Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Оптом и в розыск.

В структуре собственности банка "Выборг" прямая связь с ВЕФК отсутствует, но среди собственников разных уровней встречаются компании и физические лица, присутствующие в других активах корпорации. Так, 19,53% акций "Выборга" — у ООО "Инвест-паритет", у которого в Рускобанке 2,29%. А Любовь Шорма, контролирующая некое ООО "Собственникъ" (владеет 20,88% "Выборга"), еще недавно фигурировала в числе бенефициаров УТБ. Тот факт, что целый ряд банков по-прежнему прямо или косвенно контролируется в ...
Дата: 22.12.2010 Копия в Google

2. Подельника Мухтара Аблязова сняли с поезда на границе.

В ноябре прошлого года Тверской райсуд Москвы освободил его под залог 45 млн руб. Сегодня горсуд Выборга рассмотрит новое ходатайство об аресте бизнесмена, при этом внесенный за него залог будет обращен в доход государства.
Согласно им, права на истребование кредитов в размере $70,9 млн, выданные до этого банком компании господина Пака, передавались банком по цепочке офшорных компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах и Кипре.
Дата: 19.02.2010 Копия в Google

3. Александр Гительсон объявлен в федеральный розыск.

С учетом того, что эти попытки продолжаются около полутора месяцев, следствие могло решиться на обращение в суд с ходатайством об аресте экс-владельца банка ВЕФК.
Дата: 15.10.2010 Копия в Google

4. Наши жёны в бизнес заряжёны.

И видимо, совершенно случайно, из гуманных соображений поддержки малого бизнеса в октябре 91-го года банкир Александр Смоленский, президент «Столичного банка сбережений» (ныне О.В.К.1), предоставил Батуриной для создания кооператива кредит в 6 миллионов рублей.
Дата: 24.08.2005 Копия в Google

5. "Лучшая крыша – это КГБ."

Ну все не все, но с приходом Путина к власти московские банки стали уже не столь скептически относиться к претензиям ПСБ на обслуживание счетов «Рособоронэкспорта», «Связьинвеста» или «Северстали».
Дата: 09.10.2001 Копия в Google

6. Высшие чиновники уводят деньги на Запад

Имеет ли озвученная банкиром схема что-либо общее со схемой «ДИСКОНТА» — пока неизвестно, однако в обоих случаях речь идет о большом числе российских банков. Почему Raiffeisen? Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG, видимо, был выбран не случайно. Как сообщили источники в МВД, связано это в первую очередь с тем, что через австрийский «Райффайзен» идет основной поток денег на строительство Северо-Европейского газопровода (СЕГ) по дну Балтийского моря от России (Выборг) до Германии (Грайсфальд).
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

7. Питерско-лихтейнштейнский картель.

В этом интервью Кум неожиданно вспомнил молодость и сказал, что был лично знаком с генералом Ауловым (на тот момент — зам. главы Госнаркоконтроля России): «Я хорошо знаю Аулова, с капитанских его времен, со времени, когда через Выборг первая тонна кокаина была перевезена в банках «тушенки».
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

8. Петербургские миллиардеры на охоте.

У Петра Усова есть брат Александр Усов, который вместе с зятем Анатолия Сердюкова Валерием Пузиковым (акционер банка "Санкт-Петербург") ранее владел компанией "Автокомбалт".
... Русского янтаря" и Первой сибирской экспортной зерновой компании Владимира Горшенина, депутата и предпринимателя Выборга Дмитрия Никулина, акционера московской компании "Кашеринг Руссия", запустившей сервис поминутной аренды автомобилей в Петербурге ...
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

9. Один из крупнейших подрядчиков "Газпрома" — "Стройгазмонтаж" раскрыл владельца.

Сейчас в активах Ротенбергов — СМП-банк (раскрывал сам банк), около 10% крупнейшего в России Новороссийского порта, доли в крупном подрядчике «Мостотрест» и нескольких трубных трейдерах (рассказывали знакомые бизнесменов).
Выручка самого СГМ за 2008 г. (по данным Росстата) — 6,9 млрд руб., прибыль — 261 млн руб. Большая часть подрядов группы — от «Газпрома», включая газопроводы Грязовец — Выборг (сухопутная труба до Nord Stream), Сахалин — Хабаровск — Владивосток, а ...
Дата: 09.12.2009 Копия в Google

10. Радар на пляже и патрули ФСО на вилле из "Шерлока Холмса".

