Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Алексей Ананьев возглавил группу взяточников.

... высшего руководства Пенсионного фонда России (ПФР) обратились к бенефициарам группы компаний «РедСис». «Известно, что обратились к Сергею Евгеньевичу Гордееву, который описывается в материалах дела как бенефициарный владелец, и еще нескольким его ...
Тогда Центробанк ввел временное правление из-за кредитов, выданных аффилированным лицам, некачественного капитала и избыточной нагрузки, связанной с неудачной санацией Автовазбанка.
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

122. Микаила Шишханова обложили претензиями.

... 09.2020, Банк России подал иск к бывшим топ-менеджерам Бинбанка, Фото: ИА "РБК" Михаил Сидоров Микаил Шишханов Банк России подал в Арбитражный суд Москвы иск, требующий взыскать 283,8 млрд руб. с бывшего основного владельца Бинбанка Микаила Шишханова ...
... уставный капитал «Рост капитала» 50 млрд руб. и в «Рост инвестиции» — 205 млрд руб. Как отмечает Денис Фролов, адвокат, партнер BMS Law Firm, «в подавляющем большинстве иски, подобные тем, что подали Центробанк и банк «Траст», удовлетворяются судами ...
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

123. Данилу Хачатурову насчитали $400 млн сомнительных сделок.

... более $200 млн, Фото: "Ведомости", ТАСС, tverskaya13.ru Павел Казарновский Данил Хачатуров Страховая компания «Росгосстрах» (РГС) в сентябре подала иск в Высший суд штата Калифорния по округу Лос-Анджелес к своему бывшему владельцу Данилу Хачатурову ...
В арбитражах в России рассматриваются иски на 1,3 млрд руб. от РГС — они связаны со сделками с активами страховой компании, которые проводились, пока Хачатуров возглавлял РГС незадолго до санации «Открытия».
Дата: 15.09.2020 Копия в Google

124. Илья Юров — "лживый свидетель", его схемы — "финансовая пирамида".

«Траст» подал иск в начале 2016 г., он требовал вернуть $830 млн, утверждая, что именно такую сумму его бывшие владельцы должны компенсировать за выданные подконтрольным им офшорам необслуживаемые кредиты. Жены ответчиков Наталья Юрова, Ирина Беляева и Елена Пищулина не участвовали в операциях банка, говорится в материалах дела, но, по мнению «Траста», на них записаны активы, на которые также можно наложить арест. В России против Юрова, Беляева и Фетисова заведено уголовное дело по обвинению в ...
Дата: 24.01.2020 Копия в Google

125. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

При этом он якобы заявил, что к хищениям, если они и были, скорее причастен бывший президент «Пересвета» Александр Швец, покинувший Россию еще до введения в банке временной администрации.
В матче с командой «Сбербанк страхование жизни» спортсмены вовсе не вышли на поле: сотрудникам банка стало не до футбола — за шесть дней до матча в «Пересвете» была введена временная администрация Центробанка (ЦБ).
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

126. "Брачные коллекторы" в рядах британских спецслужб.

Во-вторых, владелец BC Investments Limited Сергей Иванов, как выяснили уже российские журналисты, был в свое время соучредителем "Русского банка развития", который был лишен лицензии, просанирован и переименован в банк «Открытие». Он также является соучредителем Русского торгового банка (КБ РТБ), у которого две недели назад Центробанком была отобрана лицензия на право осуществлять банковскую деятельность, и введена временная администрация.
Дата: 04.05.2018 Копия в Google

127. Елену Железнову арестовали за махинации в игре на бирже.

Кроме того, "Арбат Финанс" противодействовал проведению проверки, а также представлял в Банк России противоречивую информацию. Единоличным исполнительным органом "Арбат Финанс" с 25 сентября 2009 года по 25 июня 2015 года являлась Елена Железнова, которая также является единственным учредителем и управляющим директором UFS Capital Limited, бенефициарным владельцем UFS Investments Ltd, UFS Capital Limited и ООО "ИК "Арбат Финанс".
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

128. Дырявые парашюты лопнувшего банка депутата Бурыкиной.

Действительно, госпожа Бурыкина часто подвергала критике деятельность Центробанка, в том числе в области денежно-кредитной политики. — Врезка К.ру] *** Экс-владелец банкротящегося СБ-банка Леонид Тюхтяев пытался спасти свои вклады в "Унифине" дроблением Оригинал этого материала © "Коммерсант", 03.08.2016, Нажитое непосильным банком, Фото: "Коммерсант" Светлана Дементьева Леонид Тюхтяев Личные средства в банкротящемся Унифин-банке утратил бывший основной владелец банкротящегося СБ-банка известный ...
Дата: 03.08.2016 Копия в Google

129. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

... долги России третьим государствам. Также ему было поручено заниматься размещением денег Черномырдина в Швейцарии. По всей видимости, его поддерживал тогдашний консул в Швейцарии — идентифицированный агент СВР. О.М. был в это время владельцем концерна ...
Был основан с помощью капитала КГБ, и к началу 1990-х стал одним из немногих российских банков, которые получили лицензию от Центробанка на транзакции с твердой валютой.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

130. Команды Алексия II и Кирилла делят финансовые потоки.

