Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. "Дело Шакро" признано бесследно исчезнувшим.

По версии следствия, к 1999 году казино «Кристалл» и «Голден Палас» официально принадлежали фирме «Оптикал», список владельцев которой выглядел следующим образом: гражданин США Алекс Крейн (70%), Карлен Азизбекян (10%), Зураб Церетели (9,5%), Мусаелян (9,5%), Владимир Духнов (1%).
Дата: 30.10.2018 Копия в Google

162. Шеф управления ГУЭБиПК "сидел" на финпотоках верхушки РЖД.

«Помимо Сугробова, Забеднов дружил с десятками генералов из разных ведомств, владельцами и топ-менеджерами крупнейших банков, миллиардерами из списка Forbes, различными теневиками, лично знал лидеров крупнейших ОПГ, «воров в законе», включая того же ...
В 2013 году ГУ СК РФ по Москве реанимировало расследование о захвате Захарием Калашовым (Шакро Молодой) в 1990-е годы крупнейших столичных казино — «Кристалл» и «Голден пэлас».
Дата: 19.09.2016 Копия в Google

163. ГУЭБиПК против "Павловскгранита" и человечества.

В 2012 году, еще будучи сотрудником управления «Ф», Сергею Агаркову довелось осуществлять проверку по заявлению бывшего владельца предприятия Сергея Пойманова о причастности известного «решальщика» по МВД Максима Каганского к организации давления на ...
Ведь Севастьянов — один из активнейших участников громкого дела о крышевании подпольных подмосковных казино (бывший зампрокурора Московской области Станислав Буянский утверждал, что его коллеги Александр Игнатенко и Дмитрий Урумов постоянно ...
Дата: 09.10.2015 Копия в Google

164. Гвардейцы Гордеева: воруй, убивай…

Говорят, дань Сабельникову платили также владельцы местных подпольных казино.
Дата: 24.03.2015 Копия в Google

165. Рублевка озолотит Зоки и Бада.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 12.07.2013, Иллюстрации, фото: via The Moscow Post Рублевка озолотит Зоки и Бада Семья владельца "Судостроительного банка" Тюхтяева и "решальщик" Клиновский обложили данью автолюбителей Кирилл Леонтьев На ...
Поскольку друг Клиновского Олег Судаков в тот момент находился в СИЗО по делу о крышевании подпольных казино вместе с подмосковными прокурорами, Тимур Тимофеевич решил напрямую отправиться к другому своему знакомому – начальнику ГСУ ГУ МВД РФ по ...
Дата: 12.07.2013 Копия в Google

166. Протекшая "крыша" владельца ИНКОМ-авто Дмитрия Козловского.

... Фото: "Коммерсант" Протекшая "крыша" владельца ИНКОМ-авто Дмитрия Козловского Новые фигуранты в деле Нелли Дмитриевой Николай Поздняков Дмитрий Козловский Как известно, все громкие уголовные дела против представителей правоохранительных органов если и заводятся, то только после того, как информация об их преступной деятельности попадает в СМИ и умалчивать об этом становится невозможно. А потому, таковые можно перечислить по пальцам — «дело Евсюкова», «дело о подмосковных казино», «дело казанских ...
Дата: 23.05.2012 Копия в Google

167. Банк, погрязший в погонах.

... нынешней истории с делом о нелегальных казино. Понятно, что проверка ЦБ — это первый шаг в «раскручивании» схемы взаимоотношений между банком и коррумпированными подмосковными силовиками. Участие банка в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, чревато для него более серьезными последствиями, нежели претензии со стороны регулятора или даже возможный отзыв лицензии. Не исключено, что на этот раз инстинкт самосохранения вынудит владельцев «Хованского» менять прописку не банка ...
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

168. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

... завышения генеральным директором МП «Рута» В.И. Руновым по сговору с В.Я.Крупчаком (генеральным директором ЛХК и директором/владельцем ИЧП «Титан») стоимости вклада МП «Рута» в уставный капитал ЛХК «Северная целлюлоза» в 500 раз, что привело к ...
... из числа бывших спортсменов и ранее судимых, контролировала коммерческие банки “Монтажспецстрой”, Диалогбанк, а также казино “Карусель”. Сам Андрей Владимирович до своего депутатства числился одним из “хозяев” столичного казино “Арбатский дворик ...
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

169. "Срочно соберите миллион долларов и отправьте, куда я скажу".

Тоже крупный бизнесмен, владелец развлекательного комплекса, лимонадно-шоколадный магнат - производит газировку и сладости. Поиграл ночью в казино, поставил свою «Инфинити» на стоянку. И пропал. Только дозвонился ночью своим компаньонам: - Приготовьте 3,5 миллиона долларов, я перезвоню через месяц. Вчера мы рассказали, как в Набережных Челнах в течение года при схожих таинственных обстоятельствах были похищены четыре человека: владелец крупной производственной фирмы Евгений Корнев, топ-менеджер ...
Дата: 08.10.2003 Копия в Google

170. Солнцевское затмение.

Несколько раз его задерживали или пытались привлечь к ответственности: в 93-м после убийства директора казино “Валери”.
В кабинетах владельцев банка Антона Дремлюги и Евгения Суворова оперативники обнаруживают пакетики с кокаином и героином.
Дата: 31.05.2002 Копия в Google

171. Симбирские цирюльники.

