Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "вывод денег из банка". Результатов: банка - 8217 , вывод - 5041 , денег - 14643 .
Результаты с 1 по 20 из 1702.

Результаты поиска:

1. Тайны украинского ФСБ - российский след.
Любопытно, но очереди возмущенных клиентов возле здания банка «ФСБ» не было. Хотя, так ли уж любопытно? Ведь при такой специфике деятельности привлекать кредиты или выдавать депозиты, в общем-то, и не нужно. Ну, кому нужна маржа в 3-4%, если за обналичку и вывод денег в зарубежные банки платят в несколько раз больше?!
Дата: 20.12.2007
2. Странные игры.
The New Times подробно описывал схему вывода денег через «ДИСКОНТ» с использованием целого ряда банков, среди которых помимо прочих пять банков из российской первой десятки и австрийский «Райффайзен».
«Цена (закрытия дела) есть», — говорит бывший зампред Центрального банка Сергей Алексашенко.
Дата: 23.08.2007
3. На кого и под кем работал "Ландромат".
Главной целью было получение легального обоснования для вывода денег из России. [...] После того как Валерий Гышкэ вынес решение о взыскании 400 млн долларов в пользу Valemont Properties, в дело включилась судебный пристав Светлана Мокан. Она отправила письма в банки Молдавии с требованием принудительно взыскать средства с должников, если их счета обнаружатся на территории республики.
Дата: 21.03.2017
4. Банкформирование Владимира Романова.
Антон Дорохов называет конкретные организации, через счета которых выводились деньги: — Это ООО «Овертрайд», ООО «Делком МТК», ООО «ФК «Росбытсоюз-Инвест» и многие другие. Как выводились активы Схема, примененная для вывода денег, была предельно примитивна. Все начиналось с регистрации фирм-однодневок (на схеме обозначены как фирма «А»). Эти фирмы открывали в банке «Электроника» расчетный счет и устанавливали систему «банк–клиент», которая позволяет совершать операции по счету, обмениваться ...
Дата: 25.04.2014
5. Высшие чиновники уводят деньги на Запад
... банков, а уже из трех иностранных компаний по поручению банка «ДИСКОНТ» переводились австрийским «Райффайзеном» в различные зарубежные банки. Дисконтная схема Схема по массовому выводу денег за границу, как утверждают в МВД, работала следующим образом. Главными узловыми элементами были два банка — российский Московский коммерческий банк «ДИСКОНТ» и австрийский Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AC Из более чем 50 банков России деньги, как правило, переводились сначала на счета 17 российских фирм ...
Дата: 23.05.2007
6. Как уводили "молдавский миллиард".
В ноябре лишь была проведена так называемая операция по заметанию следов и выводу оставшейся части денег из трех банков. Одним из ее элементов стала история с угнанным и затем сожженным инкассаторским автомобилем с банковскими документами. Согласно отчету Kroll, в автомобиле были оригиналы документов по кредитным договорам, в том числе «документы решений совета банка и подтверждений Swift, документы о размещениях и поступлениях, связанных с российскими банками.
Дата: 15.03.2016
7. Who is мистер Двоскин?
Эпизод третий: Банкир Завертяев В непубличном и лживом мире банков средней руки Михаил Завертяев, глава банка «Интелфинанс» до конца 2007 года, производил, наверное, диковинное впечатление. Он любит публично и громогласно рассуждать об ущербе, наносимом экономике РФ незаконным выводом денег за рубеж, и о собственных рецептах борьбы с этим.
Дата: 22.07.2011
8. Путь "черного" Вдовина,
В Великобритании существует свое законодательство, и большинство банкиров стараются укрыться себя и капиталы именно там. Поэтому логичен вопрос: если банкир с позволения Банка России, разоряет банки, берет кредиты (некоторые, как мы знаем, не отдает), имеет банк для легкого вывода денег за рубеж, а также недвижимость в Великобритании, не является ли Вдовин следующим кандидатом на владение билета «Москва-Лондон»?
