... для клиентов из Восточной Европы и бывшего Советского Союза. Некоторые из зарегистрированных ими компаний также были связаны с финансовыми преступлениями, в том числе с отмыванием денег. Согласно документам, наиболее успешное из этих агентств — LAS, которым руководят Елена Довжик, бухгалтер англо-российского происхождения, и ее деловой партнер из Латвии Инета Утинане. LAS, деятельность которой включает создание и управление сотнями анонимных британских компаний для клиентов из Восточной Европы и ...
Дата: 08.08.2022
Копия в Google
Местные целебные источники привлекали еще аристократию Восточной Римской Империи, а позже — болгарских королей, которые устроили здесь свою летнюю резиденцию.
Дата: 14.09.2020
Копия в Google
В различных беседах с друзьями и бывшими коллегами после исчезновения он упоминал, что находится в часовом поясе Восточной Азии или потягивает коктейли на солнечном острове.
Дата: 27.07.2020
Копия в Google
Еще 23 полета Мантуров совершил на Ту-204: сопровождал на частном бизнес-джете Владимира Путина во время официального визита в Италию, летал на Восточный экономический форум во Владивосток и Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), а также совершал рутинные командировки в регионы.
Дата: 21.02.2020
Копия в Google
Ему опосредованно принадлежит пакет около 2% акций IPG Photonics, который стоит на бирже почти $150 млн. Это портфельные инвестиции, а бизнес у бывшего топ-менеджера американской компании совсем другой: он стал партнером компании по производству натуральной восточной косметики Zeitun, которую создали его российские друзья.
Дата: 29.08.2019
Копия в Google
Отмывал деньги в Азии, а хранил — в банках Восточной Европы Украденные деньги "фальшивый СЕО" предпочитал отмывать с помощью услуг "азиатских прачечных". Своим подельникам в Китае и Гонконге он отдавал за это по 5% от суммы. Легализованные капиталы оседали на контролируемых Шикли счетах ряда банковских учреждений, в том числе — расположенных в Восточной Европе.
Дата: 06.06.2019
Копия в Google
Игорь Лейтис стал владельцем крупной доли в капитале компании «Эксперт-ТРК», которая планирует построить в Подмосковье, в Восточном Бутове, торговый кластер общей площадью 60 000 кв. м. *** 12. FortGroup Портфель.
Дата: 24.01.2019
Копия в Google
Согласно документам, в Восточном округе Москвы наполнением всех 16 сайтов районных газет занимается один редактор, один «рерайтер материалов централизованной рассылки» — при этом над ними работают два менеджера соцсетей и два SЕО-оптимизатора.
Дата: 26.12.2017
Копия в Google
Они были отправлены в Украину по частям, а затем 45 из них были экспортированы в Восточную Африку через Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
Дата: 28.09.2017
Копия в Google
"За верную службу" «Маттиас Варниг был сотрудником Министерства государственной безопасности ГДР («Штази») — одним из тех, кто поддерживал контакты с оперативными работниками КГБ в Восточной Германии, а именно в Дрездене.
Дата: 15.05.2017
Копия в Google
Держите!, Иллюстрации: "Новая газета" Роман Анин, Олеся Шмагун, Дмитрий Великовский От редакции В 2014 году «Новая газета» написала о «Ландромате» — самой крупной операции по отмыванию денег в Восточной Европе.
Дата: 21.03.2017
Копия в Google
Молодой финансист в период с 1999 по 2002 год являлся советником по Восточной Европе тогдашнего сенатора США Джона Керри (указано в уголовном деле №248103).
Дата: 20.04.2016
Копия в Google
— Это группа компаний, подконтрольная предпринимателю Сергею Дегтяреву (в настоящее время находится под стражей по обвинению в хищениях при строительстве автодороги к космодрому «Восточный» — А.С.).
Дата: 25.01.2016
Копия в Google
ООО «Теплосинтез» отвечает за воду и тепло в Южном и Восточном военных округах. За содержание казарменно-жилищного фонда в Западном военном округе отвечает ООО «Теплоснаб», за казармы Центрального военного округа — ООО «Профтехуслуги», за казармы Восточного военного округа — ООО «ТКС».
Дата: 13.01.2016
Копия в Google
Прокуратура Восточного округа Нью-Йорка предъявила обвинения 14 человекам, девять из которых нынешние и бывшие функционеры FIFA, а пять — представители компаний, сотрудничавших с ней в реализации маркетинговых и вещательных прав.
Дата: 03.06.2015
Копия в Google
... директор Sony Pictures Entertainment Майкл Линтон находится в составе попечительского Совета корпорации RAND, организации, специализирующейся в области исследований и разработок различный операций и программ, а том числе для вооруженных сил и разведывательных служб США. — Врезка К.ру] Журналисты попросили Харф прокомментировать утечку из переписки заместителя госсекретаря США по публичной дипломатии Ричарда Стенгела о влиянии на страны Восточной Европы новостной информации, подаваемой из России ...
Дата: 21.04.2015
Копия в Google