Цой считается одним из ближайших подручных Ильи Трабера в Выборге. Порядин, который, по данным источника Дождя, «возил» Путина на виллу, также считается в Выборге креатурой Ильи Трабера. Вместе с ближайшим окружением Трабера, акционерами банка Россия Николаем Шамаловым и компанией «Росинвест», которая, по словам бизнесмена Сергея Колесникова, была связана со строительством так называемого «дворца Путина» в Геленджике, он владел акциями Выборгского судостроительного завода.
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

11. Заводы, цистерны, офшоры, соседи.

Согласно отчетности порта, в 1997 году полномочия единоличного исполнительного органа были переданы некоему «Объединению банков, инвестирующих в порт» (ЗАО «ОБИП»), совет директоров которого возглавлял Илья Трабер.
Друзья Владимира Путина, теневой хозяин Выборга и пираты-миллионеры Дмитрий Скигин умер в Ницце в 2003 году, а Илья Трабер уже долгое время находится за границей.
Дата: 21.04.2011 Копия в Google

12. Тамбовская ОПГ

Открыл несколько ресторанов под Выборгом и Зеленогорском. Пытался взять под себя выборгскую трассу, которую держал Комаров, постоянно вел на эту тему с ним переговоры. Обладает большими финансами, решает обширные коммерческие вопросы, пытался создать собственный банк. Копия в Google

13. Илья Трабер по кличке "Антиквар".

Основным акционером «Морского порта» к тому времени стал офшор Nasdor, рулящий терминалами и складами через управляющую компанию «ОБИП» (ЗАО «Объединение банков инвестирующих в порт»).
Раз пошли на дело, я и Рубинович Не менее активно, чем в Петербурге великолепная четвёрка действовала в Выборге.
Дата: 02.10.2009 Копия в Google

14. Досье "Региона" и "Системы"

Учредители компании - физлица, присутствие которых достаточно нелогично среди крупных предприятий ВПК, являются контактами Евтушенко по его коммерческой деятельности, связанной, в первую очередь с Московским банком реконструкции и развития (МБРР). Копия в Google

15. Александру Ебралидзе припомнили 500 кг нала.

С 2013 года в банке работал и родной брат председателя, Тимур Дыгов, — он отвечал за кассовое обслуживание с октября 2015 года до начала процедур банкротства. В 2016 году Эльдар и Тимур Дыговы сконцентрировались на горнодобывающем бизнесе (практически сразу после скандала в "Констанс-Банке"). Так, Эльдару в своё время принадлежало 20% добытчика облицовочного камня ООО "Выборгская горная компания" в Выборге.
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

16. Матвиенко выпорола "Викинга".

... добралась до человека настолько влиятельного в городе, что питерские газеты еще недавно без тени юмора позволяли себе сожалеть, что г-жа Матвиенко до сих пор «не нашла общего языка» с председателем правления банка «Викинг» Алексеем Устаевым ...
Выпеченный в Питере батон из муки, производимой в Выборге, получается и дорогим и низкокачественным.
Дата: 20.04.2005 Копия в Google

17. Светлана Кривоногих получила часть "России".

Эта история показывает, кому на самом деле принадлежит банк «Россия».
... в Подмосковье, объясняет знакомая Руднова, и выкупил родовой дом президента в Тверской области, продолжает знакомая Руднова и писал «Собеседник», а сын Руднова владеет особняком под Выборгом, где предположительно отдыхал президент, рассказывал «Дождь ...
Дата: 25.11.2020 Копия в Google

18. Где отдыхают беглые топ-менеджеры "Ленэнерго".

Именно Мещеряков курировал в «Ленэнерго» все эти стройки и ушел в начале 2015 года после скандала с банком «Таврический» и назначения новой администрации.
Эти деньги получила московская компания «ЭС-Контрактстрой», которая якобы потратила 12 млрд на строительство завода по производству спрессованных древесных гранул в Выборге.
Дата: 26.10.2015 Копия в Google

19. Сыновей Сергея Адоньева лишили гражданства Болгарии из-за санкций США.

Экс-лидер Тамбовской ОПГ Владимир Барсуков (Кумарин) уже находясь за решеткой, вспоминал, что по поводу этой поставки с ним общался Николай Аулов - будущий генерал-полковник полиции и замглавы ФСКН, оказавшийся правой рукой «авторитета» Геннадия Петрова: Я хорошо знаю Аулова, с капитанских его времен, со времени, когда через Выборг первая тонна кокаина была перевезена в банках «тушенки».
Дата: 23.03.2023 Копия в Google

20. Близкий по мозгам сибарит.

Это — Юрий Ковальчук, доктор физико-математических наук, а теперь владелец банка «Россия».
Курорт "Игора" Еще одна связанная с «Игорой» фирма — «Север» — строила очередную «дачу Путина» под Выборгом на месте виллы Селгрена на острове Лодочный.
Дата: 09.12.2020 Копия в Google