Дата: 13.12.2016
9. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.
Игорь Додон утверждает, что 27 ноября 2014 года, когда были осуществлены большинство операций по выводу денег из страны, между 21.00 и полуночью в Banca Sociala находилась вице-президент Нацбанка Эмма Табырца. «Но на следующий день, все видеозаписи по этому поводу бесследно исчезли», — отмечает Додон. Отдельно лидер социалистов отмечает, что 28 ноября 2014 года админсовет Нацбанка принял секретное решение, согласно которому трем банкам (Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank) были выделены ...
Дата: 19.03.2015
10. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.
Все долговые расписки, использованные для вывода из России двух десятков миллиардов долларов, содержали подобные «неточности». Двигаясь по маршруту Россия — Молдова — Латвия, грязные деньги делали короткую остановку в молдавском Moldindconbank, где в должности вице-президента был Вячеслав Платон. На момент, когда упомянутый трансферт достиг банка, этим финансовым учреждением владели офшорные структуры, включая гибралтарскую фирму, связанную с британцем Джесси Грантом Хестером, живущим на ...
Дата: 27.07.2016
11. Письмо Алексея Френкеля:
Где деньги, Зин? Вероятно, надо спросить у неназванных нерезидентов. Добавим сюда странный обмен ГКО в июле 1998 года - только для иностранцев и прямо перед дефолтом. Добавим сюда, с каким удовлетворением руководство Центрального Банка заявляет о росте доли иностранных банков в банковской системе. А напоследок, перед выводами, задумаемся: почему рубль укрепляется по отношению к доллару на 10% в год, инфляция в США составляет 3%, а в России - 10% по официальным данным?
Дата: 19.01.2007
12. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.
Ежегодно уводятся за рубеж около $ 100 млн. В России насчитывается около 50 офелированных структур, работающих на компанию «TRANSINVESTHOLDING AG»: «Трансрейл-центр», «Споил-транс», «Экза», «Ориент-транс», ООО «Концерн СВТ» (около 12 компаний по всей России), «Новотранс», «Алтайвагонзавод», «Рэйл-СЕРВИС» и т.д. Инструментом по выводу денег были банки: АКБ «Банк Москва» и АКБ «Кредитсоюзкомбанк» (руководитель Петрожицкая Л.Ф., Москва, Б.Головин пер., 23).
Дата: 13.12.2006
13. Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели из "Привата" $2 млрд.
Деньги также выводились за счет кредитования связанных компаний. Но сказать о том, что все деньги, о которых мы говорим, были выведены из банка в 2014-2015 гг. — нельзя. То, что происходило в рамках трансформации, не называется выводом. В данном случае одних неплатежеспособных заемщиков сменили другие неплатежеспособные заемщики. Кроме того, чтобы вывести деньги, нужно их иметь на корсчете, а Приват с 2015 года не соблюдал даже нормативы резервирования.
Дата: 21.12.2017
14. Как завяло дело Помидорихи.
Кроме того, Сидоров якобы сам находил клиентов — бизнесменов, имевших потребность в выводе денег из легального оборота и их обналичивании.
Речь идёт о создании для этого мощнейшей подпольной банковской системы, небольшой частью которой, по версии следствия, стали полтора десятка совершенно легальных отделений крупного когда-то банка «ВЕФК».
Дата: 30.09.2014
15. О чём будет "Национальный доклад".
В этой статье излагается часть их выводов о сегодняшнем положении в стране. Деньги как информационный ресурс Для финансистов стало уже очевидным, что сегодня деньги – это информационный ресурс.
Формально, это ни что иное, как увеличение внешнего государственного долга, так как рубли являются прямыми обязательствами Минфина и Банка России.
Дата: 05.04.2004
16. Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб.
