Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Дмитрий Костыгин прятал "Дикую орхидею" у жены партнера.

Дмитрий Костыгин прятал "Дикую орхидею" у жены партнера Бывшие активы сооснователя "Юлмарта" арестованы на Кипре по иску ВТБ Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.10.2018, "Дикую орхидею" взяли на Кипре, Фото: topspb.tv Николай Сергеев, Дмитрий Маракулин Дмитрий Костыгин Как стало известно “Ъ”, на Кипре по иску ВТБ арестовали активы Дмитрия Костыгина, одного из основателей «Юлмарта».
Дата: 16.10.2018 Копия в Google

2. Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром.

Те, в свою очередь, владели фирмами в основном на Кипре, которым принадлежала элитная недвижимость в России и Европе. И эта сеть использовалась в том числе в интересах главы ВТБ Андрея Костина.
Дата: 29.07.2022 Копия в Google

3. Дмитрий Герасименко сдался на Кипре под залог.

... этого материала © "Коммерсант", 15.12.2016, Владелец "Красного Октября" приехал защищаться на Кипр, Фото: gubernator74.ru Ярослав Малых, Сергей Сергеев Дмитрий Герасименко Как стало известно "Ъ", на днях на Кипре был задержан владелец ОАО "Волгоградский металлургический комбинат "Красный Октябрь"" Дмитрий Герасименко. Он был объявлен в международный розыск российским МВД по обвинению в хищении кредита ВТБ на $65 млн. Однако пока шло расследование, квалификация вменяемого бизнесмену в вину деяния ...
Дата: 15.12.2016 Копия в Google

4. Как топ-менеджеры из "Алроса" плюнули Путину в лицо.

КУДРИН в то время возглавлял Наблюдательные советы «АЛРОСА» и «ВТБ» и одобрил данную сделку. Покупка газового актива проходила через принадлежащие «ВТБ Капитал» офшорные компании Grenumo Ltd (Кипр), Lakewall Investments Ltd (Британские Виргинские острова), Piesta Ltd (Кипр) и Logitek Managеment (Британские Виргинские острова). «АЛРОСА» по опциону с «ВТБ Капитал» имеет право в октябре 2012 года выкупить данные газовые активы за 870 млн долларов, как свидетельствуют «Ведомости» в статье «Алроса ...
Дата: 22.03.2012 Копия в Google

5. Кредитную линию Игоря Польченко пересек Интерпол.

... бизнесмен Игорь Польченко, находившийся в международном розыске по обвинению в махинациях при получении кредитов от ряда крупнейших российских банков, среди которых Сбербанк, ВТБ и другие, причем общая сумма задолженности перед кредитными учреждениями превышает 7 млрд руб. Сам господин Польченко вину категорически отрицает, однако, когда началось расследование, он предпочел уехать за границу. По данным источников “Ъ”, Игорь Польченко был задержан правоохранительными органами Кипра 7 августа ...
Дата: 12.08.2019 Копия в Google

6. Крупнейшие российские банки — 2013.

(США) Б1 JCF FPK I AIVITB SARL (Люксембург) Г1 JPM International Consumer Holdings Inc. (США) В2 KBC Bank NV (Бельгия) Б1 MDM Holdings SE (Кипр) Б1 Nabertherm Ltd Б3 Nordea Bank AB (Швеция) В1 OTP Bank PLC (Венгрия) Г2 Piraeus Bank SA (Греция) В2 PPF ...
... Сбербанк России, АО (Украина) А1 Сбербанк России, ОАО А1 Связь-Банк, АКБ, ОАОА3 Связьинвестнефтехим, ОАО Б3 Северо-Западный региональный центр ВТБ А1 Селезнев Юрий В1 Селена-Синтез, ООО В3 Симакова Виктория Б2 Синара, группа, ЗАО В2 Система, АФК, ОАО ...
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

7. Московские долги Сергея Худякова возвращаются через Кипр.

