Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "вывод за границу". Результатов: вывод - 5224 , границу - 4315 .
Результаты с 1 по 20 из 1131.

Результаты поиска:

1. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.
... за хищение у банка "Пересвет" и вывод за границу 330 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.11.2018, Старый кредит заиграл по-новому, Фото: iccfund.com Сергей Сергеев, Алексей Соковнин, Халиль Аминов Олег Пронин Тверской райсуд Москвы арестовал в понедельник совладельца и гендиректора девелоперской группы компаний (ГК) «Пересвет-Инвест» Олега Пронина. Он является подозреваемым по уголовному делу о мошенническом хищении из банка «Пересвет» 330 млн руб. и выводе их за границу ...
Дата: 13.11.2018
2. Деньги выводили через "Гознак".
Бизнесмен Домрачев и банкир Сергутин под заказы ФГУПа перекачали за границу 10 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.02.2015 Деньги выводили через "Гознак" Владимир Баринов МВД России сообщило вчера о задержании участников группировки, специализировавшейся на нелегальном выводе средств за границу.
Дата: 11.02.2015
3. Высшие чиновники уводят деньги на Запад
В это же время в Москве российская Генпрокуратура примет решение о закрытии или списании как «незначительного» уголовного дела № 248089, возбужденного МВД РФ по факту вывода за границу денег крупных российских чиновников накануне президентских выборов 2008 года.
Дата: 23.05.2007
4. Письмо Алексея Френкеля:
Без чудес на границе такого феномена не могло бы быть. Получается, что пока таможня дает добро, спрос на вывод "серых" денег за рубеж будет. И масштабы этого спроса следует сопоставлять с объемом импорта товаров в Российскую Федерацию. Как и в случае с обналичиванием денег, банки, помогая клиентам вывести деньги хитрым путем за границу, способствуют превращению "белых" денег (полученных от реализации товаров в России) в "чёрные".
Дата: 19.01.2007
5. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.
В 2001 году подписал с Николаем Аксененко документ, списывающий долги компании перед МПС и облегчающий неконтролируемый вывод средств за границу.
Дата: 13.12.2006
6. Сергей Магин отмывается от статьи.
Сергей Магин отмывается от статьи Генпрокуратура усомнилась в организованности группы "обнальщиков" Сережи Два Процента Оригинал этого материала © "Коммерсант", 30.05.2014, Преступное сообщество попало под надзор Владимир Баринов, Николай Сергеев Как стало известно "Ъ", Генпрокуратура России подставила под сомнение выводы следствия о том, что группа Сергея Магина, занимавшаяся обналичиванием и выводом за границу многомиллиардных сумм, являлась преступным сообществом (ст. 210 УК).
Дата: 30.05.2014
7. Ющенко и родственники.
... свои личные капиталы за границу. Мы резонно считаем, что недостающие 30 000 грн. для увеличения банковских счетов Катерина Михайловна получила от мужа. На эту тенденцию предпринимателям следует обратить серьезное внимание. На досуге вы можете сами, исследуя содержание деклараций о доходах Президента Украины открыть для себя массу других любопытных моментов. Это будет особенно интересно для специалистов политического анализа. Мы же позволим себе изложить лишь некоторые выводы, которые могут ...
Дата: 24.07.2006
8. Москва подготовила Александра Кондратенкова к Интерполу.
Впрочем, суд встал на сторону следствия и заочно арестовал бывшего страховщика на два месяца с момента его задержания на территории России или выдачи из-за границы. Напомним, пока ему вменяются в вину два эпизода и оба связаны с крымской страховой компанией (СК) «Вектор». Первый связан с выводом из собственности СК здания в Симферополе, где она располагалась.
Дата: 26.06.2020
9. Команда Сапельникова проигралась в карты.
Согласно выводам аудиторов, большая часть нарушений, выявленных в ходе проверки, пришлась на IТ-направление Росреестра, которое курировал Сапельников. Новые государственные границы и дачи в морях О низком уровне компетентности, а порой и откровенном рвачестве говорили многие подчиненные Сапельникова.
Дата: 17.10.2013
10. Феликс Бажанов выводил за рубеж "КамАЗами".
«Следствию прекрасно известно, что все выведенные средства оказались за границей, на счетах структур, подконтрольных господину Бажанову»,— добавил господин Мусман. Временная администрация от АСВ «Мастер-Капитала» обнаружила «признаки хищения имущества банка либо сокрытия осуществленных ранее операций по выводу активов посредством кредитования заемщиков, аффилированных с собственниками банка, имеющих сомнительную платежеспособность и не осуществляющих реальную хозяйственную деятельность, с ...
Дата: 19.06.2020
11. Олега Слыщенко привлекли к Алексею Алякину.
Вместе со скрывающимся за границей экс-владельцем «Пушкино» Алексеем Алякиным он подозревается в выводе из банка почти 1 млрд руб. В общей же сложности разорившаяся финансовая структура на сегодняшний день должна своим клиентам 25,8 млрд руб. Бывший председатель правления банка «Пушкино» 51-летний Олег Слыщенко был арестован Тверским судом Москвы 7 ноября по ходатайству ГСУ ГУ МВД России по Московской области.
Дата: 09.11.2017
12. Главу "Тверьэнергосбыта" подключили к делу.
Главу "Тверьэнергосбыта" подключили к делу Бывшего вице-губернатора Тверской области Павла Поляка подозревают в выводе 119 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.08.2013, Энергосбыт принес убытки, Фото: "Коммерсант" Сергей Машкин Павел ...
