Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Хазрет Ниров недодал бюджету 2,2 млрд руб.

[…] Через «Кавказ-экспорт» производились хищения крупных средств в виде фиктивного возмещения НДС и отмывались преступные доходы от «крышевания» предприятий республики.
Дата: 24.08.2018 Копия в Google

82. Колбаса запахла уголовным делом.

В марте стало известно, что МВД пресекло попытку хищения более 16 млн руб. путем незаконного возмещения НДС руководством входящего в группу Черкизовского мясоперерабатывающего завода. Уголовное дело возбуждено по ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Близкий к «Черкизово» источник утверждает, что незаконный возврат НДС был связан с недобросовестным поставщиком завода.
Дата: 22.09.2017 Копия в Google

83. Вексельторг здесь неуместен.

Указанным решением Общество привлечено к налоговой ответственности по п. 3 ст. 122, п. 2 ст. 199, п. 1 ст. 126 НК РФ, предложено уплатить суммы налоговых санкций, не полностью уплаченных налога на прибыль и НДС за период 2002-2003 г.г., а также начисленных пени, внести необходимые исправления в бухгалтерский учет, произвести восстановление в карточке лицевого счета налога на операции с ценными бумагами, отказано в возмещении (зачете) НДС за апрель 2002, июль 2002, сентябрь 2002, февраль 2003 г ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

84. Брат-3.

... НДС в размере 25 с лишним миллионов рублей. Львиная доля этих денег - более 24,5 миллионов - он должен был перечислить на подставную фирму, подконтрольную Касаткину, которая якобы дала эту сумму строительной компании в долг. Но афера провалилась. Вместо платежки налоговики прислали руководителю «Трест Камдорстрой» предостережение. Негоже, мол, товарищ директор ввязываться в сомнительные предприятия. Так можно и в тюрьму загреметь. Евгений Шишканов этот сигнал понял как надо и от возмещения НДС ...
Дата: 14.12.2006 Копия в Google

85. Депутатский запрос 45 членов СФ.

Возможные потери бюджета от этого они оценивают в 22 млрд руб. Сенаторы обращают внимание на то, что компания, вместо того чтобы самой продавать свою нефть, пользовалась услугами офшорных трейдеров, которые также пользовались правом возмещения экспортного НДС. “Налицо умышленное нарушение налогового законодательства в виде построения схем для ухода от уплаты налогов в полном объеме и неуплаты налогов вообще”, — говорится в письме.
Дата: 28.01.2005 Копия в Google

86. Список Швидлера.

... на добавленную стоимость (НДС). Причем появляляются они уже не в первый раз. В 2001 году Генпрокуратура по материалам ФСНП возбудила по факту деятельности «Сибнефти» уголовное дело. Следователи посчитали, что в ряде операций компании речь может идти о так называемом лжеэкспорте -- т.е. необоснованном требовании возмещения НДС. «Сибнефть» якобы сама или через контролируемые структуры заключала фиктивные договоры на поставку нефти за рубеж, а потом требовала у государства вернуть НДС. На самом ...
Дата: 14.10.2003 Копия в Google

87. Владимиру Шелепову выпекли приговор.

Сторона защиты настаивала на том, что Шелепов не только не брал взяток, но и, наоборот, боролся с сетью фирм-однодневок, занимавшихся возмещением НДС. В свою очередь, Дмитрий Белекчи утверждал, что лишь выполнял свои обязанности, поясняя собственнику и менеджеру фирмы нюансы возврата НДС и правильного составления деклараций.
Дата: 19.05.2022 Копия в Google

88. Надежду Лещенко эвакуировали в Воронеж.

Надежду Лещенко эвакуировали в Воронеж Жену владельца автохолдинга "Модус" арестовали за мошенничество с возвратом НДС и госсубсидиями на 155 млн руб. при строительстве автосалона Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 12.09.2018, "Надежду ...
«На межведомственной комиссии мы подробно разбирали наш бизнес-план и доказали правомерность возмещения затраченных нами средств.
Дата: 13.09.2018 Копия в Google

89. Арестован "король" московского строительного мусора Михаил Фомин.

После внесли заведомо ложные сведения в бухгалтерскую налоговую отчетность организации, в результате чего в бюджет РФ не уплачен НДС и налог на прибыль на общую сумму свыше 370 млн рублей", — сообщила Иванова. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере"). Следователи устанавливают все обстоятельства преступления и проводят необходимые следственные действия для возмещения причиненного бюджету РФ вреда.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

90. Александру Ильичеву добавили четвертое дело.