Московские долги Сергея Худякова возвращаются через Кипр Суд Никосии арестовал бизнес-центр у "кинувшего" ВТБ на 30 млрд руб. экс-главы "Инвестстроя-15" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.01.2017, Московские долги возвращаются через Кипр Сергей Сергеев Как стало известно "Ъ", суд Кипра арестовал активы известного российского бизнесмена Сергея Худякова, чья группа компаний "Инвестстрой-15" до недавнего времени являлась крупным субподрядчиком при возведении жилья и объектов инфраструктуры ...
Дата: 06.02.2017 Копия в Google

8. Крупнейшие российские банки — 2014.

... А1 Deutsche Bank AG Б2 East Capital Financials Fund AB (Швеция) Г2 Eesti Krediidipank AS (Эстония) Б2 Evison Holdings Ltd (Кипр) Б1 FIBA Holdings AS (Турция) Г3 FONDEN SA (Венесуэла) А3 Gazprombank (Switzerland) Ltd А3 Home Credit BV (Нидерланды) В2 ...
... России, ОАО А1 Связной, ГК Г2 Связной Банк, ЗАО Г2 Связь-Банк, АКБ, ОАО А3 Связьнефтехим, ОАО Б3 Северо-Западный региональный центр ВТБ А1 Селена-Синтез, ООО В3 Семкин Александр Г2 Сетелем Банк, ООО Б1 Синара, группа, ЗАО В2 Система, АФК, ОАО Г2 ...
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

9. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Банк был создан еще в 2006 году ВТБ и госбанком Вьетнама, в 2015 году — продан частным акционерам, а в мае 2020 года сменил свое дипломатическое название на «Финтех».
В 2019 году он скрылся от следствия после того, как ему предъявили обвинение в мошенничестве, а на следующий год был задержан на Кипре, где проживал с местным паспортом под именем Олександра Соколенко.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

10. Станислав Машагин намедитировал уголовное дело.

... дочки» ВТБ, а его пока не установленные сообщники привлекали контрагентов и изготавливали подложные документы по сделкам о конвертации валюты. После этого господин Макаревич перечислял средства не на корсчет «Ассоциации» в VTB Bank Europe, а на счета десятков кипрских компаний, аффилированных с господами Машагиным и Увяткиным, а также подконтрольных им лиц, откуда они уходили уже на личные счета фигурантов. [...] Между тем на данный момент установлено, что в общей сложности по этой схеме на Кипр ...
Дата: 13.10.2023 Копия в Google

11. Андрею Чернякову упростили взыскание.

Более того, Банк Москвы, получив разрешение суда на использование информации об активах, обратился в суды Кипра, Британских Виргинских островов, Швейцарии, Италии, Германии и Австрии и арестовал акции полутора десятков компаний, зарегистрированных ...
В свою очередь, источник "Ъ" в ВТБ отмечает, что недвижимость во Флоренции по-прежнему арестована, поскольку суд отклонил апелляцию защиты экс-главы НПО "Космос".
Дата: 21.10.2016 Копия в Google

12. Бизнес-ангелы Константина Малофеева.

Часть 2. Бизнес-ангел с Кипра В этой части вы познакомитесь с искателем приключений Леонидом Гавриловым, который стремился познать загадки Вселенной.
Среди заказчиков — "Ростелеком", МВД, "Роснефть", ВТБ и Сбербанк.
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

13. Дмитрий Фирташ остался без личного бункера ПВО.

... отчетности, составляет около ?2 млн. Надо также отметить, что помимо этих обеспечительных мер на общую сумму более чем ?50 млн суд обязал Дмитрия Фирташа раскрыть перед ВТБ информацию о всех его активах, на которые также может быть обращено взыскание. Отказ сделать это грозит миллиардеру обвинением в неуважении и оскорблении правосудия, за что его могут приговорить к нескольким годам тюрьмы. [...] В пресс-службе банка ВТБ “Ъ” подтвердили информацию о поддержке лондонским судом иска на Кипре ...
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

14. "Алексей Учитель вынес $1 млн в сумке".

