Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Мальтийский орден за €1 млн.

Мы искали новых резидентов Мальты по местам регистрации, но нам не не всегда удавалось обнаружить фактические следы их пребывания: на почтовых ящиках красовались другие фамилии, а соседи ничего не слышали о новых арендаторах и владельцах апартаментов.
Европейские программы выдачи инвестиционных виз сопровождают коррупционные риски из-за отсутствия прозрачности и недостаточного контроля со стороны Евросоюза.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

342. Максим Долгополов "развел" кредиторов.

Расписка приложена к исковому заявлению, подписанному неким Сергеем Архиповым, которому Сенцов продал свое право требовать долг у основного владельца «Петрофарма».
Дата: 17.07.2018 Копия в Google

343. Скелеты в лондонском шкафу Симана Поваренкина.

Бэнкс был основным спонсором референдума по выходу Великобритании из состава Европейского союза.
Согласно данным СПАРК, Поваренкин был владельцем 50% в компании «РБЕ» с мая 2016 года по май 2017 года.
Дата: 21.06.2018 Копия в Google

344. Александр Гомзин и Дмитрий Цветков "приземлили" российский беспилотник.

... средства через эту фирму перетекали в офшоры, а затем сложным путем возвращались в Россию, где оседали на счетах, в том числе физических лиц. В ходе следственных действий, говорит источник, владельцы «Милтека»подтвердили: все операции были фиктивными ...
Правда, обнаружить в них креатив европейских инженеров не удалось...
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

345. Гектары "подмосковной Венеции" для Людмилы Очеретной.

Вдоль каналов проложены пешеходные дорожки и бульвары; как утверждает реклама, они «напоминают аккуратные европейские улочки».
В ноябре 2017 года она продала все два с половиной гектара новому владельцу — Ирине Пунии, жене Викрама Пунии, основателя одной из крупных российских фармацевтических компаний «Фармасинтез».
Дата: 04.06.2018 Копия в Google

346. Фархада Ахмедова "высадили" в Дубае.

Было бы логично, если бы подобное произошло в одном из европейских или американских портов.
Владельцы дорогих судов знают, что этой компании присущ исключительно педантичный и прозрачный подход к своим клиентам. Скандал с Ахмедовым может круто изменить мнение владельцев люксовых судов к Dubai Dry docks в худшую сторону.
Дата: 20.04.2018 Копия в Google

347. Владимиру Антонову нашли дело в "Советском".

В Генпрокуратуре Литвы напоминали, что выписан европейский ордер на арест Антонова и Баранаускаса. В октябре 2016 года Арбитражный суд Москвы отказался рассматривать по существу иск Антонова о взыскании с Литовской Республики более 40 млрд руб. Владелец национализированного банка требовал взыскать с Министерства юстиции Литвы более 20,2 млрд руб. убытков и более 19,9 млрд руб. в качестве компенсации за вред, причиненный его деловой репутации.
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

348. Между Кипром и Донбассом: Руслан Ростовцев путает следы.

Между Кипром и Донбассом: Руслан Ростовцев путает следы Владелец шахт банкротит себя и свои компании, компенсируя убытки за счет угля из ДНР Оригинал этого материала © "Век" via ИА "Росбалт", 31.01.2018, "Форбс" нашел спонсора мятежных республик ...
«Известия» написали, ссылаясь на утечку из разведки: «За Ростовцевым числится целая серия офшорных и европейских компаний, помимо упомянутых.
Дата: 01.02.2018 Копия в Google

349. Антиквар на миллиард Иванов и его "кошелек" Голощапов.

Такое право получают покупатели, которые вывозят с территории Европейского союза покупки из Великобритании. Как заявлял “Московскому комсомольцу” в 2014 году владелец яйца, после покупки на аукционе оно хранилось только в Москве.
Дата: 16.01.2018 Копия в Google

350. Олега Слыщенко привлекли к Алексею Алякину.

В частности, уйдя из «Пушкино», летом 2012 года стал председателем совета директоров ПАО «Геленджик-банк» (признан банкротом в сентябре 2015 года и остался должен клиентам 825 млн руб.), а также владел акциями Европейского индустриального банка и Богородского муниципального банка (у обоих лицензии отозваны соответственно в сентябре 2013-го и ноябре 2015 года).
Дата: 09.11.2017 Копия в Google

351. Из 215 Tesla в России 10% завез Роман Абрамович.

