анализа и проработки. Риск-менеджерам каких банков стоит пообщаться между собой Российские банки: «СБЕРБАНК РОССИИ» «СРЕДНЕРУССКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ « «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)» «БАНК «ПЕТРОКОММЕРЦ» «ФОРА-БАНК» «ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК» «РОСБАНК» КБ «СВИБ» БАНК «ДИАЛОГ-ОПТИМ» БАНК «ЗЕНИТ» «ТЭМБР-БАНК» «РУАКБ «ВИЗА» АКБ «ЮСБ» КБ «КОСМОС ...
Дата: 17.10.2003 Копия в Google

136. Бот с лицензией на цензуру.

Еремеев — владелец «Банка 131» и старый знакомый братьев Дуровых. По словам бизнесмена, он помогал им на заре существования «ВКонтакте». Его называли инвестором придуманной Дуровым криптовалюты Toncoin. Инвестировал Еремеев и в компанию бывшей комиссарки «Наших» Маши Дроковой, которая продвигала Toncoin. Сам Еремеев отрицает, что он владелец этих двух ботов.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

137. К бениной матери.

Не исключено, что это произойдет после 1 июля, когда станет понятно, что бывшие владельцы банка вопрос с кредитами решать не будут.
Дата: 19.06.2017 Копия в Google

138. Топ-менеджерам "Траста" отмерили сроки.

По его словам, о том, что бенефициарами кипрских компаний являлись совладельцы банка, он не знал. Евгений Ромаков, который также занимал должность зампредправления банка «Траст», высказал аналогичную позицию, сообщив, что он визировал документы, когда видел подписи владельцев банка или вышестоящего руководства.
Дата: 28.02.2017 Копия в Google

139. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

Хотя компании СП «РТТ» выглядели независимыми и не аффилированными, на самом деле все эти компании фактически контролировались владельцами Банка Менатеп и ЗАО «Роспром».
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

140. "Любимый банк криминального мира".

Вряд ли они вместе отмыли и десятую долю того, что власти США инкриминировали добропорядочному американскому банку Wachovia. Они утверждали, что в 2004-2007 гг. мексиканские наркобароны «прокачали» через Wachovia свыше $378 млрд (банк в итоге заплатил штраф в $150 млн). На этом фоне Liberty Reservе — маленький нишевой продукт, считает Достов. Ушли в подполье Владельцы Liberty Reservе боролись за свой бизнес.
Дата: 22.07.2013 Копия в Google