Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Евгения Миронова не отпускают "запретные вещи".

Этот прибыльный стартап ориентирован на российский рынок, имеет в числе заказчиков госструктуры, а его основной владелец — гражданин Латвии.
Дата: 06.04.2022 Копия в Google

402. Алексей Ананьев возглавил группу взяточников.

... на 282,2 млрд руб. Суд наложил арест на их имущество: на здание и коллекцию музея Института русского реалистического искусства в Москве, более 50 объектов недвижимости, два самолета Bombardier Challenger 650 и автомобили (впоследствии арест частично был снят). ПСБ также требовал расторгнуть брачный договор Алексея Ананьева и его супруги Дарьи, по которому за два месяца до санации банка ей отошли вся недвижимость и предметы искусства мужа. Алексей Ананьев являлся владельцем ИТ-компании «Техносерв ...
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

403. Батька, деньги, два ствола.

В каталоге продукции «Белтехэкспорта» — самолеты «Миг», вертолеты «Ми», беспилотники, зенитные комплексы, средства радиоэлетронной борьбы, танки, бронеавтомобили и т. д. География поставок включает страны Африки, Азии, Ближнего Востока, Латинской ...
В сообщении особо подчеркивается, что прежний владелец "Белтехэкспорта" Владимир Пефтиев "полностью прекратил свое участие в деятельности указанной группы компаний".
Дата: 08.09.2020 Копия в Google

404. Как Рустэм Магдеев нарушал законы ОАЭ и Кипра.

Рустэму Магдееву мог понадобиться «серый» трудовой договор не только из-за рабочей визы в ОАЭ, но и для того, чтобы скрыть получение дохода с инвестиций в бизнес Graff от истинных владельцев денег, которыми могут являться глава Татарстана Рустам ...
Судя по последним событиям, связанным с шумихой вокруг расследования Навального про самолет Минниханова за 3 млрд рублей, вопросов к Магдееву в столице Татарстана накопилось немало.
Дата: 17.02.2020 Копия в Google

405. Нефтяное пятно на репутации "ФортеИнвеста" на 2 млрд руб.

По данным Flightradar, самолет Embraer Legacy 600, который, согласно информации «Открытых медиа», принадлежит Михаилу Гуцериеву, покинул Москву 17 декабря, пробыл около часа в Вероне, а затем улетел в Минск.
В счет компенсации «дыры» в Бинбанке бывшие собственники передали новым владельцам ряд активов, но собственников «Траста» не устроил размер компенсации; у экс-владельцев Бинбанка также были претензии к «Трасту» и «Открытию».
Дата: 19.12.2019 Копия в Google

406. Латифундия Алины Кабаевой.

"Риелторы" из ближнего круга Вероятно, с другими владельцами элитной недвижимости, которая затем досталась её родственникам, Кабаева тоже знакома.
Дата: 19.11.2019 Копия в Google

407. Как Нарек Карапетян "выбивал" €10 млн

... asekose.am, ИА "РБК", armtimes.com Нарек Карапетян Нареку Карапетяну — сыну бывшего депутата Карена Карапетяна, племяннику владельца группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна — предъявлено обвинение по пункту 2 части 3 статьи 182 Уголовного кодекса ...
После этого Ваге Паразяна задержали перед посадкой на самолет в Москве и доставили в Калужскую область.
Дата: 17.07.2019 Копия в Google

408. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

Задача таких компаний — представлять интересы владельцев, конечных бенефициаров, которые не хотят светиться в международной отчетности.
Из раздела «Статья затрат безнал Besemer» видно, что Ростовцев платил по счетам Старикова миллионы евро, в том числе, за частные самолеты.
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

409. Абрамович гонит.

Как выяснил Лайф, автомобили были доставлены на трек-дни на знаменитую спортивную трассу "Нюрбургринг" (Германия) по приглашению владельца трека бизнесмена Виктора Харитонина.
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

410. Гонимый кредиторами обувщик не уважил суд.

... домами общей площадью 450 кв. метров и частный самолет Gulfstream G450. Причем оба объекта также были приобретены в кредит за 6 млн и 12 млн евро соответственно. Говорят, что теперь эти активы Резник предлагает в качестве отступных одновременно каждому из банков. — Врезка К.ру] [...] По данным СПАРК, Резник также владеет долями в нескольких московских ресторанах, например, ему принадлежит 25% в ресторане «Главпивторг» на Большой Лубянке, а также он является стопроцентным владельцем ЧОП «Арсенал ...
Дата: 09.08.2016 Копия в Google

411. Экс-совладелец Анталбанка Михаил Янчук заочно арестован.

Первый фигурант появился в нем уже через неделю, когда сотрудники ГУЭБиПК задержали Магомеда Мухиева, собиравшегося вылететь из Москвы за границу на арендованном самолете бизнес-авиации.
Оттуда деньги уходили либо напрямую в подконтрольные владельцам компании, либо использовались для покупки ценных бумаг, "стоимость которых была искусственно завышена".
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

412. Как знаменитости выбирают, где разместить свои деньги, и теряют их.

