Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Подследственную Елену Котову проверят в Кащенко.

Напомним, что бывший директор от России в ЕБРР вместе с бывшим старшим вице-президентом ВТБ Игорем Лебедевым обвиняются в покушении на коммерческий подкуп (ст. 30 и ст. 204 УК).
[ТК "Дождь", 27.03.2013, "Банкир из Лондона оказался в Кащенко": Свое последнее интервью на свободе Котова дала нашему телеканалу и рассказала, что ее преследуют за разоблачение коррупции в "Банке реконструкции и развития".
Дата: 29.03.2013 Копия в Google

142. Тариф "Золотой".

... в мошенничестве со стороны одного из крупнейших банков страны — ВТБ. В прошлом году по иску VTB Capital plc в Высоком суде Лондона принадлежащие Малофееву акций «Ростелекома» были арестованы. История тянется с 2007 года, когда банк по рекомендации владельца Marshall Capital выдал ООО «Руссагропром» кредит в 225 млн долларов на приобретение у компании «Нутритек», производящей детское питание, ряда молочных предприятий и аффилированных с ними компаний. ВТБ смог вернуть всего около 40 млн долларов ...
Дата: 06.11.2012 Копия в Google

143. Лондонский менеджер увел из "Открытия" $183 млн.

Лондонский менеджер увел из "Открытия" $183 млн Уроженец Владикавказа с британским паспортом Джордж Урумов "кинул" работодателя и подчиненных Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 19.12.2011, Топ-менеджер попался на бонусах, Фото: Finparty.ru Владислав Трифонов Джордж Урумов Высокий суд Лондона начал рассматривать иск финансовой корпорации «Открытие» и связанных с ней структур к своему топ-менеджеру Джорджу Урумову. Корпорация, одним из акционеров которой является ВТБ, требует взыскать с ...
Дата: 19.12.2011 Копия в Google

144. Юрия Лужкова послали за женой.

— Врезка К.ру] Фигурантами расследования дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), сейчас являются бывшие президент Банка Москвы Андрей Бородин, его заместитель Дмитрий Акулинин, скрывающиеся в Лондоне, а также ...
По его словам, участком интересуется ВТБ, владеющий Банком Москвы.
Дата: 16.11.2011 Копия в Google

145. Российский банковский сектор-2006.

Гута-банк) (28) Б2 Внешторгбанк, ОАО Банк внешней торговли (ВТБ) [2] А2 Волгоинвестбанк, ЗАО A3 Всероссийский банк развития регионов, ОАО (ВБРР) [60] Б2 ВУЗ-банк, ОАО Б1 Гагик Закарян В2 Газпром А1 Газпромбанк-Инвест, ООО Б1 Геннадий Звягин ВЗ ...
... Московский Залоговый банк, ЗАО [74] Г2 Московский индустриальный банк, ОАО (МИнБ) [43] Б2 Московский Народный Банк (Лондон) Б1 Мосприватизация Г1 Мосстройэкономбанк, ЗАО А1 Мрия (Украина) Б2 Надежда Булочник Г1 Нафта-Москва А1 Национальная Резервная ...
Дата: 23.05.2006 Копия в Google

146. Александр Лебедев написал запрос на старого друга.

Для доставки в Швейцарию артистов и журналистов ВТБ специально зафрахтовал самолет (см. Ъ от 1 февраля). Особую пикантность истории с депутатским запросом придает тот факт, что его автор – давний друг и деловой партнер господина Костина. Впервые их пути пересеклись в Лондоне, где они работали в российском посольстве.
Дата: 28.03.2005 Копия в Google

147. Сутяжничество и подставные собственники.

И почти вся она заложена по кредитам в банках-кредиторах, среди которых «Сбер», ВТБ, Россельхозбанк, Альфа-банк, ВЭБ.РФ и, конечно же, «Югра».
Ее конечный бенефициар – зарегистрированная в Лондоне Exillon Energy Limited, она специализировалась на разработке месторождений нефти в Республике Коми и Ханты-Мансийском автономном округе.
Дата: 06.03.2023 Копия в Google

148. Мэрия Москвы "слила" прописки офицеров разведки.

Несмотря на далеко не молодой возраст, Романович активно занимается политической деятельностью, является вице-президентом Социнтерна со штаб-квартирой в Лондоне и частый гость на российских федеральных телеканалах, где выступает экспертом по ...
— Врезка К.ру В ведомственную квартиру Шимаенков въехал в 2002 году, в то время он был прикомандирован к Внешторгбанку (с 2006 года — ВТБ).
Дата: 18.06.2019 Копия в Google

149. Юрий Соловьев недоинвестировал в болгарский паспорт жены.

Как отмечает болгарское издание, Галина Улютина является женой Юрия Соловьева — председателя правления ВТБ Капитал, первого вице-президента и председателя правления группы ВТБ. Ранее он работал в Lehman Brothers и Deutsche Bank Russia. Родился в Улан-Баторе, Монголия, в 1970 году, учился в России и в Лондонской школе экономики в Лондоне.
Дата: 13.06.2019 Копия в Google

150. ВТБ зачистил "Ведомости".

В 2007 году основал инвестиционную компанию Arbat Capital с офисами в Москве, Лондоне и Риге.
... году главный редактор издания Татьяна Лысова сообщала, что группа ВТБ сняла рекламу в «Ведомостях» из-за статьи о счетах чиновников в Швейцарии, во врезке к которой упоминался президент ВТБ. Возможная продажа Почти одновременно в понедельник вечером ...
Дата: 10.04.2019 Копия в Google

151. Как Алексей Чепа отхватил 3640 кв. м на "Золотой миле".

