Руководители строительных фирм завели на имя своих подчиненных четыре кредитные карты в Сбербанке и ВТБ. На них ежемесячно переводилось от 200 тыс. до 900 тыс. руб. После этого карты передавались якобы непосредственно генералу Лопыреву, который распоряжался полученными средствами по своему усмотрению.
Дата: 01.03.2017
Копия в Google
Ее средства находятся на счетах в банке «ВТБ 24»: на одном из них арестованы $15 млн, на другом — около $1,155 млн. Имя владелицы счетов в правоохранительных органах назвать категорически отказались.
Дата: 23.11.2016
Копия в Google
Это автоматически влекло за собой прекращение полномочий руководства АКБ, однако, по версии следствия, Александр Тимофеев, его заместитель Владислав Нечаев, главный бухгалтер Татьяна Демяшова и теневой владелец банка Александр Слесарев распродали высоколиквидные векселя Сбербанка РФ, Газпромбанка, банка "Уралсиб" и ВТБ, заменив их неликвидными векселями сомнительных компаний, причинив клиентам банка ущерб на сумму более 3 млрд руб. Кроме того, буквально за две недели, используя реквизиты более ...
Дата: 20.04.2012
Копия в Google
Артем Бегун умудряется одновременно позиционировать себя в качестве специалиста по проведению рейдерских захватов и по противодействию им. В широко обсуждаемом деле сети гипермаркетов «Лента» он выступает на стороне рейдеров, помогая команде из ВТБ в установлении контроля над предприятием.
Дата: 15.03.2011
Копия в Google
В настоящее время в Высоком суде Лондона рассматриваются сразу два иска к российскому олигарху: помимо Sibir Energy справедливости требует банк ВТБ, которому бизнесмен задолжал более 3 млрд рублей.
Дата: 23.07.2009
Копия в Google
... Учет и отчетность" 100% ООО "ФТТ Сервис" 3,1 млн. руб. Аукцион не состоялся из-за отсутствия участников, активы включены в лот № 16 7 7,69% "VTB Bank (Deutschland) AG" 231,8 млн. руб. 234,134 млн. руб. ВТБ Банк Европа Плс, ЗАО "Финансовая компания "Интерфин- трейд" ВТБ Банк Европа Плс 8 1,998% ОАО "Ханты-Мансийский банк" 163,4 млн. руб. 333,378 млн. руб. ООО "Джей Ви Пи Инвест", ЗАО "Фондовый центр "Инфина", ООО "Оргинформ- проект", ОАО "Инвсткомпа- ния "Еврофинансы", ЗАО "ЦентрИнвест БС" ООО ...
Дата: 16.05.2007
Копия в Google
С 1987 по 1990 гг. он занимал должность генерального директора Донау Банка (дочерний банк ВТБ в г. Вена, Австрия), а в 1991 году стал управляющим директором финансовой компании ИМАГ ГмбХ в г. Вена (Австрия), специализировавшейся на нефтяном консалтинге и трейдинге, одновременно заняв должность штатного советника Председателя правления Внешторгбанка, где и проработал вплоть до перехода в «Газпромбанк».
Дата: 03.03.2005
Копия в Google
Оценка сделана на основе стоимости пакета акций в 2019 году из отчетности ВТБ. Наверное, можно было бы решить, что Байковский — успешный предприниматель.
Дата: 20.06.2022
Копия в Google
Сосед Лаврентьева-младшего Сергей Кадакин руководит ВТБ в Липецком регионе. Наверное, это случайное стечение обстоятельств, но последний кредит печально известный «Свободный сокол» получил именно от ВТБ, когда «Сбер» уже перестал давать деньги.
Дата: 09.11.2020
Копия в Google
Он начал делать карьеру в банковском бизнесе и в 2004 году дорос до должности вице-президента Внешторгбанка (ныне ВТБ).
Дата: 12.05.2008
Копия в Google
Но после начала кризиса в тот год Зеленов и Блажко лишились компании — она перешла под контроль структур своего крупнейшего кредитора — банка ВТБ и под новым брендом «Донстрой» продолжила застраивать Москву жилыми комплексами бизнес-класса.
Дата: 06.02.2023
Копия в Google
Автор одного из крупнейших новостных каналов рассказывает: у него есть контракт с ВТБ, который подразумевает — госбанк формально платит ему за рекламу, а на практике просит не публиковать о себе негативную информацию. Другой собеседник, занимающийся размещением материалов в Telegram в интересах администрации президента, подтверждает — руководители многих госструктур следят за своим образом в социальной сети, причем в случае с ВТБ за Telegram отвечает лично Наиля Аскер-заде, гражданская жена ...
Дата: 20.12.2022
Копия в Google
Среди источников дохода Луговой указал аппарат Госдумы, телеканал «Звезда», где он ведёт программу «Секретные материалы с Андреем Луговым», и банк «ВТБ» (предположительно, там открыт банковский счёт).
Дата: 23.07.2021
Копия в Google
Для создания видимости законности передачи денег господин Першин предложил господину Мелину заключить с ООО ФСБ договор на оказание услуг, включая юридические, и ежемесячно переводить на счет фонда по 1 млн руб. В рамках «оперативного эксперимента» господин Мелин перевел в начале марта со своего расчетного счета в Промсвязьбанке на расчетный счет фонда в ВТБ 100 тыс. руб., после чего господин Першин и был задержан.
Дата: 17.03.2021
Копия в Google
Еще 19,9% в компании косвенно распоряжается банк ВТБ, также акциями владеют «Гарант Энерго» и банк «Российский капитал».
Дата: 03.11.2020
Копия в Google
Высокий суд Лондона, удовлетворив иск юристов БМ-банка, входящего в группу ВТБ, обязал Андрея Чернякова раскрыть данные о его активах по всему миру, на которые кредитор начал накладывать аресты.
Дата: 23.10.2019
Копия в Google
На сайте компании говорится, что её партнерами являются Сбербанк, ВТБ, РЖД, Московский метрополитен, Минстрой, Мосэнергосбыт.
Дата: 18.10.2019
Копия в Google
Однако сыщики установили, что никаких реальных сделок не было проведено, а полученные от банка деньги были сразу вложены в недвижимость, ликвидные векселя Глобэксбанка, ВТБ, Сбербанка и т. д. Петр Журин Сначала Андрею Крысину и Петру Журину вменялось в вину мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), затем в фабулу обвинения добавилась организация растраты (ч. 3 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Дата: 10.10.2017
Копия в Google