Как знаменитости выбирают банк, что им предлагают владельцы и топ-менеджеры кредитных организаций, как используют их деньги в сомнительных финансовых схемах — Forbes отследил это на примере рухнувших Мастер-банка и Внешпромбанка.
— Врезка К.ру] По оценке знакомого Маркус, она и Беджамов вывели из банка более €1,5 млрд и потратили их на элитную недвижимость в Монако и Швейцарии, на самолеты и яхты.
Дата: 18.03.2016 Копия в Google

413. Мехрадж Бабаев ради свободы сына разрулил со стариком.

Трое других участников гонки — сыновья бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова Алекпер и Сархан, а также некий молодой человек по фамилии Миронов. Швейцарская пресса сообщает, что они улетели из Швейцарии на частном самолете в Турцию, где сейчас проживает бизнесмен Исмаилов.
Дата: 20.07.2015 Копия в Google

414. Ахмад Хамидов "списал" приятеля за долги.

А в случае, если оплаченные назначения не произойдут, коттедж останется у владельца "Саратовстройстекла". Опытный бизнесмен и в этот раз поверил в подобную историю. Как установил СК РФ, в марте 2011 года личный водитель Хамидова привез Ланину и его гражданской супруге Еленой Православновой билеты на самолет в Ниццу.
Дата: 09.04.2015 Копия в Google

415. Пират Карибского моря.

... его владелец Костыгин, будущим была построена таким образом, что, несмотря на шикарные производственные показатели, компания не платила никаких налогов, имея самую низкую в отрасли рентабельность. Ознакомившись с потребностями Дмитрия Валентиновича, не трудно догадаться, куда уходят выводимые из собственной компании, а также из страны, средства. Это и финансирование безумных инвестиционных проектов на Западе, удовлетворение мелких бытовых потребностей, как то фрахт личного самолета, покупка ...
Дата: 26.03.2015 Копия в Google

416. Обнал от Москвы до Дагестана и обратно до Москвы.

Все составляющие для подобной деятельности у него к тому времени уже были: масса знакомых среди владельцев компаний, нуждающихся в быстрых наличных; связи в банках, занимающихся «обналичкой»; надежные «тылы» в верхушке МВД РФ. Как-то Шереметьев помог ...
... в отдельное производство из уголовного дела о деятельности преступной группы, занимавшейся незаконными операциями по «обналичиванию» десятков миллиардов рублей в Дагестане и их последующей транспортировкой (силами ЧОП «Карат-1») на самолетах в Москву ...
Дата: 12.11.2014 Копия в Google

417. Обнальная команда Шандаловых.

Оригинал этого материала © Jacta, 06.11.2014, Фото, иллюстрации: via Jacta Обнальная команда Шандаловых Нерядовые исполнители "оптимальных" афер Анна Панченко Про то, как владельцы ГК «Оптима» Валерий и Андрей Шандаловы присвоили десятки миллиардов ...
Это распределение денежных средств между лидерами преступного сообщества, оплата их личных нескромных счетов: картины, яхты, самолеты, оплата транспорта и охраны, вплоть до оплаты коммунальных услуг и телефонов, а также выдача карманных денег.
Дата: 07.11.2014 Копия в Google

418. У Мадонны свой список.

И заказанный самолет с цветами был отменен... Планировалось нанять 120 охранников на Сардинии. — Врезка К.ру] В отсутствие Стинга, самой громкой вечеринкой Сардинии стал традиционный ежегодный день рождения светского льва и ювелира Фаваза Груози, основателя ювелирного дома De Grisogono. В последнее время дела у этой компании шли так себе, и совсем недавно господин Груози удачно продал свой бизнес, оставшись у новых владельцев на зарплате.
Дата: 13.09.2012 Копия в Google

419. Испания просит Россию доставить Владислава Резника в суд.

Осенью 2008 года испанские полицейские получили информацию, что неизвестные выносят из виллы в Эль-Торо какие-то большие коробки, а в аэропорту уже находится самолет для переправки их в Швейцарию.
И, что немаловажно, он, как бывший владелец и топ-менеджер страховой компании, отлично разбирается в вопросах отрасли и может говорить на одном языке как со страховщиками, так и с чиновниками, рассказывают участники рынка.
Дата: 30.11.2011 Копия в Google

420. Российская "оборонка": кому это НАТО?

Оффшоры с владельцами, похожими на Соколовского и Шатрова из НПО "Искра" и Пономарева из Роскосмоса, паразитируют на цепочке гособоронзаказа Станислав Вернов Михаил Соколовский Сергей Пономарев Генеральный директор пермского ОАО «НПО “Искра”» Михаил ...
Только НПО «Искра» — не аэропорт, там не гражданские самолеты обслуживают, а военные ракеты делают.
Дата: 11.08.2011 Копия в Google