По документам это был заем, но по допсоглашению о прощении долга заем, оказывается, возвращать не обязаны — но на это регуляторы Кипра уже внимания не обратили».
Он также утверждает, что Винокуру деньги эти нужны были для личных целей: «Еще до моего знакомства с Винокуром он взял (под залог) личный кредит в ВТБ на $1,8 млн. Цель кредита — выкуп у правительства Москвы здания в центре Москвы для «Театра пародий ...
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

15. ВТБ довел Дмитрия Костыгина до банкротства.

Он добровольно не исполнил судебное решение, ВТБ для погашения долга начал разыскивать, арестовывать и реализовывать его активы не только в России, но и в иностранных юрисдикциях. Два года назад — в октябре 2018 г. Окружной суд Никосии (Кипр) арестовал крупные пакеты акций групп «Дикая орхидея» и «Рив гош» на Кипре по иску ВТБ. Суд признал их активами совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина, остающегося под следствием, сообщала ранее газета.
Дата: 25.11.2020 Копия в Google

16. Охота на Родину.

... разблокировать оставшиеся счета посольства РФ в Бельгии, а также российских постоянных представительств при Евросоюзе и НАТО в ближайшие дни. Но счета других российских учреждений, например во французском дочернем банке ВТБ, остаются арестованными ...
После этого, в 2005 году, Group Menatep Limited (GML) от имени Yukos International, а также Hulley Enterprises (Кипр) и Veteran Petroleum (Кипр) подала иск в Гааге.
Дата: 23.06.2015 Копия в Google

17. У Елены Батуриной нашли непропавшие миллиарды.

Принадлежавшие правительству Москвы 12,76 млрд руб. оказались на Кипре на личных счетах жены Юрия Лужкова Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.02.2011, Фото: "Ведомости", "Коммерсант" У Елены Батуриной нашли непропавшие миллиарды Обыскав банки ...
Приобрести актив намерен ВТБ. Однако оставшиеся акционеры банка, среди которых его президент Андрей Бородин, который был бессменным руководителем банка с 1994 года и известен своими хорошими отношениями с экс-мэром Москвы Юрием Лужковым, в переговоры ...
Дата: 18.02.2011 Копия в Google

18. Кредит ВТБ нашли в пампасах Александра Катунина.

["Коммерсант", 22.05.2014, "Донецкий губернатор попал под санкции ВТБ": Как стало известно "Ъ", на Кипре арестована часть активов олигарха Сергея Таруты, которого в начале марта новые власти Украины назначили губернатором Донецкой области. […] Сенсационное решение окружной суд Никосии вынес 20 мая, удовлетворив ходатайство ВТБ, рассказали источники "Ъ", знакомые с ходом процесса.
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

19. Кредитные истории.

В качестве условия выдачи кредита топ-менеджеры ВТБ предложили отдать 1,8% «Украгрохимпромхолдинга» кипрской Toulino Trading Ltd., «действующей в интересах ВТБ и связанной с ним отношениями контроля через Русский коммерческий банк на Кипре». В состав правления «Украгрохимпромхолдинга» от ВТБ вошел Владимир Яценко — тогдашний вице-президент ВТБ и сват президента ВТБ Андрея Костина (представитель ВТБ «Ведомостям» родство подтвердил).
Дата: 30.07.2012 Копия в Google

20. "Траст" и "Открытие" подали на Вадима Беляева в суд Нью-Йорка.

... нашел деньги на Кипре": Банк «ФК Открытие» продал 19,8% акций кипрского Russian Commercial Bank (RCB), рассказали два человека, близких к RCB. Это вынужденная сделка, уточняет один из них: «ФК Открытие» нужны деньги в связи с оттоком клиентских средств. «Мы подтверждаем, что нам как акционерам RCB известно о продаже банком «Открытие» пакета акций RCB», — сообщил представитель ВТБ, крупнейшего акционера кипрского банка (46,3%). Доля ВТБ в RCB не изменилась, подчеркнул он. ВТБ, не будучи стороной ...
Дата: 07.09.2020 Копия в Google