Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Черная дыра России.

... чиновники потворствовали контрабанде из Китая, губя отечественную промышленность Илья Хандриков Тельман Исмаилов Вот уже три недели не работает Черкизовский рынок, и нешуточные страсти кипят вокруг него. Как получилось, что в центре России, в Москве ...
Рынок представлял из себя место, где законы Российской Федерации не работали. Председатель профсоюза милиции Москвы Михаил Пашкин утверждает, что "руководством Восточного округа сотрудникам просто запрещалось появляться" на Черкизовском рынке.
Дата: 27.07.2009 Копия в Google

2. Беглый депутат Геннадий Лысак и экс-глава УФСБ по Приморскому краю Юрий Алешин в "деле Бахшецяна".

— Об этом знал и Мурашко, об этом докладывалось и руководству ДВТУ, но в дальнейшем не предпринималось никаких действий по пресечению контрабанды». *** Ежемесячно один лишь порт Восточный приносил контрабандистам $30-50 млн чистой прибыли, в Москву ...
Все началось с обычной проверки сотрудниками московского ОБЭПа китайских предпринимателей на вещевом рынке «Садовод».
Дата: 24.11.2010 Копия в Google

3. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

... совета экономического сотрудничества в Москве. Когда социализм закончился, Кноп отправился работать в восточно-европейское отделение табачной компании Reemtsma, директором по операциям в СНГ. Однако скандалы с контрабандой сигарет Reemtsma, имевшие ...
Первым перспективным вложением денег в легальное дело стала покупка Могилевичем ночного клуба “Белое и Черное” в Будапеште, который, по данным венгерских спецслужб, служил прикрытием для торговли проститутками из восточной Европы, в первую очередь ...
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

4. Голоса в Думе продаются.

Злоупотребления на рынке ЖКХ. Неуплата налогов. Коррупция. = - 208. ШИРОКОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ С троительный бизнес в Москве.
+ - 6. МАМОНОВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ Большой транспортный холдинг «Олл старз», в т.ч. таможня и перевозки за рубеж, неуплата налогов, схемы возврата НДС, финансовые махинации, контрабанда.
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

5. Убит предприниматель Шабтай фон Калманович — «бывший агент КГБ, которого "разбудил" Путин»:

Непосредственно в России Калманович участвовал в реконструкции Тишинского рынка и даже одно время являлся гендиректором одноименного торгового комплекса. На момент гибели он занимал должность директора Дорогомиловского рынка Москвы, имел отношение к ...
По данным американских спецслужб, они могли наладить контрабанду драгоценных камней из Африки в Европу, впрочем, эти обвинения доказать так и не удалось.
Дата: 03.11.2009 Копия в Google

6. На мировом черном рынке оружия заправляют выходцы из бывшего СССР.

Леонид Минин принадлежи к новой генерации частных тор говцев оружием, появившихся H.I мировом рынке после распада Советского Союза. В начале 90-х годов страны Восточного блока избавлялись от арсеналов «холодной войны», которым не видели применения ...
До недавнего времени проживал в Москве. Опальный Рабинович 49-летний Вадим Рабинович занимает особое место среди тех бизнесменов, кому «злая молва» приписывает участие в контрабанде советского оружия в горячие точки за пределами СНГ. Вполне ...
Дата: 09.10.2002 Копия в Google

7. Как ФСБ растаможила Бельянинова.

... реакция не заставила себя долго ждать: Андрей Бельянинов передал руководству ФСБ информацию о причастности подчиненных Завражного к контрабанде товаров народного потребления через Санкт-Петербург, большая часть которых поступала на Черкизовский рынок ...
По крайней мере, в течение недели в Москву из литовского города Паланга вернулся близкий к экс-главе ФТС бизнесмен Сергей Лобанов, чье будущее еще недавно выглядело крайне туманным — официальный представитель СКР Владимир Маркин в начале августа не ...
Дата: 23.08.2016 Копия в Google

8. Кредиторы осадили Исмаилова.

... Сулейману Керимову один из своих важнейших активов в Москве — подлежащий реконструкции торговый центр «Военторг». Жизнь после рынка Неожиданно Исмаилов выяснил, что друзей у него в России мало, а врагов много. «Главная проблема Исмаилова — то, как он понимает дружеские отношения», — считает один из его бывших деловых партнеров. «Когда кто-нибудь был ему нужен или просто нравился, он приближал этого человека к себе, буквально осыпая дорогими подарками в восточном стиле — бриллиантами, золотом ...
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

9. Округ на кормление.

... ОБЭП УВД СЗАО Москвы фальсифицировали материалы оперативно-розыскной деятельности. Благодаря фальшивым документам стражи порядка предъявляли претензии к тем фирмам, на складе которых хранились ценные товары, обвиняя их в причастности к контрабанде ...
Митинский радиорынок (Пятницкое шоссе, 18), Тушинский продовольственный рынок (Волоколамское шоссе, 71), ТК «Праздник» (ул. Тушинская, 17), «Руслан Э» (ул. Свободы 18), ТД «Вельд-21» (Берзарина, 34), оптовая база «Неосан» (ул. Кулакова, 20), оптовая ...
Дата: 25.04.2011 Копия в Google

10. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

... Льва Кветного и Владимира Кветного к солнцевской преступной группировке и контрабанде оружия». Но... «в результате дополнительной проверки выяснилось, что данные, предоставленные нашим источником, не соответствуют действительности... Мы приносим извинения вышеупомянутым господам»… Впрочем, слухи о солнцевских и оружии ходили и позже. В том же 2000 году Управление по борьбе с терроризмом ФСБ вместе с отделом ФСБ Восточного округа Москвы провело обыск в одном из офисов фирмы Барановского: искали ...
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

11. 27% своей доли в "РосУкрЭнерго" Ющенко считает "вонючей" схемой.