... связанные с ним. Зять Михалкова, Альберт Баков, получил пост представителя области в правительстве РФ. Сергей Ильинский — некогда владелец продскладов, ЧОПа, магазинов и телекомпании «ACT» в подмосковном Клину — стал замом Шаманова по продовольствию ...
Экономсоветник еще принял участие в открытии казино, первого в области.
Дата: 05.09.2001 Копия в Google

172. С блэкджеком и шлюпками.

С блэкджеком и шлюпками Пиратские онлайн-кинотеатры держатся на плаву за счет нелегальных казино и букмекеров и при попустительстве банков Оригинал этого материала © securitylab.ru, 23.07.2020, С блэкджеком и шлюпками: раскрыты теневые инвесторы ...
Схема "банк посередине" Несмотря на то, что большинство собственников популярных онлайн-казино находится на территории Украины, как, например, владельцы партнерских программ Lucky Partners и Welcome Partners, пираты используют в своих схемах ...
Дата: 23.07.2020 Копия в Google

173. Арам Габрелянов "подсел" на денежный троллинг.

Избежать этого, удалить негатив и обезопасить себя от "расследований" Life можно, наладив "дружбу" с владельцами ресурса.
А в ходе обсуждения "дружбы" с Совкомбанком изданию пришлось отредактировать старую заметку о том, как в подпольном казино был задержан председатель правления этого банка Дмитрий Гусев.
Дата: 30.08.2018 Копия в Google

174. Бизнес-империя Игоря Крутого.

Отследив деятельность этой фирмы и ее владельца, мы обнаружили множество пересечений с Игорем Крутым, благодаря чему нашли связь между композитором и портовым бизнесом в Севастополе. "Затерянный берег" Исполнительным директором в Академии Игоря Крутого значится Егор Бондарев. Вместе они выступают соучредителями ООО «Арс Медиа» и фонда «Новая волна». Кроме того, Бондарев является владельцем ООО «Арс-Концерт».
Дата: 30.08.2018 Копия в Google

175. Юбилей Дмитрия Павлова (Павлика) отметили бойней.

Вечеринку посетили, по некоторым данным, Алимжан Тохтахунов (известен под кличкой Тайванчик), Сергей Аксенов (Аксен), Сергей Лалакин (кличка Лучок) и, конечно же, Гарик Махачкалинский — могущественный Гавриил Юшваев, собственно владелец башни «Око».
В 1989 году вместе с бизнесменом Давидом Якобашвили основал автосалон «Тринити», торговавший американскими автомобилями, и позднее — казино «Черри» ночного клуба «Метелица» на Новом Арбате.
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

176. Распил Пентагона.

Американские военные тратят милиардные бюджеты без отчета, завышают цены на госконтракты, спускают деньги на проституток и казино Оригинал этого материала © "Наша Версия", 20.06.2016, Фото: via "Наша Версия" Распил Пентагона Александр Степанов В ВМС США набирает обороты грандиозный коррупционный скандал. Под следствием находятся уже 200 человек, среди которых 30 адмиралов. Выяснилось, что владелец сингапурской фирмы Glenn Defense Marine Asia за вознаграждение получил подряды на обслуживание ...
Дата: 20.06.2016 Копия в Google

177. Как знаменитости выбирают, где разместить свои деньги, и теряют их.

Как знаменитости выбирают банк, что им предлагают владельцы и топ-менеджеры кредитных организаций, как используют их деньги в сомнительных финансовых схемах — Forbes отследил это на примере рухнувших Мастер-банка и Внешпромбанка.
В ходе разборки известный киллер убил троих из четырех человек за столиком, включая лидера ассирийской группировки Авдыша Беджамо (Алик Ассирийский), которая контролировала денежные потоки московских казино.
Дата: 18.03.2016 Копия в Google

178. С чего начинается Родин.

Тот, в свою очередь, является владельцем группы компаний Aktavest property management, с которой ООО «Город» объединилось летом 2015 года.
Самое настоящее казино обнаружилось в ходе рейда в гостинице Управделами президента — «Золотое кольцо» на Смоленской площади.
Дата: 24.02.2016 Копия в Google

179. Красивая жизнь в Лондоне закончилась Интерполом.

Александр Щукин – владелец шахт «Полосухинская», «Грамотеинская», Кузнецкой молочной компании, ОАО «Центрпродсервис», строительной компании «Южкузбасстрой», сети дилерских автосалонов в Новокузнецке и десятков других предприятий в Кемеровской области.
А отпуск семья Щукиных любит проводить в более теплом и дорогом Монако, где для комфортного пребывания за 30 млн евро была куплена роскошная квартира площадью 1 600 кв. м (!) с видом на море и казино.
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

180. Озеро Чудес.

— Знаете, вполне возможно я ошибаюсь, и происхождение коттеджей и огромного богатства Куровского вполне легально, — подводит черту Сергей, — Он страстный игрок в казино, владелец «платиновой карты» известного в прошлом в Москве казино «Метелица», вполне возможно, что ему не человечески везет, и он все время выигрывает.
Дата: 22.10.2012 Копия в Google