Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Из "тузов" бандитского капитализма в политические "шестерки".

Согласно сообщению Центробанка, Центральный Банк России отозвал лицензию у принадлежащего Веремеенко Центрального коммерческого банка.
Его имя связывали с вексельными махинациями Межпромбанка, а непосредственно перед резонансным банкротством этого заведения Веремеенко вышел из числа его владельцев, но не с пустыми карманами.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

22. ЦБ усомнился в репутации банкира Олега Бойко.

... микрозаймы до 25 тыс. рублей под 1,5–2% в сутки более чем через 140 отделений, работающих под брендами «Джет Мани» и «Ваши деньги» в 46 регионах России. В ноябре Центробанк впервые обнародовал сведения о работе микрофинансовых организаций России ...
На сайте «СМСфинанс» указывается, что Бойко — единственный владелец Piressa Holdings.
Дата: 07.05.2019 Копия в Google

23. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

А еще через месяц Центробанк представил «Открытию» беззалоговый кредит на сумму, которая до сих пор не обнародована. Параллельно «Открытие» пыталось справиться с оттоком капитала, выводя деньги из подконтрольного ему «Траста». Банк, который до сих пор по отчетности имеет отрицательный баланс капитала, стал ссужать деньги своему владельцу. Как сообщает бывший владелец «Траста» Илья Юров в своем письме в Генпрокуратуру (сейчас он пытается судиться с «Открытием» в России и в Нью-Йорке), за апрель ...
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

24. Третье "письмо Френкеля".

Они касаются взаимоотношений банков, занимавшихся обналичиванием денежных средств, с конкретными сотрудниками Центробанка России. По мнению Френкеля, сотрудников Центробанка можно разделить на четыре группы по структурам, интересы которых они ...
Последнее, кстати, ярко иллюстрируется фактом убийства бывшего владельца «Содбизнесбанка» и «Кредиттраста» А.Ю. Слесарева, которое по наиболее распространенной в банковских кругах версии было заказано ключевыми фигурами в «регулирующем» ведомстве.
Дата: 07.02.2007 Копия в Google

25. Подглядывающие.

В ней трудились бывшие научные работники оборонного комплекса, а её продукция пользовалась большим спросом не только в России, но и за рубежом. Один из таких комплексов при весьма забавных обстоятельствах всплыл в Белоруссии. Владелец комплекса на ...
Тогда в СМИ появилась сенсационная новость: всего за $100 любой желающий может приобрести базу данных по операциям Центробанка за IV квартал 2004 года.
Дата: 15.06.2005 Копия в Google

26. Черная касса страны (1999).

9 февраля 1999 года, как утверждает Андрей Мовчан, президент Евробанка — совзагранбанка для Северной Европы — счета Центробанка в компании FIMACO были закрыты. Таким образом, за время, прошедшее с момента образования FIMACO до разразившегося в связи с ней скандала, который обойдется стране в миллиарды долларов, случились: распад государства — Советского Союза, образование другого — России, смена режима (если не двух) и экономической формации.
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

27. Кто владеет московскими кладбищами.

Мазараки и некоторые их знакомые стали владельцами и менеджерами нескольких банков — «Соцэкономбанка», Национального банка развития бизнеса, «Маст-банка», «Вестинтербанка» (см. таблицу). Первый заместитель ГБУ «Ритуал» Валериан Мазараки Лев Мазараки, младший брат Валериана Мазараки. В феврале 2019 года он стал вице-президентом пляжного футбольного клуба «Локомотив» Все эти учреждения объединяет общая черта: вскоре после появления команды менеджеров, связанных с Мазараки, Центробанк отзывал ...
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

28. "Крепкий орешек" Вадим Беляев.

Наглядный пример тому, что откажись Уорсли сотрудничать с Вадимом Беляевым, он мог бы оказаться без работы, в бегах и в розыске по уголовным делам, возбужденным в России против прежних владельцев и руководителей «Траста». Таким образом, Уорсли не только себя обезопасил, но и еще и хорошо заработал. Между тем неосведомленность Центробанка действиями прежних владельцев «Траста» вызывает все больше вопросов.
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

29. "Я, идиот, свои деньги на "черный день" хранил в Швейцарии".

Еще несколько лет назад он был владельцем "заводов и пароходов" не только на родине, в России.
В России то и разговоров, что о коррупции, в том числе в центробанке. — Я в России, к сожалению, с 2009 года не работаю и могу сказать, что в момент, когда Инвестбанк проходил сложную процедуру объединения четырех абсолютно разных банков в один, я с ...
Дата: 19.03.2014 Копия в Google

30. По следам выведенных Матвеем Уриным денег.

Как сообщил источник РБК daily, близкий к ЦБ, в Банке России полагают, что бывшим владельцам Соцгорбанка за него были выплачены деньги из имущества самого банка.
Александр Дмитрук По версии Центробанка, в сентябре 2010 года оба банкира вместе с родственниками вывели из «Соцгорбанка» около 920 млн рублей.
Дата: 27.10.2011 Копия в Google

31. Сенатор от Смоленской области Магомед Магомедов не хочет уходить из Совета Федерации.

