Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Адвокат Виктор Боровик против Чубайса.

... в производстве Следственного комитета при МВД РФ (СК при МВД России) находилось уголовное дело № 145054, возбужденное по факту хищения руководителями Московского межрегионального коммерческого банка (ММКБ) и Международного Акционерного коммерческого ...
Невзирая на разгорающийся международный скандал, связанный с мошенническими действиями в отношении иностранных инвесторов, ГП РФ в лице заместителя Генерального прокурора РФ г-на Бирюкова через полтора месяца возобновила производство по делу: «в ...
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

82. Греция не отдала Гусинского.

... возбудила против него уголовное дело по обвинению в уводе активов из "Медиа-Моста". 1 ноября 2000 года Владимир Гусинский вызван на допрос. 13 ноября Генпрокуратура возобновила прекращенное летом уголовное дело против главы "Медиа-Моста" и вынесла ...
Генеральная прокуратура, по чьему запросу был задержан Гусинский, предоставила апелляционному суду Афин документы, которые, по мнению следователей, доказывают, что предприниматель обвиняется в хищении путем мошенничества и отмывании 100 миллионов ...
Дата: 15.10.2003 Копия в Google

83. Список 120 уголовных дел.

... по уголовному делу в отличие от его приостановления (если, к примеру, не установлен виновный, а преступление очевидно). «Повторное прекращение уголовного дела» - означает, что первичное решение было отменено прокурором, дело возобновлено, а затем ...
Незаконный провоз валюты в США (ст. 188) Прекращено по амнистии 12. 1996 Генерал армии СЕМЕНОВ В. М., главком Сухопутных войск Хищение государственного (общественного) имущества, совершенное путем злоупотребления служебным положением.
Дата: 31.07.2003 Копия в Google

84. Азербайджанских "бродяг" повесили на Райымбека Матраимова.

В 2020-м он стал фигурантом уголовного дела.
Кроме того, несколько человек подтвердили «Азаттыку», что бизнес-центр JAMBY, которым предположительно владеет Матраимов, также был опечатан, но недавно он возобновил работу.
Дата: 25.03.2024 Копия в Google

85. Обнальная кухня Максима Скоркина.

Коммерсант.Ру, 16.11.2023, "Ресторатора вывели из розыска": Наиболее известный обвиняемый по уголовному делу — 48-летний предприниматель Максим Скоркин.
... годах организованная группа продавала наличность «недобросовестным субъектам предпринимательской деятельности для уклонения от уплаты налогов и хищений из бюджета под видом возмещения НДС» на территории Московской, Воронежской, Липецкой, Самарской и ...
Дата: 17.11.2023 Копия в Google

86. Владиславу Добровольскому предъявили второй изолятор.

Уголовное дело по данному факту было возбуждено 14 января 2019 года. Правда, затем расследование приостанавливали и возобновили в октябре 2020 года.
Владиславу Добровольскому предъявили второй изолятор Получивший 5,5 года за мошенничество бизнесмен обвинен в хищении 160 млн руб. на строительстве ИВС для новгородского УМВД Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.12.2020, Бизнесмен экономил на ...
Дата: 22.12.2020 Копия в Google

87. Романа Трушева и Романа Ружечко "слили" в розыск.

Романа Трушева и Романа Ружечко "слили" в розыск Бывшие владелец и гендиректор "Самаратранснефть-терминала" обвиняются в "грязном" хищении нефти из трубопровода "Дружба" Оригинал этого материала © ИА Regnum, 13.05.2019, Россия разыскивает обвиняемого в "загрязнении" "Дружбы", Фото: via "Коммерсант" Роман Трушев В международный розыск объявлен бывший гендиректор ООО «Самаратранснефть-Терминал» Роман Ружечко — фигурант уголовного дела о сбросе хлорорганики в нефтепровод «Дружба».
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

88. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

Он является подозреваемым по уголовному делу о мошенническом хищении из банка «Пересвет» 330 млн руб. и выводе их за границу. Пока он главный фигурант расследования, которое вполне может перейти в разряд громких, но по делу также упоминается ...
... в начале 2017 года возобновила расследование старого уголовного дела (от 2012 года), связанного с «Терлецким парком», по статье «Мошенничество». Весной 2015 года следственное управление МУ МВД России «Одинцовское» возбудило еще одно уголовное дело ...
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

89. Искусство инвестиций во власть.

Очень часто его видели в компании с Риккосом Эротокриту (бывший генпрокурор Кипра, в настоящее время обвиняется в получении взятки от юридической компании Andreas Neocleus & Co. за незаконное возбуждение уголовного дела в отношении владельцев ...
На встрече, которая прошла 29 октября 2008 года, мне сообщили, что российские власти возобновят расследование».
Дата: 26.09.2016 Копия в Google

90. Анджей Мальчевский не устоял перед пирамидой.

В отношении Ольги Луцай, возглавлявшей управление кредитования физлиц Мособлбанка, в отдельное производство было выделено уголовное дело, тут же приостановленное из-за ее тяжелого заболевания. Таким образом, перед судом предстанут только Мальчевский-старший (арестован в июне 2015 г.) и бывшие топ-менеджеры банка Юлия Зедина (она под домашним арестом) и Виктор Янин (летом осужден на шесть лет за нанесение банку ущерба в 578 млн руб.). Они обвиняются в хищении имущества банка путем обмана и ...
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

91. Дело Врублевского "слили" и "зачистили" в онлайне.

Следователи полагают, что ООО "Ассист" потеряло около 15 млн руб., ОАО "Аэрофлот" свыше 146 млн руб. Уголовное дело вызвало широкий публичный резонанс и освещалось во многих СМИ в России и за рубежом.
20 июля было произведено переключение на «секретный сервер», платежи были возобновлены.
Дата: 25.01.2013 Копия в Google

92. Показания на Сердюкова не совпали с ходом следствия.

... обороны, а, к примеру, директором мебельного магазина, в котором произошло хищение, он бы уже точно сидел. — Сейчас по всей стране пошла волна уголовных дел — если подчиненные причинили ущерб государству или организации, то руководителей привлекают к ...
Тогда ГСУ СК РФ по Москве остановило процедуру ознакомления обвиняемых с материалами и возобновило расследование. Также было отменено постановление о прекращении уголовного преследования Сметановой, она вновь стала основным фигурантом дела.
Дата: 21.12.2012 Копия в Google

93. Люди Сердюкова.

Второе уголовное дело по той же статье расследуется в отношении арестованных бывшего гендиректора ОАО «Славянка» Александра Елькина, его помощницы Юлии Ротановой и гендиректора ЗАО «Безопасность и связь» (принадлежит Елькину, ранее он был гендиректором) Андрея Луганского. Все они обвиняются пока лишь по эпизоду о хищении 52 млн руб., полученных за фиктивный ремонт здания центрального аппарата Минобороны. Кроме того, за последний месяц в регионах возбуждено более десятка дел о хищениях в филиалах ...
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

94. Начальников управлений ГИБДД сдают дела.

... прокуратура возобновила уголовное преследование Лысенко. […] По словам Черентаева, «Лысенко должен был уйти с поста еще в 2002 году». Тогда его обвиняли в том, что он во время митинга сотрудников ОАО «Дальморепродукт», которым много месяцев не платили зарплату, ударил кулаком по лицу женщину с ребенком на руках. Момент удара снял на видеокамеру один из телевизионных операторов, освещавший митинг. В отношении Лысенко возбудили уголовное дело, однако вскоре оно было прекращено. Более того, дело ...
Дата: 11.04.2012 Копия в Google

95. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

на прекращение в отношении него уголовного дела о хищении 231 млн долларов из госбюджета «по нереабилитирующим основаниям» — в связи с истечением срока давности.
Именно 21 апреля 2009 года прокуратура возобновила расследование, казалось бы, забытого дела 2003 года о хищениях в РАТЕП.
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

96. Покушение на госдолг. Арестован замминистра финансов Сторчак.

По информации Ъ, уже тогда же следственный комитет при прокуратуре РФ возбудил уголовное дело по ст. 30 и 159 Уголовного кодекса -- "Покушение на хищение денежных средств или имущества мошенническим путем".
В 2000 году дело в отношении Вавилова было прекращено с формулировкой "за отсутствием состава преступления", но в 2006 году Генпрокуратура возобновила расследование.
Дата: 19.11.2007 Копия в Google

97. ОПГ "обиженных" банкиров.

... распоряжение -- поднять все старые уголовные дела (в первую очередь прекращенные или приостановленные), касающиеся столичных банков и банкиров. Первое такое дело, которое привлекло внимание сыщиков, связано как раз с хищением «туркменских миллионов ...
... удалось собрать доказательства виновности подозреваемых, по каким-то причинам тогда делу не дали хода, и оно было приостановлено, -- рассказал «Времени новостей» наш источник. - Сейчас его снова решили возобновить, и именно в связи с «делом Козлова ...
Дата: 21.02.2007 Копия в Google

98. Уголовный алфавит ЮКОСа.

17 декабря 2004 года был допрошен в рамках уголовного дела по хищениям средств через подставную компанию «Фаргойл».
6 февраля 2007 года в Миассе коллегия Челябинского областного суда возобновила рассмотрение дела по обвинению градоначальника в «превышение должностных полномочий».
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

99. Вина Аслана Абашидзе перед Грузией увеличилась.

Однако в апреле 2005 года по ходатайству дочери убитого Нато Имнадзе уголовное дело по факту убийства было возобновлено.
В декабре 2005 года, после завершения следствия по делу о злоупотреблениях служебным положением, превышении должностных полномочий и хищениях частного и государственного имущества, генпрокуратура выдала ордер на арест Аслана Абашидзе.
Дата: 07.03.2006 Копия в Google

100. Федотов против Чубайса.

в действиях обвиняемых отсутствует элемент завладения чужим имуществом как обязательный признак хищения. Следственным Комитетом при МВД России векселя исключены из состава обвинения по уголовному делу № 145054 как предмет преступного завладения.
Однако суды установили, что векселя были приобретены законным путем, после чего Следственный Комитет второй раз закрыл дело № 87208 о легализации векселей электростанций. Но Генпрокуратура в нарушение УПК вновь возобновила следствие, тем самым ...
Дата: 30.06.2004 Копия в Google