Также в марте 2013 года Алексей Чепа передал зарегистрированной на острове Джерси компании Kensington Estate Ltd долею в британской компании Stealthwave Ltd. Stealthwave — юридическое лицо ресторана в Лондоне, созданного Чепой в партнерстве с ...
Мельниковой Татьяне принадлежит 387 кв.м. До 2015 года квартира принадлежала мужу Татьяны — Владиславу Мельникову, старшему вице-президенту ВТБ. С ноября 2014 года квартира площадью 199,1 кв.м. принадлежит генералу армии, экс-министру МВД (1995-1998 ...
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

152. Николай "Тюдор" Подгузов.

Это жилой квартал класса de luxe: «Район Лондона в центре Москвы.
Если возникнут подозрения в коррупции, у Подгузова есть «алиби»: как выяснил The Insider, глава «Почты России» оформил кредит в банке «ВТБ» на 30 лет. Его условия являются банковской тайной и не подлежат разглашению, однако даже с учетом кредитной ...
Дата: 21.01.2019 Копия в Google

153. Как Николай Королев "кидает" акционеров "Кузбассразрезугля".

Оказалось, что личные средства в развитие собственной бизнес-империи он не вкладывает, для этих целей привлекаются кредиты государственных банков ВТБ, Сбербанк России, РоссельхозБанка.
Созданы искусственные реки, водопады и фонтаны из каррарского мрамора, такого, как у мраморной арки в Лондоне.
Дата: 17.01.2019 Копия в Google

154. Обыск в квартире и допрос Дмитрия Костыгина.

Он довольно длительное время провел в Лондоне, где, как рассказывал “Ъ”, сейчас в арбитражном суде идет тяжба между ним и предпринимателем Михаилом Васинкевичем, который со своими партнерами контролирует до 38,5% бизнеса «Юлмарта», однако некоторое ...
Помимо Сбербанка претензии к «Юлмарту» имеются еще у ряда банков, в частности у ВТБ. Речь идет о кредитной линии в размере 715 млн руб., открытой в феврале прошлого года.
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

155. Богатейшие семейные кланы России — 2017.

Семье принадлежат пакеты венгерского OTP Bank (8,24%), венгерской нефтяной компании MOL, «Газпрома», ВТБ и др. Инвестициями управляет зарегистрированная в Будапеште компания Kafijat.
... на заграничную недвижимость: 115 га в земли в Монако, три дома в Лос-Анджелесе, здание Торгово-промышленной палаты в Париже, особняк в Лондоне, замок и другая недвижимость во Франции, бизнес-центр, три пентхауса и земельные участки в Вильнюсе ...
Дата: 30.08.2017 Копия в Google

156. Чигиринских сплотили деньги Рашникова.

Старший, Шалва, де-факто признал себя банкротом и вынужден был уехать в США от преследовавших его на родине кредиторов и недоброжелателей, в числе которых ряд крупных банков, включая ВТБ, бывшие акционеры Sibir Energy, а также Елена Батурина, Игорь ...
Стоит напомнить, что Шалва Чигиринский и бывший директор Sibir Energy Генри Камерон обвинялись судом Лондона в выводе из нее около 390 млн долларов США. Так вот. Тогда свои 50% в проекте башни «Россия» Чигиринский оценил…
Дата: 27.09.2016 Копия в Google

157. 10 богатейших семей России (рейтинг Forbes).

... Лондоне, недвижимость во Франции и Вильнюсе. *** 7. Бажаевы Осенью 2014-го «Группа Альянс» продала свой основной актив, Alliance Oil Company, «Независимой нефтегазовой компании» (ННК) экс-президента «Роснефти» Эдуарда Худайнатова. У Мусы Бажаева и его племянника, сына основателя группы Зии Бажаева Дени остается по 40% в «Русской платине». Старший брат Мавлит в этом проекте не участвует. *** 8. Рахимкуловы Рахимкуловым принадлежат акции венгерского OTP Bank, нефтяной компании MOL, «Газпрома» и ВТБ ...
Дата: 25.08.2016 Копия в Google

158. Криминальные связи Соловьева.

Милен и его брат Георгий Велчев (еще один партнер болгарского офиса ВТБ) немедленно инвестировали эти средства в строительство элитных отелей в Болгарии.
... Велчеву уголовное расследование грозит вот-вот, а на Юрия Соловьева подан уголовный иск в Высокий суд Лондона — следствие проводится независимым департаментом Правительства Великобритании по расследованию мошенничеств в особо крупном размере (Serious ...
Дата: 11.08.2016 Копия в Google

159. "Многочисленные транзакции имели целью замаскировать происхождение денег".

В начале 2016 г. судья Высокого суда Лондона Вивьен Роуз вынесла судебное решение, в котором она констатирует, что средства, поступившие на счета в Societe Generale, — это действительно деньги, полученные в кредит от банка ВТБ, а не средства Центробанка, выданные Межпромбанку в качестве беззалоговых кредитов (28,8 млрд руб.), как утверждали АСВ и российские правоохранительные органы, указывает Мороченко.
Дата: 26.07.2016 Копия в Google

160. Мозамбикская афера Соловьева.

... смог привлечь внимание британских банковских регуляторов и всей западной прессы, выведя на офшорные счета сотни миллионов долларов Ненужную славу ВТБ принесла публикация в Wall Street Journal, появившаяся в авторитетном издании еще в апреле 2016 года ...
Возможно, подчиненные, покрывающие аферы шефа, полагают, что когда он будет покидать Россию и VTB Capital, он возьмет их с собой жить в Лондоне?
Дата: 29.06.2016 Копия в Google