Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Volkswagen начадил в США.

Аналитик Commerzbank во Франкфурте Саша Гоммель высказал мнение, что, если расследование выявит структурное мошенничество у автопроизводителя, отвечать за это придется топ-менеджерам компании.
Ранее в этом году Винтеркорн вышел победителем из внутрикорпоративной войны с одним из основных владельцев группы — Фердинандом Пьехом.
Дата: 22.09.2015 Копия в Google

2. Неподчинение рейдерам преследуется по закону.

Уголовное дело о мошенничестве по десяти эпизодам в отношении в том числе и «Криора» против Владимира Курбатова и других его предполагаемых сообщников сейчас уже находится в Преображенском райсуде Москвы. Коллеги Удута связывали его неприятности с внутрикорпоративным конфликтом в аффилированном с ним предприятием «Гелиймаш».
Дата: 15.04.2014 Копия в Google

3. Зампред ВЭБа допустил офшорную утечку.

Уголовное дело в отношении банкира и его сообщников возбуждено 1 марта по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), в минувшую субботу Тверской райсуд Москвы рассмотрел ходатайства следствия об избрании меры пресечения ...
Госкорпорация представила следствию письмо о том, что Балло не имеет отношения «к внутрикорпоративному конфликту» в «Евразийском», рассказывает источник, близкий к одному из фигурантов дела.
Дата: 06.03.2012 Копия в Google

4. Александр Швидак "нагрелся" на 59 млн руб.

Он подозревается в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) во время руководства ресурсоснабжающей организацией — ООО «Волгатеплоснаб».
Как сказано в письме, перечисление денежных средств производилось в период с 2017го по 2019 год ежемесячно разными траншами для погашения внутрикорпоративных обязательств перед банком «Солидарность», выданные займы ВТС не просил вернуть и не ...
Дата: 30.10.2020 Копия в Google

5. Глава Росбанка в деле о коммерческом подкупе.

По версии источников "Ъ", связано это было с тем, что следствие не решило, как именно квалифицировать действия банкиров: по ст. 204 УК (коммерческий подкуп) или ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).
Он считает, что арест Голубкова может быть связан с внутрикорпоративным конфликтом: за последний год в Росбанке обострились отношения между русскими и французскими топ-менеджерами.
Дата: 16.05.2013 Копия в Google

6. Танцы у "помойки".

Июльский арест акционеров – всего лишь продолжение скандального «дела Ахтямова», локального внутрикорпоративного конфликта.
20 июня Кировский суд Екатеринбурга уже вынес им приговор за мошенничество общим сроком на 10,5 лет. Судебный процесс по «делу Ахтямова» длился более года, в ходе разбирательства подсудимые сумели изложить суду множество фактов, должных подтвердить ...
Дата: 31.07.2007 Копия в Google

7. Топы обнулили "Плюс Банк".

Если будет заведено уголовное дело, их действия могут быть квалифицированы как мошенничество.
... считать, что требования Компании “Паплома Холдингз Лимитед” и ООО “Паритет Консалт” к Должнику проистекают из внутрикорпоративных отношений (скрытое компенсационное финансирование кредитной организации через Должника)», — говорится в документе ...
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

8. Олег Шигаев выводил кредитами.

Изначально данное уголовное дело было возбуждено по факту совершения преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в ...
Тихая война Владельцы Балтийского банка факт внутрикорпоративного конфликта не афишируют.
Дата: 13.04.2015 Копия в Google

9. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

... руководства финансово-промышленной группы "Альфа" В 1989 г. Фридман М.М., Кузмичев А.В. , Хан Г.Б. и другие установленные лица вступили в сговор для создания организованной группы с целью неоднократного совершения мошенничества в крупном размере ...
долларов США без учета применяемого механизма внутрикорпоративных цен, когда нефть реализуется материнской компании по ценам, существенно ниже рыночных для сокращения налогооблагаемой базы пользователя недр.
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

10. Банкформирование "Альфа-Групп".

