Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Мастера разводного жанра.

Его сценарий был на пике популярности несколько лет назад, когда еще наивных и неопытных владельцев карт российских банков разводили их же соотечественники из мест не столь отдаленных.
Наконец, после событий 2014 года правоохранительные органы России и Украины практически разорвали сотрудничество.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

82. "ФК Открытие" предъявил счет бывшим.

При расчете фактического дохода Банка России использовались процентные ставки в соответствии с условиями депозитных договоров. В августе 2017 года банк «ФК Открытие» попал на санацию через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. В начале 2019 года к «ФК Открытие» присоединили также санированный Бинбанк. В начале июля совет директоров Центробанка РФ принял решение завершить санацию «Открытия». Судебные разбирательство с бывшим мажоритарным владельцем банка «Открытие холдингом», а ...
Дата: 04.07.2019 Копия в Google

83. Сергей Гришин взял на себя все ради гражданства США.

Напомним, что аферы с авизо процветали в России в начале 90-х годов. Авизо — уведомление о переводе денег из одного расчётно-кассового центра (РКЦ) в другой. Получивший авизо РКЦ направлял требуемую сумму на корреспондентский счёт одного из коммерческих банков, который и перечислял деньги непосредственно клиенту. В 90-х годах мошенники изготавливали поддельные авизо на определённую сумму и передавали их в Центробанк, "Промстройбанк", "Соцбанк" и "Агропромбанк" на обработку, после чего деньги ...
Дата: 04.12.2018 Копия в Google

84. Василия Баринова ждут дома.

Как установила назначенная Центробанком временная администрация, стоимость активов банка на дату отзыва лицензии составляла более 3,9 миллиарда рублей, а размер его обязательств — более 4,3 миллиарда рублей. Банк России отозвал лицензию у Витас банка ...
В АСВ считали, что ввиду неопределенной ситуации с погашением советских госдолгов бумаги ничего не стоят, а руководство и владельцы Витас-банка настаивали, что это хороший актив.
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

85. Из Пробизнесбанка выводили на родню.

Согласно базе данных СПАРК, сам Сергей Леонтьев до настоящего времени остаётся единоличным владельцем по меньшей мере трёх подобных компаний в России.
Как Центробанк "не успевает" закрывать банки": Кроме того, недавно к этим обвинениям добавились обвинения в подделке отчётности и намеренном доведении банка до банкротства.
Дата: 15.03.2017 Копия в Google

86. "Паршивые овцы" в стаде банкиров.

Чертову дюжину крупнейших банков — кредиторов бизнеса своих владельцев возглавляют "Уралсиб" (Николай Цветков), "Русь-Банк" (Сергей Хачатуров), "Россия" (Юрий Ковальчук) Если бы Центробанк полноценно применил нормативы по кредитованию одного заемщика, целый ряд крупных банков пришлось бы закрыть в один день Оригинал этого материала © Slon.ru, 08.10.2010 "Паршивые овцы" в стаде банкиров Елена Зубова Регуляторы наперебой пугают планами провести чистку банковских рядов.
Дата: 11.10.2010 Копия в Google

87. Межпромбанк лишен лицензии.

В числе еще одной причины, по которой держатели евробондов 2011 года пока не паникуют,— гарантии исполнения обязательств перед владельцами этих бумаг, данные при их реструктуризации девятью офшорными компаниями, через которые осуществляется владение судостроительными активами Сергея Пугачева, указывает агентство. Зато реакция со стороны вкладчиков дочернего банка МПБ — розничного "Межпробанка плюс" — последовала незамедлительно, несмотря на попытку Центробанка смягчить удар.
Дата: 06.10.2010 Копия в Google

88. Деньгопровод.

Даже министр финансов Алексей Кудрин отметил, что 200 миллиардов долларов вывезены в прошлом году из России не в последнюю очередь силами отечественных компаний. Хотя какие они отечественные, когда их конечные владельцы разбросаны от Кипра до Панамы ...
Ведь государство стараниями Росфинмониторинга и Центробанка прекрасно осведомлено о том, кто, куда и сколько вывел.
Дата: 18.03.2009 Копия в Google

89. Особый случай банка "Глобэкс".

(Комментарий самого Жукова.получить не удалось.) Так Мотылев стал единоличным владельцем «Глобэкса». Хотя в отличие от уехавшего из России Жукова Дунаев по-прежнему связан с банком: он возглавляет совет его директоров и ведет через него бизнес.
Но почему именно к нему было так много вопросов у Центробанка?
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

90. Тайный агент советской разведки.