... к санации «Российского капитала», схема вывода активов была обнаружена при первых же проверках. Причем использовались все те средства, которые были опробованы и обкатаны ранее в десятках других банков. Схема I. "Тупой распил" В течение всего 2008 года «Российский капитал» кредитовал или оплачивал услуги фирмам с типичными признаками однодневок, которые, переводя их на счета друг друга, в конечном итоге аккумулировали деньги в так называемых «окнах» со счетами в кипрском банке FBME Bank Limited ...
Дата: 11.02.2011
17. Экс-предправления КБ "Гагаринский" получил 5 лет колонии.
Причем последний эпизод вывода денег банкиру завершить не удалось — оперативники МВД задержали автомобиль, в котором по указанию совладельца «Гагаринского» из банка вывозили 13,5 млн руб. Никулинский райсуд рассматривал материалы дела в отношении банкира три месяца. В итоге суд полностью поддержал сторону обвинения, признав совладельца «Гагаринского» виновным в организации вывода активов из банка накануне отзыва у него лицензии.
Дата: 25.01.2017
18. Молдавский судья дешевле российского таможенника.
Приставы открывали счета в банке из Кишинева — Moldindconbank. В этом же банке были открыты корсчета российских банков, участвовавших в выводе денежных средств. На основании судебных приказов российские фирмы («поручители по займам») переводили миллиарды рублей в Moldindconbank на счета приставов. На счетах приставов деньги долго не задерживались: в тот же день или на следующий они конвертировались в иностранные валюты и зачислялись на счета зарубежных компаний в латвийском Trasta Komercbanka.
Дата: 22.08.2014
19. За хищение $20 млн у туркменского ЦБ ответит близкий друг Айсолтан Ниязовой, придумавшей мошенническую схему.
Г-ну Гарабаеву же вменили мошенничество, легализацию денег и подделку документов (у него был найден поддельный паспорт). В ходе расследования следствие пришло к выводу, что план похищения миллионов из ЦБ Туркменистана в конце июля 2002 года придумала г-жа Ниязова, которая привлекла в помощь своего близкого друга Бурштейна и знакомого Какаева. Как установило следствие, г-жа Ниязова узнала от давнего знакомого г-на Леуса, что в его банке с использованием фальшивых документов открыт валютный счет ...
Дата: 27.11.2009
20. Как работает финансовая кибер-ОПГ.
Способов вывод денег, применяемых дроп-проектами, много. В зависимости от суммы похищаемых денег, могут быть использованы либо частные владельцы платежных карт, готовые за небольшую плату обналичить поступления и передать их представителю дроповода, либо специально созданные юридические лица, представители которых оформляют «зарплатные проекты» (множество платежных карт для сотрудников фирмы для перечисления зарплаты) в банке, обслуживающем это юридическое лицо.
Дата: 19.11.2015
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 86

Последние запросы

Директор ФСБ
Иркутск
Борисов Александр
Таграс
Бабенко владивосток
Андреем Кончаловским
Сергей Волков долги
Яковлев юрий петрович
Жуков алексей анатольевич
Кузнецов Владимир
Moscow Show
Валерий селезнев
Путин AND 1
Эхо москвы
Плешков Сергей
Владимир Коган друг Путина
Видновская группировка
Алексей Голубович
Дмитрий башмаков
Евгений долгих
Убила сестру
Инициатива
Номер
Остоженка
Девушки по вызову самара
Борисенко Николай Александрович
Юрий Морозов
Алиев Азамат Мухтарович
Новиков Алексей Викторович
Ольга Кушляева
Василий Лущинский
АУРА
Чиркова
Фокин Николай
Цыганов Николай
Слив фото школьниц
Громов
Как экс депутат
ГАРАЕВ МАРАТ
Садистские Видеозаписи
Петрушко
Расследование возмещение ндс
Холдинг сп
Российский капитал
"Анисимов Антон Леонидович"
Десятка
Компьютерный бизнес
В мвд
Департамент городского имущества 2018
Дмитрий муратов
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru