Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Deutsche Bank заплатит США $425 млн за "алхимию" на $10 млрд.

По словам одного из бывших сотрудников банка, дальнейших вопросов никто не задавал. Как пишет Сизар, ранее Волков работал в инвесткомпании «Антанта Капитал», созданной сыном бизнесмена Аркадия Гайдамака Александром, но прекратившей свою деятельность в 2008 году.
Дата: 31.01.2017 Копия в Google

2. Офшорные "договорняки" ABLV.

Офшорные "договорняки" ABLV Как латвийские банкиры размораживали вклады депутату ГД Сергею Вайнштейну, девелоперу Акифу Гилалову, топ-менеджерам из РКК "Энергия" Волкову и Черленяку Оригинал этого материала © occrp.org, 06.10.2021, Латвийский банк и ...
«Известия» выяснили, что к махинации могут быть причастны бывшие топ-менеджеры «Энергии» Олег Волков и Николай Черленяк, скрывающиеся от правосудия за границей.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

3. Банки, Bentley и "быки".

... Ципляев и Юрий Волков (они находились в сопровождавшем Bentley внедорожнике Mercedes Gelandewagen — прим.ред.)», — цитирует координатора ОСВ Петра Шкуматова «Интерфакс». Между тем столичная полиция так и не получила заявления от пострадавшего водителя. Несмотря на это начальник главка Анатолий Якунин по заявлению ОСВ дал указание о начале розыска водителей и пассажиров автомобилей Bentley и Mercedes. Накануне, как сообщил Life News, столичная полиция взяла штурмом офис банка, в котором могли ...
Дата: 09.09.2013 Копия в Google

4. Менеджерам "Евразия логистик" утяжелили обвинение.

... Highbond Associates Limited, Netgold Services Limited, Rimos Limited, Starwood Contracts Limited, Toros Limited, Winterra Holdings Limited, имеющих счета в латвийских банке "Балтикумс" и Трастакоммерцбанке. Затем, говорится в деле, господа Волков и Трофимов оформили завышенную оценку участков для получения максимально крупного кредита и от имени офшоров подали в банк "Тураналем" заявки на получение кредитов на общую сумму $848,2 млн. А поскольку по закону земли сельхозназначения не могут быть ...
Дата: 02.09.2010 Копия в Google

5. Покушение на госдолг. Арестован замминистра финансов Сторчак.

Арест других подозреваемых по "делу Сторчака" из МрИБ также должен обеспокоить "Рособоронэкспорт" -- работа с его предприятиями являются основой бизнеса банка. Впрочем, источники в "Рособоронэкспорте" вчера заявили Ъ, что не видят в происходящем "войны структур" и политической атаки на позиции главы ФГУП Сергея Чемезова. "Господин Волков не входил и в десятку принимающих решения в этой области, о 'Содэксиме' я первый раз слышу.
Дата: 19.11.2007 Копия в Google

6. Казахскому банкиру нашли дело в России.

Первый эпизод обвинения, говорится в деле, относится к весне 2006 года, когда Мухтар Аблязов распорядился подыскать крупный земельный участок, под приобретение которого БТА банк, в то время называвшийся АО "Банк "Туран"", предоставил бы крупный кредит. Александр Волков и Артур Трофимов договорились с ЗАО "ГК "Дружба"" о приобретении земельных участков сельхозназначения в Домодедовском районе Московской области общей площадью 2,5 тыс.га. После этого господа Волков и Трофимов оформили завышенную ...
Дата: 05.07.2010 Копия в Google

7. Кто разорил "Еврокоммерц". (Верни, Мухтар!)

«Рулящие» «Еврокоммерцем» Артур Трофимов и Александр Волков также обнаруживаются, что уже неудивительно, в «свите» лондонского сидельца казахского происхождения. Нынешний председатель совета директоров ЗАО «ФК Еврокоммерц» Трофимов с 1999 г. занимал ряд высоких должностей в АО «Банк ТуранАлем» (старое название «БТА-Банка») и инвестиционно-промышленной группе «Евразия», тоже принадлежащей бывшему казахскому министру. Ну и Волков, соответственно – генеральный директор компании «Евразия Логистик» и ...
Дата: 01.07.2009 Копия в Google

8. Кредит МВФ в $4,8 млрд. украли.

... через швейцарские банки для обогащения третьих лиц, а не использованы по назначению. Он заявил, что весьма заинтересован узнать, каким образом швейцарские банки помогали российским чиновникам растаскивать кредит МВФ, – он очень хочет встретиться с руководством Центробанка России и заручиться помощью коллег из Генпрокуратуры России. Судья отправил в Москву очень вежливые письма и теперь ждет. Да все напрасно – молчат. Из газет, которые на свою беду прихватил из Швейцарии Волков, наиболее ...
Дата: 28.05.2002 Копия в Google

9. Мухтар Аблязов получил пожизненный заочно.

... в том, что в 2004 году после освобождения из мест лишения свободы за четыре миллиона долларов нанял Токмади для убийства председателя правления БТА Банка Татишева. В суде Токмади признался, что получил от Аблязова два миллиона долларов. [Фергана.Ру, 27.11.2018, "Мухтара Аблязова заочно приговорили к пожизненному заключению": Банкир Татишев погиб 19 декабря 2004 года на охоте. За рулем Toyota Land Cruiser он преследовал волков и, догнав, передал ружье сидевшему рядом бизнесмену Муратхану Токмади ...
Дата: 27.11.2018 Копия в Google

10. Как украсть сотню исторических памятников.