Имя шпиона, банкира, олигарха, спонсора политических партий, тайного владельца газет и журналов и будущего монополиста авиаперевозок фигурирует и в громкой истории с выносом из Белого дома пресловутой коробки «из-под ксерокса», и в деле «человека, похожего на Генерального прокурора», и еще в добром десятке скандалов, из которых в 90-х и складывалась новейшая история России.
Дата: 15.03.2004 Копия в Google

91. C чего начинается "Родина".

... Ояма Киокушинкай каратэ-до" в России должность "бранч-чиф". Правда, в списке 174 владельцев черных поясов РНФКК он занимает 20 место (3 дан). Для сравнения, во главе списка - Владимир Путин (5 дан, один из двух в России), № 9 - Виктор Золотов (3 дан ...
... союзного и российского Центробанка Виктор Геращенко. Но в списке "Родины" есть и менее известные, но от этого не менее знаковые персоны. "Родине" нужны спортсмены и разведчики Вообще-то, пропрезидентская "Спортивная Россия" официально поддерживает ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

92. С Кипра выдачи нет.

... Международное налоговое планирование для банков, страховых и финансовых компаний в России" сообщила, что Центральный банк Кипра предоставляет ФКЦБ всю информацию о бенефициарных владельцах российских компаний, зарегистрированных на острове ...
Директор московского представительства Tax Consulting U.K. Вадим Поляков рассказал "Ведомостям", что, вернувшись из Женевы, полдня искал кипрский закон или международное соглашение, которые позволили бы Центробанку офшора раскрывать бенефициаров по ...
Дата: 19.03.2003 Копия в Google

93. Дело Левина.

Между тем все могло сложиться по-другому, захоти того ФБР и Генеральная прокуратура России. После ареста Левина в лондонском аэропорту Станстид весной 1995 года разразился грандиозный скандал, и Ситибанк оказался на грани банкротства. Спасло его только то, что он -- крупнейший в мире торговец валютой (что-то вроде мирового Центробанка), и массовый отзыв из него капиталов привел бы к масштабному финансовому кризису.
Дата: 05.01.2003 Копия в Google

94. Прейскурант на встречу с президентом- $25 тыс.

Прейскурант на встречу с президентом- $25 тыс. Оригинал этого материала © "Комсомольская правда", 15.08.2002, "Прейскурант на встречу с президентом" Член Комиссии по борьбе с коррупцией Госдумы РФ Борис Резник считает: в России существует каста людей ...
Речь об одном из бывших руководителей Центробанка.
Дата: 15.08.2002 Копия в Google

95. Чьи деньги отмывал Френкель

Убийство Андрея Козлова обнажает неприглядную изнанку банковского бизнеса Константин Фрумкин Банкир Алексей Френкель помимо своей воли превращается в самого известного человека России.
Само желание судиться с Центробанком не вполне обычно. Копия в Google

96. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.

Клиент Finaport, которого обвинили в России в мошенничестве, открыл в Швейцарии счета по второму паспорту За несколько месяцев до того, как российский Центробанк отозвал лицензию «Югры», он также аннулировал разрешения на работу, выданные компаниям ...
Агентство Reuters тогда сообщило, что в Центробанке считают, будто учреждение совершало «подозрительные платежи», а его «бизнес-модель строилась на выдаче кредитов под проекты, связанные с его владельцами».
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

97. Покорители башен "Москва-сити".

233,9 кв. м на 68-м этаже принадлежат Виталию Малкину, возможно, это бывший сенатор Совет Федерации и экс-член совета директоров Михайловского ГОКа, бывший владелец «Импексбанка» и банка «Российский кредит», уехавший из России.
Следователи взяли Хабарова под стражу, но после обращения главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной к президенту Владимир Путину отпустили под домашний арест.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

98. Григорий Гуревич перебрал с "Рублева".

Оба обвиняются Следственным комитетом России (СКР) в хищении у кредитного учреждения 98 млн руб. в 2015 году.
Следствие считает, что деньги были выведены под видом сделки через компанию, которую контролировал владелец банка, при этом сам Григорий Гуревич и является организатором мошеннической схемы.
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

99. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.

Другие же предполагаемые участники преступной группы, включая Германа Лиллевяли и начальника его охраны, покинули Россию.
А среди недовольных клиентов оказались «исполнительный директор миллиардера Олега Дерипаски, топ-менеджеры швейцарского фармацевтического гиганта Novartis AG, владельцы всемирно известной джинсовой компании Levi Strauss&Co. и даже профессиональный ...
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

100. У Константина Базанова закончился "Резерв".

Уже при новых владельцах председателем правления банка и стал Константин Базанов. В декабре 2017 года Банк России направил в МВД и СКР заявление по факту мошеннических действий сотрудников «Резерва», которые выразились в замещении наличных денежных средств банка векселями. Центробанк также предложил правоохранителям дать процессуальную оценку выдаче «Резервом» кредитов физическим лицам и проверить действия банкиров на признаки возможного преднамеренного банкротства банка.
Дата: 22.05.2019 Копия в Google