... семейные интересы в политической элите России. Между тем, дело братьев продолжало процветать. Их основным бизнесом стал нефтеперерабатывающий терминал №3 в порту Приморска (Ленинградская область), владельцами которого наряду с Магомедовыми являлся ...
Лицензия у банка “Диамант” была отозвана 15 июня 2001 года, как было сказано в приказе Центробанка, “в связи с неисполнением требований федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность <…> и установлением фактов недостоверности отчетных ...
Дата: 17.11.2008 Копия в Google

32. Андрея Озерова взяли за растрату.

За год до отзыва лицензии Центробанк семь раз применял в отношении Аксонбанка меры надзорного реагирования, в том числе запрещал привлекать вклады населения. ООО «КБ «Аксонбанк» — небольшой региональный финансовый институт, зарегистрированный в Костроме. Единственным владельцем выступает депутат Госдумы шестого созыва от «Справедливой России» и председатель совета директоров банка Андрей Озеров.
Дата: 18.04.2022 Копия в Google

33. Трафик не пахнет.

Однако все это не мешает DDoS-Guard сотрудничать с Минобороны России и Центробанком. Украинские корни В июле 2014 года, через несколько месяцев после присоединения Крыма к России, двое уроженцев Украины — Евгений Марченко и Дмитрий Сабитов — зарегистрировали в Севастополе российское ООО «ДДоС-Гвард», работающее под брендом DDoS-Guard. Дмитрий Сабитов Компания с тем же названием и теми же владельцами работала на Украине с 2011-го, рассказали «Медузе» два ее бывших сотрудника; в том же году был ...
Дата: 28.01.2021 Копия в Google

34. Форекс-шулер Александр Смирнов пойман снова.

Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В июне 2020-го года стало известно о том, что Александр Смирнов, соучредитель и бывший владелец бренда STForex, объявлен в международный розыск.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

35. 13 крупнейших взяток в новейшей истории России.

... МВД России Дмитрий Захарченко Взятка: $800 000 Высокопоставленный сотрудник Главного управления по экономической безопасности и противодействию коррупции МВД попался на взятке в $800 000, которую, по версии обвинения, получил от владельца ресторана ...
... управления кредитных организаций Федеральной налоговой службы Олег Алексеев Взятка: $1 млн Экс-чиновник ФНС пытался получить крупную взятку вместе с ведущим юрисконсультом Московского главного территориального управления Центробанка Алексеем Мишиным ...
Дата: 03.06.2019 Копия в Google

36. Распил... обнал... Дагестан... Казахстан...

Об истинном финансовом состоянии страховой компании стало известно после того, как в 2013 году у нее была приостановлена лицензия и управлять ею стала назначенная Центробанком временная администрация. Аудиторы обвинили владельцев «России» в выводе 6,5 млрд рублей. По их мнению, компания обменяла принадлежащие ей акции на векселя некоей оффшорной фирмы, оплата по которым оказалась невозможна. В 2013 году лицензия у «России» была все же отозвана, еще через год Арбитражный суд Москвы признал ее ...
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

37. Как в Анкор-банке Андрея Коркунова "растворились" 260 млн руб.

... членом высшего совета партии «Единая Россия», сгущаются тучи уголовного преследования. Долги Коркунова покроет государство В минувшую пятницу, 28 апреля, временная администрация закончила свою работу в Анкор Банке, о чем сообщила на сайте единого федерального реестра о банкротствах. А накануне Центробанк России опубликовал кое-что из результатов обследования — данные о финансовом состоянии банка на 14 апреля. Напомним, что лицензию у банка, основным владельцем и председателем совета директоров ...
Дата: 02.10.2017 Копия в Google

38. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

... Магнитский, которого в России посмертно осудили за уклонение от уплаты налогов, а Transparency International посмертно удостоила награды «За честь и достоинство». Степанов был связан с Перепиличным через ИК «Финбридж», созданную последним в 2000 году. В 2011 году Федеральная служба по финансовым рынкам на три месяца запретила финансовые операции компании «Финбридж» в связи с подозрением в отмывании денег и их выводу за рубеж. 27 августа 2013 года Федеральная служба Центробанка по финансовым ...
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

39. География недвижимости власти: земли, дома, квартиры.

— Если бы его болезнь лечили в России, я бы с удовольствием никуда не уезжала". Отказ от счетов не помеха Запрет на счета в иностранных банках мог стать серьезным препятствием для владельцев заграничной недвижимости.
Некоторые чиновники облюбовали не одну страну, а две. Директор департамента статистики Центробанка Екатерина Прокунина владеет 25 сотками в Финляндии с жилым домом (115 кв. м), хозблоком и баней, а ее супруг — квартирой в Черногории площадью 84 кв. м ...
Дата: 22.07.2014 Копия в Google

40. В ЦБ проник могильщик банков.

Тем удивительнее, что назначение Сергея Абляева начальником ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, то есть, фактически полпредом Центробанка в столичном регионе, Центробанк старается не афишировать.
«Ва-банк» был куплен у «Кредиттраста» за 900 тыс. долларов, после чего новые владельцы внесли в капитал банка более полумиллиарда руб. Эти средства были заработаны на «бизнесе на неплатежах» при инсценировке банкротства банков НКТ и «Резон».
Дата: 26.04.2011 Копия в Google