После этого суд арестовал до 9 октября еще двух подозреваемых по этому делу — заместителя директора УК "Проект" Ольгу Возняк и бывшего председателя правления банка "Московский капитал" Виктора Крестина. Адвокат последнего Алексей Першин настаивал на освобождении из-под стражи его клиента по тем же основаниям, по которым ранее был отпущен Алексей Волков.
Дата: 14.09.2012 Копия в Google

11. Глобализация российских ОПГ

В конце 1994 г. Волков и Волошин получили перевод на 2,7 млн. долл. из Москвы от одного из работников банка «Чара» («Chara Bank»), который сделал все, чтобы этот перевод не мог быть обнаружен. Вскоре этот человек погиб, и Волков с Волошиным посчитали, что они унаследовали названную сумму. Однако помощник директора банка «Чара» знал о переводе и обратился к Иванькову за помощью в получении части суммы. Копия в Google

12. Мухтар Аблязов "спалил" менеджеров на выводе $730 млн.

... узнав, что власти Казахстана собираются национализировать его банк, находящийся в кризисе, дал указание выводить из него наиболее ликвидные активы, включая подмосковные земельные участки, которые находились в залоге. Компания "Евразия Логистик" также контролировалась банкиром Аблязовым, из-за чего ее руководители и стали выполнять его указания: Александр Волков и Денис Воротынцев, подделав подпись представителя банка, изготовили несколько подложных договоров о расторжении договоров-залогов с ...
Дата: 22.10.2012 Копия в Google

13. "Евразия логистик" заработала второй приговор.

В 2012 году Дорогомиловский суд приговорил Александра Волкова к восьми годам колонии за хищении из банка $730 млн. До конца бизнесмен этот срок не отбыл, освободившись условно-досрочно.
Экс-гендиректор компании Александр Волков получил 5 лет условно за хищение 12,7 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 28.01.2016, Фото: via lizagubernii.ru "Евразия логистик" заработала второй приговор Владислав Трифонов Александр Волков ...
Дата: 29.01.2016 Копия в Google

14. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.

Как пояснил на предварительном следствии подозреваемый Волков Н.В., практически сразу после оформления сделки Михеев О.Л. стал активно навязывать ему мошенническую комбинацию с имуществом завода, находящимся в залоге у банка.
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

15. На что живет церковь.

— РБК) распоряжаться», — этими фразами ответил на вопросы для материала пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.
Считалось, что это гарантия, что с банком ничего не случится», — описывает источник.
Дата: 25.02.2016 Копия в Google

16. Депутатское обращение к Кучме

В предоставленных нами В. Радченко материалах указано, какие именно номера валютных счетов за границей, и в частности в Бельгии, имеет А. Волков, в каких банках они открыты, когда и кем, а также о движении средств на них, сумму валютных средств А. Волкова, заблокированную на сегодня, об основанных А. Волковымым за границей фирмах и какую именно недвижимость он там имеет и т. д. и т.п. Дальше в ответа СБ Украины указывается, что дело относительно А. Волкова бельгийские правоохранительные органы ... Копия в Google

17. ФБК заподозрили в отмывании "заведомо преступных денег" от неизвестно кого.

... сразу миллиарда рублей, Фото: AFP, navalny.com Александра Сивцова Алексей Навальный (слева) и Леонид Волков Следственный комитет России описывает преступление ФБК так. В течение трех лет — с начала 2016-го по конец 2018-го — сотрудники ФБК и «лица, имеющие отношение к его деятельности» получили от кого-то наличные. Причем подозреваемые знали, что это были наличные, которые кто-то заработал незаконно. Эти деньги они через банкоматы положили на счета в нескольких банках, а потом перевели фонду ...
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

18. Приволжский и Уральский федеральные округа.

Работает в банке «Ак Барс». Как и отец, увлекается автогонками. В 2008 году вместе с сыном Рифката Минниханова зарегистрировал ООО «Стройиндустрия», однако бизнес не заладился и в 2010 году компания была ликвидирована. Младший сын: Минниханов Искандер Рустамович Родился в феврале 2008 года, в Казани. *** Волков Александр Александрович, Удмуртская республика Сведения о доходах и имуществе за 2008 и 2009 годы Президент Семейное положение: Женат, сын и дочь Жена: Волкова Нина Александровна Сведения ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

19. Банковская тайна поступила в продажу.

Правда, участники рынка отмечают, что некоторые БКИ начали сотрудничать с банками еще до внесения бюро в госреестр БКИ в марте этого года и наиболее расторопные могли успеть накопить базу такого объема. Однако Алексей Волков отмечает, что "базы БКИ подлежат обязательной сертификации и переводятся на русский язык", а поля выставленной на продажу базы обозначены англоязычными наименованиями.
Дата: 16.08.2006 Копия в Google

20. Педофил подвел партнеров.

Оказалось, что Волков успел понахватать долгов не только в этом банке и будущий урожай, который он еще не получил, уже был заложен. — На его сельхозпредприятиях «МТ-Агро» и «Агрофирма «Агро-Даниловка» висел долг в 508 миллионов. В 2008 году еще до подписания мировых соглашений с «Сотби» Волков заключил соглашение с директором ЗАО «Русагропроект», которым задолжал полмиллиарда, заложил свои посевы и полученный урожай, — рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Дата: 20.01.2012 Копия в Google