... и злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) По версии следствия, бывший руководитель судостроительного завода «Красные баррикады» незаконно включил в налоговую декларацию за 4 квартал 2014 года заведомо ложные сведения о размере НДС, подлежащего возмещению на сумму более 18 млн руб., после чего представил ее в налоговый орган. На основании представленных документов судостроительному заводу возмещена сумма налога, а также принято решение о зачете НДС в счет предстоящих платежей по налогам ...
Дата: 02.08.2018 Копия в Google

91. Ивана Сухарева отлучили от башкирского бюджета.

Тогда МВД по РБ было возбуждено 2 уголовных дела о незаконном возмещении из федерального бюджета НДС в размере 1 млрд рублей, в рамках которого Сухарев и Сарбаев проходили фигурантами уголовных дел. По которым, как писали местные СМИ Сухарев спасая себя и в первую очередь своего высокопоставленного патрона, получил баснословный гонорар в 145 млн. рублей.
Дата: 10.12.2014 Копия в Google

92. Банк "Холдинг-Кредит" сгноила фруктовая мафия.

... вторым в истории российской системы страхования вкладов по размеру выплат, пропустив вперед лишь печально известный «АМТ Банк»: за выплатой страхового возмещения в «Холдинг-Кредит» на сумму порядка 5,49 млрд рублей обратились около 11 тыс. вкладчиков ...
... поскольку выяснилось, что банк, активно торговавший, по документам, золотыми слитками еще с 2006 года, незаконно вывел из-под обложения НДС 6.247.814.283 руб. Холдинг-Кредит по таким операциям показывал в учете сделки на межбанковском рынке, а на ...
Дата: 22.02.2013 Копия в Google

93. Контрабанду кредитует "Алфа-банк"?

УФСБ удалось раскрыть запутанную схему грандиозного мошенничества, связанного с незаконным возмещением НДС из госказны под несуществующие фиктивные экспортные сделки.
Дата: 04.04.2005 Копия в Google

94. Разветвленная сеть для реализации схем "грамотного" ухода от уплаты налогов.

Согласно запросу, упомянутые компании (ООО) пытаются вернуть из федерального бюджета НДС более чем на 21 млрд. руб., из которых около 9 млрд. руб. ими уже получено. В запросе сенаторы обращают внимание на то, что в своих торговых операциях ТНК пользовалась услугами оффшорных трейдеров, которые наделены правом возмещения экспортного НДС. «Налицо умышленное нарушение налогового законодательства в виде построения схем для ухода от уплаты налогов вообще», - подчеркивается в письме.
Дата: 01.03.2005 Копия в Google

95. АвтоВАЗ купил бархан за 10 млрд. рублей (1999).

Страховой случай дает право компании Х предъявить налоговой службе требование о возмещении НДС. Как оказывается, это-то и было самым главным и привлекательным в схеме "Константы". Сделки заключались на сумму, НДС от которой равнялся задолженности предприятия в бюджет.
Дата: 05.10.2001 Копия в Google

96. Александра Сабадаша отправили в "Космос".

По версии следствия, в 2010 году бизнесмен предоставлял в налоговую инспекцию № 28 по Москве поддельные документы об оплате строительных работ и возмещении НДС на 1,8 млрд руб. В 2015 году суд приговорил Сабадаша к 6 годам лишения свободы.
Дата: 18.12.2023 Копия в Google

97. Вадим Федорин не устоял перед "Боярышником".

Компания по поддельной налоговой декларации попыталась получить из бюджета 91 млн руб. в качестве возмещения НДС. В 2018 году бывшего руководителя «Гиппократа» Антона Гусева приговорили к трем годам условно за покушение на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 02.08.2021 Копия в Google

98. Николаю Мистрюкову предъявили труп с истекшим сроком давности.

В ГК, по некоторым данным, искали документы, подтверждающие незаконное возмещение НДС. По информации ряда местных СМИ, документы изымались в хабаровских компаниях «Сталком», «Дальпромснаб» и еще у двух десятков скупщиков лома.
Дата: 20.11.2019 Копия в Google

99. Самолеты-призраки Алексея Хотина.

Дело в том, что, если при ввозе воздушного судна на территорию Великобритании заявить его дальнейшее использование в рамках основной экономической деятельности предприятия, компания-собственник получает право возмещения НДС и таможенной пошлины, сумма которых в случае с Gulfstream G200 составила 2 120 000 долл.
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

100. На свободу с чистыми показаниями.

Контракты, считают следователи, были исполнены с существенным завышением стоимости работ, что позволило участникам проектов получить незаконное возмещение НДС в размере 119,3 млн руб. за счет средств федерального бюджета.
Дата: 04.03.2019 Копия в Google