Заказывать автомобиль надо c завода в США или у европейских дилеров?— это делает машину на 55% дороже заводской цены, говорит управляющий партнер неофициального российского дилера Moscow Tesla Club Игорь Антаров. Тем не менее, по данным агентства «Автостат», в России сейчас 215 Tesla. Кто эти люди, готовые преодолевать трудности ради возможности поездить по российским дорогам на самом модном автомобиле в мире? Среди российских кинозвезд и певцов владельцев Tesla не смог найти даже Tatler.
Дата: 29.08.2017 Копия в Google

352. Гей-аграрий Андрей Коровайко:

Более 200 тысяч гектаров земли на казачьей Кубани — а это почти семь территорий Мальдив или больше двух Сингапуров — принадлежит концерну из Ростовской области «Покровский», владелец которого Андрей Коровайко недавно с размахом отметил гей-свадьбу в ...
Только банкет на крыше Axel hotel обошелся молодоженам в 100 тысяч евро, размах свадьбы удивил даже обеспеченных европейский геев.
Дата: 18.07.2017 Копия в Google

353. "Валенок, за которым стоит ФСБ".

... 2017, Покер на госторгах, Фото: pokernews.com, Иллюстрации: Life.Ru Светлана Башарова Алексей Репик Владелец "Р-Фарма", главного поставщика лекарств для российских больниц, Алексей Репик — сосед и деловой партнёр бывшего главы Ярославской области Сергея Вахрукова. Последний же был в своё время начальником Игоря Каргаманяна, который сейчас занимает должность первого заместителя министра здравоохранения. 37-летний Алексей Репик — весьма удачливый игрок. Он участвует в европейских покерных турнирах ...
Дата: 14.04.2017 Копия в Google

354. "Тушканы", "перегруз" и подмена декларации.

Как рассказывает бывший сотрудник ULS, основная логистическая схема выглядит так: товар из Турции, Китая и европейских стран авиасообщением доставляют в Таллин, там грузят в фуры, которые едут в эстонский порт Силламяэ, а оттуда паромом плывут в ...
... данную переписку, желая отомстить владельцам компании. Устранение конкурента В ночь на 29 сентября 2015 года на трассе между Мурманском и Санкт-Петербургом следователи при поддержке СОБРа задержали питерского бизнесмена, владельца бутика Cartier и ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

355. Принцесса Рыболовлева и чиновник Трутнев.

"Входной" билет в виде 67% акций "Монако" не позволил Рыболовлеву влиться в европейскую элиту.
Кто является истинным владельцем того или иного объекта роскоши, можно догадаться только по частоте его использования. Сегодня вряд ли кто удивится, узнав, что половину вырученных за "Уралкалий" $9 млрд. получил не официальный владелец, а некий ...
Дата: 14.06.2016 Копия в Google

356. Как уводили "молдавский миллиард".

... Banca Sociala Наталью Рахубу заключить договор цессии с британской компанией Fortuna United LP. Ее фиктивные директора — уроженцы прибалтийских стран Виктория Зирнелите и Ремижиус Микалаускас — отказались называть имена реальных владельцев компании ...
Спустя месяц правительство, которое тогда возглавлял нынешний оппозиционер лидер Народной европейской партии Молдовы Юрие Лянкэ, приняло секретное решение о выдаче Нацбанком трем проблемным банкам кредита в размере 9,5 млрд леев под гарантии минфина.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

357. IKEA уклонилась на €1 млрд.

В схему могли быть включены компании в Нидерландах, Люксембурге и Лихтенштейне В своем докладе члены Европарламента из фракции «Зеленые — Европейский свободный альянс» утверждают, что с 1991 по 2014 год компания Inter IKEA Group, которая управляет ...
Юридическим владельцем материнской компании IKEA Group — нидерландской INGKA Holding BV — является нидерландский фонд Stichting INGKA Foundation.
Дата: 16.02.2016 Копия в Google

358. Потерпевший по делу ГУЭБиПК взят подозреваемым.

Правление и наблюдательный совет акционерного общества, согласно законодательству Германии, не подчиняются основному владельцу фирмы, а работают самостоятельно в интересах всех ее акционеров. Договор же с Nanotec Accuruy, по данным опрошенных свидетелей, был расторгнут вовсе не из-за того, что господин Райзвих не смог выполнить взятые на себя обязательства. Поводом для конфликта послужили коррупционные связи дилера с одним из сотрудников европейского офиса Accuruy — Ахимом Шефчиком.
Дата: 25.11.2015 Копия в Google

359. Мусорная история Варнавского.

Владельцы фирмы «Экотранссервис» Константин Дахно и Александр Шашкин.
Из ежегодно образующихся в России 70 млн тонн ТКО не более 5% проходят переработку и вовлекаются в последующий оборот (для сравнения: в странах Европейского союза до 90% объема отходов перерабатывается).
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

360. Агенты влияния Фирташа.

... Германии с 2005 года Чарльз Саатчи один из самых влиятельных в мире коллекционеров современного искусства и владелец лондонской галереи The Saatchi Gallery Майкл Чертофф бывший помощник генерального прокурора США, министр внутренней безопасности США ...
Инвестируя в западных лоббистов, он не только открывает окно в европейскую политику для денег сомнительного происхождения из Украины.
Дата: 30.09.2015 Копия в Google