Оказалось, в 1998 году через тот же «Атлант» и далее — офшорный банк «Касаф», который контролировался латышским банком ТКБ, — из России было нелегально выведено и обналичено больше 1 млрд долларов США. Какова была доля участия Змихновского в этом, неизвестно, но среди клиентов «Атланта» также фигурировали вице-президент «Транснефти», действующий ныне топ-менеджер «Внешэкономбанка», один из сибирских губернаторов, заместитель министра энергетики, а также криминальный авторитет Захарий Калашов по ...
Дата: 06.02.2013
Копия в Google
Во всяком случае, прогнозируется, что подконтрольным ему структурам через оффшор Bufton HoldingsLtd может принадлежать 81% новой компании, совместной с ВЭБ. Учитывая тесные связи Жукова с Внешэкономбанком, его давние дружеские отношения с Анатолием Балло, а также специфические навыки работы в разного рода девелоперских структурах, сложно представить, что в деле о хищении кредита на приобретение сочинского ООО «Югводоканал» не было и его участия.
Дата: 16.04.2012
Копия в Google
... Высшей школы экономики (муж) Эльвира Набиуллина, министр экономики (жена) Владимир Жириновский, вице-спикер Госдумы (отец) Игорь Лебедев, руководитель фракции ЛДПР в Госдуме (сын) Михаил Фрадков, директор СВР (отец) Петр Фрадков, зампред Внешэкономбанка (сын) Сергей Шойгу, глава МЧС (брат) Лариса Шойгу, депутат Госдумы (сестра) Юлия Шойгу, директор Центра экстренной психологической помощи МЧС (дочь) Юрий Воробьев, вице-спикер Совета Федерации (отец) Андрей Воробьев, депутат Госдумы, руководитель ...
Дата: 12.05.2010
Копия в Google
... доход за 2008 г. 3,42 млн руб.), Ulysse Nardin, Maxi Marine Chronometer, $15900 *** Константин Косачев, председатель комитета Госдумы по международным делам, Patek Philippe, Calatrava Grande Taille $16100 *** Владимир Дмитриев, председатель Внешэкономбанка, Vacheron Constantin Les Complications Retro 245, $19000 *** Юрий Лужков, мэр Москвы (доход за 2008 год — 6,21 млн руб.), Vacheron Constantin, Patrimony Contemporaine Automatic, ref.X85R9006, $19100 *** Анатолий Чубайс, руководитель ...
Дата: 26.10.2009
Копия в Google
В 1994 г. его ОНЭКСИМбанк получил статус правительственного агента, лицензию на выгодные операции со спецэкспортерами и до кризиса 1998 г. являлся третьим по масштабам (после Сбербанка и Внешэкономбанка) банком страны.
Дата: 31.10.2008
Копия в Google
Его ОНЭКСИМбанк получил в 1994 г. статус правительственного агента, лицензию на выгодные операции со спецэкспортерами и до кризиса 1998 г. являлся третьим по масштабам (после Сбербанка и Внешэкономбанка) банком страны.
Дата: 22.10.2008
Копия в Google
В 2007 г. премьер Михаил Фрадков создал прецедент: глава правительства впервые возглавил наблюдательный совет государственного Внешэкономбанка.
Дата: 08.09.2008
Копия в Google
Агентство федеральных расследований (flb.ru) приводит список громких проектов «Сигмы»: «– акционирование аэропорта «Внуково» (г. Москва), – банкротство СП «Совиталпродмаш» (производство промышленного холодильного оборудования, г. Волжск, Республика Марий Эл) – в интересах Внешэкономбанка России; – скупка акций АООТ «Мелькомбинат Сокольники» – в интересах КБ «Росбанк»; – банкротство ОАО «Брянский механический завод» – в интересах группы «Объединённые машиностроительные заводы» (К. Бендукидзе ...
Дата: 12.08.2008
Копия в Google
Липовецкий сообщил «Новой», что познакомился с Леонидом Хазиным и его знакомым Александром Костинским в начале девяностых, поскольку они имели хорошие связи в государственном Внешэкономбанке (в настоящее время — госкорпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности») и обеспечивали ускоренную проводку и конвертацию денег.
Дата: 14.07.2008
Копия в Google
32,3% акций принадлежали ООО «Центральный московский депозитарий» (это бумаги ОАО «Автомобильный всероссийский альянс» - AVVA, которое на 84% принадлежит АвтоВАЗу); 19,99% - ЗАО «Центральное отделение Автомобильной финансовой корпорации» (49% его акций принадлежат АвтоВАЗу, 10% – AVVA; 26% – ЗАО «Фитом», учрежденному менеджерами АвтоВАЗа, в том числе Владимиром Каданниковым); 7,05% – Внешэкономбанку; 12,9% - ЗАО ДКК. По данным «Коммерсанта», пакеты акций предприятия, принадлежащие AVVA и ЦО АФК ...
Дата: 04.03.2008
Копия в Google
С ним тесно «пообщался» В. Чернухин, в ту пору начальник одного из департаментов Минфина и доверенное лицо Касьянова (впоследствии – президент Внешэкономбанка).
Дата: 30.03.2007
Копия в Google
Старший сын премьера, Петр, оставив пост заместителя представителя Внешэкономбанка в США, в июле прошлого года стал заместителем гендиректора Дальневосточного морского пароходства.
Дата: 23.12.2005
Копия в Google
В 2002 г. он назвал назначение тогдашнего руководителя Внешэкономбанка президентом ВТБ “аферой”, а самого Костина — “неизвестно кем”.
Дата: 12.09.2005
Копия в Google
Аудитор Агапцов констатировал, что деятельность “Первого канала” последние четыре года приносит прибыль и канал даже погасил $20 млн из $100-миллионного долга Внешэкономбанка.
Дата: 09.09.2005
Копия в Google
А вот письмо зампреда Внешэкономбанка Анатолия Забазнова от 25 февраля 2004 года, где он просит меня забрать оставшиеся 7 векселей, — это уже были пустые, давно погашенные бумажки, и мне они были уже не нужны.
Дата: 22.03.2005
Копия в Google