Свое решение следователь мотивировал наличием у подозреваемого загранпаспорта, а также тем, что за границей проживают близкие родственники фигуранта дела, что позволяет тому скрыться от следствия.
Дата: 05.08.2013
13. "Не путайте экспансию с бегством".
"Альфа-групп" практически открыто приступила к выводу капиталов и бизнеса из России © "Время новостей", 19.05.2006, Фото: "Коммерсант" "Не путайте экспансию с бегством" Известный экономист Михаил Делягин просит назвать вещи своими именами Вчера в ...
Российский бизнес даже за границей должен работать, в первую очередь, на Россию.
Дата: 22.05.2006
14. За хищение $20 млн у туркменского ЦБ ответит близкий друг Айсолтан Ниязовой, придумавшей мошенническую схему.
Сразу после возбуждения уголовного дела она уехала за границу и с тех пор числится в международном розыске.
Местные спецслужбы пришли к выводу, что похищали деньги два сотрудника ЦБ — специалист второй категории отдела корреспондентских отношений и международных платежей департамента международных операций Арслан Какаев и бухгалтер Мурад Гарабаев.
Дата: 27.11.2009
15. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.
Хотя журналисты так и не получили документацию по всем 700 миллионам долларов, которые вывел за границу Саймаити, примерно для половины этой суммы он предоставил таможенные декларации на вывоз наличных, банковские платежки, выписки со счетов, договоры и другие подтверждения. В этих документах указаны отправитель, получатель, даты, номера счетов, а также страна назначения. Расследование без выводов Переводы Саймаити не прошли незамеченными мимо кыргызских властей.
Дата: 27.02.2020
16. Российскую границу обустраивали фирмы-однодневки.
Несмотря на секретность выполнения этой программы (всё, что связано с погранзаставами и обустройством границы, — гостайна), описание схемы можно найти в материалах налоговых проверок ее исполнителей, с которыми ознакомились «Известия». По одной из них дело в итоге дошло до суда, решение по которому вступило в законную силу. Схема вывода денег из госбюджета, как выяснили налоговики, была незатейливой, но имела свои особенности.
Дата: 18.04.2014
17. Кредитбанк сверяют с молдавской схемой.
Среди тех, кто получил в банке кредиты, значились ООО "Ренессанс", ООО "Олдис", ООО "Автопром", ООО "ТД "Караван"" и пр. В ходе следствия выяснилось, что займы выдавались без какого-либо обеспечения, а после получения денежные средства выводились на счета других подконтрольных злоумышленникам организаций, в том числе за границу. Кроме того, сейчас правоохранительные органы проверяют информацию о выводе из Кредитбанка по так называемой молдавской схеме около 25 млрд руб. В соответствии с ней ...
Дата: 08.12.2015
18. "Самая выгодная профессия Эстонии - быть эстонцем":
... единогласно голосует за востребование компенсаций с России и срывает процесс подписания договора о границе. Таким образом, на примере Эстонии, учитывая отношение, сложившееся в эстонском обществе к так называемым "российским империалистам", как из транзитного так и из производственного секторов, скоординированную позицию спецслужб Эстонии, политиков и правительства, можно сделать единственно верный вывод, что в существующих условиях любой разговор о усилении влияния России путем экономической ...
Дата: 07.05.2007
19. Андрея Ковалева приобщили к делу "Трансаэро".
... за границей экс-гендиректором авиакомпании Александром Бурдиным. Общий ущерб от их действий оценивается как минимум в 1,7 млрд руб., а по сделкам еще на 4 млрд руб. до сих пор проводятся экспертизы. Андрей Ковалев был задержан в минувшую пятницу после проведенного у него дома обыска. По данным “Ъ”, во время этого мероприятия следствие нашло документальные подтверждения того, что находившийся до этого в статусе свидетеля господин Ковалев был задействован в криминальных схемах по выводу денег и ...
Дата: 14.06.2019
20. Андрей Лазарев спалился с поддельным паспортом Словении.
Андрей Лазарев спалился с поддельным паспортом Словении Экс-владельца Плато-банка, заочно осужденного на 6 лет за растрату 1,2 млрд руб., задержали на белорусско-польской границе Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.04.2019, Банкиру не помог ...
Зная о предбанкротном состоянии учреждения, подельники оформили кредиты подконтрольным компаниям на сумму свыше 1,2 млрд руб. Для придания выводу денег законного вида были проведены финансовые операции и сделки по легализации вывода средств.
Дата: 11.04.2019
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 57

Последние запросы

Наталья акафьева
кубинск
Московская мэрия
"О КЕЙ"
Тимченко\
Вениамин кондратьев
Экономические программы
Финансовый дом
Русские фонды\
Московская область
Кузнецов геннадий геннадьевич
СО помощь
На словах он
Артур джавадян
Депутату не наливкать
Сизо
Дело
Котов олег
ФОРУМ ГРУПП
Александр сотник
Конгресс семей
"Мурманский
Абрамов Артём Андреевич
ДЕЛО ВСЕМ
Рустэм Магдеев
Восток Капитал
Права всем
Олег Кириллов
Объекты
Онищенко сергей михайлович
Трастовый банк
ФОРУМ ГРУПП
Юрий серов
Андрей суров
Клиника
Карьера Ирины волк
Кадыров в клубе
юсуфов
Фсин 2015
банк мфк
Попов Денис
Просить
Красное и белое обыски
Сергеев к.а.
ПїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ'�&&SLEEP(3)/**/GrOup/**/BY/**/80/**/#
ГЛАВА РАЙОНА
?????.ru AND 1=1 and 1>1
ВОРОНИН фск
Разборка на
Эдуард куровский
Попало
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru