Как рассказали «Известиям» в «Роснефти», аферы в КБТК были вскрыты в рамках подписанного летом 2013 года с МВД соглашения о сотрудничестве по антикриминальной зачистке топливно-энергетической сферы.
Дата: 02.10.2013
Копия в Google
— Врезка К.ру] ["Известия", 24.04.2013, "По аферам с поездками на хадж допросят помощника сенатора": Следователи СКР, оперативники ФСБ и МВД и инспекторы ФНС вскрыли крупные финансовые махинации и нарушениям вокруг организации поездок российских мусульман на паломничество в Мекку, в которых упоминаются помощник зампреда Совета Федерации Ильяса Умаханова Магомед Гамзаев и Духовное управление мусульман Европейской части России (ДУМЕР).
Дата: 29.04.2013
Копия в Google
Как уже сообщали «Известия», летом прошлого года следователи вскрыли аферу с передачей в аутсорсинг автопарка Генштаба, когда военные за 10 млрд фактически сами у себя арендовали по завышенной цене 560 автомашин: от люксовых иномарок до грузовиков «КамАЗ».
Дата: 09.04.2013
Копия в Google
С другой, история знает, конечно, примеры, когда вскрывшиеся гомосексуальные связи использовались для шантажа (как правило, разведками других государств), но создавать целую сеть агентов-педерастов — это, извините, уже запредел какой-то.
Дата: 16.01.2013
Копия в Google
Данная история вскрыла, что автомобили с мигалками ушлыми чиновниками сдаются в аренду всем желающим, которые готовы заплатить внушительную сумму денег", — пояснил Шкуматов.
Дата: 11.01.2013
Копия в Google
По сведениям источника, знакомого с ситуацией, факты мошенничества действительно были вскрыты новым руководством "ВЭБ-Инвеста".
Дата: 06.12.2012
Копия в Google
Из этих денег были выданы кредиты, которые не погашены по сей день",— рассказывает сотрудник СКР. По его словам, на январь 2011 года задолженность Газпромбанка перед ПРБ составляла около 200 млн руб. Афера вскрылась, когда в 2011 году одна из российских аудиторских компаний (ее название в СКР не раскрывают) по заданию Минфина РФ провела аудит ПРБ. Следствию удалось отследить и траты Смирнова-младшего.
Дата: 06.06.2012
Копия в Google
А вскрыв её, порой в этом не видят умышленного деяния — не из равнодушия к своим обязанностям, а полагая, что произошла не кража, а акт студенческого вандализма.
Дата: 14.12.2011
Копия в Google
Вскрыли депозитарий и личный сейф главы банка Булочника Б.И., откуда изъяли только акт проверки, которую в 2010 году в банке провели ревизоры из МГТУ Центробанка.
Дата: 12.09.2011
Копия в Google
Все ответы он передал в конвертах доверенным лицам Евгению Ленскому и Владимиру Александрову, вскрыть которые они должны лишь в 2014 году.
Дата: 04.03.2011
Копия в Google
Потому что иначе могут вскрыться многолетние откатные схемы в Федеральной сетевой компании ЕЭС (ФСК ЕЭС), реализованные при закупке и внедрении систем программного обеспечения на десятки миллиардов рублей.
Дата: 01.10.2010
Копия в Google
Позже вскроется: по удивительному стечению обстоятельств начальник Управления капитального строительства Гохрана Игорь Широков и один из руководителей этой компании были знакомы и раньше — вместе сидели на руководящих должностях Военно-строительного управления Главспецстроя.
Дата: 22.09.2010
Копия в Google
История четырехлетней давности вскрылась в статье таблоида National Enquirer, обозреватели которого получили сведения об иске американки, который она подала в полицию Портленда в январе 2009 года.
Дата: 25.06.2010
Копия в Google
Исходя из этого, легко объяснить причины столь серьезной озабоченности Давида Куталии результатами расследования уголовных дел в отношении лидеров и членов «тамбовского» ОПС, а также его особое внимание к судьбе их фигурантов, так как в ходе расследования могут быть вскрыты факты его причастности к противоправной деятельности «тамбовских».
Дата: 17.07.2009
Копия в Google
Его детонатором стал доклад Виктора Алксниса: проведя в 2005-2006 годах собственное расследование, парламентарий вскрыл масштабную систему махинаций.
Дата: 29.06.2009
Копия в Google