Среди других владельцев — московский Экспоцентр (25%) и основатель банка Виктор Литвяков (9,53%). Вскоре дела «Пересвета» резко пошли в гору, свои счета туда перевели не только епархии, но и госкомпании. С избранием Кирилла патриархом у банка стремительно выросли депозиты предприятий: с 8,7 млрд рублей до 37,4 млрд рублей (40-е место по России).
Дата: 06.06.2014 Копия в Google

131. "Поточные" методы "не банкира" Алексея Алякина.

... относительно бездействия Центробанка анонимный источник "Ко" был не совсем прав. Как удалось выяснить, недавно в банке "Пушкино" прошло сразу две проверки — со стороны ЦБ и АСВ. "Агентство не имеет надзорных полномочий, этим занимается Банк России ...
18,75% акций банка новые владельцы выкупили у шведского фонда East Capital.
Дата: 05.12.2012 Копия в Google

132. Дело Пороскуна-Сиротиной несет серьезный риск для киргизских элит.

... семьей Акаевых, да и сейчас не брезгует рейдерстовм в отношении перспективных предприятий – если владельцы не желают «договариваться». Но об этом – чуть позже. Личность Максима, заметим, весьма примечательна – формально дистанцирующийся от политики племенной «принц» регулярно фигурирует в различного рода финансовых скандалах – при чем не только внутри Киргизии. Так, в мае этого года Центробанк России предупредил российские банки о том, что операции, проходившие через счета киргизского Аманбанка ...
Дата: 13.12.2007 Копия в Google

133. "Когда Абрамович входит в комнату, у Путина лицо начинает светиться."

... в России, а не в Британии сохранило владельцу "Челси" немало миллиардов Ходили слухи, что раздел имущества сделает ее самой богатой "разведенкой" в мире. Но вчера выяснилось, что Ирина Абрамович – бывшая жена самого богатого человека в России Романа ...
- По кипрскому законодательству ни управляющие, ни правительство Кипра, ни местный Центробанк не имеют права разглашать информацию о трастах".
Дата: 19.03.2007 Копия в Google

134. Аслана Гагиева изолировали в особом режиме.

В их числе, как пишет ростовское издание 161.ru, — владелец банка «Национальный капитал» Дмитрий Плытник, мэр Владикавказа Виталий Караев, начальника республиканского управления по борьбе с организованной преступностью Марк Мецаев, вице-премьер ...
Его задержали в Австрии год спустя, а в 2018-м экстрадировали в Россию.
Дата: 14.09.2023 Копия в Google

135. Топы обнулили "Плюс Банк".

Центробанк России и Росфинмониторинг видят сомнительные сделки Покупка в 2015 году Колесник долга у «Паритет Консалт» могла быть попыткой скрыть имена конечных бенефициаров (Конопасевича и Парфёнова) и завуалировать аффилированность «Паритет Консалт ...
Спустя несколько лет после отставки топ-менеджеры подали иск против правопреемника своей финансовой структуры — «Азиатско-Тихоокеанского Банка» (АТБ) — и попытаются взыскать 1,3 млрд рублей с нового владельца.
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

136. Лондон уравнял Георгия Беджамова в правах.

Беджамов — беглый банкир, в России его заочно арестовали по делу о мошенничестве и хищении денег на 113 млрд рублей. Его сестра Лариса Маркус, которая возглавляла Внешпромбанк, отбывает реальное наказание сроком 8,5 лет по тому же делу. АСВ выступает конкурсным управляющим Внешпромбанка. Центробанк отозвал лицензию у банка в 2016 году.
Дата: 31.10.2022 Копия в Google

137. "В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако".

В России власти завели дело по поводу аварии на основном руднике «Уралкалия». Испугавшись рейдерских захватов, инициированных Кремлем, Рыболовлев два года спустя уступил контрольный пакет Сулейману Керимову. Двойная угроза заставила бизнесмена ускорить перераспределение имущества. Условным владельцем его кипрских трастов стала дочь Екатерина.
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

138. "Стратегия" ареста Кирилла Другова.

Банкира обнаружили в Венгрии, где он пытался получить политическое убежище, и после нескольких лет борьбы его выдали России. […] Геннадий Гацуков Между тем, как говорят источники “Ъ”, в качестве организатора афер в этом и других банках правоохранители рассматривают бывшего заместителя начальника департамента банковского регулирования и надзора Центробанка Дмитрия Рубинова, супруга которого Ирина числилась владельцем «Стратегии».
Дата: 08.07.2022 Копия в Google

139. LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей.

Вероятно, эта доля принадлежала другу Путина Аркадию Ротенбергу, который владел «Русгаздобычей» через сложную систему компаний-прокладок в России и на Кипре. Остальные 49% достались двум частным инвестиционным фондам, чьи владельцы неизвестны.
... бороться с этим должен Центробанк РФ; причем лицензию за это иногда действительно отзывают). Банк «Россия» находится под блокирующими санкциями Евросоюза и США; под санкциями и многие высокопоставленные клиенты банка. «Россия» не ответила на запрос ...
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

140. Как устроена контрабанда китайских сигарет в Украину.

... поддерживаемых Россией. Здесь с марта 2014 года не прекращается вооруженный конфликт между сепаратистами, которым помогает Россия, и сторонниками Киева. В 2015 году в Украине представили закон, обязывающий зарегистрированные в Крыму и Донбассе компании переезжать на подконтрольную Киеву территорию, чтобы они могли легально работать и платить налоги. Ни «Ривьера Гранд», ни «Донинвест-99» этого не сделали. (Журналисты не смогли связаться с ними для комментария.) По мнению Центробанка Украины ...
Дата: 10.01.2022 Копия в Google