Более того, созданы правовые и экономические условия для безнаказанного захвата чужой собственности путем организации лжебанкротств и мошенничества различного рода.
... денежные средства уворованной компании на счет нового хозяина в "Альфа-банке", а добываемую на промысле "Югры" нефть стал сбывать по договорам "ТНК" по стандартной схеме: с "уценкой", по внутрикорпоративной цене, через подконтрольного посредника ...
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

11. "Не приобрел ни одного актива в России без использования "административного ресурса".

— Многие из принадлежащих РУСАЛу зарубежных активов Дерипаска приобрел незаконными методами, в том числе за счет подкупа, вымогательства, мошенничества и манипуляций с участием местной полиции и органов прокуратуры.
Результаты расследований, проведенных российской Счетной палатой, позволяют предположить, что толлинг представлял собой разновидность внутрикорпоративного трансфертного ценообразования с целью вывода прибыли в оффшоры.
Дата: 25.06.2010 Копия в Google

12. Агент всех разведок по имени Майк.

При этом финансовые потоки по внутрикорпоративным каналам уходили в офшорные зоны, нанося производственникам колоссальный материальный ущерб.
И еще немаловажный факт: нельзя забывать о том, что, кроме попытки покушения на Тулеева, за Живило числится целый букет тягчайших уголовных дел, в том числе и отмывание грязных денег, полученных незаконным путем, а также мошенничество, угрозы ...
Дата: 24.09.2001 Копия в Google

13. "Поточные" методы "не банкира" Алексея Алякина.

"Внутрикорпоративное воровство и вывод активов через фиктивное кредитование аффилированных с акционерами банков лиц привели к тому, что в балансе одного только Банка Москвы образовалась дыра размером более 350 млрд руб. Всего же убытки государства и ...
В сентябре следователи ГУ МВД Москвы завели на "группу высокопоставленных сотрудников Mirax Group" уголовное дело по факту крупного мошенничества при строительстве многофункционального жилого комплекса "Кутузовская миля".
Дата: 05.12.2012 Копия в Google

14. В ЦБ проник могильщик банков.

Все это свидетельствует и о деградации системы надзора и внутрикорпоративных стандартов Центробанка в целом. И если нанимателей Абляева в ЦБ не заинтересовали некоторые странности его профессионального пути, то факт того, что он был фигурантом уголовного дела, Нацбанку игнорировать все же не следовало бы. Абляев проходил по уголовному делу №1154903, возбужденному по факту мошенничества.
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

15. Ижевское СОКровище.

15 октября 2002 года Березовскому, его партнеру по этому бизнесу Бадри Патаркацишвили и бывшему генеральному директору «ЛогоВАЗ» Юлию Дубову было предъявлено обвинение в мошенничестве в крупном размере.
Несмотря на то, что представители СОК представили это как результат разрешения внутрикорпоративного конфликта на «Инвестфлоте», в правоохранительных органах считают, что и к взрыву и к исчезновению причастна именно ГК СОК и, непосредственно ...
Дата: 04.03.2008 Копия в Google

16. "Дело Ахтямова" и "Кодекс Наполеона".

По версии, предложенной следственными органами, арестованные по «делу Ахтямова» подозревались в мошенничестве.
Судебных исков с целью четкого определения границ внутрикорпоративной ответственности, имущественных претензий, а тем более предложений по возмещению какого-либо материального ущерба со стороны Ахтямова к подсудимым не было.
Дата: 14.11.2006 Копия в Google

17. Кому задолжали:

Негативным фактором, сказавшимся на оборотах нефтеперерабатывающего комплекса, послужили внутрикорпоративные цены, по которым рассчитывались между собой «Роснефть» и «Комсомольский НПЗ».
ОАО «Архангельскгеолдобыча» и его крупнейший акционер ЛУКОЙЛ были обвинены в мошенничестве.
Дата: 04.09.2006 Копия в Google

18. Штырова подозревают в неуплате налогов.

... Сафиев, затем передало все материалы в Следственный комитет при МВД РФ. 29 октября 1999 года было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного организованной группой, и завладения денежными средствами, принадлежавшими «Черногорнефти ...
... решение об упорядочении механизма включения финансирования инвестиционных проектов АК «АЛРОСА» в схему взаиморасчетов по арендным платежам, т.е. Государственное Собрание попыталось запретить направление денег республики на внутрикорпоративные проекты ...
Дата: 22.11.2002 Копия в Google