Вместе с тем, по данным, имеющимся в распоряжении ИА REGNUM, в предприятии "РосУкрЭнерго", которое два последних года поставляло газ на украинский рынок, 27% принадлежит именно семье Ющенко.
... от такой наглости офигела - судите сами: после оранжевой революции, поменялась таможня, и поменялось руководство в портах + СБУ + МВД, в частности в Ильичевском, через который шло 95-97% всей украинской контрабанды, т.е. упала давно отлаженая схема ...
Дата: 14.01.2009 Копия в Google

12. Деньги из воздуха.

... совета экономического сотрудничества в Москве. Когда социализм закончился, Кноп отправился работать в восточно-европейское отделение табачной компании Reemtsma, директором по операциям в СНГ. Однако скандалы с контрабандой сигарет Reemtsma, имевшие ...
Итера, по мнению многих являющаяся конкурентом Газпрома, была выброшена с украинского рынка и заменена новым посредником Газпрома - Eural Trans Gas-ом.
Дата: 10.12.2003 Копия в Google

13. Лев Черной.

В 1991 г. Л.Черный познакомился в Москве с Гораном Становичем, представителем мелкой фирмы Trans-World Metals (TWM), принадлежавшей английскому бизнесмену Дэвиду Рубену.
Произошел и соответствующий раздел сфер влияния криминалитета в алюминиевой промышленности региона: представлявший “Япончика” в Восточной Сибири вор в законе Владимир Тюрин (“Тюрик”) курировал поставки глинозема на БрАЗ, Быков легализовался в ...
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

14. Операция Паутина.

... Василий и Александр Наумовы, убитые в Москве в конце 1996 года), группа Кикалишвили-Кобзона (он же Русский Синатра), группа Семена Могилевича (Севы), группа Лучанского. Все они обвиняются в контрабанде, торговле наркотиками, оружием, вымогательстве ...
... контролирующая местный рынок наркотиков, а также занимающаяся незаконной иммиграцией. Второй по значению местные специалисты называют восточную преступную группировку (в нее входят корейцы, китайцы и малайзийцы), контролирующую рынок «услуг для ...
Дата: 20.09.2002 Копия в Google

15. ОПС Ленинграда (СПб)

Крупнейший центр автомобильного бизнеса в Санкт-Петербурге – рынок на Проспекте Энергетиков оказывается под контролем ОПГ братьев Васильевых. По некоторым данным он контролируется ими до сих пор. Закладываются основы для международных связей. Автомобили угоняются из стран Западной Европы, часто по договоренности с хозяевами, под оформляемую страховку. Через территорию стран Восточной Европы (Польша, Чехия, Словакия) перегоняются в Россию. Копия в Google

16. "Профессор черного нала" Рустэм Магдеев.

... который в 2007 году стал фигурантом уголовного дела о контрабанде товаров из Китая и Южной Кореи на 2,3 млрд рублей. Некоторые источники также называют Иванова чуть ли не партнёром Рустэма Магдеева. 35 кг долларов Слова Магдеева о недокументированном кредите Александру Майорову вызвали недоверие со стороны суда. Поскольку никаких банковских проводок по этому поводу представлено не было, адвокат Берри попросил истца рассказать, где и как он передал 3,5 долларов Майорову. «Это произошло в Москве ...
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

17. Передел бизнес-империи ФСО.

По данным источника в ФСБ, в Москве Михальченко планировал встретиться с тогдашним директором ФСО Евгением Муровым и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, но успел лишь к главе ФМС Константину Ромодановскому, на выходе от которого был задержан и доставлен в СКР в Техническом переулке. На этот раз на свободу он не вышел — вечером того же дня Басманный районный суд удовлетворил ходатайство старшего следователя Сергея Новикова, в феврале возбудившего уголовное дело о контрабанде ...
Дата: 14.06.2017 Копия в Google

18. Дело о "китайской контрабанде" в адрес склада ФСБ.

... по версии следствия, входил, в частности, майор из ГИБДД Сергей Богородицкий, обеспечивавший безопасность провоза грузов в Восточном округе столицы (контрабандный товар реализовывался на Черкизовском рынке, находящемся на территории данного округа ...
... райпрокуратуры Москвы Вадим Багатурия в августе прошлого года был прикомандирован к Генпрокуратуре, став членом бригады по расследованию громкого дела против организованного преступного сообщества (ОПС), осуществлявшего широкомасштабную контрабанду ...
Дата: 24.12.2007 Копия в Google

19. Финансовый рейтинг транспортных компаний.

... Краснодар 74 41 Восточный порт4 Морской порт Приморский край 65 42 Дальневосточная транспортная группа Железнодорожные перевозки Москва 53 43 Туапсинский морской торговый порт1 Морской порт Краснодарский край 50 44 Автолайн4 Авиа Москва 50 45 Самара4 ...
Компании, контролируемые государством, усиливают давление на рынок.
Дата: 29.04.2005 Копия в Google

20. Цветная металлургия-2001.

... контролируют 70% рынка титанового проката в США: в свое время им удалось заключить десятилетний контракт на поставку проката с корпорацией Boeing. Проблема, однако, в том, что собственно в России, за исключением малоосвоенной Восточной Сибири ...
В СИЗО «Лефортово» следователь Семенцов проведет полтора года по обвинению в контрабанде редких металлов, пока Верховный суд не оправдает его полностью.
Дата: 11.10.2001 Копия в Google