«Руководители инспекций <...> не осведомленные о преступных намерениях Маркелова и его сообщников, в декабре 2007 г. вынесли решения о возврате» налогов, считает Генпрокуратура, и 5,4 млрд руб. были перечислены на счета компаний и похищены участниками группы.
Дата: 08.05.2009
Копия в Google
В справке с работы написано, что он с октября 2004 г. постоянно работал главным технологом в ООО «Газком-сервис» c ежемесячной зарплатой 870 000 руб. Кредит Моисееву согласно договору готовы были дать без залога, гарантами возврата выступили три поручителя: Александр Васютин, Алексей Азаренков и Светлана Соколова, каждый из которых согласно справкам зарабатывал более 300 000 руб. в месяц.
Дата: 20.01.2009
Копия в Google
... действительно могла бы требовать возврата долга. Но, по мнению следствия, договора, заключенные ею с алжирскими фирмами для получения квоты от Минфина, были сфальсифицированы. И перевод 24 миллионов долларов на счета Минфина был мифическим – он «осуществлялся» при помощи фальшивых авизо и поддельных платежек АКБ «Эффекткредит». По данным следствия, именно Сторчак переубедил Минфин признать долги перед «Содэксимом», включая выплату процентов за десять лет. Общая сумма возврата составила 43,4 млн ...
Дата: 11.12.2008
Копия в Google
Да и времени на поиск покупателя уже нет – суд вот-вот вынесет решение о возврате спорного пакета акций законному владельцу. Но тут появляется Дмитрий Мазепин, которого такие «мелочи» как решение суда не смущают. Его даже не смущает то обстоятельство, что денег на покупку предприятия у него нет. Имущество краденое – значит продадут по-дешевке – это для Мазепина важнее всего. «Агропродмир» и Дмитрий Мазепин успевают закрыть сделку за ТРИ (!) дня до вынесения судом решения о возврате акций ...
Дата: 03.10.2008
Копия в Google
В тот момент, когда для него наступает время нестабильности, когда суд принял решение о возврате 20- процентов акций предприятия в госсобственность, когда происходит чехарда с кадрами (за последние полтора года трех генеральных директоров сменил), когда помимо «Апатита» у него возникли проблемы и с возвратом проданных по недомыслию акций подмосковного «ВМУ», он пытается навесить на себя еще и город Апатиты.
Дата: 24.09.2008
Копия в Google
Sibir Energy тогда заявила, что это произошло без согласования с ней, и начала добиваться в судах возврата актива. Параллельно компания Чигиринского инициировала банкротство «Югранефти», надеясь, что это облегчит возврат актива.
Дата: 19.11.2007
Копия в Google
Даже денежные средства, внесенные ООО «Элекскор» в депозит Арбитражного суда в качестве встречного обеспечения при обжаловании неустраивающего его судебного решения в вышестоящие инстанции, Курдин В.В. успешно возвратил на свои счета (по все видимости опыт «возврата» аккредитива вселял надежду).
Дата: 18.10.2007
Копия в Google
Эта история длится семь лет. С 2000 года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обивает пороги судов, требуя от Романа Абрамовича возврата 10 миллионов фунтов стерлингов.
Дата: 04.06.2007
Копия в Google
"Я не исключаю, что за всем этим стоит 'Ренова', которая использует все рычаги (для возврата контроля над 'ВСМПО-Ависмой'.– Ъ), начиная от налоговых проверок, выемки документов и заканчивая глупыми исками, поданными через подставных лиц",– считает председатель совета директоров корпорации Вячеслав Брешт.
Дата: 02.12.2005
Копия в Google
Из Альфа-банка Виталий Рябов перешел в банк "Санкт-Петербург" Василий Кудинов, Анна Щербакова, Елена Березанская Председатель правления ОАО "Банк "Санкт-Петербург" Александр Савельев Бывший руководитель питерского филиала Альфа-банка Виталий Рябов, оставивший банк в разгар расследования о незаконном возврате НДС его клиентами, устроился зампредом правления в банк "Санкт-Петербург".
Дата: 28.11.2003
Копия в Google
Однако несмотря на дороговизну услуг «гаишная» конференция все равно пестрит просьбами о возврате прав за вознаграждение.
Дата: 31.08.2001
Копия в Google
Фактическое погашение задолженности АОЗТ "Продюсерская компания "Видео-Интернешнл", перед коммерческим банком "Империал" за торгово-промышленную группу "БСГ" по устному поручению "Видео-Интернешнл" произвела американская фирма "Проджектс Интернешнл" в сумме 1 821 142,63 доллара США. Анализ указанных договоров, количество задействованных фирм для погашения кредита, использование оффшорной компании "Проджектс Интернешнл" для возврата кредита, допущенные при этом нарушения закона однозначно ...
Дата: 21.05.2000
Копия в Google
После того как силовики добились «гарантий возврата денежных средств путем угроз применения насилия и принудили его к возврату ранее переданных денежных средств», действия фигуранта были переквалифицированы на более мягкую ч. 2 ст. 159 УК РФ («мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору» — до пяти лет заключения).
Дата: 09.11.2023
Копия в Google
Он потребовал взыскать с нее 6,9 млрд тенге путем возврата 43,25% акций АО GALANZ bottlers, а также 5 млрд тенге за моральный ущерб.
Дата: 04.05.2023
Копия в Google
Маденов Д.Е., боясь что его уволят, не сообщил руководству ЧОП, скрыл факт хищения у него оружия и пытался самостоятельно договориться с бандитами и решить вопрос с возвратом пистолета.
Дата: 17.10.2022
Копия в Google